Seisembaev, Margulan Kalievich
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Margulan Kalievich Seisembaev ( kaz. Margulan Kaliuly Seisembaev ) es el fundador de la plataforma educativa Margulan.info , inversor kazajo , figura pública y hombre de negocios [1] , presidente de la junta directiva de Seimar Investment Group (1991-2009). Accionista de más de 100 empresas, incluida Alliance Bank JSC (hasta el 31 de diciembre de 2009). Presidente de la Federación de Ajedrez de la República de Kazajstán (2007-2009). Mecenas, filántropo.
Biografía
Nacido el 2 de noviembre de 1966 en la ciudad de Zhezkazgan. Pasó su infancia y juventud en el distrito de Ulytau de la región de Dzhezkazgan [2] . Proviene del clan Baganali de la tribu Naiman . [3] El padre de Seisembaev trabajaba como agrónomo, la familia se mudó de una granja estatal a otra en la región de Dzhezkazgan. Después de dejar la escuela, trabajó durante dos años como pastor en la granja estatal Sary-Kengir, así como apicultor principal en la granja estatal Amangeldy, distrito de Ulytau, región de Dzhezkazgan [4] .
Desde 1987 estudió en la Universidad Estatal de Kazajstán. Kirov con un título en jurisprudencia. Aprendió inglés de forma independiente, trabajó como traductor del kazajo al inglés y viceversa. En 1991, aprobó los cursos 4º y 5º como alumno externo y se graduó de la universidad antes de lo previsto con un diploma rojo.
Inmediatamente después de graduarse, Seisembaev se convirtió en hombre de negocios, abrió una empresa comercial privada, Seimar Commerce, que se dedicaba a la exportación de trigo kazajo a los países de la CEI.
En septiembre de 2020, se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky , y dijo que ayudaría a Ucrania con la introducción e implementación de reformas [5] [6] [7] [8] .
Carrera
- 1991: fundó la empresa comercial privada Seimar Commerce, que se dedicaba a la exportación de trigo kazajo a los países de la CEI.
- 1992 - Se crea la empresa Seimar [9] .
- 1995-1997: comenzó la compra de granjas avícolas en todo Kazajstán, y en 1998 se fundó la empresa Almatykus (más tarde Alel Agro), con Askar Galin, el hermano de Seisembaev, como director designado [10] .
- 2000-2001 - Fundador y accionista, Presidente del Consejo de Administración de JSC " Seimar " [11] .
- desde 2001 - Presidente de JSC "Seimar" [11] .
- 2001: compra del Irtyshbusinessbank regional y cambio de nombre a JSC Alliance Bank.
- 2002: compra el 100 % de Kartel, uno de los dos operadores móviles de Kazajstán, a un propietario kazajo por 12 millones de dólares. En el momento de la compra, la empresa tenía una deuda de US $ 175 millones con Motorola y alrededor de US $ 67 millones con los bancos kazajos. El número de suscriptores fue de 220 mil personas. El equipo estaba desgastado, fue traído de Turquía, donde anteriormente fue utilizado por uno de los antiguos accionistas.
- desde 2003 - Fundador y accionista, Presidente de la Junta Directiva de Rice of Kazakhstan OJSC.
- 2003-2005 - Fundador y accionista, Presidente del Directorio de Alel Agro OJSC. [once]
- 3 de octubre de 2003 - 26 de abril de 2004 - Fundador, accionista, miembro de la Junta Directiva de Kazakhstan Kagazy JSC
- 2004 - Venta de la empresa celular "Kartel" a la empresa rusa " VympelCom " por 425 millones de dólares estadounidenses (menos deudas por valor de 75 millones de dólares) [12] . En el momento de la venta, la deuda de Motorola se pagó por completo, todas las ciudades de Kazajstán estaban cubiertas por comunicaciones celulares, el número de suscriptores superó las 600 mil personas.
- 2004: compra de una participación en el operador móvil kirguís Bitel.
- 2005 — Venta de una participación del 100% en el operador móvil Bitel a la empresa rusa MTS por USD 320 millones.
- 17 de julio de 2007 - JSC "Alliance Bank" ingresó a la IPO (Oferta Pública Inicial) en la Bolsa de Valores de Londres, LSE [13] . El valor de Alliance Bank JSC luego de los resultados de la colocación ascendió a 4 mil millones de dólares estadounidenses.
