Abyzov, Mijail Anatolievich

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Mijail Anatolievich Abyzov
Ministro de la Federación Rusa para la Coordinación de las Actividades del Gobierno Abierto
21 de mayo de 2012  - 18 de mayo de 2018
jefe de gobierno	Dmitri Medvédev
El presidente	Vladimir Putin
Predecesor	puesto establecido
Sucesor	puesto abolido
Nacimiento	3 de junio de 1972( 03/06/1972 ) [1] (50 años) Minsk , RSS de Bielorrusia , URSS
Educación	Universidad Estatal Pedagógica Abierta de Moscú. M. A. Sholojova
Premios
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Mikhail Anatolyevich Abyzov (nacido el 3 de junio de 1972 en Minsk [2] , RSS de Bielorrusia , URSS ) es un estadista y figura pública , empresario , gerente ruso .

Ministro de la Federación Rusa para la Coordinación de las Actividades de Gobierno Abierto (del 21 de mayo de 2012 al 18 de mayo de 2018). Hasta enero de 2012, fue presidente de la junta directiva del grupo empresarial RU-COM , así como de la empresa de ingeniería [3] [4] más grande de Rusia JSC E4 Group , que forma parte de él , pero después de su nombramiento como asesor del presidente de Rusia, dejó estos puestos [5 ] .

En marzo de 2019, fue arrestado por un tribunal en Rusia acusado de malversación de fondos y retiro de 4 mil millones de rublos en el extranjero [6] [7] . Recluido en el centro de detención preventiva de Lefortovo [8] .

En febrero de 2022, el Tribunal Gagarinsky de Moscú accedió a la solicitud de los alguaciles de recuperar la participación de Mikhail Abyzov en el capital autorizado de RU-COM; también se prohibió a la empresa vender propiedades [9] .

Biografía

Nacido el 3 de junio de 1972 en Minsk en una familia sencilla [10] .

Mikhail Abyzov comenzó su carrera a la edad de 14 años: trabajó como obrero en una imprenta en Minsk, luego como cargador en la cervecería de Bielorrusia (ahora Alivaria LLC ) . Cuando era adolescente, como parte de un equipo de construcción de estudiantes del Instituto Médico de Bielorrusia , viajó a Tyumen , donde, según él, ganó su primer dinero serio [11] .

A fines de la década de 1980, ingresó a un internado especializado en matemáticas en la Universidad Estatal de Moscú [10] . Andrey Melnichenko , Evgeny Ishchenko estudiaron con él , y un poco antes, Mikhail Kuznetsov  , los fundadores de MDM Bank , que se convirtieron en multimillonarios o multimillonarios [10] [12] . Después de graduarse de una escuela especializada en matemáticas, ingresó a la Facultad de Mecánica y Matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú, pero no la terminó [13] .

Biografías oficiales indicadas: educación - superior, especialidad - matemáticas [14] [15] [16] [17] .

Abyzov recibió un diploma de educación superior en 2000 en la Universidad Pedagógica Abierta Estatal de Moscú Sholokhov [18] (ahora fusionada con la Universidad Pedagógica Estatal de Moscú ).

Negocios y empleo

Inicio de carrera. Novosibirskenergo.

En 1990, Abyzov creó su primera empresa, Intershops, que comercializaba bienes de consumo turcos y luego equipos de oficina. En 1992, junto con un compañero de clase, el búlgaro Milen Mitsik, creó la empresa conjunta del grupo MMB, que comerciaba con productos búlgaros. Al mismo tiempo, la empresa comenzó a trabajar con el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, gracias al hecho de que Abyzov conoció a un empleado de alto rango de una de las fuerzas del orden en el campo de tiro. "MMB-group" suministró repuestos fabricados por " AvtoVAZ " para la Dirección Central de Asuntos Internos de Moscú. El Ministerio del Interior ayudó a la compañía de Abyzov a resolver problemas con el envío: después de que los grupos que lo controlaban detuvieran el siguiente lote en la planta, un destacamento combinado de OMON voló a Togliatti para resolver el problema [12] .

La mayoría de las transacciones en la década de 1990 se pagaron con bienes o deuda en esquemas de trueque debido a la escasez de efectivo en Rusia. Como resultado de una de estas transacciones, la empresa de Abyzov resultó ser la propietaria de la deuda de la Planta de Concentrados Químicos de Novosibirsk. Gracias a este trato, en 1993 Abyzov conoció a Ivan Starikov , un diputado de la Duma Estatal de la región de Novosibirsk . Nombró a Abyzov como su asistente [19] [20] .

Starikov presentó a Abyzov al entonces gobernador del Óblast de Novosibirsk , Vitaly Mukha . Un nuevo conocido permitió a la compañía de Abyzov, la Compañía Unida de Combustible y Energía de Rusia (ORTEK), convertirse en el mayor proveedor de combustible de la región de Novosibirsk [21] [22] . En 1995, la región de Novosibirsk enfrentó escasez de combustible para la campaña de siembra. Abyzov ofreció entregarlo desde la Refinería de Petróleo Mozyr (Bielorrusia) sobre la garantía del 19,5% de las acciones de Novosibirskenergo . En 1997, la región de Novosibirsk no pudo pagar el combustible entregado y las acciones de Novosibirskenergo se transfirieron a Abyzov [20] .

