Yeghiazaryan, Ashot Gevorkovich

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Ashot Gevork Yeghiazaryan
Fecha de nacimiento 24 de julio de 1965 (57 años)( 24 de julio de 1965 )
Lugar de nacimiento Moscú , URSS
Ciudadanía
Ocupación figura política y pública
Educación Universidad Estatal de Moscú (1987)
el envío
giazaryan.info
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Ashot Gevorkovich Yeghiazaryan (nacido el 24 de julio de 1965 , Moscú ) es un político , en el pasado, diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa de tres convocatorias ( tercera , cuarta y quinta ), miembro de la facción LDPR . Después de la privación de la inmunidad parlamentaria , fue incluido en la lista de buscados federal e internacional por cargos de fraude . En marzo de 2012 , se inició otra causa penal contra Yeghiazaryan, también por cargos de fraude. Escondiéndose de la justicia rusa en los Estados Unidos . [1] [2]

En septiembre de 2013, se supo que el Departamento de Justicia de EE. UU. se negó a extraditar a Yeghiazaryan a Rusia [3] .

Biografía

Nacido en la familia del economista G. A. Yeghiazaryan , quien en 1972-1995 dirigió el Departamento de Economía Industrial en la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú, y en 1990-1995 se desempeñó como director del Centro Internacional para el Desarrollo de Pequeñas Empresas.

En 1987 se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad Estatal de Moscú. M.V. Lomonosov con un título de ingeniero-economista. Defendió su tesis para optar al grado de candidato a ciencias económicas .

En 1988-1989. - Economista de la Fábrica de Seda de Moscú. Sverdlov.

En 1989-1990 fue especialista senior en la asociación de comercio exterior Expocentre .

En 1990-1992 - Director General del Fondo para el Desarrollo Social y Económico de la Región de Moscú bajo el Comité Ejecutivo Regional de Moscú.

En 1994-1996 - Presidente de la Junta del Banco Nacional de Moscú .

De 1997 a 1998 fue presidente de CJSC National Information Campaign, trabajó en el sistema bancario ONEXIM , se ocupó del desarrollo de un holding de medios, fue director general de la empresa Prof-Media .

En 1996, se convirtió en propietario de Unicombank, que cubría la mayor parte del presupuesto de la Región de Moscú, en 1997-1998 fue miembro de la junta directiva de Unicombank (mencionado en la prensa como el primer vicepresidente de la junta). . En mayo de 1999 se revocó la licencia de Unikombank [4] .

De 1998 a 1999 trabajó como asesor de Yu. Maslyukov , Primer Viceprimer Ministro de la Federación Rusa .

De 1999 a 2011 - Diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa.

Casado, tiene cuatro hijos.

Actividades políticas

No partidista. En diciembre de 1999, se convirtió en diputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa de la tercera convocatoria del Bloque Zhirinovsky , fue miembro de la facción LDPR , vicepresidente del Comité de Presupuesto e Impuestos, vicepresidente de la Comisión de Promoción Acuerdo Político y Observancia de los Derechos Humanos en la República de Chechenia , miembro de la Comisión de Deuda Pública y Activos Extranjeros de la Federación Rusa.

El 7 de diciembre de 2003, fue elegido miembro de la Duma Estatal de la cuarta convocatoria en la lista federal de la LDPR , fue miembro de la facción LDPR , vicepresidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos.

El 2 de diciembre de 2007 fue elegido miembro de la Duma Estatal de la quinta convocatoria como parte de la lista federal del Partido Liberal Democrático. Se unió a la facción LDPR . Fue miembro del Comité de Presupuesto e Impuestos.

