| Germán Valerievich Gorbuntsov | |
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| Fecha de nacimiento | 12 de abril de 1966 (56 años) |
| Lugar de nacimiento | |
| País | |
| Ocupación | banquero , empresario |
Gérman Valerievich Gorbuntsov (12 de abril de 1966, Moscú) es un empresario , banquero , ex propietario y presidente de la junta directiva del club de hockey Spartak ruso . Fue miembro de la junta directiva de los bancos Inter-Rus, Bank Industrial Credit, InterCredit Bank, VIP Money Transfer, Konversbank-Moscow, Interprogress y otros [1] .
Según varios informes de los medios, Gorbuntsov fue condenado a 3 años por robo en 1984 [2] [3] . El mismo Gorbuntsov, en un comentario a Komsomolskaya Pravda en 2011, afirmó que tenía un certificado de no condena [4] .
Varios medios de comunicación afirman que Gorbuntsov era socio de Alexei Frenkel , quien posteriormente fue condenado por el asesinato de Andrei Kozlov , primer vicepresidente del Banco Central de la Federación Rusa , en 2006. La propiedad conjunta de Gorbuntsov y Frenkel incluía una serie de bancos involucrados en lavado de dinero.
En 2006, Gorbuntsov se convirtió en el propietario del club de hockey Spartak , y su antiguo socio y amigo Pyotr Chuvilin se convirtió en el director del club [5] . El equipo, tres meses antes de la compra, en realidad dejó de existir debido a dificultades financieras, en diciembre de 2006 volvió nuevamente a la primera división del campeonato ruso. . En febrero de 2008, Gorbuntsov recibió el premio RBC Persona del año 2007 en la nominación Por contribución al renacimiento de los deportes rusos. Más tarde, en 2009-2011, también fue presidente de la junta directiva de Spartak [6] .
El caso de Tselyakov y NosenkoEn 2008, Gorbuntsov y su socio, el vicepresidente de Inkredbank, Pyotr Chuvilin, se convirtieron en acusados en una investigación de corrupción contra dos funcionarios del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado y el Terrorismo del Ministerio del Interior, Dmitry Tselyakov y Alexander Nosenko. Según la investigación, el Ministerio del Interior extorsionó a Chuvilin y Gorbuntsov con 1,5 millones de euros "por patrocinio general" [7] [8] [9] . En varios medios se sugirió que los funcionarios del Ministerio del Interior podrían ser víctimas de una provocación debido a su investigación sobre el lavado de 5 mil millones de dólares [10] [11] .
A finales de 2008, Gorbuntsov adquirió alrededor del 80 por ciento de las acciones del banco moldavo "Universalbank" [12] [13] .
Según informes de prensa, a fines de 2008 y principios de 2009, Gorbuntsov recibió la ciudadanía de Moldavia y en 2010 finalmente emigró de Rusia a Moldavia [14] . Después de emigrar a Moldavia, Gorbuntsov se convirtió en socio del oligarca moldavo Vladimir Plahotniuc . En 2019, se abrió una causa penal contra Plahotniuc en Rusia por crear una comunidad criminal y transferencia ilegal de fondos al exterior, en la que Gorbuntsov participó activamente [15] [16] . Desde agosto de 2010 hasta enero de 2011, los tribunales rusos tomaron varias decisiones de arresto debido a reclamos de deudas de la propiedad y los activos de Gorbuntsov, y en mayo de 2011, se inició un caso penal contra Gorbuntsov en Rusia por fraude con billetes de banco falsos [5] [17 ] . En marzo de 2011, por decisión de un tribunal moldavo local, las acciones de Universalbank fueron detenidas en demandas contra Gorbuntsov de las empresas rusas Inter Vector, Universal Split y Hephaestor por un total de 5.000 millones de dólares [13] [12] . Durante el año siguiente en Moldavia, se abrieron 7 casos penales contra Gorbuntsov por malversación de fondos a una escala especialmente grande [18] [19] .