En 1998, Abyzov fue nombrado vicepresidente de la junta directiva de Novosibirskenergo. Dmitry Zhurba, copropietario de la compañía de inversión Alemar de Novosibirsk, fue el presidente de la junta directiva, y Leonid Melamed , el fundador de Alemar, fue el segundo vicepresidente . En 1995, Alemar, que administraba las cuentas de las empresas de Novosibirsk, propuso a la administración de la región de Novosibirsk atraer inversores a Novosibirskenergo. Bajo la garantía del proyecto de ley Alemar, la Región de Novosibirsk transfirió a la empresa el 35% de las nuevas acciones de Novosibirskenergo. Pero Alemar colocó solo el 13% de las acciones, el 22% permaneció en su balance [23] .

Tras convertirse en copropietario de Novosibirskenergo, Abyzov se "fusionó" con Alemar para controlar la empresa energética [12] . En 1999, Abyzov aumentó su participación en Novosibirskenergo al 24,59% mediante la compra de acciones de accionistas minoritarios (las acciones fueron compradas por la empresa Tantiema de Abyzov). Abyzov fue asistido por Melamed y Zhurba [20] .

En 2000, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa acusó al ex gobernador de la región de Novosibirsk, Vitaly Mukha, de excederse en sus poderes oficiales en virtud del art. 286 del Código Penal de la Federación Rusa, y Leonid Nikonov, exjefe del comité de administración de la propiedad estatal de la Región de Novosibirsk, en abuso de poderes oficiales (Artículo 285 del Código Penal de la Federación Rusa), considerando que la enajenación de las acciones de Novosibirskenergo se llevó a cabo con violaciones. El paquete de Novosibirskenergo, cuyo valor de mercado alcanzó los 40 millones de dólares, fue valorado en 570.000 dólares por el acuerdo Valentin Simuchenkov [19] . En 2001, la causa penal se cerró debido a la expiración del plazo de prescripción [25] . En 2002, el bloque de acciones de Novosibirskenergo, que figuraba en el balance de Alemar, se vendió a la filial de Novosibirskenergo, CJSC Sibirenergoinvest. Así, Abyzov se convirtió en el único accionista mayoritario de Novosibirskenergo [26] [27] .

En 2011, Novosibirskenergo pasó a llamarse OAO Sibeco. En 2018, Abyzov por 32 mil millones de rublos. vendió sus acciones de Sibeco a Siberian Generating Company de Andrei Melnichenko, con quien estudió juntos en el internado de física y matemáticas No. 18 en la Universidad Estatal de Moscú [28] [29] . Abyzov participó personalmente en las negociaciones sobre la venta de acciones, a pesar de la prohibición de participar en actividades empresariales, que debía cumplir en relación con su cargo de Ministro de Gobierno Abierto de la Federación Rusa.

RAO UES

• En 1998, Abyzov fue nombrado miembro del directorio y jefe del departamento de política de inversión y proyectos comerciales de RAO UES de Rusia .
• Desde 1999, Abyzov, vicepresidente de la junta directiva de RAO UES de Rusia, reemplazó en este cargo a Valentin Zavadnikov, socio de Alexander Mechetin en Synergy Group (actualmente propietario de Royal Credit Bank JSC). Starikov presentó a Abyzov al presidente de la junta directiva de RAO UES con Chubais [20] . Como vicepresidente de la junta, Abyzov fue responsable de cambiar la estructura de pagos de electricidad de esquemas de trueque a liquidaciones en efectivo y, además, del suministro de combustible a las empresas de energía que formaban parte de RAO UES. Abyzov negoció personalmente con los proveedores, las compañías de combustible creadas bajo su liderazgo verificaron el volumen de compras. Creó un sistema de gestión empresarial de compras de carbón en RAO UES [30] .
• En 2004, Abyzov se convirtió en Director General de la Unidad de Negocios N° 1, que supervisó la creación de tres empresas generadoras térmicas mayoristas, 10 empresas generadoras territoriales, sistemas eléctricos aislados del Lejano Oriente y proveedores de último recurso. El nombramiento de Abyzov para el directorio de RAO UES fue categóricamente contra el entonces Ministro de Desarrollo Económico de la Federación Rusa German Gref [31] . Miembro de la junta directiva de RAO UES, el ex viceministro de Energía Viktor Kudryavy creía que Abyzov perseguía sus propios intereses comerciales [32] .
• En 2005, Abyzov renunció.
• En 2006, RAO creó una comisión de inversión encabezada por Abyzov [33] . La comisión bajo su liderazgo se reunió una vez, en diciembre de 2006.
• En febrero de 2007, Gref logró la reelección de la comisión y fue encabezada por el director técnico de Mezhregionenergo Andrey Zadernyuk [34] . Hablando en una reunión de la junta directiva de RAO UES, Gref habló sobre la posibilidad de enjuiciamiento penal de Abyzov, destacó que el presidente de la comisión de inversión de RAO UES, que aprueba los programas de inversión de las subsidiarias del holding, no puede tener su propio interés en el sector energético. Abyzov, en ese momento, era propietario de la empresa de ingeniería E4, que se dedicaba a la construcción de instalaciones energéticas [35] .
• Mientras trabajaba en RAO UES, a pesar del conflicto de intereses, Abyzov, junto con Melamed, adquirió acciones en empresas de energía: las acciones de Samaraenergo , Saratovenergo y Ulyanovskenergo se adquirieron a través de una cuenta de corretaje en Troika Dialog [12] [ 36] . Abyzov también participó en la negociación de valores de Gazprom en el mercado gris: adquirió acciones en el sitio ruso y las vendió en forma de ADR en el extranjero. El mercado de acciones de Gazprom no se liberalizó hasta 2005 [12] [37] .

