Alexey Alexandrovich Kozlov | |
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Fecha de nacimiento | 23 de enero de 1974 (48 años) |
Lugar de nacimiento | Moscú |
Ciudadanía | Rusia |
Ocupación | Emprendedor, haciendo negocios en Rusia y Alemania, autor del Blog Butyrka [1] |
Madre | Tatiana Vasilievna Kozlova |
Esposa | Olga Romanova (2005-2013) |
Alexey Aleksandrovich Kozlov (nacido el 23 de enero de 1974 , Moscú ) es un empresario que hace negocios en Rusia y Alemania. En 2009 fue condenado por un caso de fraude e intento de blanqueo de capitales (del último cargo fue absuelto en 2013). El autor de un diario de Internet, conocido como " Butyrka-blog " [1] . Fue puesto en libertad en junio de 2013 tras pasar 4 años en prisión.
Alexey Aleksandrovich Kozlov nació el 23 de enero de 1974 en Moscú [2] en una familia de oficiales de inteligencia hereditarios. Nieto de Zoya Zarubina , bisnieto de Vasily Zarubin . El bisabuelo de Kozlov es Nahum Eitingon : fue el padrastro de Zoya Zarubina, criándola desde los 7 años. Elizaveta Zarubina (Gorskaya) es la bisabuela de Kozlov, la esposa de Vasily Zarubin de su segundo matrimonio. Sus padres se divorciaron cuando él era un niño y, según él mismo admitió, su abuela Zoya Zarubina reemplazó a su padre. Después de la escuela, Kozlov se mudó con Zarubina a un apartamento en Arbat [3] .
Formado como historiador. Durante sus estudios, Kozlov trabajó como traductor para banqueros estadounidenses que llegaron a Moscú. Durante la perestroika, Zoya Zarubina usó sus conexiones en el servicio de inteligencia exterior de la KGB para organizar una carrera para su nieto en el negocio bancario. Kozlov se inscribió en un programa de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional . Pronto se mudó a Estados Unidos para estudiar finanzas en la Universidad George Washington . En 1996, regresó a Moscú, donde Zoya Zarubina le presentó a un ex general de la KGB que ayudó a Kozlov a conseguir trabajo en un banco [3] .
Se informó que se dedicó al negocio bancario en Rusia durante más de 12 años, así como a la construcción de edificios de oficinas [4] . Los medios escribieron que en varios momentos fue empleado del United Financial Group , Probusinessbank , se desempeñó como jefe de tesorería del Industrial and Commercial Bank , y también, según algunas informaciones, en 2005, fue vicepresidente del Capital Ruso . banco ” (mientras tanto, en los informes colgados en Internet y la lista de miembros del directorio del banco en abril de 2005, no se menciona su nombre [5] ) [4] [6] [7] . Kozlov estableció una beca que lleva el nombre de Vasily Zarubin , que durante siete años pagó a los mejores graduados de la Academia del Servicio de Inteligencia Exterior [3] .
En 2006, como señaló Romanova, Kozlov se convirtió en director general de Finvest Group OJSC [8] y también dirigió algunas de las subsidiarias del grupo, incluida la empresa de cuero artificial de Moscú Iskozh OJSC. Se informó que la empresa Finvest en realidad era propiedad de Vladimir Slutsker , quien en ese momento ya era miembro del Consejo de la Federación, Ambartsum Safaryan y Magomed Magomedov .
Ya a principios de 2007, Kozlov dejó Finvest [6] [8] [9] [10] y pronto se convirtió en el director general de la empresa Korfinance, establecida en julio del mismo año, que se dedicaba a la intermediación financiera y la concesión. .
