| Serguéi Maksimov | |
|---|---|
| Serguéi Vladímirovich Maksimov | |
| Fecha de nacimiento | 22 de marzo de 1960 (62 años) |
| Lugar de nacimiento | Smolensk , RSFS de Rusia , URSS |
| Ciudadanía |
URSS Rusia Israel Hungría [1] |
| Ocupación | financiero , empresario |
| Educación | Escuela Técnica Superior de Moscú. Bauman |
| Estado | $ 343 millones [2] |
| Compañía | PJSC " Banco VAB " |
| Título profesional | Presidente de la Junta Supervisora |
Sergei Vladimirovich Maksimov (nacido el 22 de marzo de 1960 en Smolensk ) es un hombre de negocios, financiero y figura pública ruso y ucraniano [3] . Miembro del Consejo de Supervisión del Banco VAB , copresidente de la Confederación Judía de Ucrania. Ganador del premio de la comunidad judía de la ciudad de Kiev en 2000 en la nominación "Negocios" [4] .
En 1983 se graduó con honores en la Escuela Técnica Superior Bauman de Moscú . Completó un curso de estudios en la Academia Alemana de Bonn-Finanzas en gestión bancaria y en la Academia Ucraniana de Relaciones Internacionales. De 1983 a 1989 trabajó en uno de los institutos de investigación del Ministerio de Defensa de la URSS , participó en programas antimisiles. En 1989-1995, trabajó en el campo de la ingeniería, participó en inversiones en medicina e innovación y en la implementación de proyectos de inversión en el campo de las altas tecnologías en Hungría . Según informes de prensa, debido a conexiones en el mundo criminal, proximidad a Semyon Mogilevich y participación en el contrabando de armas [5] [6] se le prohibió el ingreso a Estados Unidos .
Desde junio de 1995 - Presidente del Banco VAB del Banco de Sociedades Anónimas de Ucrania, al año siguiente se convirtió en miembro de la Junta de Supervisión del Banco VAB del Banco de Sociedades Anónimas de Ucrania. Desde septiembre de 2006 - Presidente del Grupo VAB . Fue Presidente del Consejo de Vigilancia del Banco VAB hasta el 2 de agosto de 2010.
Maksimov planeó vender el banco de manera rentable a grupos financieros rusos o franceses. Para hacer esto, se esforzó por mejorar la reputación de VAB Bank y lo logró. Las estructuras financieras internacionales le ofrecieron comprar el banco por 700 millones de dólares, pero Maximov se negó. Después del comienzo de la crisis económica a mediados de octubre de 2009, Sergei Maksimov se dirigió al Banco Nacional en busca de ayuda urgente . Como resultado, la NBU emitió 973 millones como préstamo de estabilización y 104 millones como refinanciamiento [1] .
En 2011, Maksimov vendió una participación mayoritaria en el banco a Oleg Bakhmatyuk , convirtiéndose en un accionista minoritario [7] . Según el testimonio de la nueva dirección del banco, en 2005-2009, en violación de la legislación bancaria (en particular, las normas sobre préstamos a personas relacionadas), utilizando su cargo oficial, Maksimov retiró más de mil millones de UAH del banco . a empresas bajo su control en forma de préstamos [8] .
En varios momentos vivió en Kiev , Moscú , Viena y Tel Aviv .
En octubre de 2011, VAB Bank inició una causa penal contra Sergei Maksimov por malversación de fondos crediticios. El 26 de diciembre de 2011, Sergey Maksimov fue arrestado en Kiev [9] . En el invierno de 2012, la Dirección General de Investigación de Casos Particularmente Importantes de la Oficina del Fiscal General de Ucrania completó la investigación del caso de Sergei Maksimov. Fue acusado de cometer delitos en virtud de la Parte 5 del art. 191 h.3 art. 209, apartado 2 del art. 366, apartado 3 del art. 27 y la parte 2 del art. 366 del Código Penal de Ucrania . Según la declaración de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, utilizando su cargo oficial, Maksimov insistió en otorgar préstamos en 2008 a estructuras comerciales controladas por él por decenas de millones de hryvnias. Aproximadamente 40 millones de hryvnias de estos fondos les fueron asignados para su posterior legalización [10] .
El propio VAB Bank afirma que el banquero logró apropiarse de mucho más. Durante todo el período de su actividad, Maksimov retiró alrededor de $ 255 millones del VAB Bank a estructuras extraterritoriales, además, en virtud de decisiones judiciales ficticias. Por decisión judicial, Sergei Maksimov fue puesto en libertad bajo fianza de 5 millones de hryvnia [10] . A principios de 2017, se suspendió la investigación sobre las sospechas contra Sergei Maksimov. El 14 de enero, apareció información de que, a pedido del VAB Bank, se inició de nuevo la investigación sobre el caso de una deuda por un monto de 2 mil millones de hryvnias [11] . Está en la lista internacional de buscados [12] .