Oleinik, Gueorgui Semionovich

Georgy Semionovich Oleinik
Jefe de la Dirección General de Presupuesto Militar y Financiamiento del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa
11 de octubre de 1996  - enero de 2001
Nacimiento	1944 Pueblo de Lesovaya Volitsa , distrito de Krasilovsky , Óblast de Khmelnitsky , RSS de Ucrania , URSS( 1944 )
Educación	más alto
Premios	(privado de premios por decisión judicial en julio de 2003)
Servicio militar
Años de servicio	1961 - 2001
Afiliación	URSS → Rusia
Rango	coronel general degradado por decisión judicial en julio de 2003
comandado	• Dirigió los servicios financieros de los distritos de Volga-Ural y Asia Central. • Jefe de la "Facultad Militar Financiera y Económica" de la Academia Financiera del Gobierno de la Federación Rusa . • Jefe de la Dirección General de Presupuesto Militar y Financiamiento del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa
batallas	no participó

Georgy Semyonovich Oleinik ( 1944 , Lesovaya Volitsa ) - ex coronel general, principal financiero del Ministerio de Defensa ruso en 1996-2001.

El 29 de abril de 2002 fue condenado por abuso de autoridad en el "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa", pero tres meses después fue amnistiado como ordenante [1] , en 2003 fue rehabilitado por el Presidium de la Corte Suprema de Rusia "debido a la falta de corpus delicti" [1] . Por lo tanto, solo un Georgy Oleinik fue condenado en el "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa de Rusia" de alto perfil, pero pronto fue rehabilitado [2] .

Sin embargo, en el mismo 2003, Oleinik fue condenado en el caso de la venta de "bonos de préstamo en moneda" (el caso no está relacionado con la UESU); en este caso, fue privado de todos los títulos y premios, cumplió tres años de prisión y no fue rehabilitado.

Biografía

Georgy Semyonovich Oleinik nació en 1944 en el pueblo de Lesovaya Volitsa, región de Khmelnitsky, RSS de Ucrania.

Su padre vivió en la región de Khmelnitsky hasta su muerte en el verano de 2002, a la edad de 86 años [3] .

Carrera militar

En 1965 se graduó en la Escuela Financiera Militar de Yaroslavl . Jruleva [4] .

En 1976 se graduó en la Facultad Militar del Instituto Financiero de Moscú [4] .

Comenzó su carrera como director financiero de un batallón de defensa química en el distrito de Bielorrusia. Sirvió en los distritos de Trans-Baikal, Cárpatos (sirvió en el distrito de Cárpatos en 1976-1979, jefe del departamento financiero de la división), [5] en el GSVG ; encabezó los servicios financieros de los distritos de Volga-Ural y Asia Central [5] [6] . En 1993 fue ascendido al grado de general de división.

Desde 1993, fue trasladado a Moscú, al puesto de subdirector de la Academia Militar de Economía, Finanzas y Derecho de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa para el trabajo educativo y científico [4] .

En 1994-1996, se desempeñó como director de la Facultad de Economía y Finanzas Militares en la Academia de Finanzas del Gobierno de la Federación Rusa [5] .

De octubre de 1996 a enero de 2001 - Jefe de la Dirección General de Presupuesto y Financiamiento Militar del Ministerio de Defensa, en ese momento había alcanzado el grado de Coronel General; Fue condecorado con la Orden " Por el Servicio a la Patria en las Fuerzas Armadas de la URSS grado III " y la medalla de la Orden "Por el Mérito a la Patria" [4] .

Economista de Honor de la Federación Rusa , [5] Candidato a Ciencias Económicas .

Causas penales contra Georgy Oleinik

En 2002-2003, Georgy Oleinik fue condenado en dos casos penales:

1) En el “ caso UESU ”, Oleinik fue condenado el 29 de abril de 2002 “por abuso de autoridad”, pero el 16 de agosto de 2002 fue amnistiado, [1] y el 26 de noviembre de 2003 fue rehabilitado integralmente en este caso por la decisión del Presidium de la Corte Suprema de la Federación Rusa “en debido a la falta de corpus delicti” [1] . Oleinik estuvo bajo arresto en el “caso UESU” durante tres meses y medio.

