| pavel ivlev | |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 6 de enero de 1970 (52 años) |
| Lugar de nacimiento | Khimki , Óblast de Moscú , RSFS de Rusia , URSS |
| Ciudadanía | |
| Ocupación | abogado |
Ivlev, Pavel Petrovich (nacido el 6 de enero de 1970 , Khimki , Región de Moscú , RSFSR , URSS ) [1] es un abogado ruso involucrado en el caso Yukos .
Pavel Ivlev nació en Jimki en 1970. Se graduó en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Moscú (1993), donde estudió simultáneamente con otros futuros acusados en el caso Yukos : Vasily Aleksanyan y Svetlana Bakhmina , y su compañero de clase fue el futuro Primer Viceprimer Ministro Igor Shuvalov [2] . Después de la Universidad Estatal de Moscú, Ivlev también estudió derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y en la Universidad Queen Mary en Londres [3] .
En 1994, Ivlev fue admitido en el Colegio de Abogados de la ciudad de Moscú y pronto, por invitación de Shuvalov, se unió al bufete de abogados ALM Feldmans , donde alcanzó el puesto de socio gerente adjunto. A través de un camarada universitario Aleksanyan, Ivlev trajo un cliente importante, Yukos , a ALM Feldmans [4] . La firma acompañó las actividades de la propia petrolera, sus filiales , empresas productoras y comercializadoras, así como personalmente a Mikhail Khodorkovsky y Platon Lebedev .
Ivlev estuvo directamente involucrado en la estructura de participación extranjera de Yukos. En particular, estuvo involucrado en el registro, mantenimiento y mantenimiento de cuentas de empresas que poseen acciones en empresas rusas que, por orden de Yukos, se dedicaban a la extracción, procesamiento y venta de petróleo y productos derivados del petróleo [3] . La legalidad de este trabajo fue confirmada por la Cámara de Abogados de Moscú, sin embargo, fue la participación en la optimización fiscal de Yukos lo que se convirtió en objeto de cargos contra Ivlev en el marco del caso Yukos [5] [6] .
En 2004, cuando Yukos ya había sido acusado de infracciones fiscales, y la Fiscalía General de la Federación Rusa inició un caso contra los principales accionistas de la empresa, el 12 de noviembre se llevó a cabo un registro en la oficina de ALM Feldmans, seguido de interrogatorios de abogados sobre las circunstancias de cooperación con Yukos. El 16 de noviembre, inmediatamente después del interrogatorio, Ivlev salió de Rusia . Posteriormente, en diciembre, un investigador exigió su devolución, según Ivlev, amenazando con perseguir a sus colegas. Fue con presión sobre él que Ivlev conectó los cargos penales presentados contra el socio director de ALM Feldmans, Elena Agranovskaya [3] . En febrero de 2005, la esposa de Ivlev, Ekaterina Guryanova, fue detenida en Sheremetyevo-2 bajo sospecha de contrabando de drogas, con quien sus hijos volaron a Nueva York . Pronto la familia fue liberada y al día siguiente pudieron salir del país [7] [8]
Las acciones de investigación contra Ivlev se intensificaron a mediados de 2005. En diciembre , el Tribunal de Basmanny lo arrestó en rebeldía por cargos de malversación de ganancias de Yukos y sus subsidiarias en 2001-2003 por un total de 399 940 562 505 rublos y lavado de estos fondos mediante el pago de dividendos [3] . En 2006, el tribunal emitió una orden de arresto contra Ivlev [3] . La investigación emitió una decisión de buscar un abogado en el territorio de Rusia y los países de la CEI , y luego una “notificación roja” sobre su búsqueda a través de la Interpol . Sin embargo, en los Estados Unidos y países europeos, la solicitud de detener a Ivlev se consideró infundada [3] . En 2007, Ivlev estuvo involucrado como coacusado en una demanda civil de Rosneft , que se convirtió en el cesionario de las antiguas estructuras de Yukos [5] .
