| Corporación Financiera de Europa del Este | |
|---|---|
| Tipo de | Corporación pública |
| Base | 2003 |
| Abolido | 2009 |
| Ubicación | Rusia :San Petersburgo |
| Figuras claves | Gitelson Alexander Vladimirovich (Presidente) |
| Industria | sector bancario |
| Auditor | OOO "Auditoria-consultoría" |
| Sitio web | vefk.ru |
La Corporación Financiera de Europa del Este es un holding bancario ruso que existió en 2003-2009. Unidos 9 bancos comerciales regionales . Sede - en San Petersburgo . Registrada formalmente en 2003, JSC "VEFK" ha estado en proceso de liquidación desde 2013.
Todos los bancos de la corporación fueron incluidos en el sistema de seguro de depósitos para personas físicas. En 2008, el grupo EEFC quebró, la mayoría de los bancos incluidos en él fueron saneados o perdieron su licencia [1] . La excepción fueron Vyborg-Bank y Ruskobank, que continuaron operando hasta 2016.
En 2000, el empresario Alexander Gitelson encabezó la junta directiva del banco Petro-Aero-Bank de San Petersburgo. El banco, fundado en 1995 con la participación de Gitelson, el 1 de abril de 2000 era pequeño y ocupaba el puesto 402 en Rusia (18 en San Petersburgo) con 240,2 millones de rublos. activos [2] . En 2001, el banco tenía ocho sucursales en San Petersburgo y una sucursal fuera de la ciudad en Moscú [3] .
En 2001, los propietarios de CJSC Russian Commercial and Industrial Bank cambiaron, los representantes de Petro-Aero-Bank llegaron a la gerencia del banco [4] . En junio de 2003, Gitelson se convirtió en presidente de la junta directiva de Inkasbank y en 2003 adquirió Vyborg Bank.
A fines de 2003, Alexander Gitelson fusionó en una sola corporación JSC "East European Financial Corporation" los bancos comerciales controlados por él: JSC Commercial Bank "Petro-Aero-Bank", JSC "Inkasbank", JSC "Russian Commercial and Industrial Bank". ", JSC" Banco Vyborg. El 31 de marzo de 2004, OJSC "Ural Trust Bank" ingresó a la corporación [5]
| nombre del banco | Ubicación | Año de entrada en la EEFC | Estado tras la quiebra del grupo |
|---|---|---|---|
| JSC "Inkasbank" | San Petersburgo | 2003 | Licencia revocada en 2009 |
| OJSC CB Petro-Aero-Bank | San Petersburgo | 2003 | Licencia revocada en 2009 |
| OJSC "Banco Comercial e Industrial de Rusia" | Vsevolozhsk (región de Leningrado) | 2003 | |
| OJSC "Banco de Vyborg" | Vyborg (región de Leningrado) | 2003 | |
| OJSC "Banco de Fideicomiso Ural" | Izhevsk | 2004 | |
| JSC "BANCO VEFC" | San Petersburgo | 2006 | Reorganización de la DIA, cambio de accionistas |
| CJSC "Banco VEFC-Ural" | Ekaterimburgo | 2006 | Licencia revocada en 2009 |
| CJSC "Banco VEFC-Siberia" | Novosibirsk | 2007 | Reorganización de la DIA, cambio de accionistas |
| Banco VEFC Banja Luka | Bania Luka (Bosnia y Herzegovina) | 2007 |
| Banco "Banco VEFC" | |
|---|---|
| Tipo de | Corporación pública |
| Licencia | No. 729 del 12 de noviembre de 1990 |
| Participación en CER | 402 |
| Año de fundación | 1990 |
| año de cierre | 2010 |
| Ubicación | San Petersburgo ( Rusia ) |
| Sitio web | vefk.ru |
Fundado en 1990 como un banco comercial "Petrovsky". En 2000, pasó a llamarse Petrovsky Narodny Bank OJSC, en 2002 , a MDM-Bank St. Petersburg. En 2006, East European Financial Corporation compró una participación mayoritaria en el banco y el banco se denominó "VEFK Bank".
Sede - en San Petersburgo .
Licencia general para operaciones bancarias del Banco de Rusia del 27 de julio de 2006 No. 729.
El monto de los activos al 1 de diciembre de 2007 es de 47,959 millones de rublos. (lugar 48 en Rusia ).
Capital social al 1 de diciembre de 2007 — 6,611 millones de rublos. (lugar 46 en Rusia ).
El presidente de la junta directiva del banco es Alexander Gitelson, el presidente de la junta es Vitaly Ryabov.
El banco tenía 183 sucursales en San Petersburgo , así como sucursales en Kingisepp , Arkhangelsk , Veliky Novgorod , Voronezh , Ekaterimburgo , Moscú , Reutov , Murmansk , Kaliningrado , Kostroma , Nalchik , Nizhny Novgorod , Petrozavodsk , Pskov , Rostov-on-Don , Volgogrado , Astracán y Samara .