2) En 2003, fue condenado en el “caso de la cesión de bonos en moneda extranjera al Banco Militar” (no relacionado con Yulia Tymoshenko y la UESU) por cargos de “abuso de poder”. Fue encarcelado durante tres años (2002-2005) [7] .

Después del verano de 2005, Oleinik ya no fue procesado.

El caso de los bonos en divisas

El 1 de agosto de 2002, Georgy Oleinik fue acusado de abuso de poder al vender "bonos de un préstamo interno en moneda extranjera" en 1998 [8] .

El 24 de julio de 2003, el Coronel General Georgy Oleinik fue condenado por el Tribunal Militar de la Guarnición de Moscú:

• a cinco años de prisión (en una colonia penal) por "abuso de autoridad oficial" al vender a precio reducido bonos del gobierno de un préstamo interno en moneda extranjera en 1998 a "Voenbank" (los bonos estaban en fideicomiso con el Ministerio de Defensa) , que causó daños al Estado en 60 millones de dólares [7] ;
• privados también del grado militar , de los títulos honoríficos y de las condecoraciones estatales, así como del derecho a ejercer cargos públicos durante tres años. El tribunal no satisfizo la demanda civil del Ministerio de Defensa por la recuperación de 60 millones 397 mil dólares y 344 millones de rublos de Oleinik [9] .

Oleinik se declaró inocente; en su último discurso, dijo que estaba transfiriendo bonos de un préstamo en moneda extranjera a Voenbank en nombre del Ministro de Defensa Igor Sergeyev , quien salvó a Voenbank del colapso financiero (se mantuvieron fondos significativos del departamento militar en cuentas bancarias). El ex ministro de Defensa Igor Sergeev, en testimonio ante el tribunal, admitió que tomó la decisión de reorganizar el banco, pero "no entró en detalles" [9] .

El 19 de julio de 2005, Georgy Oleinik fue liberado de la colonia antes de lo previsto. Fue encarcelado durante tres años en este caso [10] .

Tres acuerdos entre el Ministerio de Defensa de Rusia y la UESU sobre el suministro de materiales de construcción de Ucrania

En 1996-1997, se celebraron tres acuerdos entre el Ministerio de Defensa ruso y la UESU para el suministro de materiales de construcción, todos los acuerdos se firmaron sin la participación de Oleinik [11] . Solo firmó pagos por la transferencia de dinero bajo el segundo y tercer acuerdo (al momento de firmar el fatal “pago bajo el segundo acuerdo”, Oleinik había trabajado como jefe de la oficina central por solo un mes) [5] :

1) El primer contrato fue celebrado por Yulia Timoshenko, quien encabezó la UESU, y el Ministro de Defensa de la Federación Rusa Grachev en mayo de 1996, el monto del contrato fue de $ 300 millones. Esto sucedió incluso antes de que Oleinik fuera designado para el cargo de jefe financiero del Ministerio de Defensa. Todos los materiales de construcción, como dijo Oleinik, se suministraron en su totalidad: “Entregaron, aunque no cumplieron con los plazos. Y aún así, gracias a estos suministros, el Ministerio de Defensa logró sobrevivir. Repararon cuarteles, hospitales, redes de calefacción, ¡cuándo más el estado comenzaría a dar dinero! En general, pasaban el invierno” [5] [12] ;

2) El segundo y tercer contrato (por 250 y 200 millones de dólares, de fecha 28 de noviembre de 1996 y 3 de marzo de 1997), se firmaron cuando Rodionov era Ministro de Defensa , y el primer diputado participó activamente en la ejecución del contrato . Ministro de Hacienda Vavilov [5] . Bajo estos dos contratos se suministraron materiales de construcción por $123 millones; pero desde mediados de 1998, el gobierno de Ucrania, según Oleinik, prohibió a la UESU suministrar materiales a Rusia, quitándole a la UESU "una licencia para la actividad económica extranjera" [5] [13] .