Caridad

Habiéndose convertido en un hombre rico, Ashot Yeghiazaryan prestó gran atención a la caridad . Según los partidarios del diputado, desde 1995 , ha iniciado e implementado decenas de proyectos de caridad. Por ejemplo, a expensas del patrón , se compró equipo médico para el Hospital Clínico de la Ciudad 31 en Moscú, se reconstruyó y amuebló un autobús para un campamento de salud infantil, el orfanato No. 12 en Moscú, el Templo de Tikhon Zadonsky y la Iglesia de Todos los Santos en Moscú fueron reconstruidos [5] . Junto con esto, existe la opinión de que Yeghiazaryan no organizó ningún proyecto de caridad, y toda la información sobre ellos es un intento de blanquear su imagen a los ojos del público [6] . Los editores de la publicación, que expresaron esta opinión, publicaron posteriormente una refutación [5] .

Disputas comerciales y enjuiciamiento

De 2003 a 2008, se invirtieron más de $253 millones en la reconstrucción del Hotel Moskva.Durante este tiempo, se construyó un edificio de hotel con estacionamiento subterráneo y se modernizó la infraestructura. La construcción estaba cerca de su finalización. Para acelerarlo, se suponía que firmaría en 2008 un contrato de préstamo tras la finalización del proyecto con Deutsche Bank por un monto total de $ 792 millones, que en la junta de accionistas de OAO DekMos no recibió la aprobación de un representante de Moscú. gobierno.

Versión de A. Yeghiazaryan

Según los partidarios del diputado, el motivo del procesamiento penal del exdiputado fue el interés comercial en el hotel por parte del senador de Daguestán Suleiman Kerimov y la esposa del exalcalde de Moscú Elena Baturina . En agosto de 2008, el ex alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov , respaldó el "Plan para la implementación adicional del proyecto de inversión para la reconstrucción del hotel Moskva". El documento marcado como "para uso oficial" estaba destinado a Vladimir Silkin, quien en ese momento dirigía el Departamento de Propiedad de la Ciudad de Moscú. Las cuatro versiones del plan perseguían un solo objetivo: poner en posesión del gobierno de Moscú el 51% de las acciones del propietario del proyecto: OAO DekMos. En este caso, formalmente, la ciudad pasaría a ser la única propietaria legal del hotel, ya que originalmente le pertenecía el 49% restante de las acciones de esta sociedad.

Para empezar, las autoridades de la ciudad se negaron a aprobar el acuerdo de préstamo alcanzado con Deutsche Bank en la junta de accionistas de DekMos OJSC , lo que provocó la interrupción de la financiación adicional del proyecto. Después de eso, con la ayuda de un protocolo ficticio, según Yeghiazaryan, de la reunión de la junta directiva, también lograron el nombramiento de Goharik Kotanjyan, un empleado de la estructura Nafta-Moskva perteneciente a Kerimov, para el cargo de general. director de esta empresa.

Según el exdiputado, Kerimov intentó obligarlo a renunciar voluntariamente a su participación en el proyecto y, en caso de desacuerdo, amenazó con enjuiciarlo penalmente, y fue por orden suya que se inició el caso contra el exdirector general. de la empresa, el inversor del proyecto CJSC "Decorum" Vitaly Gogokhia. También se realizaron búsquedas a gran escala en las oficinas de otros participantes del proyecto, incluidos consultores legales internacionales: White & Case, Lovells y DLA Piper. Al mismo tiempo, Luzhkov apeló al Fiscal General de la Federación Rusa con una solicitud para privar a Yeghiazaryan de inmunidad parlamentaria e iniciar acciones de investigación en su contra. En junio de 2009, los participantes del proyecto en una reunión celebrada en Chipre acordaron transferir sus acciones a favor de Kerimov.

En el otoño de 2009, por orden del gobierno de Moscú, se estableció una empresa conjunta, OAO Hotel Company, que se hizo cargo del 49% de las acciones de la ciudad en el proyecto. El otro 51% de las acciones se destinó a Russia Real Estate Fund, que, según informes de prensa,[ ¿Qué? ] , vale el multimillonario estadounidense Ronald Lauder . La junta directiva incluía empleados de la empresa Nafta-Moscú, propiedad de Kerimov.

