| Dmitri Anatolievich Zotov | |
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| Fecha de nacimiento | 16 de enero de 1969 (53 años) |
| Lugar de nacimiento | |
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| Ocupación | gerente superior |
Dmitry Anatolyevich Zotov (n. 16 de enero de 1969 , Inzhavino , región de Tambov ) es un alto directivo ruso . Desde 2005 dirige empresas de leasing. Presidente de la junta directiva de la empresa de leasing Uralsib (2005–2009), primer vicepresidente de la empresa financiera Uralsib (2007–2009), director general de Sberbank Leasing (2009–2011) [1] . Desde 2012 hasta finales de 2018, fue Director General y miembro del Consejo de Administración de la empresa de leasing TransFin-M. En junio de 2020, fue arrestado en el caso del robo de vagones de ferrocarril por 3 mil millones de rublos [2] .
Nacido en el pueblo de Inzhavin, región de Tambov . Pasó su infancia en la ciudad de Obninsk , Región de Kaluga , donde se graduó de la escuela secundaria No. 6 con una medalla de oro [3] (1976-1986).
Graduado con honores del Departamento de Economía de Países Extranjeros , Facultad de Economía, Universidad Estatal Lomonosov de Moscú (1986-1993). En 1995 estudió en el programa de gestión financiera integrada en Oxford .
Comenzó su carrera en 1992 como estudiante de quinto año en la Universidad Estatal de Moscú en JSCB Neftekhimbank, donde de 1993 a 1998 pasó de ser un especialista líder a jefe del departamento de crédito e inversión y miembro de la junta.
En 1998, completó una pasantía de seis meses en París en el banco Credit Agricole.
De 1998 a 2009 ocupó varios cargos en la empresa financiera Uralsib (anteriormente AB IBG-NIKoil OJSC):
En 2009, fue nombrado Director General de Sberbank Leasing (anteriormente Russian-German Leasing Company), donde fue responsable de reorientar el negocio de la empresa para trabajar con pequeñas y medianas empresas y desarrollar una red regional. Se abrieron más de 50 sucursales de la compañía, se creó una sub-explotación de arrendamiento, incluidas subsidiarias en Kazajstán, Ucrania, Bielorrusia, Irlanda, Chipre. En 2010, la empresa cambió de nombre . Bajo Zotov, Sberbank Leasing comenzó a trabajar con pequeñas y medianas empresas y amplió el número de industrias (antes de eso, la empresa trabajaba casi exclusivamente con grandes clientes, y más del 80 % de su cartera consistía en proyectos de arrendamiento en la industria ferroviaria) [4] . 20 de julio de 2011 renunció a la empresa [5] .
Durante los dos años de liderazgo, Sberbank Leasing CJSC aumentó la cartera de arrendamiento de la compañía en 2,9 veces, de 67 mil millones de rublos a 192 mil millones de rublos, su participación de mercado más de 10 veces, del 1,3% al 14%. Los futuros ingresos de explotación de la cartera actual en 2011 ascendieron a 22,14 mil millones de rublos. El nuevo negocio de la compañía en 2009 ascendió a 31,6 mil millones de rublos, en 2010 - 98,5 mil millones de rublos, y en la primera mitad de 2011 - más de 78 mil millones de rublos. Según los informes de RAS, los activos de la empresa aumentaron de 48,9 a 101 mil millones de rublos y las ganancias de 0,13 a 1,3 mil millones de rublos. La participación de la deuda vencida en la cartera disminuyó de 3,1% a 1,1%. Los plazos promedio para el embargo y venta de bienes se redujeron de 238 días a 102 días. El portafolio se diversificó a través del desarrollo de competencias en ingeniería aeronáutica, bienes raíces, energía y equipos de telecomunicaciones. En 2011, la Compañía ingresó por primera vez en el ranking Top 20 de la Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Empresas de Leasing Leaseeurope y entre los tres primeros líderes del ranking [6] en términos de volumen de nuevos negocios y volumen de la cartera de arrendamiento.
Durante los años de trabajo en Sberbank Leasing CJSC, los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Moscú llevaron a cabo acciones legales contra Zotov por abuso de poder en términos de celebrar contratos no rentables con una serie de contratistas para la prestación de servicios imaginarios y engañar a los accionistas de la empresa en el curso de los procedimientos corporativos en curso .
En 2012, fue nombrado director general de la empresa de leasing TransFin-M, filial del fondo de pensiones no estatal Blagosostoyanie .
TransFin-M es una empresa de leasing rusa que se dedica principalmente al leasing de equipos ferroviarios que ha estado operando en el mercado de leasing ruso desde 2005.
La empresa es líder en el mercado ruso en términos de competencia en el segmento de arrendamiento para la industria ferroviaria. TransFin-M implementa la estrategia de "la primera y última milla en el ferrocarril" proporcionando financiamiento y una flota en alquiler y brindando una gama de servicios logísticos a empresas de la industria ferroviaria y empresas proveedoras de mercancías al ferrocarril.
Durante 6,5 años bajo el liderazgo de Zotov D.A. TransFin-M logró los siguientes resultados:
Empresa en 2016-2018 empresas subsidiarias de explotación de transporte desarrolladas activamente:
En mayo de 2018, Sergey Tsivilev valoró mucho el trabajo de TransFin-M en la región de Kemerovo e invitó a la empresa a participar en el desarrollo de la Estrategia para el desarrollo socioeconómico de Kuzbass hasta 2035. [ocho]
En noviembre de 2018 dejó de ejercer las facultades de director general de la sociedad.
En agosto de 2019, se abrieron 2 causas penales contra Dmitry Zotov. En este sentido, Zotov abandonó inmediatamente el país https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/06/11/832443-bivshii-gendirektor-transfin-m )
En junio de 2020, Dmitry Zotov fue detenido como parte de la investigación de varios casos penales relacionados con el robo de vagones de la empresa por un monto aproximado de 3 mil millones de rublos. y falsificación de documentos [9] .
En julio de 2020, se supo que Dmitry Zotov amenazó la vida y la salud de los empleados de Transfin-M. “Estas amenazas se recibieron a principios de 2019 “en forma escrita y oral” y “estaban relacionadas con la intención de la empresa de contactar a las fuerzas del orden”, informó RBC en referencia al servicio de prensa de PJSC Transfin-M. https://www.rbc.ru/society/07/07/2020/5f0340a49a79470fb855e6d0
En febrero de 2021, la fiscalía transfirió 100 volúmenes de la causa penal al distrito Nikulinsky de Moscú para su consideración. En el curso de la investigación, se obtuvo información de que Zotov vendió ilegalmente 1.000 automotores Transfin-M a una empresa controlada por él, OOO Investaktiv. Al mismo tiempo, Investaktiv pagó parcialmente los vagones recibidos con el dinero de la propia Transfin-M, que retiró a través de una serie de transacciones imaginarias. Según el Ministerio del Interior, los ingresos de las transacciones se retiraron de la circulación legal a través de empresas extraterritoriales registradas en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas. El dinero se distribuyó tanto entre los propios participantes en los fraudes como entre sus familiares, que compraron inmuebles de lujo y coches caros. https://www.kommersant.ru/doc/4672634
El 12 de noviembre de 2021, el Tribunal de Distrito de Nikulinsky de Moscú condenó a Dmitry Zotov a siete años de prisión [10] .