Grupo de lucha contra el blanqueo de capitales de Asia Pacífico
El Grupo de Asia y el Pacífico sobre el lavado de dinero (APG) es uno de los ocho grupos regionales tipo GAFI y es un organismo regional independiente que determina de manera independiente la política y la práctica de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, utilizando 40 +9 Recomendaciones del GAFI .
Historia
El Grupo contra el Lavado de Dinero de Asia-Pacífico (APG) se estableció en febrero de 1997 en el 4º Simposio contra el Lavado de Dinero de Asia-Pacífico en Bangkok .
Actividades
El mandato de trabajo de la APG está definido por las "Cuestiones de competencia del grupo", que se revisan periódicamente.
De acuerdo con los “Asuntos de Competencia”, la APG desarrolla un “Plan Estratégico” cada tres años, el cual es consensuado con todos los países miembros. El "Plan Estratégico" establece la misión y objetivos de la APG para los próximos tres años.
Cada año, el grupo desarrolla un plan de negocios que detalla el programa de trabajo de la APG. El plan de negocios se coordina con todos los países-participantes del grupo. Todas las decisiones del grupo se toman en las reuniones plenarias de la APG, que se celebran al menos una vez al año.
La Secretaría de la APG brinda apoyo administrativo y técnico para el trabajo del grupo, que también brinda asistencia a los países miembros y otros países en la implementación de estándares internacionales para combatir el lavado de dinero.
Cada año, la APG realiza talleres de tipología que examinan los métodos y tendencias del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Se pueden formar grupos de trabajo y comités especiales para asegurar el trabajo y considerar varios temas de la actividad ATC.
La APG tiene el estatus de miembro asociado del GAFI.
Miembros y observadores
miembros de la APG
- Australia
- Afganistán
- bangladesh
- Brunei Darussalam
- Butano
- Vanuatu
- Timor Oriental
- Vietnam
- Hong Kong (China)
- India
- Indonesia
- Camboya
- Canadá
- Porcelana
- República Democrática Popular Lao
- Macao (China)
- Malasia
- Maldivas
- Islas Marshall
- Mongolia
- Birmania
- Nauru
- Nepal
- Niue
- Nueva Zelanda
- Islas Cook
- Islas Fiyi
- Pakistán
- palaos
- Papúa Nueva Guinea
- la republica de corea
- samoa
- Singapur
- EE.UU
- Islas Salomón
- Tailandia
- Taiwán (China)
- tonga
- Filipinas
- Sri Lanka
- Japón
Países observadores de la APG
Organizaciones Observadoras de APG
- Iniciativa Anticorrupción ADB/OCDE en Asia Pacífico
- Banco Asiático de Desarrollo (ADB)
- Organización Mundial de Aduanas
- El Banco Mundial
- GAFISUD
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
- Interpol
- GAFIC
- MONEYVAL
- Fondo Monetario Internacional
- HOMBREGAFI
- Grupo de Supervisión Bancaria Offshore
- Secretaría de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
- Secretaría de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN)
- Secretaría de la Commonwealth
- Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico
- Organización de Aduanas de Oceanía
- Centro del Pacífico para Asistencia Financiera y Técnica
- Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas
- GAFI
- EAG
- GIABA
- ESAAMLG
Véase también
Enlaces
- Sitio web oficial de APG http://www.apgml.org/
- Sitio web oficial del GAFI http://www.fatf-gafi.org/
- Sitio web oficial de EAG http://www.eurasiangroup.org
 En catálogos bibliográficos |
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