Segundo y tercer contrato (por $250 y $200 millones)

En 1996, Ucrania tenía importantes deudas de gas con Rusia (unos 450 millones de dólares) y el primer ministro ucraniano Lazarenko se ofreció a pagar estas deudas con materiales de construcción. Se acordó un esquema de pago con el liderazgo del gobierno ruso: todos los pagos se realizaron dentro de un día hábil bancario, y el dinero no salió de Rusia ni de un banco (es importante enfatizar, ya que la prensa publicó constantemente información falsa de que "450 millones dólares).

Gazprom recibió un préstamo de 450 millones de dólares de dos bancos rusos. De esta cantidad, pagó su deuda con el estado. presupuesto. Desde el Estado el dinero del presupuesto fue transferido al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa realizó un pago anticipado de materiales de construcción a United Energy International Ltd., cofundadora y agente de la UESU. United Energy International Ltd. inmediatamente transfirió el dinero a Gazprom, pagando la deuda de Ucrania por gas natural. Gazprom devolvió el préstamo bancario tomado por un día. Toda la operación tomó un día bancario [14] .

Razones del fracaso del segundo y tercer tratado

Georgy Oleinik dijo en abril de 2002 (a un corresponsal del periódico Moskovsky Komsomolets ):

Al principio, UES de Ucrania comenzó a cumplir con sus obligaciones. Se entregaron propiedades por valor de aproximadamente 123 millones, pero de repente el presidente (Yeltsin) introduce el IVA en todos los bienes de Ucrania: veinte por ciento. En consecuencia, el precio de los materiales de construcción está creciendo. Esto es aún más extraño porque el jefe del Servicio de Impuestos del Estado, Artyukhov, estaba entre los que firmaron el acuerdo. Acaban de deshacerse del IVA (el IVA fue cancelado) - una nueva desgracia: el gobierno ucraniano le quita el derecho a la actividad económica extranjera a la UES de Ucrania, lo que significa que no pueden proporcionarnos nada más [13] .

Esta prohibición de la actividad económica exterior de la UESU se produjo a mediados de 1998, es decir, el propio gobierno de Ucrania (presidente Kuchma) prohibió a la UESU suministrar materiales a Rusia desde mediados de 1998 [5] . Después de que se detuviera el suministro, el Ministerio de Defensa ruso (incluida la dirección financiera de Oleinik) envió muchos llamamientos por escrito a todas las autoridades, apeló al primer ministro, al presidente y al gobierno ucraniano, pero fue en vano [13] .

Signatarios de acuerdos de $ 250 millones y $ 200 millones

La realización de estas compensaciones se formalizó mediante dos contratos. Oleinik, en una carta abierta a Nezavisimaya Gazeta fechada el 13 de enero de 2001 (que pidió publicar sin cortes), escribió que el "Acuerdo entre la UESU y Gazprom" se concluyó el 29 de diciembre de 1995 (basado en un acuerdo intergubernamental de febrero 18, 1994) [15] . Como parte de este acuerdo, el Ministerio de Finanzas de Rusia decidió el suministro de activos materiales y técnicos de Ucrania, como pago de trueque por gas, el Ministerio de Finanzas de Rusia emitió la Orden No. 247 del 30 de abril de 1996. Basado en este orden:

• El 28 de noviembre de 1996 se firmó el primer convenio (por $250 millones);
• El 3 de marzo de 1997 se firmó un segundo acuerdo (por $200 millones).

Cada uno de estos tratados tenía siete firmas y siete sellos, por lo que Oleinik lo llamó un "acuerdo de siete lados":

1. De "Gazprom" firmado: y. sobre. Presidente de la RAO "Gazprom" Sheremet; por segunda vez - el presidente de Gazprom Rem Vyakhirev .
2. Ministro de Defensa de Rusia I. N. Rodionov . En el segundo acuerdo, “el sello del Ministerio de Defensa difiere marcadamente del real” [13] , la firma del Ministro Rodionov bajo el segundo acuerdo tampoco parece genuina (Rodionov no recuerda que respaldó este documento) [13] .
3. Primer Viceministro de Finanzas de Rusia A.P. Vavilov .
4. Del Servicio de Impuestos del Estado firmado: Jefe del Servicio de Impuestos del Estado (con el rango de Vicepresidente del Gobierno de la Federación Rusa) V. G. Artyukhov ; la segunda vez - el primer jefe adjunto del Servicio Estatal de Impuestos Pavlov.
5. Yu. V. Timoshenko, Presidente de la Corporación UESU.
6. Del banco acreedor: Yu. A. Kudimov, Primer Vicepresidente de la Junta del Banco Nacional de Reserva ; por segunda vez, vicepresidente senior del banco imperial V. M. Stolyarenko.
7. Director general de la empresa inglesa "United Energy Ltd." Sh. E. Aksoy.

