| Caso de préstamo del FMI | |
|---|---|
| Edificio del FMI en Washington | |
| la fecha | 20 de julio de 1998 |
| Investigación | 4 investigaciones independientes |
El caso del préstamo del FMI es una serie de investigaciones sobre el destino del préstamo del FMI asignado a Rusia el 20 de julio de 1998 por un monto de 4.781 millones de dólares [1] .
El préstamo fue transferido en partes en varios tramos : [2] 22, 23, 24 y 28 de julio. Los tramos ascendieron a $4.304 millones, $340 millones, $133 millones y $4 millones, respectivamente. Los montos se acreditaron en las cuentas del Banco Central de la Federación Rusa (CB) y el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa .
El 20 de julio de 1998, la Junta Directiva del FMI aprobó un préstamo de $4,781 mil millones a Rusia.
Se realizaron cuatro transferencias de crédito:
Los montos fueron transferidos a las cuentas del Banco Central y del Ministerio de Hacienda .
El 23 de marzo de 1999, el diputado de la Duma estatal, Viktor Ilyukhin, envió una carta al fiscal general de Rusia , Yuri Skuratov , en la que hablaba sobre el destino del préstamo del FMI asignado en 1998.
El 29 de noviembre de 2002, la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa, refiriéndose a los resultados de la investigación del caso penal No. 18 \ 221050-98 (iniciado el 2 de noviembre de 1998), informó que el caso penal había sido desestimado debido a la ausencia de corpus delicti debido a la ausencia de mercenario u otro interés personal en las acciones del Gobierno y el Banco de Rusia.
El 23 de marzo de 1999, el diputado de la Duma estatal, Viktor Ilyukhin, envió una carta al fiscal general de Rusia , Yuri Skuratov , en la que hablaba sobre el destino del préstamo del FMI asignado en 1998. [2] Según la carta de Ilyukhin, el 14 de agosto de 1998, se enviaron 2.350 millones de dólares al banco australiano Bank of Sydney , donde parte de los fondos por un monto de 235 millones de dólares se acreditó en la cuenta bancaria de la empresa australiana, el saldo de 2.115 millones de dólares, convertidos a libras esterlinas, cotizaba en el British National Bank of Westminster ( NatWest). Además, según la carta, el 14 de agosto de 1998 se transfirieron $1.400 millones al American Bank of New York (que luego fue acusado de lavar dinero no relacionado con el préstamo especificado), el 17 de agosto de 1998 se enviaron $780 millones al banco suizo banco Credit Suisse , $270 millones El 17 de agosto de 1998 fueron enviados a la sucursal de Lausana del banco suizo Creditanstalt-Bankverein . En la carta, Ilyukhin le pidió a Skuratov que verificara los hechos mencionados en la carta. A su vez, Skuratov abrió una causa penal con el número 18/221050-98 y envió una solicitud a la Cámara de Cuentas para realizar una auditoría del Banco Central, pero el 2 de abril (una semana después) se abrió una causa penal contra él por decreto de Boris Yeltsin y posteriormente fue destituido de su cargo, y el caso fue clasificado como "ultrasecreto". El informe de la Cámara de Cuentas, según él, también fue clasificado [3] .
El 24 de marzo de 1999, Ilyukhin envió una nueva carta a Skuratov describiendo nuevas acusaciones sobre el destino del préstamo del FMI. [2] La carta también decía: “ Por razones obvias, la información sobre la fuente, que confirma los hechos anteriores en su mensaje dirigido a mí, está cerrada, pero, en caso de emergencia, se puede abrir a usted personalmente con un completo garantía de su no divulgación ” [2 ] .
El 7 de abril de 1999, el Comité de Seguridad de la Duma Estatal emitió un comunicado de prensa titulado "Sobre la cuestión de la desaparición del préstamo del FMI por un monto de $ 4.8 mil millones asignado a la Federación Rusa el 14 de agosto de 1998". En un comunicado de prensa, Ilyukhin reiteró las acusaciones anteriores. El mismo día, Ilyukhin envió una carta al vicepresidente del Comité Económico Conjunto del Congreso de los EE. UU. Jim Saxton ( en: Jim Saxton ) y al líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los EE. UU. Dick Armey ( en: Dick Armey ). La carta a los congresistas, en particular, contenía los textos de las cartas de Ilyukhin a Skuratov y copias de varios documentos bancarios. La carta decía: "Espero que estos materiales faciliten y agilicen una posible investigación parlamentaria en el Congreso de los Estados Unidos sobre estas transacciones bancarias supuestamente ilegales".
La investigación sobre el caso del préstamo del FMI fue realizada por la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa, inició el caso penal No. 18 / 221050-98 [4] , iniciado el 11.02. 172 del Código Penal de la Federación Rusa (banca ilegal).
El caso penal fue desestimado debido a la ausencia de corpus delicti debido a la ausencia de mercenarios u otros intereses personales en las acciones del Gobierno y el Banco de Rusia.
En el verano de 1999, se realizó una auditoría de las actividades del Banco Central sobre el uso de fondos del primer préstamo del préstamo del FMI, que permaneció en la gestión del Banco de Rusia desde el 22 de julio de 1998 hasta el 1 de enero. 1999 [5] .
De acuerdo con los resultados de la auditoría, la Cámara de Cuentas no encontró ninguna violación por parte del Banco Central con respecto al uso de dinero del FMI.
El FMI ha contratado a una firma de auditoría, PricewaterhouseCoopers (PwC), para investigar las denuncias rusas de malversación de fondos. [2] En el verano de 1999, PwC publicó varios informes en el sitio web del FMI [6] , que fueron retirados en septiembre de ese año a petición de PwC [7] . El primero de los informes publicados contenía información sobre los vínculos del Banco Central con su banco offshore subsidiario " FIMACO " [8] , el segundo - sobre el uso de fondos crediticios por parte del Banco Central y el tercero - sobre las estadísticas recopiladas por el Banco Central. Aunque la investigación de PwC no encontró ninguna evidencia de uso indebido (apropiación indebida) del préstamo, el primer informe reveló una serie de hechos sobre informes falsos del Banco Central al FMI, así como hechos sobre “la situación real de las reservas de divisas ”. y algunos otros ahorros en efectivo” [ 9] .
A principios de 2001, el fiscal del cantón suizo de Ticino , Laurent Kasper-Ansermet, hizo una serie de declaraciones de que había descubierto rastros de un préstamo del FMI robado, según él, dinero de Rusia por un monto de varios cientos de millones de dólares estadounidenses. en agosto de 1998 pasó por las cuentas de varios bancos suizos en el cantón Ticino [2] .
Suiza es solo una etapa de tránsito para el lavado de este dinero. 800 millones de dólares pasaron por nuestros bancos. Esto es mucho, pero mucho más ha desaparecido de las cuentas rusas, miles de millones de dólares.Laurent Kasper-Ansermet
El 10 de marzo de 2004, los congresistas estadounidenses Dan Burton y Mike Pence enviaron una carta al secretario de Estado estadounidense, Colin Powell , exigiendo una investigación sobre las circunstancias de la "desaparición" del préstamo del FMI [2] .
Según RIA , en 2005 el préstamo se reembolsó en su totalidad [10] .
Sin embargo, a octubre de 2018, no existen documentos específicos que indiquen la ausencia de robo o pérdida de los montos de los préstamos designados.