El 1 de julio de 2008, los activos netos del banco ascendieron a 76.233,9 millones de rublos. (lugar 38 en Rusia), equidad - 6,984.9 millones de rublos. (49) [6] .
En 2008, el banco enfrentó dificultades financieras. Las funciones de gestión bancaria fueron transferidas temporalmente a la Agencia de Seguro de Depósitos .
En 2009, para garantizar la capitalización del banco, el Banco de Rusia aprobó modificaciones al plan para la participación de la Agencia en la prevención de la quiebra del Banco EEFC OJSC, que prevé la colocación de una emisión adicional de acciones bancarias por un monto de 10 mil millones de rublos, 50% de los cuales serán adquiridos por la Agencia, y el 50% restante en partes iguales de OOO FC Otkritie y OAO NOMOS-BANK.
Además, en el marco del plan, la Agencia otorgará al banco un préstamo subordinado por un monto de 10 mil millones de rublos a expensas de la contribución inmobiliaria de la Federación Rusa.
El capital autorizado del banco se incrementará después del registro de cambios en los documentos constitutivos del banco relacionados con la reducción del capital autorizado a un rublo.
Estas medidas restaurarán el capital del banco y asegurarán su pleno funcionamiento.
La Agencia y los inversores llevarán a cabo más medidas para la rehabilitación financiera del banco en el marco del plan de acción aprobado por el Banco de Rusia.
En 2009, se devolvió el nombre original debido al cambio de accionistas y la salida del banco de la EEFC.
Fundado en 1994 como JSCB "Animabank". En 1998 se fusionó con Inkasbank OJSC y recibió su nombre moderno.
Sede - en San Petersburgo .
Licencia general para operaciones bancarias del Banco de Rusia de fecha 1 de octubre de 1998 No. 2685. La licencia fue revocada el 19 de febrero de 2009 .
El monto de los activos al 1 de diciembre de 2007 es de 11,106 millones de rublos.
El presidente de la junta directiva del banco es Alexander Gitelson, el presidente de la junta es Tatyana Lebedeva.
El banco tenía sucursales en Vyborg y Kamenka (región de Leningrado).
La licencia bancaria fue revocada debido al incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias y las regulaciones del Banco de Rusia por parte de JSC INKASBANK, el establecimiento de hechos de falta de confiabilidad significativa de los datos de informes, la adecuación del capital por debajo del 2 por ciento, una disminución en la cantidad de fondos propios ( capital) por debajo del valor mínimo establecido por el Banco de Rusia a partir de la fecha del registro estatal de una institución de crédito, por la incapacidad de satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones monetarias, así como teniendo en cuenta la aplicación repetida de las medidas previsto por la Ley Federal "Sobre el Banco Central de la Federación Rusa (Banco de Rusia) dentro de un año.
El Banco siguió una política crediticia arriesgada que condujo a una pérdida total de capital y liquidez. Como resultado, INKASBANK OJSC resultó ser incapaz de cumplir con sus obligaciones con los clientes de manera oportuna. Al mismo tiempo, la institución de crédito presentó informes materialmente poco fiables al Banco de Rusia. (Según el Departamento de Relaciones Públicas y Externas del Banco de Rusia)
Fundada en 1995 .
Sede - en San Petersburgo .
Licencia para operaciones bancarias con fondos en rublos y moneda extranjera para personas jurídicas y personas físicas No. 3227 del 23 de octubre de 1997 , revocada el 23 de abril de 2009.
A partir del 1 de diciembre de 2007, la cantidad de activos es de 10,692 millones de rublos.
El presidente de la junta directiva del banco es Alexander Gitelson, el presidente es Vladimir Syvorotkin.
El banco tiene 4 sucursales en San Petersburgo, así como sucursales en Moscú y Reutov .
La licencia fue revocada debido a que los bancos no cumplieron con las leyes federales que rigen las actividades bancarias y las regulaciones del Banco de Rusia. Petro-Aero-Bank "evaluó de manera inadecuada los riesgos crediticios y no creó provisiones adecuadas para posibles pérdidas en préstamos y otros activos", dice el informe. "Además, el banco no cumplió con los índices obligatorios y también presentó sistemáticamente informes materialmente poco confiables al Banco de Rusia" Según el Departamento de Relaciones Exteriores y Públicas del Banco Central de la Federación Rusa
Registrado en 1989 .
Sede - en Vsevolozhsk ( región de Leningrado ).
Licencia general para operaciones bancarias del Banco de Rusia de fecha 18 de septiembre de 2007 No. 138. Revocada el 21 de junio de 2016
director - Nechaeva Lyudmila Vladimirovna.
El banco tenía 40 oficinas en San Petersburgo y la región de Leningrado : en Boksitogorsk , Volosovo , Volkhov , Vsevolozhsk , Gatchina , Kirishi , Kirovsk , Kommunar , Luga , Otradnoy , Siversky , Kamenka , Sovetsky , Vyborg , Shlisselburg , Syasstroy , Priladozhsky , Gorbunki , Pikalevo , Efimovsky , Slantsy , Sosnovy Bor , Tikhvin y Tosno .
