Lista de bancos privados de una licencia en 2000 (Rusia)

La lista incluye todas las instituciones de crédito rusas cuyas licencias bancarias fueron revocadas [C 1] o canceladas [C 2] en 2000.

En 2000, el Banco Central de Rusia revocó 34 licencias de instituciones de crédito y se anularon las licencias de 11 instituciones de crédito. La mayoría de las organizaciones de crédito perdieron sus licencias en agosto, este mes se revocaron las licencias de 7 organizaciones. Menos de todo en junio y julio - durante estos meses, se revocó una licencia [1] [2] .

La razón principal del retiro de las licencias de los bancos en 2000 fue la violación de la legislación bancaria. Además, los problemas de información y el incumplimiento de las reclamaciones de los acreedores se encuentran entre las razones más comunes para la revocación de la licencia [1] [2] .

Leyenda

La lista se divide en cuatro secciones por trimestre de 2000. Dentro de las secciones, las organizaciones se ordenan por mes, dentro de un mes por fechas de cierre, dentro de la misma fecha por el número del documento de revocación o cancelación de licencia.

Mesa:

  • Fecha  — fecha de revocación/cancelación de la licencia.
  • Orden  - el número de la orden u otro documento sobre la revocación/cancelación de la licencia.
  • Región  : localidad o región donde está registrado el banco.
  • Razón  : las razones principales por las que se revocó o revocó la licencia de una organización.

Resaltado de líneas:

  •  — resaltado en verde claro significa que la licencia de la organización ha sido revocada.
  •  — resaltado en amarillo claro significa que la licencia de la organización ha sido revocada.

Abreviaturas:

1 trimestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuyas licencias fueron revocadas o canceladas en el primer trimestre de 2000.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
enero
CB "Lesosibirsky" 1990 1246 14/01/2000 OD-8 Lesosibirsk Afiliado a Joint Stock Investment Commercial Bank Yenisei United Bank. [3] [4]
LLC CB "United Bank of Regions" ("OBR") 1995 3198 OD-9 Moscú Adjunto al banco comercial Mirny "Mac-Bank". [5] [6]
Banco Comercial ZAO Vytegorsk (Vytegorsk Kombank) 1990 883 OD-10 Vytegra Afiliado a OAO Commercial Bank for the Development of the Gas Industry of the North Severgazbank. [7] [8]
LLC CB "Ustyug-Banco" 1990 745 Veliky Ustyug [9] [10]
CJSC JSCB "Magistral" 1993 2429 Ujta [11] [12]
Febrero
CB "Finvestbank" 1991 1516 16/02/2000 [C 3] OD-45 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [13] [14]
LLP KB "Alejandría" 1994 3132 16/02/2000 [C4] OD-46 Moscú [15] [16]
JSCB "MAPO-Banco" 1993 2292 16/02/2000 [C5] OD-47 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [17] [18]
LLP CB "Academstroybank" 1994 3147 23/02/2000 [C6] OD-60 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [19] [20]
Marzo
JSCB "Energoinvestbank" 1990 736 23/03/2000 OD-81 Briansk Adjunto al Banco Comercial de la industria del gas " Gazprombank ". [21] [22]
LLC KB Banco de Moscú para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología "Technobank" 1991 274 25/03/2000 [C7] OD-82 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [23] [24]
CB Interglob LLP 1994 2692 25/03/2000 [C8] OD-83 Moscú [25] [26]
LLC CB "Mashbank" [C 9] 1992 215 25/03/2000 [C 10] OD-84 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [27] [28]
OJSC JSCB "Creditresurs" 1994 2777 25/03/2000 [C 11] OD-85 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [29] [30]
LLC CB "Post-Banco" 1993 2549 25/03/2000 [C 12] OD-86 Moscú [31] [32]