El 30 de junio de 2007, se intentó detener a Kozlov. El motivo de la detención fue una carta del director de la planta de Iskozh, Vladimir Tatarenko , sobre el robo de las acciones de la empresa dirigida al fiscal general adjunto Viktor Grin , enviada por fax la noche anterior desde la oficina de Vladimir Slutsker en el Consejo de la Federación. Esta no es la primera vez que el senador Slutsker resuelve sus problemas con socios comerciales no en tribunales de arbitraje, sino en tribunales penales. Entonces, en 2008, el socio de Slutsker en JSC Finvest Group, Ambartsum Safaryan , fue condenado a 6,5 años de prisión .
En el verano de 2007, uno de los episodios de la causa penal contra Safaryan (en 2008 fue declarado culpable de malversación de fondos y condenado a 6,5 años de prisión [11] ) se separó en un procedimiento separado y se inició una causa penal contra Safaryan. Kozlov sobre acciones de apropiación indebida de OAO Iskozh. Según la investigación, el empresario, utilizando una estructura offshore controlada por él, cometió "fraude por malversación de fondos", transfiriendo el 33,4 por ciento de las acciones de Iskozh OJSC a las cuentas de su empresa con la ayuda de personas no identificadas (uno de los sospechosos era un ciudadano estonio , y el otro era residente de estos países apátridas; ambos son buscados). El 30 de julio de 2008, Kozlov fue detenido. Los senadores Mikhail Margelov e Ilyas Umakhanov dieron garantías personales a Alexei Kozlov ante el tribunal, solicitando una medida de restricción no relacionada con la privación de libertad. Sin embargo, el 31 de julio, el Tribunal de Distrito de Tverskoy de Moscú autorizó su arresto. La cantidad total de daños causados por Kozlov fue estimada por la investigación en 254 millones de rublos [2] [6] [7] [11] [12] [13] .
Romanova calificó el enjuiciamiento penal de su esposo como resultado de su conflicto con Slutsker, cuyas estructuras buscaban "tomar a Iskozh bajo su control total". Al mismo tiempo, enfatizó que Kozlov en realidad adquirió las acciones de Iskozh, pero lo hizo legalmente. La periodista apeló a la fiscalía y afirmó que Slutsker la amenazó a ella y a su esposo, y algunos mediadores se ofrecieron a resolver el conflicto, liberar a Kozlov y cerrar el caso penal en su contra por $ 3 millones. El mismo Kozlov acusó a Slutsker de falsificar los materiales del caso penal en su contra, pero los representantes del senador negaron la versión de su participación en el caso [4] [8] [11] [12] [13] [14] . En marzo de 2009, el Tribunal Presnensky de Moscú declaró culpable a Kozlov por los artículos "fraude" (parte 4 del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa) e "intento de lavado de dinero" ( artículos 30 del Código Penal de la Federación Rusa). y 174.1 del Código Penal de la Federación Rusa) y lo condenó a ocho años en una colonia penal. El propio empresario no admitió su culpabilidad [2] [6] [15] [16] [17] .
Kozlov ganó fama como autor del " Butyrka-blog " en el sitio Slon.ru , en el que, desde mayo de 2009, describió el curso del juicio (consideración de una apelación de supervisión contra el veredicto) y escribió sobre su detención en prisión. El blog en 2009 recibió el premio The Best of Blogs en la categoría "Mejor blog en ruso según los lectores" [18] . Posteriormente, "Butyrka-blog" comenzó a publicarse en el sitio " Forbes ruso " y se convirtió en colectivo: otros empresarios condenados, así como sus familiares, periodistas y abogados comenzaron a escribir allí [10] [19] .
En 2010, Slutsker dejó su puesto en el Consejo de la Federación [20] . En junio de 2011, el Tribunal de la Ciudad de Moscú redujo la sentencia de Kozlov a 7 años, y al mes siguiente, el Presidium del Tribunal de la Ciudad de Moscú la redujo a 5 años [6] [10] [15] . En septiembre de 2011, el Colegio Judicial de Causas Penales del Tribunal Supremo de la Federación de Rusia anuló la sentencia de Kozlov y lo puso en libertad bajo fianza. La causa penal en su contra fue enviada a revisión [6] [7] [15] [21] .