Kuzbassrazrezugol y el negocio de las armas

• En 2005, Abyzov fue nombrado director general de OJSC UK Kuzbassrazrezugol , propiedad de Iskander Makhmudov [38] y presidente de la junta directiva Andrey Bokarev . Ambos poseían también el 24,5 % de la empresa Kalashnikov hasta noviembre de 2017 , el mayor fabricante de armas pequeñas de Rusia [39] .
• Kuzbassrazrezugol fue uno de los mayores proveedores de carbón de Novosibirskenergo. Abyzov dijo que planeaba fusionar Kuzbassrazrezugol y Novosibirskenergo [40] . El presidente del consejo de administración de la empresa de gestión Kuzbassrazrezugol Bokarev dijo a la prensa que Kuzbassrazrezugol podría comprar el control de Novosibirskenergo a Abyzov [40] . En 2006, Kuzbassrazrezugol adquirió el 51% de la empresa carbonífera británica Powerfuel . Abyzov se convirtió en presidente de su junta directiva. En 2007, la alianza de Abyzov y Bokarev con Makhmudov colapsó, y Abyzov renunció como director ejecutivo de Kuzbassrazrezugol, conservando su participación en Powerfuel, que quebró poco después de recibir 180 millones de euros en subsidios de la UE para un proyecto de reducción de CO2. [41] [42 ] .
• En 2003, como miembro de la junta de RAO UES, Abyzov supervisó el apoyo al judo y la lucha grecorromana . Entonces Abyzov conoció a Arkady y Boris Rotenberg . Desde entonces, Abyzov tuvo "sociedades regulares" con los Rotenberg [36] .
• En 2006, Bokarev le presentó a Abyzov a Konstantin Nikolaev, quien lo invitó a convertirse en socio de uno de sus proyectos, la empresa constructora Mostotrest [36] . En ese momento, Arkady Rotenberg era uno de los copropietarios de esta empresa, indirectamente poseía el 9,3% de Mostotrest. En 2010, en vísperas de la salida a bolsa de Mostotrets en la Bolsa de Moscú , Abyzov anunció que había vendido a Arkady Rotenberg su participación del 50% en Marc O'Polo Investments, que posee el 50,3% de Mostotrest.
• En 2010, Nikolaev invitó a Abyzov a participar en su nuevo proyecto: la creación de la empresa Promtekhnologii para la producción de rifles T-5000 , que se venden bajo la marca ORSIS . En 2012, como Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto, Abyzov encabezó la comisión gubernamental sobre asociaciones público-privadas en el complejo militar-industrial [43] . El Ministerio del Interior , el FSB , el FSO y la Guardia Rusa adoptaron los fusiles T-5000 [44] .

IES Holding

• En 2006, Abyzov comenzó a discutir con el fundador del grupo de empresas Renova , Viktor Vekselberg , la posibilidad de obtener una participación en la empresa de energía IES-Holding, que en ese momento estaba siendo creada por Renova [45] . Abyzov prefirió no formalizar su participación en la empresa, ya que al dejar RAO UES, por su propia admisión, asumió la obligación de no participar en el capital de las empresas energéticas [12] . Para ocultar su intención de participar en IES-Holding, Abyzov formalizó sus aportes al capital autorizado en forma de préstamos. Empresas controladas por Abyzov en el período de 2006 a 2008. transfirió alrededor de $380 millones a Integrated Energy Systems y Renova Industries. El propio Abyzov dijo que pagó $50 millones por la extensión de la oportunidad de convertirse en accionista de IES Holding [12] . Abyzov y Renova no revelaron que podrían convertirse en socios [45] . Recién en 2009 Abyzov confirmó que había recibido la oportunidad de participar en el capital de IES-Holding en cualquier momento que lo considerara oportuno [12] [46] .
• En 2011, como parte de los preparativos para la venta de IES Holding a Gazprom Energoholding , Renova y Abyzov comenzaron a formalizar la participación de Abyzov en el capital de la empresa [47] . Una de las condiciones para la venta de IES-Holding a Gazprom Energoholding fue otorgar a Abyzov una opción de venta sobre su participación a un precio de $451 millones con vencimiento el 1 de julio de 2013. El trato con Gazprom Energoholding no se llevó a cabo. Y en 2012, Abyzov fue nombrado Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto, en relación con lo cual optó nuevamente por no hacer pública su participación en la empresa energética y no tomar posesión de una participación en la empresa [48] . Sin embargo, en 2013, Abyzov exigió que Vekselberg le pagara 451 millones de dólares por una participación en la empresa, insistiendo en que una opción de venta le otorgaba ese derecho [49] [50] [47] [51] . Renova apeló al tribunal de las Islas Vírgenes Británicas con una demanda para reconocer la opción de venta como inválida, ya que el acuerdo con Gazprom Energoholding fracasó, además, Abyzov no cumplió con los términos del acuerdo de inversión conjunta firmado en 2011 por el partes, a saber, no adquirió el derecho a poseer acciones de IES-Holding. Seis meses después, Abyzov, a pesar de su condición de ministro federal, presentó una demanda personal contra Vekselberg exigiendo el pago de daños por un monto de $488 millones causados ​​en relación con el incumplimiento del acuerdo estable de 2006 sobre la participación en el capital de IES. -Tenencia. Vekselberg niega la conclusión de un acuerdo personal oral, insistiendo en que Abyzov primero debe cumplir con los términos del acuerdo de 2011 y tomar posesión de una parte de la empresa [49] . En 2019, Vekselberg presentó una demanda personal contra Abyzov ante el Tribunal de Distrito de Gagarinsky de Moscú, exigiendo que el acuerdo oral de 2006 sea declarado nulo y sin efecto [52] , ya que una disputa entre ciudadanos rusos sobre activos rusos debería ser considerada por un tribunal ruso. . El tribunal desestimó esta demanda alegando que los procedimientos sobre este tema ya están pendientes en el tribunal de las Islas Vírgenes Británicas [53] .