2 trimestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el segundo trimestre de 2000.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
Abril
OOO Alfa-Bank-Novosibirsk 1994 2739 04/06/2000 OD-122 Novosibirsk Afiliado a Alfa-Bank OJSC. [33] [34]
CJSC JSCB "Nikolsky" 1993 2444 28/04/2000 [C 13] OD-149 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [35] [36]
CJSC JSCB "Banco Zemsky Zemelny" 1994 3081 28/04/2000 [C 14] OD-150 Moscú [37] [38]
JSCB "Banco de Comercio Internacional de Moscú" ("MMTB") 1991 1584 28/04/2000 [C 15] OD-151 Moscú [39] [40]
LLP Republican United Commercial Bank para la Promoción del Comercio de Exportación y las Inversiones "Rosexportbank" 1993 2434 28/04/2000 [C 16] OD-152 Moscú [41] [42]
Mayo
JSC "Banco Ruso para la Reconstrucción y el Desarrollo" ("RBRD") 1993 2485 05/05/2000 [C 17] OD-154 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [43] [44]
LLC CB Interkamabank 1991 1599 23/05/2000 OD-171 Nizhnekamsk Adjunto a JSCB " Ak Bars ". [45] [46]
Junio
JSC "Banco Conjunto de Pequeñas Empresas" ("BMB") 1992 1871 06/06/2000 [C 18] n / A Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [47] [48]

3 cuartos

Esta sección enumera todas las organizaciones de crédito cuya licencia fue revocada en el tercer trimestre de 2000.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
Julio
OOO KB "Activo" 1992 109 14/07/2000 [C 19] OD-253 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [49] [50]
Agosto
JSCB "Lach" 1993 2350 30/08/2000 OD-318 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Situación financiera insatisfactoria, amenazando los intereses de los acreedores y depositantes. Incumplimiento de las instrucciones del Banco de Rusia. [51] [52]
JSCB "Capital Neftianoy" 1993 2520 31/08/2000 [C 20] OD-297 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [53] [54]
OOO CB "Prometeo" 1994 2703 31/08/2000 [C 21] OD-298 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [55] [56]
Banco comercial de vivienda y construcción civil "Rosremstroybank" 1991 136 OD-299 Moscú [57] [58]
CJSC "Banco Privado" 1992 2036 31/08/2000 [C 22] OD-300 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [59] [60]
LLC CB Chuvashsky Narodny Bank (ChNB) 1994 2674 31/08/2000 [C 23] OD-301 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [61] [62]
JSCB "Electrobanco" 1990 1070 31/08/2000 [C 24] OD-302 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [63] [64]
Septiembre
LLP CB "Grantbank" 1993 2556 08/09/2000 [C 25] OD-346 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [65] [66]
LLC CB "Banco de desarrollo de exportaciones e importaciones de Komi" ("Komi Eximbank") 1992 340 08/09/2000 [C 26] OD-347 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [67] [68]
SRL NPO "Sberinvest" 1994 3067-K 08/09/2000 [C 27] OD-348 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Aplicación reiterada de medidas de supervisión. [69] [70]
OJSC AB "ExNet" 1992 1886 08/09/2000 [C 28] OD-349 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [71] [72]

