Cargos de la investigación del fiscal especial de EE. UU. (2017-2019)

La investigación del fiscal especial Robert Mueller fue realizada por agencias de aplicación de la ley y contrainteligencia de Estados Unidos sobre las acciones del gobierno ruso para interferir en los asuntos internos de Estados Unidos y la posible complicidad de empleados de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. En primer lugar, se trataba de las elecciones presidenciales de 2016 .

El Fiscal Especial abrió causas penales contra 34 personas, siete ciudadanos estadounidenses, 26 ciudadanos rusos y un ciudadano holandés, y tres organizaciones rusas. Los cargos se presentaron en tres jurisdicciones diferentes: el Distrito de Columbia (DDC), el Distrito Este de Virginia (ED Va.) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). También se transfirieron varios casos a otros fiscales, lo que resultó en la acusación de dos personas. Las acusaciones del fiscal especial han dado lugar a condenas, acuerdos de culpabilidad y tiempo en la cárcel en varios casos [1] .

Lista de imputados

Acusado Fecha de la primera carga acusaciones Estado de cosas Jurisdicción
+ Acusación
Papadopoulos, Jorge 3 de octubre de 2017 1 punto: proporcionar información falsa Se declaró culpable el 5 de octubre de 2017 [2] . Condenado a 14 días de cárcel, multa de $9,500, 200 horas de servicio comunitario y 12 meses de libertad condicional el 7 de septiembre de 2018 [3] . Publicado el 7 de diciembre de 2018 después de cumplir 12 días del plazo de 14 días [4] [5] . DDC [6]
Puertas, Rick 27 de octubre de 2017 [A] 2 puntos: conspiración contra los Estados Unidos y proporcionar información falsa Se declaró culpable el 23 de febrero de 2018 [8] CDD [9]
22 de febrero de 2018 23 cargos: ayudar a prepararse para la evasión de impuestos (×5), presentar declaraciones de impuestos falsas (×5), presentar declaraciones de impuestos falsas, no informar cuentas bancarias extranjeras (×3), conspiración de fraude bancario (× 5) y fraude bancario (×4) Cargos retirados sin perjuicio 27 de febrero de 2018 [10] ED Virginia [11]
Manafort, Pablo 27 de octubre de 2017 [B] 2 cargos: conspiración contra los Estados Unidos y conspiración para obstruir la justicia Se declaró culpable el 14 de septiembre de 2018 . Condenado a 73 meses de prisión el 13 de marzo de 2019 [C] [14] CDD [15]
22 de febrero de 2018 18 cargos: presentar declaraciones de impuestos falsas (x5), no informar cuentas bancarias extranjeras (x4), conspiración para cometer fraude bancario (x5) y fraude bancario (x4) Encontrado culpable de 8 cargos, de 10 cargos el juicio terminó sin veredicto el 21 de agosto de 2018 [16] . Condenado a 47 meses de prisión el 7 de marzo de 2019 [D] [17] ED Virginia [once]
Flynn, Michael Thomas 30 de noviembre de 2017 1 punto: proporcionar información falsa Se declaró culpable el 1 de diciembre de 2017 [18] CDD [19]
Pinedo, Ricardo 7 de febrero de 2018 Punto 1 : Fraude de identidad Se declaró culpable el 12 de febrero de 2018 [20] Condenado a seis meses de prisión y seis meses en su domicilio el 10 de octubre de 2018 [21] . CDD [22]
Van der Zwan, Alex 16 de febrero de 2018 1 punto: proporcionar información falsa Se declaró culpable el 16 de febrero de 2018 . Condenado a 30 días de prisión y multado con $20,000 el 3 de abril de 2018 [23]
Liberado el 4 de junio, deportado a los Países Bajos el 5 de junio de 2018 [24] [25] . 		CDD [26]
8 cargos: conspiración contra los Estados Unidos , conspiración para cometer fraude electrónico , fraude bancario y robo de identidad agravado (×6) Ocultarse de la justicia fuera de la jurisdicción estadounidense. CDD [27]
  • Kaverzina, Irina
  • Venkov, Vladímir
 7 ítems: Conspiración contra EE.UU. y usurpación de identidad agravada (x6)
  • Bogacheva, Anna
  • Bovda, María
  • Bovda, Roberto
  • Burchik, Mijaíl
  • Bystrov, Mijaíl
  • alejandra krylova
  • Podkopaev, Vadim
  • Polozov, Serguéi
  • Prigozhin, Evgeny Viktorovich
  • Catering
 1 punto: conspiración contra los Estados Unidos
Concord Management and Consulting LLC 1 punto: conspiración contra los Estados Unidos Se declaró inocente el 9 de mayo de 2018 [28]
Kilimnik, Konstantin 8 de junio de 2018 2 cargos: obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia Escondiéndose de la justicia fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos CDD [13]
  • Antonov, Borís
  • Badin, Dmitri
  • Kozachek, Nikolái
  • Lukashev, Alexey
  • Artem Malyshev
  • Morgachov, Sergei
  • Netyksho, Victor
  • Potemkin, Aleksey
  • Ermakov, Iván
  • Ershov, Pavel
 13 de julio de 2018 10 cargos: conspiración contra los Estados Unidos, robo de identidad agravado (x8) y conspiración para lavar dinero CDD [29]
Osadchuk, Alejandro 11 cargos: conspiración contra los Estados Unidos (x2), robo de identidad agravado (x8) y conspiración para lavar dinero
Kovalev, Alejandro 1 punto: conspiración contra los Estados Unidos
Cohen, Michael 29 de noviembre de 2018 1 punto: proporcionar información falsa Se declaró culpable el 29 de noviembre de 2018 . Condenado a 2 meses de prisión el 12 de diciembre de 2018 [E] [30] SDNY [31]
Piedra, Roger 24 de enero de 2019 7 puntos: obstrucción de la justicia, suministro de información falsa (×5), presión sobre un testigo Se negó a declararse culpable el 29 de enero de 2019 . El juicio está programado para el 5 de noviembre de 2019 . CDD [32]
notas
  1. ↑ Acusación de 8 cargos presentada el 27 de octubre de 2017 [7] reemplazada por esta información el 23 de febrero de 2018 .
  2. ↑ Acusación de 9 cargos presentada el 27 de octubre de 2017 [7] , acusación de 5 cargos presentada el 23 de febrero de 2018 [ 12] y acusación de 7 cargos presentada el 8 de junio de 2018 [13] , actualizada al 14 de septiembre de 2018 .
  3. ↑ 30 meses para cumplir simultáneamente según lo ordenado por el Tribunal de Distrito del Distrito Este de Virginia. La sentencia total de Manafort es de 90 meses.
  4. ↑ El Tribunal de Distrito de D.C. cumplirá simultáneamente 30 meses. La sentencia total de Manafort es de 90 meses.
  5. ↑ Cumplirá simultáneamente con una sentencia de tres años por abuso de financiamiento de campañas, evasión de impuestos y otros cargos.

