El Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (EAG) es un grupo regional tipo GAFI cuyos estados miembros son Bielorrusia , India , Kazajstán , China , Kirguistán , Rusia , Tayikistán , Turkmenistán y Uzbekistán . Se ha otorgado el estatus de observador en el EAG a 15 estados y 22 organizaciones internacionales y regionales.
El Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (EAG) se formó el 6 de octubre de 2004 en la Conferencia Fundacional en Moscú con la participación de seis estados fundadores: Bielorrusia , Kazajstán , China , Kirguistán , Rusia y Tayikistán . En 2005, Uzbekistán , que anteriormente tenía estatus de observador en el EAG , ingresó al EAG como estado miembro . En 2010, Turkmenistán e India se convirtieron en estados miembros del EAG , que previamente habían participado en las actividades del grupo como observadores.
La creación del EAG para los países de la región de Eurasia que no eran miembros de grupos regionales existentes como el GAFI tenía como objetivo desempeñar un papel importante en la reducción de la amenaza del terrorismo y garantizar la transparencia, confiabilidad y seguridad de los sistemas financieros de los estados. de la región, así como involucrar a los Estados de la región en el sistema internacional para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) . Era importante organizar, en el marco de la nueva estructura, el trabajo de asistencia técnica a los estados miembros del EAG en la creación de sistemas nacionales ALA/CFT.
Por primera vez, Rusia presentó una iniciativa para establecer el EAG en la reunión plenaria del GAFI en octubre de 2003, luego este tema se discutió en febrero de 2004 en la reunión internacional "Cooperación de los estados miembros de la CEI en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo" con la participación de representantes de los países de la CEI y China, así como de varias organizaciones internacionales. Habiendo recibido la aprobación, Rusia presentó su propuesta para la consideración del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los estados miembros de la CEI. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CEI decidió apoyar la iniciativa de la Federación Rusa y recomendó que los estados interesados celebren una conferencia fundacional sobre la creación de un grupo regional similar al GAFI, que se implementó el 6 de octubre de 2004.
Rusia se hizo cargo del mantenimiento de la secretaría del EAG y de la financiación de otras actividades del EAG.
Un nuevo hito en el desarrollo del EAG fue la firma el 16 de junio de 2011 de un acuerdo intergubernamental sobre el Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. El acuerdo aprobó el estatus del Grupo como una organización intergubernamental con su propio presupuesto, funcionando sobre los principios de participación igualitaria de los estados miembros en sus actividades. El procedimiento de firma tuvo lugar en el marco de la XIV Reunión Plenaria del EAG, que tuvo lugar en Moscú en junio de 2011. Los cambios también afectaron a la Secretaría del Grupo. Inicialmente, la Secretaría del EAG fue establecida por decisión de la Conferencia Fundacional el 6 de octubre de 2004 y fue llamada a desempeñar funciones de coordinación relacionadas con la implementación de las principales áreas de trabajo. En la etapa inicial del desarrollo del Grupo, toda la asistencia técnica a la organización fue proporcionada por la Federación Rusa, y hasta 2012 el personal de la Secretaría eran representantes de Rosfinmonitoring. El 14 de febrero de 2012, se firmó un acuerdo en París sobre la presencia de la Secretaría de EAG en el territorio de la Federación Rusa. En el mismo año, una Secretaría renovada compuesta por ciudadanos de los estados miembros de EAG comenzó a trabajar en Moscú.
El objetivo principal del EAG es garantizar una interacción y cooperación efectivas a nivel regional y la integración de los estados miembros del EAG en el sistema internacional de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con las Recomendaciones del GAFI y los estándares para combatir el dinero. blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de otras organizaciones internacionales, de las que los Estados miembros son miembros del EAG.
Las principales tareas de la EAG son:
— asistencia en la implementación por parte de los estados miembros de las 40 Recomendaciones del GAFI en el campo de la lucha contra el lavado de dinero, la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva;
— desarrollo e implementación de actividades conjuntas destinadas a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo;
— implementación del programa de evaluación mutua de los estados miembros sobre la base de las 40 Recomendaciones del GAFI, incluido el estudio de la eficacia de las medidas legislativas y de otro tipo adoptadas en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
— coordinación de programas de cooperación internacional y asistencia técnica con organizaciones internacionales especializadas, estructuras y estados interesados;
— análisis de tipologías en el campo de la legalización de productos delictivos y financiamiento del terrorismo e intercambio de experiencias en la lucha contra dichos delitos, teniendo en cuenta las especificidades de la región.
Las actividades del EAG están dirigidas a asistir a los estados de la región en la creación de marcos legales e institucionales apropiados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de acuerdo con los estándares del GAFI. Como parte de esta actividad, el EAG realiza evaluaciones mutuas del cumplimiento de los sistemas nacionales ALD / CFT de sus estados con los estándares internacionales, analiza tipologías en el campo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, teniendo en cuenta las especificidades de la región euroasiática, y también implementa programas de asistencia técnica para los estados miembros del grupo, incluyendo capacitación de personal.
Por decisión del Pleno, podrán crearse Grupos de Trabajo para determinadas áreas de actividad del EAG, que, de acuerdo con el ámbito competencial establecido, presenten informes al Pleno.