- Como resultado de la oferta pública inicial, Seimar Alliance Financial Corporation ganó $ 700 millones por una participación del 17% en Alliance Bank JSC [14] .
- Con base en los resultados de 2007, el patrimonio de los accionistas de Alliance Bank ascendió a USD 1,000 millones 350 millones.
- En 2007, el capital social de JSC "Financial Corporation" Seimar Alliance" alcanzó los 1.000 millones 850 millones de dólares estadounidenses.
- 2007 - JSC "Alliance Bank" recibió una ganancia récord: 350 millones de dólares estadounidenses después de impuestos.
- De noviembre de 2007 a octubre de 2008 - Presidente del Directorio de JSC Financial Corporation Seimar Alliance y miembro del Directorio de JSC Financial Corporation Seimar Alliance.
- Desde noviembre de 2008 - Presidente de la Junta Directiva de JSC "Financial Corporation Seimar Alliance" [15]
- 2 de febrero de 2009: se transfirió una participación mayoritaria en Alliance Bank JSC a la gestión fiduciaria de NWF Samruk-Kazyna [16] .
- 20 de junio de 2009 - M. Seisembaev deja Kazajistán [17] .
- 2 de julio de 2009: el fiscal estatal de Liechtenstein, a solicitud de terceros, inició una investigación penal por sospecha de malversación y lavado de dinero de Alliance Bank JSC
- El 2 de septiembre de 2009, M. Seisembaev dijo: “Decidí no regresar todavía, porque no hay garantías reales de que la situación se desarrolle de manera justa. En mi opinión, hay un interés fundamental de algunas personas en hacerme extremo en esta situación…” [18] .
- 4 de septiembre de 2009: el Ministerio Público de Zúrich inició una investigación por sospecha de malversación y lavado de dinero de Alliance Bank JSC.
- 10 de septiembre de 2009: la policía federal suiza presentó una denuncia ante el fiscal estatal de Zúrich con la orden de iniciar una investigación penal contra Margulan y Yerlan Seisembaev por sospecha de malversación y lavado de dinero de Alliance Bank JSC.
- El 13 de octubre de 2009, se inició una causa penal contra Seisembaev M.K. por cargos de organización y dirección de un grupo delictivo para robar fondos de Alliance Bank JSC sobre la base del artículo 235 del Código Penal de la República de Kazajstán (creación y gestión de un grupo delictivo organizado o comunidad delictiva (organización delictiva)).
- 28 de octubre de 2009: Margulan Seisembaev, sus hermanos y la antigua alta dirección del banco (representada por Zh.), abuso de poder, uso ilegal de fondos bancarios, creación de un grupo delictivo organizado[9].
- 4 de noviembre de 2009 - La Fiscalía del Estado de Zúrich envía una carta al Banco HSBC exigiendo que proceda al congelamiento de varias cuentas bancarias. En esta carta, el Fiscal del Estado de Zúrich también mencionó que está trabajando en estrecha colaboración con la Oficina Federal del Departamento de Justicia de Suiza para resolver las acusaciones reales contra Margulan Seisembaev.
- El 27 de diciembre de 2009, Margulan Seisembaev, sus hermanos y la antigua alta dirección del banco (representado por Zh. 176 del Código Penal de la República de Kazajstán (apropiación, es decir, robo, de propiedad ajena confiada al culpable persona, cometido por un grupo de personas por acuerdo previo, utilizando su cargo oficial, en gran escala).
- El 10 de abril de 2010, la Fiscalía de Kazajstán también inició una causa penal contra M.K.
- 7 de mayo de 2010: el cargo bajo el párrafo "b" de la parte 3 del artículo 176 del Código Penal de la República de Kazajstán contra Margulan Seisembaev fue reclasificado como un cargo bajo el párrafo 1 del artículo 220 del Código Penal de la República de Kazajstán (uso ilegal de fondos de Alliance Bank JSC) y el artículo 182 (parte 3) (causar daño a la propiedad por engaño o abuso de confianza) debido a la ausencia de un evento y corpus delicti. También el 7 de mayo de 2010, la Fiscalía de Kazajstán dio por terminados los casos penales contra Margulan Seisembaev, sus hermanos y algunos ex altos directivos del Banco en virtud de los artículos 193 (parte 3) y 235 (parte 1) del Código Penal de la República de Kazajstán por la ausencia de corpus delicti en sus actuaciones.