cuarto trimestre

Esta sección enumera todas las organizaciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el cuarto trimestre de 2000.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
Octubre
OJSC JSCB Kuzbassprombank 1990 1007 19.10.2000 [C 29] OD-423 Kémerovo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [73] [74]
LLP CB "Flamingo-Banco" 1994 3109 19/10/2000 [C 30] OD-424 Moscú [75] [76]
Noviembre
OJSC Joint Stock Bank for Trade Development "Golden Age" 1993 2329 21/11/2000 [C 31] OD-507 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [77] [78]
JSCB "Banco Interregional de Desarrollo" ("BID") 1994 3152 21/11/2000 [C 32] OD-508 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incertidumbre significativa y retraso en la presentación de informes. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [79] [80]
JSC " Banco Unido de Importación y Exportación " ("Banco ONEXIM") 1993 2301 21/11/2000 OD-546 Moscú Adjunto a JSCB " Rosbank ". [81] [82]
Diciembre
OJSC TAXI "Kuzbassotsbank" 1990 559 08.12.2000 [C 33] OD-603 Kémerovo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [83] [84]
Banco Comercial de la Industria de Materiales de Construcción de la Ciudad de Moscú (Banco de Moscú de Promstroymaterialov) 1992 133 08.12.2000 [C 34] OD-604 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. [85] [86]
LLP Banco Comercial para el Desarrollo Social "Yakutia" 1990 451 08.12.2000 [C 35] OD-605 Yakutsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [87] [88]
LLC CB "Ligatura" 1995 3274 20/12/2000 OD-639 Sámara Afiliado a CJSC JSCB Volgoinvestbank. [89] [90]
JSC AB "Kémerovo" 1994 3134 OD-640 Kémerovo Afiliado a JSCB Kuzbassugolbank. [91] [92]

Estadísticas

Cierre por mes

Cierre por mes
Mes Cantidad
enero    5
Febrero    cuatro
Marzo    6
Abril    5
Mayo    2
Junio    una
Julio    una
Agosto    7
Septiembre    cuatro
Octubre    2
Noviembre    3
Diciembre    5

Notas

Comentarios

  1. ↑ Por iniciativa del Banco de Rusia, de acuerdo con los requisitos del Artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividad Bancaria".
  2. ↑ Por iniciativa de los dueños de la empresa o por orden de su reorganización.
  3. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 21 de octubre de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 16 de febrero de 2000.
  4. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 28 de mayo de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 16 de febrero de 2000.
  5. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 22 de septiembre de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 16 de febrero de 2000.
  6. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 30 de diciembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 23 de febrero de 2000.
  7. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 10 de abril de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 25 de marzo de 2000.
  8. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 25 de julio de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 25 de marzo de 2000.
  9. ↑ Nombre completo: "Banco innovador para acreditar el desarrollo de la producción y suministro de productos de la industria de defensa (construcción de maquinaria)".
  10. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 18 de septiembre de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 25 de marzo de 2000.
  11. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 30 de diciembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 25 de marzo de 2000.
  12. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 31 de diciembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 25 de marzo de 2000.
  13. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 31 de diciembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 28 de abril de 2000.
  14. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 24 de julio de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 28 de abril de 2000.
  15. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 28 de enero de 2004, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 28 de abril de 2000.
  16. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 16 de julio de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 28 de abril de 2000.
  17. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 31 de diciembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 5 de mayo de 2000.
  18. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 19 de septiembre de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 6 de junio de 2000.
  19. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 25 de agosto de 2007, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 14 de julio de 2000.
  20. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 25 de julio de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 31 de agosto de 2000.
  21. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 30 de diciembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 31 de agosto de 2000.
  22. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 28 de enero de 2004, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 31 de agosto de 2000.
  23. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 4 de septiembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 31 de agosto de 2000.
  24. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 20 de julio de 2005, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 31 de agosto de 2000.
  25. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 8 de septiembre de 2004, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de septiembre de 2000.
  26. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 26 de julio de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de septiembre de 2000.
  27. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 28 de julio de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de septiembre de 2000.
  28. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 25 de marzo de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de septiembre de 2000.
  29. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 12 de noviembre de 2002, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 19 de octubre de 2000.
  30. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 26 de julio de 2005, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 19 de octubre de 2000.
  31. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: el 15 de enero de 2010, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 21 de noviembre de 2000.
  32. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 18 de agosto de 2005, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 21 de noviembre de 2000.
  33. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 25 de marzo de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de diciembre de 2000.
  34. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 13 de enero de 2004, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de diciembre de 2000.
  35. ↑ Varias fuentes indican una fecha diferente para la liquidación del banco: 12 de febrero de 2003, pero no hay información sobre las actividades de la organización después del 8 de diciembre de 2000.

Enlaces a fuentes

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