"Negocio de muebles" , o el caso "Tres ballenas", recibió amplia publicidad debido a los conflictos interdepartamentales entre el " poder " y las autoridades aduaneras de Rusia. El caso se basa en el contrabando de muebles italianos en el período de 1999 a 2000 por parte de la sociedad de responsabilidad limitada Liga Mars para la venta de los centros de muebles Grand y Tri Kita. Las estimaciones de la cantidad de pagos aduaneros perdidos oscilan entre los 550.000 rublos, según la oficina del fiscal, y los 8 millones de dólares, según el comité de aduanas. El contrabando se llevó a cabo subestimando el peso, como resultado de lo cual el costo de los bienes se redujo entre 3 y 7 veces. [una]
En agosto de 2000, empleados del Comité Estatal de Aduanas (SCC) cerraron la mueblería Tri Kita y arrestaron un cargamento de muebles provistos por Bastion LLC y Liga Mars LLC, acusando a los proveedores de contrabando.
En septiembre de 2000, se inició un caso penal por contrabando a través de Liga Mars LLC, en octubre, el Comité de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación Rusa se hizo cargo del caso.
Dentro de un mes y medio del otoño de 2000, el investigador del comité del Ministerio del Interior, Pavel Zaitsev, obtuvo evidencia de la participación de empleados del aparato central del FSB en el caso. Según Roman Shleinov, las actas de las escuchas telefónicas, organizadas por decisión del Tribunal de la Ciudad de Moscú, revelaron una conversación que mencionaba una reunión del propietario de las "Tres Ballenas" Sergei Zuev, quien estuvo involucrado en el caso, con el presidente Vladimir . putin _ [2] Según el artículo de Shleynov de 2006, uno de los jefes del Comité de Investigación del Ministerio del Interior testificó ante el tribunal que personas no identificadas pagaron a los fiscales un soborno de unos 2 millones de dólares para que abandonaran el caso. [3] Esta lectura fue consistente con el protocolo de interceptación. Uno de los testigos declaró que el jefe adjunto del departamento de seguridad económica del FSB trató de influir en la investigación. [3]
En noviembre de 2000, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa solicitó la verificación del caso y después de un tiempo se cerró.
En octubre de 2001, la dirección del Comité Estatal de Aduanas volvió a llamar a Zuev organizador de la red de contrabando, y en el mismo mes la Aduana Operativa Central abrió una causa penal en su contra por cargos de evasión de pagos aduaneros, después de lo cual también se solicitó este caso. para verificación por parte de la Fiscalía General de la Federación Rusa.
Según los resultados preliminares de la investigación de Novaya Gazeta , el Ministerio del Interior y la Aduana del Estado estuvieron involucrados en el conflicto durante la investigación del contrabando, por un lado, y el FSB (en particular, Director Adjunto, Jefe de la Oficina Económica Departamento de Seguridad Yury Zaostrovtsev ) y la Oficina del Fiscal General , por otro lado . [cuatro]
En diciembre de 2000, la Fiscalía General abrió una causa penal contra el investigador del Ministerio del Interior Zaitsev por detenciones injustificadas de ciudadanos. [5]
La Oficina del Fiscal General también procesó a dos altos funcionarios del Comité de Aduanas, Marat Fayzullin y Alexander Volkov.
El 27 de mayo de 2003, un testigo de la defensa de Fayzullin y Volkov, el presidente de la Asociación de Empresas de Muebles, Sergei Pereverzev, fue asesinado a tiros en el hospital. [6] Tanto el juez como Pereverzev recibieron amenazas anónimas.