- 12 de mayo de 2010: la investigación en Kazajstán retira los cargos en virtud del art. 193 inciso 3, “Legalización de fondos u otros bienes adquiridos ilegalmente”, art.176 “Cesión o malversación de bienes encomendados a otros”, art. 235 parte 3 p.b “Creación y gestión de un grupo delictivo organizado o una comunidad delictiva (organización delictiva) participación en una comunidad delictiva” debido a la ausencia de un evento y elementos de un delito.
- 11 de junio de 2010: la empresa de auditoría internacional BDO forensic services, especializada en investigaciones financieras, presentó un informe de auditoría sobre las actividades de Seisembaev M.K. y sobre el uso de los fondos del banco.
- El 5 de agosto de 2010, luego de recibir una respuesta del Departamento Federal de Justicia y la Policía Suiza, luego de recibir y estudiar todos los materiales sobre las actividades de Seisembaev M.K. sospecha de lavado de dinero.
- 17 de agosto de 2010: el Tribunal de Distrito del Principado de Liechtenstein canceló la verificación previa a la investigación sobre la sospecha de abuso de poder de Margulan Seisembaev, así como sobre la sospecha de lavado de dinero debido a la ausencia de un evento delictivo.
- 15 de octubre de 2010, Seisembaev M.K. informa voluntariamente a la sucursal de Dubai de Interpol.
- 20 de octubre de 2010: el fiscal de Dubai libera a Seisembaev M.K. por la ausencia de la concurrencia de un delito en sus actos.
- 26 de octubre de 2010: Margulan Seisembaev regresa voluntariamente a Kazajstán para ayudar en la investigación y participar en las actividades de investigación [19] .
- 8 de enero de 2011: el caso contra Seisembaev MK y los ex altos directivos de Alliance Bank JSC se transfiere al Tribunal de Distrito de Medeusky de Almaty.
- 5 de abril de 2011: Alliance Bank JSC presenta una demanda ante el Tribunal Superior de Inglaterra, acusando a Seisembaev M.K., a sus hermanos y a la antigua alta dirección del banco de lavado de dinero, fraude y malversación de fondos del banco. El Tribunal Superior de Inglaterra emitió una orden para congelar todos los activos de Seisembaev M.K., sus hermanos y la alta dirección del banco en todo el mundo.
- 8 de julio de 2011: después de un juicio de seis meses en audiencia pública, el Tribunal de Distrito de Medeusky absolvió a Seisembaev M.K. en virtud del art. 182 (causar daños a la propiedad mediante engaño o abuso de confianza) y declaró culpable a Seisembaev M.K. en virtud del art. 220 (uso ilegal de fondos bancarios mediante la emisión de garantías). El tribunal condenó a Seisembaev M.K. a dos años de libertad condicional con la prohibición de ocupar altos cargos en el sector bancario durante 2 años y el pago de 192 000 millones de tenge a favor de Alliance Bank JSC.
- 15 de septiembre de 2011: el Tribunal de Apelación de Almaty anula el veredicto del tribunal de distrito de Medeu de Almaty sobre el pago de 192 000 millones de tenge a Alliance Bank JSC y reconoce el derecho de Alliance Bank JSC a satisfacer las reclamaciones y la emisión de la cantidad. de la recuperación de las personas culpables para su consideración por el tribunal en los procesos civiles.
- 23 de octubre de 2011: Alliance Bank JSC presentó una petición ante el Tribunal Supremo de la República de Kazajstán.
- 14 de diciembre de 2011: el Tribunal Superior de Inglaterra emite una decisión a favor de Seisembaev M.K., sus hermanos y la antigua alta dirección del banco, y también desestima la demanda de Alliance Bank JSC con el argumento de que el tribunal no tiene jurisdicción para considerar la pretensión sobre el fondo.
- 17 de enero de 2012: Alliance Bank JSC presenta una apelación ante el Tribunal de Apelación de Inglaterra contra la decisión del tribunal de primera instancia.