En enero de 2012, se inició un caso contra Ivlev por apropiación indebida de fondos encomendados y lavado de dinero, parte del cual eran acusaciones de falsificación de pruebas en tribunales de arbitraje rusos e internacionales. En 2013, Ivlev fue acusado de malversar acciones de la empresa Eniseineftegaz, cuyas estructuras tenían licencia para desarrollar el campo petrolífero de Vankor [9] . En noviembre de 2016, el Tribunal de Basmanny, a petición de la investigación, arrestó la propiedad de Ivlev en Moscú - ⅓ en un apartamento en la calle 3rd Parkovaya [10] . En mayo de 2019, el Tribunal Khamovniki de Moscú encontró a Ivlev culpable de malversar 195 millones de toneladas de petróleo por valor de más de 1 billón de rublos y legalizar 133 mil millones de rublos, y lo condenó en ausencia a 10 años de prisión [11] [12] [13] [14] .
Después de mudarse a los Estados Unidos, Ivlev recibió la ciudadanía estadounidense y se instaló en el estado de Nueva Jersey . Continuó participando en actividades de promoción en Kaganer and Partners Collegium y abrió su propia agencia de consultoría Feldmans [3] [13] . Así, habiendo sido objeto de varias “notificaciones rojas” durante muchos años sobre la lista de personas buscadas, Ivlev comenzó a cooperar con Interpol y asesoró a las personas que abandonaron Rusia por razones políticas o económicas sobre cuestiones relacionadas con la cancelación de solicitudes de detención y extradición [ 15] [16] [17] . Desde el punto de vista de Ivlev, Rusia está manipulando el sistema internacional de personas buscadas para enjuiciar a personas fuera de sus fronteras [18] . En 2009, Ivlev cofundó el Comité Ruso de Libertad Económica, que aboga públicamente por los derechos y libertades económicos y civiles en Rusia [19] [20] . En 2016, Ivlev lidera el proyecto educativo KRES Poliskola, que ayuda a personas de países postsoviéticos a integrarse en una sociedad democrática moderna a través del estudio de la historia y la cultura [21] [22] . Ivlev también desempeñó un papel importante en la demanda presentada por los antiguos accionistas de Yukos contra la Federación Rusa , que fue considerada por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya [23] [24] .
Ivlev colaboró con el político opositor Alexei Navalny en varias ocasiones . Entonces, a principios de la década de 2010, Ivlev ayudó a Navalny en una investigación sobre el fraude de VTB Leasing al comprar plataformas de perforación a precios inflados [25] . Ivlev también contrató a Navalny como su defensor en los tribunales en el caso Yukos [26] .
En 2012, Ivlev estuvo asociado con una filtración a las publicaciones comerciales estadounidenses The Wall Street Journal y Financial Times de documentos de los que se deduce que desde 2000 la familia del funcionario había ganado decenas de millones de dólares en inversiones en acciones de Gazprom , durante el cual información privilegiada la información fue claramente utilizada . La publicación de los datos causó una amplia resonancia en la comunidad jurídica rusa [27] , y Pravo.ru lo calificó como uno de los principales escándalos del año [28] .
El propio Ivlev no confirmó ni negó su participación en la "filtración". En una entrevista con Forbes, Ivlev dijo que colaboró con Shuvalov como abogado y se ocupó de sus cuentas de 1997 a 2007 (después de que este último se retirara de la práctica legal), pero su relación no fue sellada por un acuerdo [29] . Por lo tanto, Ivlev señaló que, incluso en el caso de su participación, la divulgación de información sobre las finanzas de Shuvalov no violaría el privilegio abogado-cliente, ya que él no era su cliente [30] . Ivlev también señaló los puntos del Código de Ética Profesional del Abogado, incluido el principio de moralidad, que pone la ley y la moralidad en la profesión del abogado por encima de la voluntad del mandante [31] [32] .