El 4 de junio de 2003, el Tribunal Dorogomilovsky de Moscú absolvió a Fayzullin y Volkov. [7]
La jueza del Tribunal de la Ciudad de Moscú, Olga Kudeshkina , que estaba reconsiderando la acusación del fiscal contra Zaitsev, a principios de diciembre de 2003 presentó una solicitud ante la Junta de Jueces de Altas Calificaciones sobre la presión ejercida sobre ella por parte del Presidente del Tribunal, Olga Egorova , y sobre las conversaciones telefónicas ilegales entre el Presidente y el Fiscal General Adjunto Biryukov. Como resultado, Kudeshkina fue privada del estatus de juez. [8] [9]
En agosto de 2004, el Tribunal Supremo condenó al investigador Zaitsev a dos años de libertad condicional. Sin embargo, el juez presidente Galiullin expresó una opinión disidente de que no hubo corpus delicti en las acciones del investigador Zaitsev, ya que los argumentos a favor de los arrestos de los sospechosos no fueron refutados. En junio de 2005, se anularon los antecedentes penales de Zaitsev. 3 de septiembre de 2009 Pavel Zaitsev fue reintegrado. [diez]
Según el investigador del Ministerio del Interior, Zaitsev, Razmik Sarkisyan, el director de la planta donde trabajaba su esposa, fue visitado por oficiales del FSB y se ofreció a venderles información sobre Zaitsev . Unos meses después de la historia documentada de Zaitsev, el director de la planta fue asesinado. [cuatro]
El 3 de julio de 2003, Yuri Shchekochikhin , editor en jefe adjunto de Novaya Gazeta , que dirigía una investigación periodística sobre el "negocio de los muebles", murió de un shock alérgico transitorio. [11] Se encontró fenol venenoso en su sistema . [12] Un año antes, en una carta abierta al presidente Putin, Shchekochikhin había declarado que los funcionarios del FSB forzaron una confesión falsa al oficial detenido del GRU, Vyacheslav Zharko , de que él, junto con el entonces fiscal general adjunto Mikhail Katyshev , había recibido sobornos de Boris Berezovsky a través de Shchekochikhin. Shchekochikhin declaró que Zharko, como empleado de la policía fiscal de San Petersburgo, estaba investigando una "aventura financiera" entre Putin y el viceprimer ministro Oleg Soskovets . Según la carta, Zharko entregó a Shchekochikhin documentos que confirman la entrada de barcos sin autorización aduanera en las bases navales de Lebyazhy y Lomonosovo con el permiso de Putin y Soskovets. Shchekochikhin escribió que los oficiales del FSB le preguntaron a Zharko sobre los documentos de la " aventura financiera ". En su carta, Shchekochikhin expresó su sorpresa de que sus teléfonos estuvieran intervenidos y de que el FSB estuviera interrogando a Pavel Zaitsev en relación con la publicación de un artículo de Shchekochikhin en Novaya Gazeta sobre el caso de las Tres Ballenas. [13]
El papel de Zharko entró en conflicto[ aclarar ] con una declaración hecha por él unos años después de que a fines de la década de 1990 recopiló información para Berezovsky, aprovechando su cargo oficial, y desde 2003 había colaborado con los servicios especiales británicos. [catorce]
El FSB y la Oficina del Fiscal General intentaron incautar una copia impresa de las escuchas telefónicas organizadas en el caso de las "Tres Ballenas" por decisión del Tribunal de la Ciudad de Moscú y almacenadas en el GUBEP del Departamento Principal de Asuntos Internos de la Región de Moscú.
Olga Anurova, que trabajaba para la firma Inter-Dois involucrada en el caso, posteriormente se pasó a la firma Bering Consulting, que recibió dinero de la cuenta de campaña de Putin. Hay sospechas de que el fundador de la empresa es un ex compañero de clase de Putin, miembro de los servicios especiales, Alexander Romanov.
En 2002, a petición de los diputados de la Duma Estatal de la Federación Rusa , se reanudó el caso de las Tres Ballenas.
El dueño de Three Whales, Sergei Zuev, y otros cuatro acusados fueron arrestados en junio de 2006 bajo sospecha de contrabando. El caso fue conducido por Vladimir Loskutov, un investigador de la Oficina del Fiscal de la Región de Leningrado. Poco antes de esto, el fiscal general Vladimir Ustinov fue destituido y hubo registros en la aduana y los servicios especiales.
A principios de septiembre de 2007, Alexander Bulbov , jefe del departamento de apoyo operativo del Servicio Federal de Control de Drogas (FSKN) , y varios de sus colegas fueron detenidos por el FSB ruso . Bulbov y sus asociados fueron acusados de escuchas telefónicas ilegales mientras investigaban el caso de contrabando de muebles en la casa comercial Tri Kita. Los oficiales de FSKN afirmaron que sospechaban que los contrabandistas disfrutaban del patrocinio de oficiales corruptos de alto rango del FSB. [15] Bulbov también fue acusado de recibir y dar sobornos y lavado de dinero .
El 1 de abril de 2010, el Tribunal Municipal de Naro-Fominsk condenó a Zuev a ocho años de prisión. Leladze también recibió términos de cuatro a siete años. , Latushkin y Saenko. Los acusados restantes recibieron sentencias suspendidas [16] [17] .