Unidad de Inteligencia Financiera (Argentina)

La Unidad de Inteligencia Financiera ( español :  Unidad de Inteligencia Financiera ) es una subdivisión del Ministerio de Economía de Argentina cuyas funciones, de conformidad con las reformas a la Ley de 2000 sobre el Encubrimiento y Lavado de Activos del Delito [1] , son el análisis, procesamiento y transmisión de información para prevenir y reprimir fondos de lavado de dinero recibidos de:

• a) delitos relacionados con el narcotráfico (Ley 23737);

• b) contrabando (Ley 22415);

• c) delitos relacionados con las actividades de organizaciones ilegales de conformidad con el artículo 210 bis del Código Penal argentino ;
• d) actos ilegales cometidos por asociaciones delictivas (artículo 210 del Código Penal) por motivos políticos o raciales;

• e) fraude contra el gobierno, y otros.

La Dirección está integrada por representantes del Banco Central de la República Argentina , el Servicio de Ingresos Federales de Argentina , la Comisión Nacional de Valores , el Ministerio de Planificación , el Servicio Antidrogas , el Ministerio de Justicia , el Ministerio de Economía y la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina , así como expertos - financieros, científicos forenses y otros.

La Autoridad tiene su sede en Buenos Aires y cuenta con una red de oficinas regionales.

Notas

1. ↑ Edición de ensayos universitarios, trabajos de investigación y disertaciones

Véase también

• Comunidad de Inteligencia de Argentina