Medios controladosVarios medios de comunicación apuntan a la conexión de Gorbuntsov con los portales de noticias The CrimeRussia , creado en 2009, Criminal Moldova y Russiangate [20] . El sitio web de la empresa de Hong Kong Citadel Media Group Limited afirma que “Russiangate”, “Criminal Moldova” y “The CrimeRussia” son sus proyectos [21] . Según Novaya Gazeta, los beneficiarios de Citadel Media Group Limited fueron los empresarios German Gorbuntsov y Alexander Kaledin [1] .
En 2012, Gorbuntsov presentó una apelación ante el Comité de Investigación de la Federación Rusa, en la que acusó a Chuvilin P. Yu. y Mendeleev S. V. de preparar un intento de asesinato de su socio Alexander Antonov en 2009 [22] [23] [24] .
20 de marzo de 2012 al lado de una casa en Londres, en la que para ese momento varios años vivió Gorbuntsov, un hombre desconocido disparó varias veces al banquero con un arma automática, después de lo cual desapareció. Según un informe sin fuentes del periódico Daily Mail , incluso antes del intento de asesinato, Gorbuntsov planeó solicitar asilo político en el Reino Unido para él y su familia [25] . Como resultado del intento de asesinato, Gorbuntsov recibió 6 heridas de bala, fue hospitalizado en estado crítico y puesto en coma artificial, en el que permaneció hasta el 1 de abril de 2012 [26] [27] [28] [29] . El 28 de abril de 2012, Gorbuntsov, en una entrevista con el Daily Mail , afirmó que este intento estaba relacionado con su voluntad de testificar en el caso del atentado contra la vida del banquero Alexander Antonov en 2009, y que ambos intentos de asesinato fueron ordenados. por "cuatro de sus antiguos socios comerciales que tienen conexiones en las altas esferas del poder en Rusia" [30] .
En Moldavia, en 2016, se inició una causa penal contra Renato Usatii por organizar un intento de asesinato de Gorbuntsov. Renato Usatii argumentó que este caso penal se inició sobre la base del testimonio de Gorbuntsov a cambio del cierre de seis casos penales contra el propio Gorbuntsov [31] [32] . En 2018, Interpol reconoció que el caso penal contra Usatii tenía motivaciones políticas. En 2017, un nativo de Moldavia, Vitaly Proca, el asesino que disparó a Gorbuntsov, dijo al aire del canal de televisión moldavo JurnalTV que Vladimir Plahotniuc era el cliente del asesinato [33] [34] . En respuesta, Gorbuntsov acusó a Renato Usatii de intentar engañar a la opinión pública [35] .
Aparición en investigacionesEn 2015, las fuerzas del orden rusas planearon interrogar a Gorbuntsov, que vivía en Londres en ese momento, en relación con el asesinato de Boris Nemtsov [36] [37] .
En 2016, los investigadores del caso del coronel Zakharchenko planearon interrogar a Gorbuntsov. Según una serie de informes de los medios, Gorbuntsov pagó al coronel $ 150,000 por mes para protegerlo de iniciar casos penales cuando retiraba dinero en el extranjero. A su vez, los representantes del banquero afirmaron que Gorbuntsov estaba listo para hablar sobre las actividades de Zakharchenko y su papel en los esquemas para retirar fondos de Ferrocarriles Rusos en el extranjero, sin embargo, especifican que Gorbuntsov no pagó ningún dinero a Zakharchenko [38] [39 ] .
En 2018, la Fiscalía General de la Federación Rusa anunció que German Gorbuntsov ayudó a William Browder a retirar dinero en el extranjero a través de Moldavia [40] [41] .
Varios medios rusos asocian a German Gorbuntsov con el asesinato en 2014 del famoso multimillonario Alexander Mineev , propietario de la empresa Party. El asesinato tuvo lugar poco después de que Mineev presentara una denuncia ante la policía sobre la incautación de los activos del beneficiario final de todas sus empresas, Crazy Dragon International Limited [1] [17] .
Casado, 3 hijos.