Véase también

Notas

  1. ↑ Beckwith, Ryan Teague . Aquí están todas las acusaciones, declaraciones de culpabilidad y condenas de la investigación de Robert Mueller  (inglés) , Time  (24 de marzo de 2019). Archivado desde el original el 20 de abril de 2019. Consultado el 16 de abril de 2019.
  2. ↑ Chappel, Bill . El exasesor de Trump admite haber buscado 'suciedad' sobre Clinton de los rusos, mintiendo al FBI , NPR  (30 de octubre de 2017). Archivado desde el original el 4 de diciembre de 2017. Consultado el 2 de diciembre de 2017.
  3. ↑ Cohen,Kelly . El exasesor de Trump, George Papadopoulos, recibe 14 días de cárcel , Washington Examiner  (7 de septiembre de 2018). Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2018. Consultado el 7 de septiembre de 2018.
  4. ↑ Bálsamo, Michael . Papadopoulos, exasesor de campaña de Trump, se reporta a prisión , Associated Press  (26 de noviembre de 2018). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2019. Consultado el 8 de mayo de 2019.
  5. ↑ Singman, Brooke . George Papadopoulos sale de prisión dos días antes , Fox News  (7 de diciembre de 2018). Archivado desde el original el 8 de mayo de 2019. Consultado el 8 de mayo de 2019.
  6. ↑ Estados Unidos v. Papadopoulos (caso n.° 1:17-cr-182-RDM) Información ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (3 de octubre de 2017). Consultado el 2 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 19 de noviembre de 2017. ; (en wikisource)
  7. ↑ 1 2 Estados Unidos v. Manafort (expediente núm. 1:17-cr-201-ABJ) Acusación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (30 de octubre de 2017). Consultado el 2 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 26 de noviembre de 2017.
  8. ↑ Breuninger, Kevin . El exfuncionario de campaña de Trump, Rick Gates, se declara culpable de mentir y conspirar contra EE.UU. , CNBC  (23 de febrero de 2018). Archivado desde el original el 24 de febrero de 2018. Consultado el 23 de febrero de 2018.
  9. ↑ Estados Unidos v. Gates (caso n.° 1:17-cr-201-2-ABJ) Información Penal Sustitutiva ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (23 de febrero de 2018). Consultado el 24 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2018.
  10. ↑ Weiner, Raquel . El abogado especial se mueve para retirar los cargos de fraude fiscal y bancario contra Rick Gates  , The Washington Post (27 de febrero de  2018). Archivado desde el original el 14 de julio de 2018. Consultado el 16 de julio de 2018.
  11. ↑ 1 2 Estados Unidos v. Manafort (expediente núm. 1:18-cr-83-TSE) Acusación de Superación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia (22 de febrero de 2018). Consultado el 22 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2018.
  12. ↑ Estados Unidos v. Manafort (expediente núm. 1:17-cr-201) Acusación de Superación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (23 de febrero de 2018). Consultado el 24 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2018.
  13. ↑ 1 2 Estados Unidos v. Manafort (expediente núm. 1:17-cr-201) Acusación de Superación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (8 de junio de 2018). Consultado el 8 de junio de 2018. Archivado desde el original el 8 de junio de 2018.
  14. ↑ Paul Manafort se declara culpable en la investigación de Mueller, cooperará con los fiscales , CNN  (14 de septiembre de 2018). Archivado desde el original el 14 de octubre de 2018. Consultado el 14 de septiembre de 2018.
  15. ↑ Estados Unidos v. Manafort (expediente núm. 1:17-cr-201) Información Penal Sustitutiva ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (14 de septiembre de 2018). Consultado el 14 de septiembre de 2018. Archivado desde el original el 14 de septiembre de 2018.
  16. ↑ Paul Manafort declarado culpable de ocho cargos , CNN  (21 de agosto de 2018). Archivado desde el original el 31 de agosto de 2018. Consultado el 21 de agosto de 2018.
