| Víktor Alexandrovich Markelov | |
|---|---|
| Nombrar al nacer | Víktor Alexandrovich Markelov |
| Fecha de nacimiento | 15 de diciembre de 1967 (54 años) |
| Lugar de nacimiento | Con. Leninskoye, distrito de Uzgen , óblast de Osh , RSS de Kirguistán |
| Ciudadanía | URSS Rusia |
| Trabajar | trabajador de aserradero |
| crímenes | |
| crímenes | homicidio culposo, complicidad en secuestro, complicidad en Hermitage Capital |
| Período de comisión | 2001-2008 |
| región de comisión | Rusia |
Viktor Alexandrovich Markelov (nacido el 15 de diciembre de 1967) es un criminal ruso, reincidente, director nominal de un gran número de empresas rusas, mejor conocido como el único cómplice en el caso Hermitage Capital , la mayor malversación de fondos de una sola vez de el presupuesto ruso en la historia [1] , que fue castigado [2 ] .
Antes de iniciar su carrera criminal, trabajó como recolector de madera [3] .
Como Andrei Pavlov, un abogado que representó los intereses del “grupo Klyuev” en los tribunales de arbitraje involucrados en la malversación, admitió más tarde: “Sería ridículo decir que Markelov es un estafador que solo comenzó todo este crimen” [3] .
El 20 de mayo de 2014, el Departamento del Tesoro de EE. UU. agregó a Viktor Markelov y Dmitry Klyuev a la lista de personas a las que se impondrán sanciones en el caso Magnitsky [4] . Andrei Pavlov se agregó a esta lista más tarde. El juez Sergei Podoprigorov, que dictó la decisión que nombró a Markelov como único acusado en el caso Hermitage Capital, ha estado en esta lista desde que se redactó originalmente [5] .
Existe la opinión de que en 2001 Viktor Markelov fue condenado por homicidio negligente, arrestado y puesto en libertad un año y medio después [1] .
En 2006, los empleados del Ministerio del Interior de la Federación Rusa Pavel Karpov , Artyom Kuznetsov y Anton Golyshev abrieron un caso penal contra Alexander Bessonov, propietario y gerente de UkrAgroKhimProm LLC, que organizaba el transporte de fertilizantes químicos. La esencia del caso penal fue que la empresa supuestamente no pagó un préstamo a Vneshtorgbank por un monto de 100 millones de dólares estadounidenses. De la evidencia recopilada, resultó que Karpov, Kuznetsov y Golyshev utilizaron el caso penal ficticio iniciado para extorsionar a Bessonov con millones de dólares estadounidenses. Para estimular a Bessonov, funcionarios del Ministerio del Interior secuestraron el 17 de agosto de 2006 a su asistente Fyodor Mikheev, un gerente de la empresa de 31 años, padre de dos niños pequeños [6] .
El 28 de agosto de 2006, las fuerzas especiales de la policía irrumpieron en la casa donde se encontraba Mikheev, liberaron a Fedor y arrestaron a los guardias de Mikheev, Orlov y Markelov, que estaban en la casa. Se inició una investigación en relación con Kuznetsov y Golyshev [6] .
A pesar del testimonio incriminatorio de Mikheev, e incluso a pesar de que los delincuentes fueron atrapados en la escena del crimen, donde retuvieron a Fedor como rehén contra su voluntad, usando violencia y amenazas contra él y sus familiares, todos los miembros del grupo criminal grupo, incluidos los empleados MVD Golyshev, Karpov y Kuznetsov, así como los reincidentes Orlov y Markelov, escaparon al castigo. En febrero de 2007, Markelov y Orlov fueron liberados del centro de detención preventiva y el investigador Golyshev salió con una reprimenda [6] .
Durante la investigación, se expresó la opinión de que Orlov y Markelov estaban "involucrados en el caso" y Dmitry Klyuev [7] , el director del Universal Savings Bank , pidió proteger a Mikheev .
El 30 de agosto de 2006, dos días después del arresto por el secuestro de Fyodor Mikheev, se registró MarkeAlliance LLC a nombre de Viktor Markelov con un capital autorizado de más de $1 millón.
En octubre de 2006, a nombre de Markelov, que estaba bajo custodia por el secuestro de Fyodor Mikheev, se registró otra empresa: Platan LLC con un capital autorizado de $ 1,1 millones.
El 3 de julio de 2007, Markelov se convirtió en propietario y director de Pluton LLC registrada en Kazan [8] .
El 11 de septiembre de 2007, la Inspección Interdistrital del Servicio de Impuestos Federales No. 46 de Moscú registró los siguientes cambios en los documentos constitutivos de RILAND LLC: [9]
El 11 de septiembre de 2007, la Inspección Interdistrital del Servicio de Impuestos Federales No. 46 de Moscú registró los siguientes cambios en los documentos constitutivos de Makhaon LLC: [10]
El 20 de septiembre de 2007, la Inspección Interdistrital del Servicio de Impuestos Federales No. 46 de Moscú registró los siguientes cambios en los documentos constitutivos de Parfenion LLC: [11]
En 2006, Parfenion LLC, Makhaon LLC y Riland LLC, actuando como parte del fondo de inversión Hermitage Capital Management , ganaron alrededor de mil millones de dólares y pagaron doscientos treinta millones de dólares en impuestos sobre la renta al presupuesto ruso [1] (alrededor de 5. 4 mil millones de rublos).
Desde el punto de vista de William Browder , el fundador y director de Hermitage Capital, el cambio de propiedad de las empresas, el nombramiento de nuevos directores y el registro con otras inspecciones, se llevaron a cabo utilizando sellos y documentos constitutivos originales robados durante un registro de Hermitage. Oficinas de capital y oficinas de abogados de Hermitage Capital (Firestone Duncan) en junio de 2007 por la policía fiscal encabezada por Artyom Kuznetsov [1] (cómplice de Markelov en el caso del secuestro de Fyodor Mikheev). Durante los allanamientos, efectivamente se confiscaron sellos y documentos [12] .
En diciembre de 2007, Markelov y los "directores" de sus empresas abrieron cuentas corrientes:
El 24 de diciembre de 2007, las inspecciones fiscales No. 25 y No. 28 de Moscú presentaron solicitudes para la devolución del impuesto sobre la renta supuestamente pagado erróneamente por Parfenion LLC, Makhaon LLC y RILAND LLC por un monto total de 5.409.503.006 rublos. Las declaraciones se basaron en los estados financieros revisados de estas empresas, que, a su vez, se basaron en una serie de decisiones de tribunales de arbitraje organizadas por Andrey Pavlov en 2007 de que RILAND LLC, Parfenion LLC y Makhaon LLC supuestamente debían fondos significativos a otras empresas [13 ] .
El mismo día, Stepanova y Khimina tomaron la decisión de "devolver" estos fondos [14] . Según el juez Podoprigorov , Stepanov y Khimina "no estaban al tanto de los actos delictivos" y "fueron engañados en cuanto a la verdad y autenticidad de los documentos falsificados producidos y presentados por [ellos]" [2] .
El 26 de diciembre, todos los fondos solicitados en nombre de Parfenion LLC, Makhaon LLC y RILAND LLC fueron transferidos a sus cuentas en los bancos INTERKOMMMERZ y en Universal Savings Bank [2] .
En 2008, Markelov fue arrestado y acusado en virtud de la Parte 4 del art. 159 del Código Penal de la Federación Rusa, se declaró culpable y fue condenado a 5 años de prisión en una colonia penal de régimen general, sin multa [2] , que es el castigo mínimo posible por tal delito [3] .