- 14 de febrero de 2012: el Tribunal Supremo de la República de Kazajstán decide dejar sin consideración la petición de Alliance Bank JSC.
- 15 de febrero de 2012: el Tribunal de Distrito de Bostandyk de Almaty emite un fallo sobre la liberación del castigo en virtud del art. 220 parte 1 del Código Penal de la República de Kazajstán, designado por sentencia del tribunal de distrito de Medeu de Almaty en virtud de la Ley de amnistía de la República de Kazajstán.
- 17 de junio de 2012 - Audiencia en el Tribunal de Apelación de Inglaterra
- 12 de diciembre de 2012: Margulan Seisembaev ganó el Tribunal de Apelación de Inglaterra contra Alliance Bank [20] . El tribunal falló a favor de Seisembaev M.K., sus hermanos y la antigua alta dirección del banco (15 acusados en total). En particular, el Tribunal de Apelaciones de Londres concluyó que carecía de fundamentos y jurisdicción para considerar la disputa sobre el fondo entre Alliance Bank JSC y 15 demandados, a quienes la institución financiera acusó de fraude a gran escala, conspiración criminal y daños y perjuicios por la cantidad de 1, 1 mil millones de dólares. Asimismo, la Corte de Apelaciones de Londres decidió descongelar los activos de Margulan Seisembaev y otros acusados en el caso en todo el mundo. Además, el Tribunal de Apelación de Londres ordenó a Alliance Bank JSC que reembolsara íntegramente los gastos legales de Margulan Seisembaev y otros acusados en los que incurrieron durante los juicios en primera y segunda instancia judicial en Londres. Además, los jueces de la Corte de Apelaciones de Londres negaron al banco kazajo el permiso para apelar ante la Corte Suprema de Londres. Sin embargo, Alliance Bank JSC tiene la oportunidad hasta el 11 de enero de 2013 de solicitar dicho permiso directamente a la Corte Suprema de Londres (que es la corte más alta y última del sistema judicial inglés).
- Desde agosto de 2013 es socio director del fondo de cobertura Asadel Capital SPC, que cotiza en bolsas internacionales (NYSE, NSDAQ, CBOE, LSE, etc.) [21] [22] .
- Desde octubre de 2015 — Socio director de Asadel Partners Private Equity Fund (PEF) Kazajstán/Ucrania [23] .
- Desde febrero de 2016 - Iniciador y líder del equipo Nomad Explorer [24] [25] [26] .
- Desde abril de 2016 - Presidente del Patronato de la Fundación Almaly Zhumak [27] [28] [29] .
- Desde febrero de 2017 - Socio Director y Presidente del Comité de Inversiones de Asadel Venture Fund [30] [31] .
- Desde marzo de 2017 - Miembro del Patronato de la Universidad AlmaU. Accionista [32] .
- Desde abril de 2017 - Presidente del Patronato de la Fundación Ak Boken [33] [34] .
- En 2018, volvió a salir de Kazajstán cuando fue citado para ser interrogado en un caso relacionado con transacciones que realizó con Vimpelcom y MTS hace más de 10 años. [35]
- En 2020, Margulan Seisembaev se incorporó al cuartel general de reforma de Mikhail Saakashvili en Ucrania [36] .
Fundador de la Fundación Benéfica Sin Fines de Lucro [37] "Fondo Social Seimar". Fundador y filántropo [38] de la escuela privada de inglés en Kazajstán "Haileybury School Almaty". Patrocinador de la universidad de clase mundial empresarial y socialmente responsable de Kazajstán "Almaty Management University" "AlmaU". Miembro del Club de Patronos de Kazajstán, que incluía a siete jóvenes empresarios de Kazajstán: Bulat Abilov - Presidente del Club, Raimbek Batalov, Yerken Kaliev , Kairat Satylganov, Margulan Seisembaev, Nurlan Smagulov , Nurzhan Subkhanberdin . El Club de Patronos estableció un premio independiente " Tarlan " para figuras destacadas de la literatura, el arte y la ciencia de Kazajstán, que se otorgó en siete categorías de 2000 a 2007.
Familia
Esposa: Seisembaeva Saule Kairbaevna (nacida el 26 de enero de 1972) [39] . Hijos: hijas - Zere (nacida el 19 de agosto de 1992), Dameli (nacida el 23 de noviembre de 2008), Almira (nacida el 23 de noviembre de 2008)
Notas
- ↑ MARGULAN SEISEMBAEV. 20 preguntas relámpago a un multimillonario.
- ↑ Seisembaev Margulan Kalievich . Consultado el 18 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020. (indefinido)
- ↑ Dmitri Gordon. Multimillonario kazajo Seisembaev: Uno de los días cuando estaba pastoreando ovejas, pensé: "Maldita sea, ¿nací para pastorear mi comida?" . https://gordonua.com/ . Club de Lectores GORDON (9.11.2020). Consultado el 19 de noviembre de 2020. Archivado desde el original el 17 de noviembre de 2020. (Ruso)
- ↑ El mismo Margulan . Consultado el 11 de agosto de 2009. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020. (indefinido)
- ↑ El empresario kazajo Seisembaev se reunió con Zelensky y le dijo que ayudaría a Ucrania con la implementación de reformas . Consultado el 30 de septiembre de 2020. Archivado desde el original el 2 de octubre de 2020. (indefinido)
- ↑ Gran entrevista: Margulan Seisembay // Oficina de Soluciones Simples y Resultados
- ↑ El multimillonario Seisembaev. Lo único que tiene que hacer Zelensky para pasar a la historia. "BATEADOR"
- ↑ Inversionista kazajo Seisembaev: El presidente Zelensky necesita llevar a cabo una reforma constitucional y hacer de Ucrania una república parlamentaria de pleno derecho / GORDON . Consultado el 2 de diciembre de 2020. Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2020. (indefinido)
- ↑ Archivos de la editorial "Contratos Gallegos" . archivo.kontrakty.ua. Fecha de acceso: 11 de enero de 2020. (indefinido)
- ↑ Prensa sobre la empresa (enlace inaccesible) . web.archive.org (25 de octubre de 2009). Consultado el 11 de enero de 2020. Archivado desde el original el 25 de octubre de 2009. (indefinido)
- ↑ 1 2 3 Fuente . Consultado el 13 de agosto de 2009. Archivado desde el original el 9 de octubre de 2020. (indefinido)
- ↑ Beneficio en línea LLP. VimpelCom compra el operador Kar-Tel en Kazajstán . Profit.kz - TI en Kazajstán. Consultado el 11 de enero de 2020. Archivado desde el original el 11 de enero de 2020. (Ruso)
- ↑ Salida por dinero . experto.ru. Consultado el 11 de enero de 2020. Archivado desde el original el 11 de enero de 2020. (indefinido)
- ↑ Eventos clave en la historia de Alliance Bank JSC (enlace inaccesible) . web.archive.org (25 de diciembre de 2010). Consultado el 11 de enero de 2020. Archivado desde el original el 25 de diciembre de 2010. (indefinido)
- ↑ Copia de archivo de Seisembaev Margulan Kalievich fechada el 2 de noviembre de 2015 en Wayback Machine en online.zakon.kz
- ↑ Copia archivada (enlace no disponible) . Fecha de acceso: 20 de diciembre de 2012. Archivado desde el original el 18 de febrero de 2013. (indefinido)
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- ↑ Almaly Zhumak - Apple Paradise "Kok-Tobe" . www.youtube.com. Fecha de acceso: 9 de junio de 2017. (Ruso)
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- ↑ El banquero huyó a los EE. UU. luego de ser interrogado sobre transacciones con Beeline y MTS . www.cnews.ru Consultado el 25 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 28 de octubre de 2020. (Ruso)
- ↑ Margulan Seisembai se convirtió en socio de Mikheil Saakashvili . forbes.kz Consultado el 25 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 28 de octubre de 2020. (Ruso)
- ↑ Margulán Seisembaev . Consultado el 19 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2013. (indefinido)
- ↑ 15 mecenas destacados de Kazajstán . Consultado el 19 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 21 de marzo de 2013. (indefinido)
- ↑ Filiales de Alel Agro . Consultado el 18 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 18 de marzo de 2020. (indefinido)
Otras menciones en los medios
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