En diciembre de 2009, en nombre de la empresa capturada, el inversor CJSC Decorum, se envió una carta a la Oficina Administrativa del Presidente de la Federación Rusa, Vladimir Kozhin, con una propuesta para considerar la adquisición de acciones en OJSC DekMos por un monto relativamente pequeño. de $ 2-2.5 mil millones En febrero de 2010, el gobierno La ciudad de Moscú acordó una hipoteca del Hotel Moskva con un valor de mercado estimado de $ 4 mil millones a favor de la empresa chipriota Monora Limited, propiedad de Kerimov. A lo largo de este tiempo, según Yeghiazaryan, continuó recibiendo amenazas con una demanda insistente de que se olvidara del Hotel Moskva, lo que lo obligó a presentar una solicitud a los organismos encargados de hacer cumplir la ley, por lo que se decidió iniciar un caso penal en virtud del art. 119 parte 1 (“Amenaza de muerte”) del Código Penal de la Federación Rusa en relación con personas no identificadas. Yeghiazaryan afirma que estas amenazas lo obligaron a salir de Rusia hacia Estados Unidos .

En septiembre de 2010, Yeghiazaryan presentó demandas contra Kerimov, Baturin y Luzhkov ante el Tribunal de Arbitraje Internacional de Londres y el tribunal de Nicosia (Chipre). El tribunal chipriota embargó , incluidas las acciones de Uralkali y Polyus Gold pertenecientes a Kerimov .

En octubre de 2010, el Comité de Investigación de la Oficina del Fiscal de la Federación Rusa (SKP RF) abrió un caso penal contra Yeghiazaryan. El caso penal se basó en el testimonio de los ciudadanos rusos Mikhail Ananyev y Vitaly Smagin.

En particular, Ananiev afirmó que en 2003 transfirió $ 6 millones en efectivo a la recepción pública de Yeghiazaryan a través de su representante, el presidente de la junta del Banco Republicano, Alexei Mironyuk. Además de esta cantidad, Ananyev aseguró la transferencia en 2004 de otros 310 millones de rublos de la cuenta de CJSC Realtcom a las cuentas de dos sociedades offshore indicadas por Yeghiazaryan - Regalforce Investment LTD y Victoria Valfi Limited. Partidarios del exdiputado cuestionan estos testimonios. Yeghiazaryan declaró que no tenía nada que ver con estas empresas. También llamó la atención sobre el hecho de que la investigación no estaba interesada en el origen de este dinero del propio Ananyev, quien de 2000 a 2005 se desempeñó como subdirector del Fondo de Propiedad Federal de Rusia.

El segundo "demandante", Smagin, era un acusado en un caso penal que se estaba investigando en Suiza por los hechos de fraude y lavado de dinero. Afirmó que supuestamente transfirió a Yeghiazaryan la propiedad del 20% de las acciones del complejo comercial Europark. Al mismo tiempo, la víctima no presentó ni una sola prueba documental que indicara la culpabilidad de Yeghiazaryan. Antes de iniciar un caso penal contra Yeghiazaryan, presentó demandas de arbitraje contra el diputado en los tribunales de Chipre y Gran Bretaña.

Privación de inmunidad parlamentaria

A fines de octubre de 2010, luego de recibir el consentimiento de la Duma Estatal para iniciar un caso penal contra Yeghiazaryan, la cámara baja del parlamento recibió una propuesta del Fiscal General de la Federación Rusa para privarlo de su inmunidad parlamentaria. El mismo Yeghiazaryan no estuvo presente en la consideración de este tema en la Duma del Estado, ya que se fue a los Estados Unidos con anticipación. A principios de noviembre de 2010, la Duma Estatal estuvo de acuerdo con los argumentos de la Fiscalía General de la Federación Rusa y, con el apoyo de todas las facciones de la Duma, con la excepción del Partido Liberal Democrático, votó a favor de levantar la inmunidad parlamentaria de Yeghiazaryan.