En el segundo juicio, uno de los testigos de la defensa, Artyom Dymskoy , socio del bufete de abogados ALM-Feldmanz, declaró que se reunió con Slutsker en el Hotel Ritz-Carlton de Moscú en enero de 2009, mientras el bufete de abogados ALM-Feldmanz realizaba una examen legal de la transacción antes de la compra de acciones de Kozlov. Su objetivo era explicarle a Slutsker que Kozlov hizo todo legalmente. Sin embargo, Slutsker dijo que ya había "aceptado y Kozlov recibirá ocho años de prisión". Tres meses después, el tribunal sentenciará a Kozlov a ocho años de prisión. A pesar de que Dymskoy firmó una declaración de responsabilidad por perjurio, Slutsker o sus representantes nunca solicitaron a las agencias de aplicación de la ley o al tribunal que desautorizaran esta declaración [22] .
El 15 de marzo de 2012, el Tribunal de Distrito de Presnensky de Moscú condenó a Kozlov en virtud de los artículos 159 (fraude) y 174 del Código Penal de la Federación Rusa (lavado de dinero) a cinco años de prisión en una colonia penal. Kozlov fue detenido en la sala del tribunal [23] [24] . Como se establecerá más adelante, durante el examen del Instituto de la Lengua Rusa que lleva el nombre de V.V. Vinogradov de la Academia Rusa de Ciencias , el texto del veredicto coincide con el texto de la acusación en un 92%, con los errores de ortografía y puntuación cometidos. en el texto de la acusación conservado en el veredicto. El 23 de marzo de 2012, los abogados de Yuri Kostanov presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Presnensky de Moscú exigiendo que se revocara el veredicto por falta de corpus delicti; el 7 de junio de 2012, el Tribunal Municipal de Moscú desestimó la demanda y confirmó la sentencia de Kozlov. [25] [26] . En el mismo mes, el empresario presentó una solicitud de libertad condicional, que se redirigió al lugar de cumplimiento de la sentencia al Tribunal de Distrito de Yuzhsky de la Región de Ivanovo; El 4 de septiembre de 2012, el tribunal, habiendo considerado la petición, negó la libertad condicional a Kozlov [27] [28] .
El 31 de mayo, el Tribunal Municipal de Moscú anuló el veredicto por cargos de legalización de propiedad robada, pero confirmó el veredicto por cargos de fraude. El plazo de la pena se fijó en 4 años y, en relación con su salida, el tribunal decidió liberar a Kozlov de prisión [29] .
En la noche del 3 de junio de 2013, Aleksey Kozlov fue liberado de la colonia [30] por orden del Fiscal de Ivanovo para la Supervisión del Cumplimiento de las Leyes en Instituciones Correccionales, Consejero de Justicia Arefiev A.A.
El mismo Kozlov cree que su procesamiento penal fue el resultado de un conflicto no con el estado, sino con un socio comercial que usó empleados sin escrúpulos del sistema para inclinar la balanza a su favor en una disputa. .
En agosto de 2005, Kozlov se casó con la presentadora de televisión y periodista Olga Romanova [6] [31] . La pareja se divorció oficialmente en 2008. Ese año, Kozlov fue acusado de fraude y fue a prisión, por lo que Romanova no redactó un certificado de divorcio para tener motivos para visitar a Kozlov en prisión. Después del lanzamiento de Kozlov en 2013, la pareja continuó viviendo junta. Romanova y Kozlov finalmente se separaron [32] en Alemania en 2018. Kozlov comenzó una relación con la novia de Romanova, Maria Makeeva [33] .
En 2010, el Butyrka-Blog [1] de Alexey Kozlov participó en el concurso de premios The BOBs (The Best of Blogs) , que organiza anualmente Deutsche Welle . Según los resultados de la votación en línea, los usuarios lo reconocieron como el mejor en la nominación "Mejor blog del año en ruso" [18] .
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Kozlov, Alexey Alexandrovich (hombre de negocios) - antepasados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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