E4

En 2006, Abyzov inició un negocio con los activos de RAO UES . Fundó la empresa de ingeniería E4 , que se suponía que sería el primer contratista de ciclo completo en Rusia. La idea del proyecto era adquirir empresas de construcción y reparación en las regiones donde, según el plan de RAO UES, se esperaba un gran proyecto de construcción [54] . Las sociedades fueron adquiridas a través de Reserva Regional de Sociedades en subastas realizadas por RAO UES. Comunicación con la "Reserva" E4 públicamente negada. Se gastaron alrededor de 10 mil millones de rublos en la compra de activos de construcción y reparación. [55] . En 2006, E4 incluía 12 empresas de construcción y reparación que operaban en 25 regiones. Y en 2007, RAO UES se convirtió en el principal cliente de E4, la cartera de pedidos alcanzó los 79,2 mil millones de rublos. [54] . En su apogeo, en 2013, la cartera de pedidos del E4 alcanzó los 160 000 millones de rublos, y la cuota de mercado, según el propio Abyzov, alcanzó el 50 % [54] .

Desde julio de 2007 hasta el 16 de enero de 2012, Abyzov se desempeñó como presidente de la junta directiva de JSC E4 Group.

El primer director general de E4 fue Petr Bezukladnikov , quien en RAO UES era responsable de la región Noroeste. En 2009, Bezukladnikov fue reemplazado por Danila Nikitin de RU-COM , el administrador de activos de Abyzov, en 2011 por el ex gerente superior de FGC , Vladimir Kalinin, y en 2012 se eliminó el cargo de director ejecutivo de E4 y se introdujo el cargo de presidente, que fue tomado por Andrey Malyshev , que desde 2006 - 2007. De 2007 a 2011 fue subdirector de la corporación estatal Rosatom . Malyshev fue vicepresidente del directorio de Rosnanotech (rebautizado como Rusnano en 2011 ).

En 2012, la situación financiera de E4 comenzó a deteriorarse: no había suficientes fondos para atender todas las obligaciones de construcción asumidas [54] . En 2013, E4 Group JSC adquirió participaciones mayoritarias en Siberian Energy Scientific and Technical Center OJSC, Sibtekhenergo OJSC, E4-Tsentrenergomontazh OJSC, E4-SibCOTES CJSC y Bureyagesstroy JSC, a través de una cadena de empresas, afiliada al accionista número 100 de E4, el chipriota Eforg Asset Management Limited, cuyo beneficiario fue la primera esposa de Abyzov, Ekaterina Sirotenko. Se asignaron obligaciones de compra de acciones al propietario de E4, la empresa Eforg, para mejorar la estructura del balance y aumentar técnicamente los activos de E4, que en ese momento estaba experimentando dificultades significativas [56] . Esto permitió a E4 atraer nuevos préstamos, pero el 58 % de los fondos que tomó después de 2013 no fueron devueltos [57] .

En 2014, Alfa-Bank y Sberbank exigieron el reembolso anticipado de los préstamos. En 2015, se incoaron procedimientos de quiebra contra el Grupo E4 [58] . Abyzov trató de negociar con los acreedores, ofreciendo retirar las reclamaciones a cambio de una reestructuración, pero fue en vano [54] . El monto total de la deuda E4 es más de 34 mil millones de rublos.