Unos días después, el Comité de Investigación de la Federación Rusa abrió un caso penal contra Yeghiazaryan en virtud de la Parte 4 del Artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa. A mediados de noviembre de 2010, el diputado también fue incluido en la lista federal de personas buscadas por negarse a comparecer para ser interrogado por el investigador. Los abogados de Yeghiazaryan anunciaron su intención de apelar la decisión pertinente de la UPC RF debido a que anteriormente el diputado informó dos veces al investigador sobre su paradero real y solicitó contactarlo a través de abogados estadounidenses. A mediados de noviembre de 2010, el departamento de policía de Tverskoy en Moscú cerró el caso penal por amenazas de muerte contra Yeghiazaryan debido a la ausencia de un evento delictivo.

En diciembre de 2010, el presidente del comité de regulaciones de la Duma , Otari Arshba , quien tenía una larga amistad con Yeghiazaryan, recomendó que el diputado fugitivo renunciara a su mandato, creyendo que la Duma del Estado no tenía motivos legítimos para terminar con los poderes. [7] [8] Yeghiazaryan no siguió el consejo.

Anuncio en la lista internacional de personas buscadas

El 27 de diciembre de 2010, apareció información en los medios de que el Comité de Investigación de la Federación Rusa colocó a Yeghiazaryan en la lista internacional de personas buscadas. También fue acusado en ausencia de fraude. El propio Yeghiazaryan, que se encontraba en Estados Unidos en ese momento, protestó, insistiendo en que previamente había notificado oficialmente a las autoridades investigadoras su paradero real, indicando la dirección exacta de residencia en Estados Unidos. Esta versión está respaldada por publicaciones en la prensa de noviembre de 2010 [9] . Anteriormente, Ashot Yeghiazaryan envió la denuncia correspondiente a la Oficina del Fiscal General . El diputado recibió una respuesta, en la que sus conclusiones sobre la actuación de los investigadores fueron calificadas de infundadas. Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal General se refirió a los materiales del Comité de Investigación de la Federación Rusa, de lo que se deduce que Yeghiazaryan repetidamente no se presentó a los interrogatorios y luego abandonó Rusia.

Yeghiazaryan afirmó que tenía miedo de regresar a Rusia debido a las amenazas anteriores contra su vida. Mientras tanto, la causa penal iniciada por el departamento de policía de Tverskoy en Moscú en febrero de 2010 a petición suya fue suspendida primero y luego terminada por falta de corpus delicti. Yeghiazaryan tenía miedo de regresar a Rusia, teniendo en cuenta el asesinato de su pariente Aslan Aslanbekov. Según Yeghiazaryan, este asesinato es un eslabón en la cadena de conflicto en torno al proyecto de reconstrucción del Hotel Moscú .

El 19 de mayo de 2011, el Comité de Investigación de la Federación Rusa anunció que Yeghiazaryan había sido incluido en la base de datos de Interpol de personas buscadas.

Imposición de sanción por arresto en rebeldía

El 31 de enero de 2011, el Tribunal de Basmanny de Moscú emitió una orden de arresto en ausencia de Yeghiazaryan, accediendo a la petición del Departamento de Investigación Principal del Comité de Investigación de la Federación Rusa .

Los abogados que defienden a Yeghiazaryan consideran ilegal e irrazonable la decisión judicial sobre su arresto en rebeldía, señalando que las autoridades investigadoras conocen el paradero del parlamentario en Estados Unidos [10] .

Consentimiento de la Duma del Estado para arrestar en rebeldía

El 9 de marzo de 2011, la Duma del Estado consideró el tema “Sobre dar el consentimiento de la Duma del Estado para arrestar al diputado Yeghiazaryan en ausencia” por cargos de fraude en una escala especialmente grande. 377 diputados votaron a favor, 38 en contra, uno se abstuvo [11] . La solicitud presentada por Yeghiazaryan a la Duma del Estado no fue considerada [12] .