A la fecha, por decisión del Pleno, se han conformado y están funcionando los siguientes Grupos de Trabajo para cumplir con las principales tareas del EAG:
Las actividades realizadas en el marco del Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo están encaminadas a la consecución de las metas y objetivos del grupo. Los más significativos en términos de sus resultados y su impacto en el desarrollo del EAG como un grupo regional similar al GAFI son:
Como respuesta a las crecientes amenazas a la estabilidad y seguridad internacionales que plantea el crimen organizado transnacional, la comunidad internacional ha organizado un sistema global para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Las actividades de las organizaciones y grupos internacionales y regionales relevantes en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo están dirigidas a desarrollar e implementar estándares internacionales ALD/CFT, regular la cooperación internacional en esta área e implementar programas de asistencia técnica.
Los siguientes tienen el mayor impacto en el desarrollo del sistema internacional ALD/CFT :
La importancia de la cooperación internacional en el campo de ALD/CFT fue reconocida por los estados miembros del EAG al firmar la Declaración sobre el Establecimiento del Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en Moscú el 6 de octubre de 2004, y garantizar una interacción efectiva. y la cooperación a nivel regional y la integración de los estados miembros de EAG en el sistema internacional ALD / CFT se menciona en las Preguntas de competencia de EAG como el objetivo principal del Grupo.
En este sentido, una de las principales tareas del EAG es coordinar programas de cooperación internacional y asistencia técnica con organizaciones internacionales especializadas, estructuras y estados interesados.
El EAG está desarrollando progresivamente la cooperación con varias organizaciones y estructuras internacionales y regionales que se ocupan de cuestiones de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y está llevando a cabo un diálogo con estados individuales que han recibido el estatus de observador en el EAG.
El Grupo Euroasiático para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo es miembro asociado del GAFI desde junio de 2010.
Tres estados miembros de EAG, China , Rusia e India , también son miembros del GAFI. Al mismo tiempo, Rusia es miembro del Grupo Regional Europeo tipo GAFI - MONEYVAL . China e India son miembros del Grupo Antilavado de Dinero (APG) de Asia-Pacífico . Rusia actúa como observador en el ATC.
La función principal de los Grupos Regionales tipo GAFI (RGTF) es realizar evaluaciones mutuas del cumplimiento de los sistemas nacionales ALD/CFT de sus estados con los estándares del GAFI basados en la Metodología del GAFI. La reciprocidad significa que los representantes de todos los estados miembros del GAFI evalúan a otros estados miembros a su vez de acuerdo con el calendario de evaluación.
De acuerdo con la decisión de la Reunión Plenaria del EAG, la Metodología del GAFI para evaluar el cumplimiento de los estándares ALD/CFT, que el GAFI finaliza y actualiza periódicamente, se utiliza como base para las evaluaciones mutuas. Esta Metodología, al realizar evaluaciones de los sistemas ALD/CFT nacionales, está guiada por el FMI, el Banco Mundial y todos los grupos regionales como el GAFI. Con el fin de aclarar la Metodología, el GAFI aprobó la Instrucción para Evaluadores sobre su uso en la realización de evaluaciones mutuas, así como un documento que regula los aspectos organizativos y de procedimiento de la realización de estas evaluaciones.
El EAG reconoce los resultados de las evaluaciones de los estados miembros realizadas por otras entidades como el GAFI, el FMI, el Banco Mundial y el FSTF y los tiene en cuenta al planificar sus propias evaluaciones mutuas, lo que le permite al EAG realizar evaluaciones mutuas de sus estados miembros junto con otras organizaciones y estructuras internacionales y regionales.
Cronología de la primera ronda de evaluaciones mutuas de EAG:
Como parte de la segunda ronda de evaluaciones mutuas de EAG, se llevaron a cabo las siguientes evaluaciones de acuerdo con los nuevos estándares y metodología del GAFI:
El EAG está realizando un estudio de tipologías (los esquemas más comunes) de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, típico de la región euroasiática. Los resultados de los estudios tipológicos permiten identificar las áreas y sectores de mayor riesgo, para construir una metodología efectiva de gestión de riesgos.
Los temas prioritarios para el estudio de tipologías para la región son determinados por los participantes de las reuniones plenarias del EAG.
El Grupo Euroasiático difunde los resultados de la investigación a las agencias reguladoras y de aplicación de la ley, así como a las instituciones del sector privado.
Además del trabajo de investigación, el EAG realiza talleres de tipología, foros regionales, capacitaciones y eventos conjuntos sobre tipologías con el GAFI y otras FSRB.
Las tipologías actualizadas se publican en la parte cerrada del sitio web de EAG y se distribuyen entre las fuerzas del orden y otras autoridades competentes, se están preparando partes separadas para las instituciones del sector privado.
Teniendo en cuenta la naturaleza internacional y la escala actual del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que representan una amenaza global para la seguridad internacional, el EAG ha organizado la interacción en el estudio de tipologías con el GAFI y otros grupos regionales similares al GAFI, incluso dentro de el marco de seminarios conjuntos sobre tipologías.
Una de las actividades clave del EAG es la prestación de asistencia técnica en el campo de la formación y el desarrollo de unidades de inteligencia financiera y la mejora de los regímenes nacionales ALD / CFT en los estados miembros del EAG, incluso en materia de capacitación del personal.
La asistencia técnica es un conjunto de medidas para la transferencia de conocimiento en el campo de ALD / CFT con el fin de crear condiciones para la integración de los sistemas nacionales ALD / CFT de los estados miembros de EAG en el sistema global ALD / CFT.
El EAG coordina los programas de cooperación internacional y asistencia técnica con organizaciones internacionales especializadas, estructuras y estados interesados, y también mantiene sus registros en la preparación de programas de asistencia técnica para los estados miembros del EAG.
El objeto de la asistencia técnica es:
Principales áreas de asistencia técnica: