Las pirámides financieras en Albania aparecieron en 1991 después de la eliminación definitiva de los comunistas del poder . La primera pirámide fue creada por Haydin Sejdia ( Alb. Hajdin Sejdia ) [1] , y después de que comenzara la construcción de un hotel en el centro de Tirana , huyó a Suiza con una suma de varios millones de dólares estadounidenses. El área donde se iba a construir el hotel recibió el apodo popular de “Haydin Seydia Hole”: un intento de equipar un parque en el sitio del hotel fracasó y, como resultado, las prostitutas eligieron esta área. Posteriormente, algunos de los acreedores de Seidiya fueron asesinados y se cree que parte del dinero se asentó en cuentas bancarias extranjeras. Fatosa Nano , ex asesor económico del Primer Ministro, también fue arrestado por cargos de fraude y organización de pirámides financieras, y finalmente fue a prisión [2] [3] .
La quiebra de más de 25 empresas y el colapso final de todas las pirámides financieras llevaron a una serie de disturbios en 1997 que llevaron al país al borde de la guerra civil. En total, los organizadores del fraude financiero se llevaron alrededor de 1200 millones de dólares estadounidenses a los ciudadanos albaneses [4] .
En 1993, Maksudeh "Judge" Kadena, que trabajaba en una fábrica de calzado, fundó Sudja [5] . Por fraude, Kadena fue arrestada por la policía albanesa, pero, irónicamente, fue detenida en una casa en ruinas. La pirámide operaba en el territorio de Tirana, y su derrumbe se convirtió en uno de los motivos de los disturbios [5] .
El esquema piramidal más grande de Albania fue Vefa Holding, fundado en 1994 por Vehbi Alimuja y que opera en todo el país, invirtiendo en la construcción de hoteles, gasolineras, tiendas y fábricas. El 26 de mayo de 1996 se produjo una explosión en el supermercado Vefa, a pocas semanas de las elecciones del país. En 1998, la empresa quebró y su presidente fue a la cárcel.
La empresa Gjallica fue fundada por tres ex empleados de la seguridad del estado , nativos de Kukes, y Šemie Kadrija estaba al frente de la empresa. Centro- Vlore . El 5 de febrero de 1997, la empresa quebró, lo que provocó una ola de protestas y manifestaciones antigubernamentales en Vlore.
Esta fundación nació en 1995, operando en los pueblos de Lushnya , Fier y Berat ; de facto era una de las pirámides financieras más poderosas del país. El 22 de enero de 1997, su creador, Rrapush Jaferri, fue arrestado, arresto que condujo a protestas masivas en Lushna el 24 y 25 de enero.
Populli nació el 16 de julio de 1996, operando en el mismo territorio que Xhaferri. La empresa estaba encabezada por el ex oficial de seguridad del estado albanés Bashkim Driza, quien financió las campañas electorales de los partidos de oposición albaneses. En 1997, huyó del país en helicóptero durante el punto álgido de los disturbios.
Además de lo anterior, pirámides financieras con los nombres "Kamberi", "Cenaj", "Silva", "Malvasia", "Kambo", "Grunjasi", "Dypero", "Bashkimi", "Beno", "Pogoni" , B&G, Kobuzi, Arkond, Adelin, A. Delon", "Agi", "M. Leka Company, Global Limited Co. y "Cashku".
| pirámide | acreedores |
|---|---|
| VEFA | 59 005 |
| Cenaj | 19 078 |
| Kamberi | 13 241 |
| Sude | 12 991 |
| beno | 10 793 |
| Gjallica | 8632 |
| silva | 4490 |
| M.Leka | 2464 |
| Global | 1793 |
| total | 132 487 |