| "Vlastilina" | |
|---|---|
| Tipo de | Pirámide financiera |
| Base | noviembre de 1992 |
| Abolido | otoño de 1994 |
| Ubicación | Rusia ,Podolsk,Planta electromecánica de Podolsk [1] |
| Figuras claves | Valentina Ivánovna Soloviova |
| Beneficio neto | $ 150,000,000 [2] |
Vlastilina es una pirámide financiera , organizada en noviembre de 1992 por Valentina Ivanovna Solovyova en Podolsk y colapsada en el otoño de 1994 . Según cifras oficiales, 16.597 personas sufrieron las acciones del estafador; Los inversores piramidales perdieron 536,7 mil millones de rublos no denominados y 2,67 millones de dólares estadounidenses [3] . La propia Valentina Solovyova nombró la cantidad de $ 150,000,000 [2] .
La firma "Vlastilina" fue registrada por V. Solovyova en noviembre de 1992 . La empresa se dedicaba a la venta de automóviles, apartamentos y mansiones a bajo precio, así como depósitos a alto interés. Nuevos empleados contratados por la empresa, Solovyova ofreció hacer una contribución de tres millones novecientos mil rublos cada uno. Por este dinero , una semana después, se prometió a los empleados un nuevo coche Moskvich (su coste real en aquellos años era de unos ocho millones). Solovyova realmente cumplió esta promesa [4] .
La fama de los felices propietarios de autos nuevos, y luego de Valentina Solovyova, se extendió por toda Rusia , y rápidamente tuvo un efecto en quienes la rodeaban. El número de contribuyentes aumentó exponencialmente. Sin embargo, para los nuevos inversores, se aumentaron los plazos para recibir automóviles: primero un mes, luego tres, luego seis. Valentina Solovyova tomó el dinero y prometió devolverlo junto con un gran interés. Para aquellos que no retiraron los depósitos después de un tiempo predeterminado, Solovyova ofreció comprar automóviles y apartamentos en Moscú y la Región de Moscú a un precio casi dos veces más barato que a través de los concesionarios oficiales de automóviles y las empresas inmobiliarias. El esquema de trabajo de Vlastilina era típico de un esquema piramidal: los dueños de la empresa recibían dinero de nuevos inversionistas, se quedaban con parte del monto recaudado y el resto se destinaba a pagar a quienes invirtieron antes [4] .
A diferencia de muchas otras pirámides financieras, la cantidad del depósito mínimo estaba limitada en Vlastilin. Ascendió a 50 millones de rublos no denominados. A pesar de una cantidad tan grande del depósito mínimo, el número de depositantes siguió aumentando. La influencia de "Vlastilina" fue más allá de Rusia y se extendió a varios países de la CEI , en particular, a Ucrania , Bielorrusia y Kazajstán . Otra diferencia con las pirámides financieras similares fue que en "Vlastilin" se apostó principalmente a inversores colectivos [4] .
Solovyova se convirtió en la mujer más rica de Rusia. La gente llevaba "Vlastilina" todos sus ahorros. Entre ellos se encontraban celebridades, altos funcionarios y representantes de grupos criminales. [5]
A partir del otoño de 1994, los pagos comenzaron a ocurrir de manera intermitente. Se explicó a los depositantes que debido a dificultades temporales, no había dinero en este momento, pero que se pagaría más tarde. La gente no tuvo más remedio que esperar. A principios de octubre de 1994, "Vlastilina" llamó la atención de la inspección de impuestos . Al final resultó que, la empresa, que tenía una facturación de miles de millones, prácticamente no tenía departamento de contabilidad ni una lista exacta de sus colaboradores. A partir de esto, se concluye que Solovyova sabía de antemano que la empresa pronto dejaría de existir [4] .
El 7 de octubre de 1994, la oficina del fiscal de la ciudad de Podolsk abrió un caso penal, acusando a Valentina Solovyova de fraude en una escala especialmente grande. Solovyova desapareció, pero seis meses después, el 7 de julio de 1995, fue detenida .
Durante el período anual de trabajo de la empresa, se recaudó dinero de más de veintiséis mil inversores por un total de 543 mil millones de rublos. Aún se desconoce a dónde fue a parar todo el dinero. La propiedad de la propia Solovyova, posteriormente confiscada por un veredicto judicial, fue valorada en 18 millones de rublos [4] .
En 1995, Pavel Astakhov trabajó con Valentina Solovyova como parte de un grupo de abogados :
fue uno de los primeros casos de alto perfil. Entré en él siendo aún un joven abogado, y ya trabajaban allí venerables profesionales. Mi cliente era el esposo de Valentina Solovieva; posteriormente murió trágicamente. Primero lo arrestaron, fue como cómplice, aunque claro, no fue cómplice. Logré sacarlo de la cárcel... [6]
El 30 de marzo de 1996 comenzó el juicio de Vlastilina. En total, la investigación y el juicio duraron cinco años. En 1999, Valentina Ivanovna Solovyova fue sentenciada a siete años de prisión con confiscación de bienes por fraude en una escala especialmente grande . Ella nunca admitió su culpa.
Posteriormente, el abogado Astakhov contribuyó a la libertad condicional de Solovyova, pero luego se negó a trabajar con ella. El 17 de octubre de 2000, Solovyova fue puesta en libertad condicional . El motivo de la liberación anticipada de Valentina Solovyova fue, además de varias otras razones, una petición en nombre del Sindicato de Empresarios de la Región de Moscú. Su adjunto, Lyudmila Ivanovskaya, recibió 4 años de prisión y también fue liberada en 2000 . [5]
Tras ser liberada, Valentina Solovyova volvió a emprender . La nueva empresa Interline, fundada por ella, prometía autos a un precio dos veces menor que el valor de mercado del auto. Sus clientes se quejaron ante la oficina del fiscal, pero Solovyova logró demostrar su inocencia. Todos los documentos fueron entregados a su amiga Lyudmila Ivanovskaya, quien en ese momento estaba en la lista federal de buscados [4] .
La segunda vez que Valentina Solovyova fue arrestada en 2005 . Prometió dos autos moscovitas a mitad de precio, pero incluso entonces tuvo que ser liberada: las fuerzas del orden no encontraron suficientes pruebas de su culpabilidad. En el mismo año, Solovyova organizó el llamado "Fondo Mercantil Ruso". Para comprar un automóvil nuevo, era necesario depositar una cierta cantidad de dinero y luego traer a dos personas más que estaban listas para donar dinero para comprar automóviles. Pero esta vez fracasó: uno de sus clientes resultó ser el detective del Departamento de Investigación Criminal de Moscú . Sin esperar el dinero, escribió una declaración a su departamento y Solovyova fue arrestada. En el verano de 2005, fue sentenciada a 4 años en una colonia penal [4] .
El cómplice de Valentina Solovyova fue arrestado recién en junio de 2009 [11] .