En 2015, Alfa-Bank presentó una denuncia penal por sospecha de fraude crediticio. El presidente de la junta directiva de Alfa-Bank, Petr Aven , se quejó de Abyzov al presidente Vladimir Putin [20] . Después de esta apelación, se preparó un expediente sobre las empresas offshore de Abyzov para Putin, se reveló la estructura de propiedad de Sibeco por parte de Abyzov a través de empresas chipriotas y Emmerson International Corp registrada en las Islas Vírgenes Británicas . [59] . En 2017, la Dirección General del Ministerio del Interior de Moscú inició una causa penal contra la gestión de E4. En 2018, Alfa-Bank exigió que Abyzov, Sirotenko y Malyshev asumieran la responsabilidad subsidiaria por los préstamos de E4 [59] . En 2019, a instancias de Alfa-Bank, se introdujo la gestión externa en las empresas de Singapur de Abyzov, propietarias de Emmerson International Corp. [60] . El Tribunal de las Islas Vírgenes Británicas también designó un síndico externo a Emmerson para proteger los activos de la empresa en caso de que se satisfagan las reclamaciones de Alfa-Bank contra Abyzov y las empresas controladas por él.

Capital brillante

En 2010, Abyzov fundó el fondo de capital de riesgo Bright Capital [61] [62] . Abyzov invirtió $ 300 millones en el fondo. Las principales inversiones fueron realizadas por el fondo en los EE . UU. y Europa . Los socios administradores del fondo fueron Boris Ryabov y Mikhail Chuchkevich. Una de las primeras inversiones de Bright Capital fue una inversión de 15 millones de dólares en la empresa de robótica Alion Energy [63] . Al mismo tiempo, Abyzov era miembro de la junta directiva de Alion Energy como representante de Batios Holdings Limited [64] .

En junio de 2018, Chuchkevich fue arrestado acusado de malversación de 1300 millones de rublos. de la empresa estatal Russian Venture Company (RVC). La investigación descubrió que en 2012, Chuchkevich llegó a un acuerdo con Yan Ryazantsev, quien en ese momento era el director del departamento de inversiones y miembro de la junta de RVC. Juntos transfirieron $22,7 millones de la cuenta de la subsidiaria de RVC en Londres a la cuenta de Alion Energy, que retiraron y se apropiaron. Por lo tanto, RVC sufrió daños por un monto de alrededor de 1.300 millones de rublos. [65] [66] .

Después del arresto de Chuchkevich, Ryabov dirige Bright Capital. El fondo continúa invirtiendo activamente en nuevas empresas en los EE. UU., a pesar del arresto de Abyzov. En octubre de 2018, la fundación participó de forma tardía en la financiación del proyecto Genomatica , que trabaja en la creación de materiales respetuosos con el medio ambiente a partir de materias primas renovables [67] . En enero de 2021, Bright Capital invirtió en la startup Transphorm , que está trabajando en la creación de transistores de nitruro de galio para convertidores de potencia de alto voltaje [67] .

Ministro de Gobierno Abierto

En 2011, el presidente Dmitry Medvedev nombró a Abyzov coordinador de un comité público de sus partidarios, que debía desarrollar un programa para el nuevo gobierno. En enero de 2012, Abyzov se convirtió en asesor presidencial para coordinar el trabajo del Gobierno Abierto y, en mayo de 2012, en Ministro de Asuntos de Gobierno Abierto [68] .

Durante su mandato como ministro, de 2012 a 2016, los ingresos anuales de Abyzov aumentaron 8,6 veces de 60,7 millones de rublos. hasta 520,9 millones de rublos. [69] [70] . Los ingresos del ministro en 2017 se redujeron drásticamente, a 181,2 millones de rublos. por año, pero Abyzov permaneció todos estos años entre los funcionarios más ricos del gobierno ruso, y en 2015 fue el más rico [70] .

La idea de "gobierno abierto" era simplificar la interacción de los ciudadanos con los departamentos. Los organismos estatales se han visto obligados a publicar información sobre sus actividades en Internet, han aparecido portales de servicios públicos, contratación pública, proyectos de reglamentos y e-budget [20] [71] .

Como ministro, Abyzov encabezó la comisión sobre la asociación público-privada en el complejo militar-industrial, mientras seguía siendo copropietario del fabricante de rifles, la planta Promtekhnologii, y continuaba recibiendo ingresos de ella [72] .

Además, un grupo de trabajo de expertos bajo el Gobierno Abierto, liderado por Abyzov, consideró peticiones de ciudadanos que recogieron más de 100.000 firmas. Entre las iniciativas apoyadas por el Gobierno Abierto está una propuesta para ampliar el derecho de los ciudadanos a la autodefensa en sus propios hogares, presentada por el movimiento Derecho a las Armas de Maria Butina [73] .

En 2017, el líder de la oposición Alexei Navalny publicó un video en el que Abyzov es dueño de la villa Il Tesoro en Toscana , en la provincia de Grosetto [74] . Villa con viñedos y olivares adyacentes cubre un área de 346 hectáreas. Villa Abyzov es propietaria a través de la empresa Villa Il Tesoro Societa Agricola SRL, que es propiedad de la chipriota Anduril Enterprises Limited. Su fundador es Emmerson International Corp. En noviembre de 2020, el tribunal de la comuna de Massa Maritima arrestó las cuentas de Villa Il Tesoro Societa Agricola SRL a pedido de la policía financiera, quien descubrió que desde 2011 la villa no se dedica al agroturismo y continúa disfrutando de los beneficios fiscales previstos. este tipo de negocios [75] .

