Agencia de la República de Kazajstán para el seguimiento financiero
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La Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán es una agencia que es un organismo estatal central directamente subordinado y responsable ante el Presidente de la República de Kazajstán, que ejerce liderazgo en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) del producto del delito y la financiación del terrorismo, así como prevenir, detectar, reprimir, revelar e investigar los delitos económicos y financieros remitidos por la legislación de la República de Kazajstán a la jurisdicción de este organismo.
Historia
Por Decreto del Presidente de la República de Kazajstán de fecha 28 de enero de 2021 No. 501, se estableció la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán con la transferencia de funciones y poderes del Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán en el campo de combatir la legalización (lavado) de los productos del delito y el financiamiento del terrorismo, así como prevenir, detectar, reprimir, revelar e investigar los delitos y delitos económicos y financieros. [una]
Tareas
- implementación de una política estatal unificada en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo;
- prevención, detección, supresión, divulgación e investigación de delitos económicos y financieros remitidos por la legislación de la República de Kazajstán a la jurisdicción de este organismo;
- creación de un sistema de información unificado y mantenimiento de una base de datos republicana en las áreas de lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo;
- implementación de interacción e intercambio de información con las autoridades competentes de estados extranjeros en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo;
- contrarrestar la legalización (lavado) de productos del crimen y el financiamiento del terrorismo, coordinando el trabajo de los organismos estatales en esta área de actividad;
- implementación de la cooperación internacional en temas dentro de la jurisdicción de la Agencia;
- otras tareas determinadas por las leyes y actos del Presidente de la República de Kazajstán. [2]
Líderes
| No.
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NOMBRE COMPLETO.
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Fecha de inicio y finalización del empleo
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Título profesional
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| una
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| 2
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Elimanov, Zhanat Kaldybekovich
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28 de enero de 2020 - 27 de enero de 2021
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Presidente del Comité de Supervisión Financiera del Ministerio de Finanzas de la República de Kazajstán
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| 3
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Elimanov, Zhanat Kaldybekovich
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A partir del 28 de enero de 2021
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Presidente de Supervisión Financiera
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Estructura
- administración
- Secretaría del Presidente
- Departamento para el trabajo con temas de seguimiento financiero
- Departamento de Seguimiento Financiero
- Departamento de Digitalización
- Departamento de Apoyo Jurídico
- Departamento de Investigación
- Departamento de Operaciones
- Departamento de Prevención y Desarrollo Analítico
- Departamento de Seguridad Nacional
- Departamento de Estrategia y Gestión Operativa
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento administrativo
- Departamento forense
- Departamento de Relaciones con los Medios
- Servicio de Auditoría Interna
- Servicio de Investigaciones Económicas
Notas
- ↑ Sobre las medidas para mejorar aún más el sistema de administración pública de la República de Kazajstán - ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Consultado el 24 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2022. (indefinido)
- ↑ Sobre algunos números de la Agencia de Supervisión Financiera de la República de Kazajstán - ILS "Adilet" . adilet.zan.kz _ Consultado el 24 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 24 de febrero de 2022. (indefinido)