| Khoper-Invest | |
|---|---|
| Tipo de | Pirámide financiera |
| Base | 1992 |
| Abolido | 1997 |
| Ubicación | Rusia , Volgogrado |
| Figuras claves | Leah Konstantinova, Lev Konstantinov, Tagir Abazov, Oleg Suzdaltsev (fundadores) |
Khoper-Invest Investment Company LLP es una empresa rusa que luego se convirtió en una pirámide financiera , cuyas actividades afectaron a millones de personas. Uno de los lemas publicitarios de la empresa, que se ha vuelto popular: “Khopyor-Invest es una excelente empresa. De otros".
La empresa Khoper-Invest fue registrada en 1992 en Volgogrado [1] por Leah Konstantinova , su hijo Lev Konstantinov , Tagir Abazov (esposo de la media hermana de Lev) y Oleg Suzdaltsev . Vladimir Rodin [2] [3] , más tarde diputado de la Duma Estatal del Partido Comunista , se convirtió en el contador jefe .
La empresa realizó una campaña publicitaria activa para atraer fondos de la población y, a fines de 1994 , tenía sucursales en 75 regiones de Rusia. El dúo de famosos artistas de Cabaret "Academy" y Sergey Minaev participaron en la filmación de comerciales .
A principios de diciembre de 1994, el presidente de la Comisión Federal de Valores y Bolsa del Gobierno de Rusia, Anatoly Chubais , en su declaración, criticó duramente las actividades de Khoper-Invest. En particular, señaló que algunas de las empresas "hopro", vinculadas por fundadores comunes, utilizan "esquemas piramidales clásicos" [4] [5] [6] .
Poco después de la declaración de A. Chubais, Khoper-Invest detuvo los pagos. En ese momento, la pirámide financiera debía alrededor de 500 mil millones de rublos no denominados a cuatro millones de ahorradores. Los inversores engañados presentaron solicitudes ante los organismos encargados de hacer cumplir la ley y, como resultado, se inició un caso penal por el hecho de fraude.
En marzo de 1996, Liya Konstantinova, después de haber asumido el cargo de presidenta de Khopra (supuestamente después de que su hijo le entregó sus asuntos debido a una enfermedad), declaró que se había llevado a cabo una purga grandiosa del personal de la empresa: solo el uno por ciento de 15 quedaron mil empleados; todos los vicepresidentes fueron despedidos. También acusó al ex director ejecutivo Sergei Kalachinsky de causar daños por valor de mil millones de rublos. Se anunció que el beneficio de la venta rentable de acciones de la JSC "Leningradsky combinar productos de cereales" se dirigió a los pagos a los depositantes [7] .
A mediados de la década de 1990, Lev Konstantinov y Tagir Abazov partieron hacia Israel . Posteriormente, fueron incluidos en la lista internacional de personas buscadas [8] . Las autoridades rusas intentaron en varias ocasiones extraditarlos, pero se negaron invariablemente [9] .
El 6 de agosto de 1997 fue arrestada Liya Konstantinova. Fue acusada de malversar ocho mil millones de rublos no denominados pertenecientes a los depositantes. Se tomó un compromiso por escrito de no irse de Oleg Suzdaltsev.
El 19 de abril de 2001, el Tribunal de Distrito de Tagansky de Moscú condenó a Leah Konstantinova y Oleg Suzdaltsev, encontrándolos culpables de fraude a gran escala cometido por un grupo organizado (Parte 3 del Artículo 147 del Código Penal de la RSFSR).
Liya Konstantinova recibió 8 años de prisión con confiscación de bienes y cumpliendo condena en una colonia penal. Pero como en el momento del veredicto, Konstantinova ya llevaba 4 años en el centro de detención preventiva, al día siguiente del juicio salió en libertad condicional por motivos de salud: tenía cáncer de mama . Dejando la custodia, L. Konstantinova regresó a Volgogrado, luego voló a Israel con su hijo, donde murió.
Tagir Abazov, según datos de 2007, nunca fue arrestado. Vivió abiertamente en Israel con su familia y estuvo activo, en 2005 incluso demandó al Ministerio del Interior israelí por negarse a reconocerlo como judío. En Moscú, Abazov mantuvo un apartamento de cuatro habitaciones en Chistye Prudy, que actualmente está bajo arresto. El caso penal contra Abazov fue suspendido debido a que todavía está en la lista de personas buscadas debido a la imposibilidad de deportación.
Lev Konstantinov trató de hacer negocios en Israel, pero quebró. Según informes de 2007, llevó la vida de un inmigrante ruso común y corriente, trabajando como guardia de seguridad en el Hotel King David en Jerusalén. En Israel, Konstantinov vivió durante mucho tiempo con su esposa de hecho, quien le dio dos hijos, pero luego regresó a Rusia con los niños. Desde enero de 2015, Konstantinov sigue viviendo en Israel y trabaja como profesor de inglés en la escuela. [diez]
Oleg Suzdaltsev recibió 4 años de prisión con confiscación de bienes. Después del juicio, se vendió la mayor parte de la propiedad de la familia Suzdaltsev. A su regreso de la prisión, O. Suzdaltsev nuevamente comenzó a vivir en Volgogrado con su esposa, con quien criaron tres hijos.