Arresto en rebeldía de los presuntos cómplices de A. Yeghiazaryan

El 31 de octubre de 2011 , el Tribunal Basmanny de Moscú decidió arrestar en ausencia a tres de los cómplices de Yeghiazaryan: el director general de Europark Maxim Klochin, el hermano de A. Yeghiazaryan, Artyom y un confidente, el asistente adjunto Vitaly Gogokhia. Según el abogado, Klochin y Artyom Yeghiazaryan se esconden de la investigación en los Estados Unidos, Gogokhia - en Georgia [13] .

Estancia en los EE.UU.

Desde finales de septiembre de 2011 , Yeghiazaryan ha estado tratando de probar en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York que fue víctima de una incautación de asaltantes organizada por empresarios cercanos al Kremlin, así como por el primero, “Luzhkov's autoridades de la capital. [catorce]

El 30 de julio de 2012, el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York desestimó la demanda por difamación de Yeghiazaryan contra Petr Zalmaev. Al comentar sobre la decisión judicial, Yeghiazaryan señaló que el juez se guió por el hecho de que las declaraciones de Zalmaev eran una expresión de su opinión personal, que está protegida por la ley estadounidense sobre libertad de expresión [15] .

El 2 de abril de 2013, Yeghiazaryan presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Londres contra ex socios en la reconstrucción del Hotel Moscú. En su demanda indicó que fue víctima de un conflicto empresarial con los empresarios Suleiman Kerimov y Arkady Rotenberg. [16] .

En septiembre de 2013, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se negó a extraditar a Yeghiazaryan a Rusia.

Nuevo caso penal

El 5 de marzo de 2012 , se supo que el Comité de Investigación de la Federación Rusa abrió un nuevo caso penal contra Yeghiazaryan, por fraude (parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa). La investigación sospecha que Yeghiazaryan y su confidente Gogokhiya cometieron fraude, cuyo daño ascendió a 5 mil 960 millones de rublos. [17]

Al comentar sobre la situación, Yeghiazaryan declaró que “… Suleiman Kerimov está detrás del inicio de un nuevo caso penal … Solo hay un objetivo: forzarme por cualquier medio a renunciar a la lucha por mis derechos y legalizar la incautación del Moskva por parte de los asaltantes. hoteles.” [18]

El 31 de mayo de 2018, el Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky de Moscú condenó en ausencia a Yeghiazaryan Ashot a 7 años en una colonia penal. Artem Yeghiazaryan, el hermano del exdiputado, fue condenado por el tribunal a 5 años de prisión. Otros acusados, Maxim Klochin y Vitaly Gogokhia, recibieron cuatro años de prisión [19] .

Luego de la apelación contra el veredicto, la consideración de las denuncias de los defensores sobre el veredicto en rebeldía se prolongó durante cuatro meses, ya que Yeghiazaryan consideró que los abogados que lo representaron en el tribunal de primera instancia no desempeñaron adecuadamente sus funciones, como resultado de los cuales tuvo que cambiar de abogado [20] . El 15 de noviembre de 2018, el Tribunal de la Ciudad de Moscú comenzó a verificar la sentencia en ausencia emitida por el Tribunal de Distrito de Zamoskvoretsky de Moscú. El nuevo defensor de Ashot Yeghiazaryan es Artur Hayrapetov, quien representó con éxito al empresario German Sterligov. A pesar de las numerosas violaciones cometidas en el caso de Yeghiazaryan, que su abogado señaló, al final de la sesión del tribunal, el Tribunal de la Ciudad de Moscú confirmó el veredicto en rebeldía del Tribunal de Zamoskvoretsky en vigor. [21]

Nuevos juicios

El 12 de noviembre de 2014, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres reconoció la responsabilidad de Yeghiazaryan por las acciones que resultaron en la pérdida por parte de su ex socio V. Smagin de su participación del 20% en Centurion Invest CJSC, propietaria del centro comercial Europark en Rublevka. Según la decisión judicial, Yeghiazaryan debe pagar al demandante unos 83 millones de dólares en compensación por el activo perdido y los gastos legales incurridos [22] .