En mayo de 2018, Abyzov dejó el cargo de ministro debido a la abolición del cargo.

En 2019, la edición de Baza supo que en octubre de 2012, como ministro, Abyzov le regaló a su hijo Daniel una villa en el balneario italiano de Xstellone della Peschia [76] .

En 2019, una investigación realizada por periodistas de OCCRP y Novaya Gazeta descubrió la red extraterritorial de Abyzov. Las cuentas de sus 70 empresas abiertas en el estonio Swedbank Eesti recibieron $ 860 millones y $ 770 se retiraron a jurisdicciones extraterritoriales: Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Singapur [77] [78] [79] .

Otras actividades

Desde junio de 2003, Abyzov ha sido el presidente de la junta directiva de OAO Russian Communal Systems.

Desde 2006 hasta el 16 de enero de 2012, Abyzov se desempeñó como presidente de la junta directiva del grupo empresarial RU-COM.

Desde agosto de 2007 hasta enero de 2011, Abyzov también fue presidente de la junta directiva de OAO Mostotrest .

Por Decreto del Presidente de la Federación Rusa del 18 de enero de 2012 No. 81, fue nombrado Asesor del Presidente de la Federación Rusa [80] .

Fue el coordinador del comité público de simpatizantes del presidente de la Federación Rusa Dmitry Medvedev [81] . Desde 2010 es miembro del Directorio de la RSPP .

Encabezó un grupo de trabajo de expertos para revisar las iniciativas públicas [82] . A principios de 2016, ninguna de las iniciativas con más de 100 000 votos había sido aprobada por el grupo de expertos [83] [84] .

Adquirió una villa en la comuna de Massa Marittima en Toscana en Italia [85] [86] [87] [88] .

A fines de 2018, dejó Rusia, vivió en Italia en su villa en la Toscana y en los EE . UU . [89] [90] .

Caso penal

Después de que Vladimir Putin fuera elegido presidente para otro mandato en 2018, se formó un nuevo gobierno. Abyzov no entró en su composición y pronto abandonó la Federación Rusa. Abyzov vivió a partir de entonces en su villa en Toscana [91] .

El 26 de marzo de 2019, el Comité de Investigación de la Federación Rusa anunció el inicio de un caso penal contra Abyzov . Es sospechoso de cometer delitos en virtud de la Parte 3 del art. 210 del Código Penal de la Federación Rusa , parte 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa (creación de una comunidad delictiva utilizando un cargo oficial ; fraude a una escala especialmente grande) desde abril de 2011 hasta noviembre de 2014. Fue acusado de malversación y retiro de 4 mil millones de rublos en el extranjero. El mismo día, Abyzov fue detenido [6] [92] [93] por el FSB.

El primer ministro D. A. Medvedev se enteró del caso contra Abyzov después de su arresto [94] . Más tarde, el primer ministro explicó que las actividades comerciales de Abyzov eran completamente desconocidas para él, pero estaba al tanto del conflicto entre Abyzov y sus acreedores, que recibió un "desarrollo legal penal" [95] .

Los expertos llamaron la atención sobre el hecho de que los hechos imputados a Abyzov ocurrieron en 2011-2014, cuando ya se desempeñaba como Ministro de Gobierno Abierto, pero recibía superingresos, ya que combinaba actividades estatales y empresariales. El presidente del Consejo de la Federación de la Federación Rusa , V. I. Matvienko , llamó la atención sobre el control del Ministro Abyzov sobre las empresas offshore , que, además del robo principal, en sí mismo viola la ley [94] [96] [97] [ 98] .

El secretario de prensa del presidente ruso Putin, Dmitry Peskov , dijo que el presidente Putin sabía de antemano sobre el desarrollo de Abyzov, pero el Kremlin no tiene derecho a comentar sobre la actitud hacia la detención, por lo que esto no se percibe como una presión sobre la investigación [99] .

El 27 de marzo de 2019, Abyzov fue detenido por el tribunal hasta el 25 de mayo de 2019 [7] . Los intereses de Abyzov en la corte están representados por 8 abogados [100] . El 21 de mayo de 2021, el Tribunal Municipal de Moscú declaró legal la recuperación de 32 500 millones de rublos de Abyzov y empresas relacionadas [101] . El 23 de mayo de 2019, el Tribunal de Basmanny prorrogó el arresto de Abyzov hasta el 25 de julio de 2019. El tribunal también señaló que la investigación proporcionó pruebas convincentes de la participación de Abyzov en los delitos de los que se le acusaba [102] . Posteriormente, el tribunal prorrogó repetidamente los términos de la detención de Abyzov. La detención de Abyzov se prorrogó hasta el 25 de marzo de 2021 [103] y luego hasta el 25 de septiembre de 2021 [104] .

