La investigación del fiscal especial Robert Mueller fue realizada por agencias de aplicación de la ley y contrainteligencia de Estados Unidos sobre las acciones del gobierno ruso para interferir en los asuntos internos de Estados Unidos y la posible complicidad de empleados de la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. En primer lugar, se trataba de las elecciones presidenciales de 2016 .
El Fiscal Especial abrió causas penales contra 34 personas, siete ciudadanos estadounidenses, 26 ciudadanos rusos y un ciudadano holandés, y tres organizaciones rusas. Los cargos se presentaron en tres jurisdicciones diferentes: el Distrito de Columbia (DDC), el Distrito Este de Virginia (ED Va.) y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY). También se transfirieron varios casos a otros fiscales, lo que resultó en la acusación de dos personas. Las acusaciones del fiscal especial han dado lugar a condenas, acuerdos de culpabilidad y tiempo en la cárcel en varios casos [1] .
Acusado | Fecha de la primera carga | acusaciones | Estado de cosas | Jurisdicción + Acusación | |
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Papadopoulos, Jorge | 3 de octubre de 2017 | 1 punto: proporcionar información falsa | Se declaró culpable el 5 de octubre de 2017 [2] . Condenado a 14 días de cárcel, multa de $9,500, 200 horas de servicio comunitario y 12 meses de libertad condicional el 7 de septiembre de 2018 [3] . Publicado el 7 de diciembre de 2018 después de cumplir 12 días del plazo de 14 días [4] [5] . | DDC [6] | |
Puertas, Rick | 27 de octubre de 2017 [A] | 2 puntos: conspiración contra los Estados Unidos y proporcionar información falsa | Se declaró culpable el 23 de febrero de 2018 [8] | CDD [9] | |
22 de febrero de 2018 | 23 cargos: ayudar a prepararse para la evasión de impuestos (×5), presentar declaraciones de impuestos falsas (×5), presentar declaraciones de impuestos falsas, no informar cuentas bancarias extranjeras (×3), conspiración de fraude bancario (× 5) y fraude bancario (×4) | Cargos retirados sin perjuicio 27 de febrero de 2018 [10] | ED Virginia [11] | ||
Manafort, Pablo | 27 de octubre de 2017 [B] | 2 cargos: conspiración contra los Estados Unidos y conspiración para obstruir la justicia | Se declaró culpable el 14 de septiembre de 2018 . Condenado a 73 meses de prisión el 13 de marzo de 2019 [C] [14] | CDD [15] | |
22 de febrero de 2018 | 18 cargos: presentar declaraciones de impuestos falsas (x5), no informar cuentas bancarias extranjeras (x4), conspiración para cometer fraude bancario (x5) y fraude bancario (x4) | Encontrado culpable de 8 cargos, de 10 cargos el juicio terminó sin veredicto el 21 de agosto de 2018 [16] . Condenado a 47 meses de prisión el 7 de marzo de 2019 [D] [17] | ED Virginia [once] | ||
Flynn, Michael Thomas | 30 de noviembre de 2017 | 1 punto: proporcionar información falsa | Se declaró culpable el 1 de diciembre de 2017 [18] | CDD [19] | |
Pinedo, Ricardo | 7 de febrero de 2018 | Punto 1 : Fraude de identidad | Se declaró culpable el 12 de febrero de 2018 [20] Condenado a seis meses de prisión y seis meses en su domicilio el 10 de octubre de 2018 [21] . | CDD [22] | |
Van der Zwan, Alex | 16 de febrero de 2018 | 1 punto: proporcionar información falsa | Se declaró culpable el 16 de febrero de 2018 . Condenado a 30 días de prisión y multado con $20,000 el 3 de abril de 2018 [23] Liberado el 4 de junio, deportado a los Países Bajos el 5 de junio de 2018 [24] [25] . |
CDD [26] | |
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8 cargos: conspiración contra los Estados Unidos , conspiración para cometer fraude electrónico , fraude bancario y robo de identidad agravado (×6) | Ocultarse de la justicia fuera de la jurisdicción estadounidense. | CDD [27] | ||
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7 ítems: Conspiración contra EE.UU. y usurpación de identidad agravada (x6) | ||||
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1 punto: conspiración contra los Estados Unidos | ||||
Concord Management and Consulting LLC | 1 punto: conspiración contra los Estados Unidos | Se declaró inocente el 9 de mayo de 2018 [28] | |||
Kilimnik, Konstantin | 8 de junio de 2018 | 2 cargos: obstrucción de la justicia y conspiración para obstruir la justicia | Escondiéndose de la justicia fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos | CDD [13] | |
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13 de julio de 2018 | 10 cargos: conspiración contra los Estados Unidos, robo de identidad agravado (x8) y conspiración para lavar dinero | CDD [29] | ||
Osadchuk, Alejandro | 11 cargos: conspiración contra los Estados Unidos (x2), robo de identidad agravado (x8) y conspiración para lavar dinero | ||||
Kovalev, Alejandro | 1 punto: conspiración contra los Estados Unidos | ||||
Cohen, Michael | 29 de noviembre de 2018 | 1 punto: proporcionar información falsa | Se declaró culpable el 29 de noviembre de 2018 . Condenado a 2 meses de prisión el 12 de diciembre de 2018 [E] [30] | SDNY [31] | |
Piedra, Roger | 24 de enero de 2019 | 7 puntos: obstrucción de la justicia, suministro de información falsa (×5), presión sobre un testigo | Se negó a declararse culpable el 29 de enero de 2019 . El juicio está programado para el 5 de noviembre de 2019 . | CDD [32] | |
notas
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Investigación del fiscal especial Mueller | |
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requisitos previos |
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Alusiones personales |
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Acusaciones directas |
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Cargos criminales |
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ver también |
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Acusaciones rusas de entrometerse en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 | |
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Cronología | |
Desarrollos |
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después de la elección |
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Artículos relacionados |
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