De acuerdo con estos acuerdos, los fondos específicos asignados por el Tesoro ruso se transfirieron en dos cuotas a su destino. Oleinik fue juzgado por firmar estos pagos (al mismo tiempo, un examen forense encontró que la firma de Oleinik en el segundo pago era bastante falsa) [13] .

Personas contra las cuales se iniciaron causas penales en el "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa"

Después de todas las investigaciones y audiencias judiciales sobre el "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa", Georgy Oleinik resultó ser el único de los participantes en las compensaciones de gas ruso-ucranianas que fue juzgado, después de haber recibido tres años. en prisión. Luego se anuló la sentencia y fue absuelto. Sin embargo, más tarde, por otro cargo, fue condenado a cinco años, privado de su título y premios [2] .

La principal fiscalía militar de Rusia comenzó a investigar el "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa" en marzo de 2000. Y en 2001, se iniciaron casos contra siete funcionarios rusos y contra Y. Timoshenko:

1) Coronel General Oleinik y sus subordinados en la sede financiera del Ministerio de Defensa: contador jefe de la sede principal, Mayor General Yevgeny Datsko (inmediatamente presentó un informe sobre su destitución a la reserva); jefes de departamentos de la oficina central, generales de división Leonid Gerasimenko y Anatoly Vorobyov [16] . Sin embargo, no fueron condenados y los casos en su contra pronto fueron desestimados.

2) Dos tenientes coroneles de TSUMR (Dirección Central de Recursos Materiales y Relaciones Económicas Exteriores del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa) Alexander Izgagin y Boris Churilov. Fueron absueltos por el tribunal en 2003 [17] .

3) Primer Viceministro de Finanzas de la Federación Rusa A. Vavilov. El caso sobre él terminó a principios de diciembre de 2001 (es decir, una semana antes de que el caso Oleinik fuera presentado ante el tribunal) [18] .

4) El caso contra Y. Timoshenko se terminó en Rusia en diciembre de 2005 con la redacción "debido a la expiración del plazo de prescripción" (en Ucrania, los casos se terminaron en 2005: en enero por el Fiscal General, en noviembre de 2005 todos casos fueron terminados por la Corte Suprema de Ucrania).

Cronología de la investigación del "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa" contra Oleinik

Primera revisión en 1998. Inicio de una causa penal en el año 2000

En 1998, la Oficina del Fiscal Militar Principal de Rusia llevó a cabo una auditoría sobre los "contratos con la UESU"; en el mismo año, se auditó la inspección financiera del Ministerio de Defensa de Rusia (la inspección financiera estuvo a cargo del teniente general Karimov) - no se encontraron violaciones [5] . Sin embargo, en marzo de 2000, el Ministerio Público Militar Principal abrió una causa penal por el hecho de violaciones en el suministro de materiales de construcción en el marco del Acuerdo con la UESU [5] .

Investigación y juicio en el "caso UESU y Oleinik", 2000-2002

Como parte del “caso UESU”, el coronel general Oleinik fue acusado en virtud del artículo 286, parte 3, cláusula “c” del Código Penal ruso (abuso de poder con graves consecuencias) [5] . Cabe destacar que la fiscalía nunca acusó a Oleinik de "aceptar sobornos".

El 28 de noviembre de 2000 fue invitado a interrogatorio a la oficina del fiscal, se comprometieron por escrito a no salir, el mismo día se realizaron registros en su oficina, en su casa, en la dacha [5] . Oleinik enfatizó que los investigadores se sorprendieron cuando vieron su "dacha del general": un cobertizo de un piso de ocho por diez, una parcela de seis acres [5] . El 29 de diciembre de 2000, el presidente Putin emitió un Decreto sobre la destitución temporal de Georgy Oleinik de su cargo, en espera de la finalización de la investigación [19] .