El 13 de agosto de 2020, el Comité de Investigación de la Federación Rusa completó su investigación y presentó un cargo final contra Abyzov y sus cómplices en virtud del art. 210 del Código Penal (creación de una comunidad criminal utilizando el cargo oficial de uno), parte 4 del art. 159 del Código Penal (fraude en una escala especialmente grande), párrafo "a, b" parte 4 del art. 174.1 del Código Penal (legalización de fondos recibidos como consecuencia de un delito), art. 204 del Código Penal (cohecho comercial) y el art. 289 del Código Penal (participación ilegal en la actividad empresarial) [105] . Según el ICR, se ha establecido la participación de Mikhail Abyzov y sus cómplices en la legalización de los fondos recibidos como consecuencia del delito, así como en el soborno comercial. Sus cómplices también fueron identificados, en particular, los ex altos directivos de Siberian Energy Company JSC (Sibeco) Ruslan Vlasov, Yana Balan y Oksana Rozhenkova, así como el director de Ru-Com LLC Oleg Serebrennikov [106] [107] .

Según los investigadores, en el período comprendido entre abril de 2011 y noviembre de 2014, Abyzov, siendo el beneficiario final de las sociedades offshore, junto con Nikolai Stepanov y Maxim Rusakov, creó y dirigió una comunidad criminal. En 2014, Abyzov robó fondos de Sibeco OJSC y RES OJSC por un total de 4 mil millones de rublos, lo que, entre otras cosas, supuso una carga arancelaria irrazonable para los consumidores de energía, y los fondos robados se retiraron de Rusia y se colocaron en la cuenta de Chipriota. bancos Además, Abyzov, queriendo vender una participación en Sibeko JSC, cuya propiedad real ocultó en violación de la legislación anticorrupción de la Federación Rusa, transfirió 78 millones de rublos como soborno comercial. ex altos directivos de Sibeko.

En total, 15 personas se convirtieron en cómplices de Abyzov. Cuatro de los acusados: Vladimir Niyazov, Sergei Stolyarov, Andrei Titorenko y Konstantin Tyan están en la lista internacional de personas buscadas.

La investigación tomó medidas provisionales, incluido el embargo de las acciones de RES, que Abyzov sigue poseyendo a través de empresas extraterritoriales [108] .

El 13 de agosto de 2020, el Comité de Investigación de la Federación Rusa completó la investigación y presentó un cargo final contra Abyzov y sus cómplices de crear una comunidad criminal con el objetivo de llevar a cabo actividades fraudulentas, lavar dinero recibido como resultado de un delito. soborno comercial y participación ilegal en actividades comerciales [109] .

En agosto de 2020, la Fiscalía General de Rusia emitió un comunicado de prensa. La Dirección Principal de Supervisión de la Investigación de Casos Particularmente Importantes de la Oficina del Fiscal General de la Federación de Rusia estableció que Abyzov ocultó información sobre el estado de su propiedad, incluida la propiedad de empresas extraterritoriales, y durante el período de servicio público, ocupando el cargo de Ministro del Gobierno de la Federación Rusa, continuó participando en actividades empresariales usando su cargo oficial. La Oficina del Fiscal General de Rusia a este respecto, sobre la base del párrafo 8 de la Parte 2 del art. 235 del Código Civil de la Federación Rusa (apelación por decisión judicial a los ingresos de la Federación Rusa de bienes con respecto a los cuales, de conformidad con la legislación de la Federación Rusa sobre la lucha contra la corrupción, la evidencia de su adquisición con ingresos legítimos no es presentado), se presentó una demanda para recuperar de Abyzov y las empresas extranjeras controladas por él los ingresos de la Federación Rusa de fondos por un monto de 32,5 mil millones de rublos [110] .

El 20 de octubre de 2020, el Tribunal de Distrito de Gagarinsky de Moscú satisfizo plenamente las reclamaciones del Fiscal General de la Federación Rusa y recuperó de Abyzov y las empresas controladas por él (Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Ltd ., Vantroso Trading Ltd.), 32 mil 540 millones 718 mil 646 rublos 44 kopeks, que fue un récord en el sistema de procedimientos legales rusos [111] . Al considerar el caso, el tribunal estableció los hechos de que Abyzov continuó con sus actividades empresariales durante su mandato como Ministro de Gobierno de la Federación Rusa, además de utilizar su cargo oficial. El tribunal indicó que Abyzov violó el art. 11 de la Ley Constitucional Federal "Sobre el Gobierno de la Federación Rusa" y la parte 3 del art. 12.1 de la Ley Federal "Sobre el Combate a la Corrupción" [112] . El 21 de mayo de 2021, el Tribunal de la Ciudad de Moscú confirmó la decisión del Tribunal de Gagarin, entró en vigor [113] .

En marzo de 2021, la Fiscalía General se dirigió a las fuerzas del orden italianas con una solicitud de asistencia para incautar villas propiedad de Abyzov y su hijo Daniel [114] .

En agosto de 2022, el tribunal levantó el arresto de las acciones propiedad de Abyzov, con las que esperaba pagar el monto de los daños de 32.500 millones de rublos reclamados por la Fiscalía General. Los activos a precio de mercado se estimaron en casi 40 000 millones, y el Estado los liquidó en un valor nominal de 10 000 millones. Por lo tanto, Abyzov todavía debía más de 20 000 millones de rublos, para pagar los cuales probablemente tendría que desprenderse de otras propiedades. [115]

Premios y premios

• Premio del Gobierno de la Federación Rusa en el campo de la ciencia y la tecnología para 2003 ( 16 de febrero de 2004 ) - por el desarrollo e implementación de los fundamentos científicos para administrar el mercado mayorista federal de electricidad (capacidad) [116]

Estado civil

Mikhail Abyzov está casado por segunda vez y tiene cuatro hijos.

