El Grupo de Acción Financiera del Caribe contra el Lavado de Dinero (CFATF, por sus siglas en inglés) es una organización de naciones del Caribe que han acordado implementar conjuntamente medidas para combatir el lavado de dinero . Es uno de los ocho grupos regionales al estilo del GAFI .
El grupo se fundó tras dos reuniones celebradas en mayo de 1990 en Aruba y en noviembre de 1992 en Jamaica. En Aruba, los representantes del Caribe y América Central desarrollaron un enfoque común para combatir el lavado de dinero y formularon 19 recomendaciones (las Recomendaciones de Aruba ). Estas recomendaciones, que cubren los aspectos específicos de la región, se suman a las 40 Recomendaciones del GAFI . La Declaración de Kingston de Jamaica en noviembre de 1992 resultó en la Declaración de Kingston , en la que los ministros aprobaron y aprobaron los compromisos de sus gobiernos para implementar las Recomendaciones del GAFI y Aruba, la legislación modelo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra Tráfico Ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en 1988. Los ministros también aprobaron el establecimiento de la Secretaría del GAFIC para coordinar la implementación de estos documentos por parte de los estados miembros del Grupo.
El objetivo principal del GAFIC es lograr la implementación efectiva de estos documentos y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Secretaría del GAFIC monitorea la implementación de la Declaración Ministerial de Kingston por parte de los estados miembros a través de las siguientes acciones:
La Secretaría ha desarrollado una estrategia regional de asistencia técnica y capacitación para ayudar a los países miembros del GAFIC a investigar y enjuiciar de manera efectiva los casos de lavado de dinero y decomiso de activos.
El Consejo es el órgano supremo dentro del GAFIC e incluye un representante de cada estado miembro (un ministro o un funcionario de igual rango que el ministro). El Consejo se reúne al menos una vez al año. El Consejo está presidido por el Presidente y, en su ausencia, por el Vicepresidente. Las reuniones plenarias se celebran al menos dos veces al año. El Presidente y el Vicepresidente del Consejo son, respectivamente, el Presidente y el Vicepresidente del Pleno. A las reuniones plenarias asiste un representante de los Estados miembros. Los grupos de trabajo sobre temas específicos pueden formarse en las reuniones plenarias. La Secretaría realiza funciones técnicas y administrativas bajo la dirección de un Director Ejecutivo y un Director Ejecutivo Adjunto.
Estados miembros
observadores
Además de los observadores del GAFIC, hay Países Cooperadores y de Apoyo que han estado observando el trabajo del GAFIC desde 1990, mientras brindan asistencia técnica y capacitación.