Solo un año después (10 de diciembre de 2001) la Oficina del Fiscal Militar Principal de la Federación Rusa completó la investigación del caso y lo envió a los tribunales [20] . Las agencias de noticias informaron que Georgy Oleinik, supuestamente por su propia iniciativa, transfirió $ 450 millones a Ucrania a las cuentas de la compañía británica United Energy International Ltd. en el pago de materiales de construcción para el Ministerio de Defensa, pero "no se realizaron entregas" [20] .

El 12 de marzo de 2002, el Tribunal Militar de la Guarnición de Moscú comenzó a considerar el caso de Oleinik [21] . El 24 de abril de 2002, Oleinik pronunció su última palabra ante el tribunal. Se declaró inocente y exigió que se devolviera su caso para una investigación adicional. Afirmó que:

• A la hora de firmar documentos, era un "simple guardagujas" [22] . Oleinik resaltó que firmó los documentos de pago por la transferencia de dinero, dando cumplimiento a los acuerdos suscritos por altos funcionarios. “En ese momento, no consideré ilegales los acuerdos firmados, no tenía motivos para ello, los consideraba como otra etapa en el pago de la deuda de Ucrania por el gas ruso” [22] ;
• Oleinik subrayó que considera infundada la acusación de violar la legislación sobre transacciones de divisas, ya que “no hubo exportación de capital del país, todas las operaciones se realizaron en un día en un banco, del cual el dinero ni siquiera salió”. salir, entonces estamos hablando de obtener una licencia del Banco Central no fue” [22] ;
• Oleinik también cuestionó la decisión de la Fiscalía General de dar por terminado el caso penal contra el Primer Viceministro de Finanzas de la Federación Rusa, Andrei Vavilov , y recordó que él mismo se vio obligado a firmar una orden de transferencia de dinero solo después de una llamada de Vavilov, quien "Declarado sin rodeos sobre las posibles consecuencias negativas para mí" [22] .

El fiscal del estado dijo que el daño por el trato ascendió a $ 327 millones [22] . Oleinik también recordó que el Tribunal de Arbitraje de Moscú satisfizo los reclamos de la Oficina del Fiscal Militar Jefe para la recuperación de estos montos de la parte ucraniana. El fiscal del estado exigió sentenciar al coronel general Georgy Oleinik a cuatro años y medio de prisión con privación de rango militar y privación del derecho a ocupar altos cargos en el servicio civil por otros tres años.

En el juicio, el fiscal militar jefe sugirió recalificar la acusación de Oleinik como "negligencia" para concederle inmediatamente la amnistía, pero la Fiscalía General (firmada por Yuri Biryukov ) se negó [13] .

Durante el juicio en el "caso de la UESU y el Ministerio de Defensa", casi todos los testigos hablaron de la no participación de Oleinik [13] , y Vavilov fue nombrado como el iniciador del "acuerdo sobre el suministro de materiales de construcción". ". La revisión también encontró que:

• en uno de los dos pagos, se falsificó la firma del general Oleinik (y Oleinik fue juzgado precisamente por "firmas en dos pagos") [13] ;
• la firma de L. Kudelina (ex jefe del departamento de defensa del Ministerio de Finanzas) [13] también resultó ser falsificada ;
• sobre el segundo acuerdo - "el sello del Ministerio de Defensa difiere marcadamente del real" [13] ; La firma del Ministro Rodionov bajo el segundo acuerdo tampoco parece genuina (Rodionov no recuerda que respaldó este documento) [13] .

El 29 de abril de 2002, Oleinik fue condenado a tres años de prisión, a la privación de su grado militar y de la oportunidad de ocupar un cargo público durante tres años después de su liberación. Fue detenido en la sala del tribunal. La abogada de Oleinik, Ada Yakovleva, dijo que apelaría contra el veredicto en el Tribunal Militar del Distrito de Moscú, en los tribunales de Rusia y, si fuera necesario, "incluso en el extranjero" [23] .