Primera esposa - Ekaterina Sirotenko. Sus padres, Vladimir e Irina Sirotenko, han vivido en los Estados Unidos desde 1991 y recibieron la ciudadanía en 2008 [117] [118] . En 2016, tras la publicación de las declaraciones del ministro, se supo sobre el divorcio de Abyzov y Sirotenko [119] . Los hijos del primer matrimonio nacieron en EE. UU. y tienen la ciudadanía de este país [117] [120] . Su hijo Daniel vive en los EE . UU . [85] [121] , su hijo Nikita y su hija Zoya viven en el Reino Unido [89] .

Desde 2016, Abyzov mantiene una relación con Valentina Grigorieva, se conocieron a través de la red social Instagram y vivían juntos en su mansión cerca de Moscú. En septiembre de 2018 nació su hijo Matvey [122] . Valentina trabajó como azafata en la clase ejecutiva de Aeroflot , nació en Olenegorsk en 1990 en una familia militar, se graduó de la Universidad Técnica Estatal de Murmansk con una licenciatura en marketing , es hermana de la modelo de la empresa estadounidense Victoria's Secret. Ekaterina Grigorieva [123] . Ocupó el tercer lugar en la cuarta temporada del programa de telerrealidad "Top Model in Russian" en el canal de televisión Yu [124] [125] . El hijo menor vive con su madre en la villa italiana de su padre [122] .

En abril de 2020, Abyzov se casó con Valentina Grigoryeva en la cárcel [126] .

Propiedad

La familia Abyzov tiene varios inmuebles en uso en el extranjero: un apartamento (341 m2) y un garaje (42 m2) en Londres (Reino Unido), una habitación en una casa de campo (180 m2) en Italia en la ciudad de Massa Marittima , posesión Il Tesoro. Al hijo de Daniel se le otorgó una villa en la provincia de Grosseto , Toscana, Italia, por valor de 2,2 millones de euros.

Según una declaración de 2016, Abyzov posee cuatro apartamentos en Rusia y alquila “otros bienes inmuebles en una casa de campo” en Italia. Posee autos Mercedes Benz S500 4MATIC MAYBACH y Mercedes Benz AMG G63, Harley-Davidson FLSTN, Ducati Diavel, Yamaha YZF-R1, motocicletas Ducati 1199 Panigaler, helicóptero Robinson 44 Clipper II, moto de nieve Yamaha SXV 70VT y dos remolques. El uso gratuito del hijo y la hija de Abyzov son terrenos, edificios residenciales y "otros bienes inmuebles" en Rusia, Italia y el Reino Unido [127] .

Abyzov posee una sociedad offshore Cushendal Ventures Limited ( Islas Vírgenes Británicas ), a través de la cual pasan importantes sumas de dinero. Hasta 2014, fue propietario de Emmerson International Corp., luego transferido a la gestión fiduciaria de la offshore Abacus Ltd. ( Chipre ). Abyzov también transfirió bonos de los gobiernos estadounidense (250 millones de dólares) y alemán (50 millones de euros), más de 50 millones de dólares y 35 millones de euros en cuentas en la sucursal de Nueva York del banco JP Morgan a este fideicomiso . Según el contrato de fideicomiso con Abacus Ltd., Abyzov, como beneficiario , debe recibir ingresos y dividendos de la gestión de activos trimestralmente. Según el informe offshore enviado a Abyzov, sus ingresos por la gestión de estos activos en 2013 ascendieron a más de 13 millones de dólares estadounidenses y 5 millones de euros. En 2014 recibió una cantidad similar . Estos fondos no fueron reflejados por él en la declaración de los períodos relevantes y, presumiblemente, fueron enviados a estructuras extraterritoriales controladas por él [128] [129] .

Notas

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Enlaces

• Abyzov, Mikhail Anatolyevich en la red social Facebook
• "El papel del organizador de Komsomol ahora me resulta familiar", entrevista de M. Abyzov con el periódico Vedomosti.
• "Definitivamente no soy un ángel", M. Abyzov al periódico "Vedomosti"
• "Duro y terco": 10 datos sobre Mikhail Abyzov . Rosbusinessconsulting (26 de marzo de 2019). Recuperado: 26 de marzo de 2019. (indefinido)
• Guerra de las élites: qué hay detrás del arresto del exministro Abyzov . Gazeta.ru (27 de marzo de 2019). Recuperado: 27 de marzo de 2019. (indefinido)
• Andréi Kolesnikov. El caso Abyzov: cómo la ausencia de reglas se convirtió en la regla de la vida política . Rosbusinessconsulting (27 de marzo de 2019). Recuperado: 27 de marzo de 2019. (indefinido)
• Abyzov, Mijail Anatolievich Enciclopedia: Personas. Países. temas _ ITAR-TASS . - Breve información sobre todos los países del mundo, sus líderes, así como sobre los eventos que atrajeron la atención de los medios mundiales y rusos. Consultado el 22 de mayo de 2019. Archivado desde el original el 22 de mayo de 2019. (indefinido)

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