El Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de Medidas para Combatir el Blanqueo de Capitales (MONEYVAL) es un grupo regional similar al GAFI , cuya tarea es difundir la política de estándares internacionales en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) a países europeos. MONEYVAL es un subcomité del Comité Europeo contra el Crimen del Consejo de Europa (CDPC).
El Consejo de Europa fue una de las primeras organizaciones internacionales en poner énfasis en su trabajo sobre medidas contra el lavado de dinero para proteger la democracia y el estado de derecho.
En 1977, el Comité Europeo sobre Problemas Criminales del Consejo de Europa decidió establecer un comité de expertos para estudiar "los graves problemas que surgen en muchos países a partir del movimiento ilícito del producto del crimen, que a menudo se utiliza para cometer más delitos". El trabajo de este Comité dio como resultado la adopción de una serie de recomendaciones y convenios clave, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre blanqueo, búsqueda, incautación, decomiso del producto del delito y financiación del terrorismo.
MONEYVAL se estableció en 1997. Sus actividades se rigen por las principales disposiciones de la Resolución Res(2005)47 sobre comités y órganos subsidiarios, sus competencias y métodos de trabajo. Los detalles de las actividades de MONEYVAL están regulados por las Cuestiones de Competencia para 2008-2010.
El Comité revisa las medidas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en los estados miembros del Consejo de Europa (y los estados candidatos al Consejo de Europa) que no son miembros del GAFI. Los estados miembros del Consejo de Europa que son miembros de MONEYVAL y posteriormente se convierten en miembros del GAFI pueden seguir siendo miembros de pleno derecho de MONEYVAL. El propósito del Comité es formar sistemas efectivos en los estados para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El Comité lleva a cabo evaluaciones mutuas de los estados en relación con todos los estándares internacionales relevantes en los campos legal, financiero y de aplicación de la ley. Los informes MONEYVAL contienen recomendaciones detalladas sobre cómo aumentar la eficacia de los regímenes nacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como la capacidad de los estados para participar en la cooperación internacional en estas áreas.
Las reuniones plenarias del Comité se celebran, por regla general, 3-4 veces al año. Además, MONEYVAL organiza eventos destinados al intercambio de experiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (talleres de tipología) y la formación de evaluadores para participar en misiones de evaluación mutua (talleres de formación).
MONEYVAL tiene el estatus de miembro asociado del GAFI.
El Comité elige un Presidente y un Vicepresidente por un período de dos años, así como otros tres miembros de la Mesa, que supervisa las cuestiones organizativas de las actividades de MONEYVAL. El Comité también tiene una Secretaría nombrada por el Consejo de Europa.
MONEYVAL Estados miembros
Los miembros de MONEYVAL también son dos estados designados por el Presidente del GAFI por un período de dos años. Actualmente, estos estados son:
Estados observadores en MONEYVAL
Estados miembros del GAFI que no son miembros de MONEYVAL
Organizaciones Observadoras en MONEYVAL