Por órdenes del Banco de Rusia, la institución de crédito Sociedad Anónima Banco Comercial e Industrial de Rusia JSC Ruscobank revocó su licencia bancaria a partir del 21 de junio de 2016 . [7]
Fundada en 1990 .
Sede - en Vyborg ( región de Leningrado ).
Licencia general para operaciones bancarias del Banco de Rusia del 4 de noviembre de 2002 No. 720.
El presidente de la junta del banco es Alla Tuchina.
El banco tenía sucursales en Vyborg , Roschino , Primorsk , Svetogorsk , Torfyanovka , Zelenogorsk , Brusnichny y San Petersburgo.
La Orden del Banco de Rusia No. OD-2965, con fecha del 7 de septiembre de 2016, revoca una licencia bancaria a partir del 7 de septiembre de 2016.
Fundada en 1993 .
La sede está en Izhevsk .
Licencia extendida del Banco de Rusia No. 2523 del 15 de abril de 1997 .
El monto de los activos al 1 de diciembre de 2007 es de 12,449 millones de rublos.
A partir del 1 de enero de 2011, la cantidad de activos , según las declaraciones oficiales del banco, ascendió a 1220 millones de rublos.
OJSC "URAL TRUST BANK" es un banco liquidador y centro de procesamiento del sistema de pago IZHKARD, que a partir del 1 de enero de 2011 incluía otros dos bancos participantes: OJSC "Izhkombank" y OJSC "Udmurtinveststroybank".
Por orden del Banco de Rusia No. OD-391 del 31 de mayo de 2012, la licencia bancaria del banco fue revocada a partir del 31 de mayo de 2012.
Fue fundado en 1992 como el Banco Ural-Siberiano para el Desarrollo Social (Uralsibsotsbank). En 1998, se reorganizó en CJSC Ural-Siberian Bank for Social Development. En 2002 pasó a llamarse MDM-Bank-Ural.
A finales de 2006, la Corporación Financiera de Europa del Este anunció oficialmente la compra del 100% de las acciones de CJSC MDM Bank Ural [8] . En 2007, pasó a llamarse CJSC VEFC-Ural Bank.
La sede está en Ekaterimburgo .
Licencia para operaciones bancarias con fondos de personas físicas en rublos y moneda extranjera No. 2223 del 24 de mayo de 2007 .
La licencia para operaciones bancarias fue revocada debido a la incapacidad del Banco VEFC-Ural CJSC para satisfacer los reclamos de los acreedores por obligaciones monetarias. Debido a la pérdida de liquidez, el Banco VEFC-Ural CJSC no garantizó la liquidación oportuna de las cuentas de los clientes. Los gerentes y accionistas del banco no pudieron restaurar su posición financiera y eliminar los motivos que obligan al Banco de Rusia a revocar una licencia bancaria de una institución de crédito. (Según el Departamento de Relaciones Públicas y Externas del Banco de Rusia)
La licencia fue revocada el 19 de febrero de 2009 .
Al 19 de febrero de 2009, las obligaciones del banco con los acreedores ascendían a 1.190 millones de rublos, incluidos 956 millones de rublos con FSUE Russian Post. El dinero fue transferido a la cuenta del Correo Ruso en diciembre de 2008 - enero de 2009 por la sucursal de Sverdlovsk del Fondo de Pensiones de Rusia para pagar pensiones a los residentes de Sverdlovsk [9] [10] . En el caso de los "mil millones faltantes" del dinero de la pensión, el entonces jefe de la rama regional del Fondo de Pensiones Sergey Dubinkin , quien fue condenado por soborno y abuso de poder a 10 años de prisión, fue sancionado [11] .
Fundado en 1992 como ZAO Novosibirskvneshtorgbank. En septiembre de 2007, se vendió la participación mayoritaria y, en mayo de 2008, el banco pasó a llamarse CJSC Bank VEFC-Siberia.
La sede está en Novosibirsk .
Licencia general para operaciones bancarias del Banco de Rusia del 10 de febrero de 2003 No. 410.
Desde abril de 2009, el banco ha sido saneado por la Agencia de Seguro de Depósitos, el capital autorizado del banco se ha reducido a 1 rublo, la nueva emisión de acciones será reembolsada en su totalidad por NOMOS-BANK OJSC
En la actualidad, se llama NOMOS Bank SIBIR y tiene 8 sucursales en Novosibirsk. https://web.archive.org/web/20130820080131/http://www.nomos-sibir.ru/
Fundada en 2007 .
La sede se encuentra en la ciudad de Banja Luka ( Bosnia y Herzegovina ).
Se informó que los activos no bancarios de la SEFC estaban controlados por siete principales empresas extraterritoriales [12] :