  17. ↑ La Franiere, Sharon . Paul Manafort es sentenciado a menos de 4 años en 1 de 2 casos en su contra  , The New York Times  (7 de marzo de 2019). Archivado desde el original el 8 de marzo de 2019. Consultado el 8 de marzo de 2019.
  18. ↑ Michael Flynn se declara culpable de mentirle al FBI sobre los contactos con el embajador ruso  (1 de diciembre de 2017). Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017. Consultado el 2 de diciembre de 2017.
  19. ↑ Estados Unidos v. Flynn (caso n.° 1:17-cr-232-RC) Información ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (30 de noviembre de 2017). Consultado el 2 de diciembre de 2017. Archivado desde el original el 1 de diciembre de 2017.
  20. ↑ Kutner, Max . ¿Quién es Richard Pinedo, la última declaración de culpabilidad en la investigación de Mueller? , Newsweek  (16 de febrero de 2018). Archivado desde el original el 16 de febrero de 2018. Consultado el 16 de febrero de 2018.
  21. ↑ Gile, Charlie . Richard Pinedo se convierte en el tercer condenado en la investigación de Mueller , NBC News (10 de octubre de 2018). Archivado desde el original el 17 de octubre de 2018. Consultado el 14 de octubre de 2018.
  22. ↑ Estados Unidos v. Pinedo (caso 1:18-cr-24-DLF) Información ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (12 de febrero de 2018). Fecha de acceso: 16 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2018.
  23. ↑ Jacobs, Ben . El abogado Alex van der Zwaan encarcelado durante 30 días en la primera condena de Mueller , The Guardian  (3 de abril de 2018). Archivado desde el original el 3 de abril de 2018. Consultado el 3 de abril de 2018.
  24. ↑ Polantz, Katelyn . Alex van der Zwaan, única persona que cumplió condena en la investigación de Mueller, deportada , CNN  (5 de junio de 2018). Archivado desde el original el 5 de junio de 2018. Consultado el 5 de junio de 2018.
  25. ↑ Murdock, Jeff . Alexander van der Zwaan, abogado holandés acusado por Mueller, deportado  , The Washington Times  (5 de junio de 2018). Archivado desde el original el 6 de junio de 2018. Consultado el 5 de junio de 2018.
  26. ↑ Estados Unidos v. Alex Van Der Zwaan (caso 1:18-cr-31) Información ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (16 de febrero de 2018). Consultado el 20 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2018.
  27. ↑ Estados Unidos v. Agencia de Investigación de Internet (caso 1:18-cr-32-DLF) Acusación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (16 de febrero de 2018). Fecha de acceso: 16 de febrero de 2018. Archivado desde el original el 16 de febrero de 2018. ; (en wikisource)
  28. ↑ Lynch, Sarah N. . Empresa rusa vinculada al 'cocinero de Putin' se declara no culpable en EEUU , Reuters  (10 de mayo de 2018). Archivado desde el original el 10 de mayo de 2018. Consultado el 10 de mayo de 2018.
  29. ↑ Estados Unidos v. Viktor Borisovich Netyksho (caso 1:18-cr-215) Acusación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (13 de julio de 2018). Consultado el 13 de julio de 2018. Archivado desde el original el 3 de septiembre de 2018.
  30. ↑ Helderman, Rosalind S. . Michael Cohen, exabogado de Trump, se declara culpable de mentir al Congreso  (29 de noviembre de 2018). Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2018. Consultado el 29 de noviembre de 2018.
  31. ↑ Estados Unidos v. Michael Cohen (caso n.° 1:18-cr-850) Información ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (29 de noviembre de 2018). Consultado el 29 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2018.
  32. ↑ Estados Unidos v. Roger Jason Stone Jr. (expediente núm. 1:19-cr-18) Acusación ( PDF ). Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia (24 de enero de 2019). Consultado el 25 de enero de 2019. Archivado desde el original el 25 de enero de 2019.
 Acusaciones rusas de entrometerse en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016
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