Notas

  1. ↑ Ashot Yeghiazaryan: Me advirtieron de antemano lo que me sucedería si comenzaba a resistir
  2. ↑ Interpol pone al exdiputado de la Duma estatal Yeghiazaryan en la lista de buscados . Fecha de acceso: 25 de octubre de 2011. Archivado desde el original el 17 de abril de 2015.
  3. ↑ Estados Unidos se negó a extraditar al exdiputado de la Duma estatal A. Yeghiazaryan a Rusia :: Política :: Top.rbc.ru (enlace inaccesible) . Consultado el 6 de septiembre de 2013. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2013. 
  4. ↑ Orden del Banco Central de 18 de mayo de 1999 N OD-181 “Sobre la revocación de una licencia para operaciones bancarias del Universal Joint Stock Commercial Bank Unicombank” Garant
  5. ↑ 1 2 Actividades benéficas de Ashot Yeghiazaryan. Novaya Gazeta, 11 de abril de 2011 Archivado el 15 de abril de 2011 en Wayback Machine .
  6. ↑ La caridad falsa de Yeghiazaryan  (enlace inaccesible)
  7. ↑ VEDOMOSTI - Fugitivo asalariado . Fecha de acceso: 17 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 7 de julio de 2011.
  8. ↑ Política: Fugitivo asalariado. Yeghiazaryan . Fecha de acceso: 17 de diciembre de 2011. Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2011.
  9. ↑ Yeghiazaryan reveló su paradero. 19 de noviembre de 2010
  10. ↑ La Duma estatal permitió el arresto de Ashot Yeghiazaryan Copia de archivo del 5 de marzo de 2016 en Wayback Machine
  11. ↑ La Duma estatal acordó el arresto de Ashot Yeghiazaryan . Consultado el 15 de julio de 2011. Archivado desde el original el 4 de marzo de 2016.
  12. ↑ A Ashot Yeghiazaryan no se le permitió dirigirse a los diputados . Consultado el 10 de abril de 2011. Archivado desde el original el 14 de marzo de 2011.
  13. ↑ Amigos y hermano Yeghiazaryan fueron arrestados en ausencia (enlace inaccesible) . Consultado el 1 de noviembre de 2011. Archivado desde el original el 1 de noviembre de 2011. 
  14. ↑ El caso de Yeghiazaryan: la batalla por "Moscú" se libra en Washington y Londres . Consultado el 10 de febrero de 2011. Archivado desde el original el 13 de febrero de 2011.
  15. ↑ Ashot Yeghiazaryan insiste en revisar la decisión de desestimar la demanda por difamación contra Petr Zalmaev  (enlace inaccesible)
  16. ↑ Juicio de "Moscú" . Consultado el 8 de abril de 2013. Archivado desde el original el 4 de abril de 2013.
  17. ↑ Se ha abierto un nuevo caso penal contra el exdiputado A. Yeghiazaryan . Consultado el 5 de marzo de 2012. Archivado desde el original el 15 de mayo de 2014.
  18. ↑ Los asaltantes de poder cercano tienen las manos libres . Consultado el 8 de abril de 2012. Archivado desde el original el 31 de julio de 2015.
  19. ↑ Exdiputado de la Duma estatal Ashot Yeghiazaryan sentenciado en ausencia a siete años de prisión (31 de mayo de 2018). Consultado el 30 de noviembre de 2018. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2018.
  20. ↑ El Tribunal de la Ciudad de Moscú aprobó el veredicto en rebeldía al exdiputado de la Duma Estatal por malversación de fondos  (ruso) , RIA Novosti  (20181115T1651 + 0300Z). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018.
  21. ↑ La apelación confirmó el veredicto en rebeldía al exdiputado del Partido Liberal Democrático Yeghiazaryan  (ruso) , RAPSI  (15 de noviembre de 2018). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2018. Consultado el 30 de noviembre de 2018.
  22. ↑ La corte ordenó a Ashot Yeghiazaryan pagar $83 millones a su ex socio . Consultado el 18 de noviembre de 2014. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2014.

Enlaces

Medios

Recursos de Ashot Yeghiazaryan

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