Club de divisas

CLUB FOREX
Tipo de empresa
Base 1997
Ubicación San Vicente y las Granadinas
Industria Finanzas
Número de empleados 400 en Rusia y 250 en el extranjero [1]
Sitio web fxclub.org

Forex Club  ( rus. Forex club ) es un grupo de empresas que fue uno de los tres principales participantes en el mercado Forex minorista ruso [1] . El grupo de empresas incluye empresas financieras y educativas [2] .

Historia

La empresa fue fundada en 1997 [2] .

En 2010, la empresa adquirió el 100% de las acciones del corredor de divisas ruso Akmos Trade . La marca Akmos Trade se mantuvo e incluyó en el grupo de empresas Forex Club [3] .

En 2012, Quadro Capital Partners adquirió una participación minoritaria en el grupo de empresas Forex Club por un monto no revelado [4] [5] . En diciembre de 2013, Forex Club y Quadro Capital Partners fundaron el fondo de riesgo FXC-QCP VC, con un volumen de hasta $200 millones [6] .

En enero de 2015, Forex Club organizó el proyecto de museo "Colección viva de inversiones privadas" en la oficina del cliente del grupo de empresas [7] . La "Colección viviente" se realiza en forma de una exposición educativa y de entretenimiento interactiva que cubre la historia de la inversión y la gestión del capital privado [8] .

En diciembre de 2015, Forex Club solicitó al Banco Central una licencia de comerciante de divisas ruso de conformidad con la Ley de divisas de la Federación Rusa [9] , pero en junio de 2016 el Banco de Rusia rechazó a la empresa. Según los representantes de la empresa, luego de la eliminación de las observaciones formales por parte del Banco Central, se presentará una segunda solicitud [10] . En octubre de 2016, Forex Club recibió una licencia [11] [12] [13] .

En abril de 2016, Forex Club se incluyó en el registro de empresas de divisas del Banco Nacional de Bielorrusia y se convirtió en la primera empresa con capital ruso en recibir una licencia bielorrusa [14] .

En septiembre de 2020, Roskomnadzor bloqueó el dominio principal fxclub.org para ciudadanos rusos. [quince]

Indicadores de desempeño

Según la agencia de información Finmarket, en 2014 Forex Club entró en el top tres entre los distribuidores de divisas en Rusia en términos de número de clientes y facturación mensual promedio. El número de clientes activos de la empresa es de 71,83 mil personas, lo que representa el 16,97% de todo el mercado (según este indicador, Forex Club es superado solo por Alpari (120 mil personas y el 28,35% del mercado)). La facturación mensual promedio de la empresa ascendió a 63,32 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 18,09% del mercado (solo superada por Alpari (107 mil millones de dólares y el 30,56% del mercado) en este indicador) [16] .

En 2015, los tres primeros según estos indicadores no cambiaron. En cuanto al número de clientes, se ve así: Alpari - 137 mil personas. (29,5% del mercado), Forex Club - 80 mil personas. (17,2% del mercado), TeleTRADE  - 61 mil personas. (13,1% del mercado); en términos de facturación mensual promedio: Alpari - $ 90 mil millones (27,1% del mercado), Forex Club - $ 54 mil millones (16,2% del mercado), TeleTRADE - $ 45 mil millones (13,5% del mercado) [1] .

Según un estudio de Interfax -CEA, el número de oficinas y oficinas de representación de Forex Club en Rusia es de 41 y otras 18 en el extranjero [1] . En 2019, Forex Club cerró todas las oficinas en Rusia y dejó de trabajar con ciudadanos rusos. [1] Archivado el 16 de enero de 2021 en Wayback Machine .

Guía

En 2012-2013, la junta directiva del Forex Club estuvo encabezada por Pavel Teplukhin [17] [18] [19] . En marzo de 2013, este cargo fue asumido por el fundador y director general de la empresa Vyacheslav Taran [20] . En julio de 2015, el ex vicepresidente ejecutivo y director financiero Michael Geiger asumió el cargo de director ejecutivo [21] .

Crítica

En 2010, hubo informes en los medios de que el capital de Forex Club Financial Company Inc. al 31 de enero no cumplía con los requisitos de licencia: 392 mil no alcanzaban para alcanzar el nivel mínimo de $20 millones. Entonces, en noviembre de 2009, el capital del Forex Club era de 24,3 millones de dólares, pero al 31 de enero había disminuido a 19,6 millones, o un 19,4%. La dirección de la empresa explicó esto por el hecho de que el capital autorizado es en realidad dinero congelado y la empresa está tratando de mantenerlo en el nivel mínimo aceptable. Según Petr Tatarnikov, vicepresidente de Forex Club FС, la razón principal de la disminución del capital fue el crecimiento de las posiciones de los clientes. Como resultado, se incrementó en $ 1,5 millones y la empresa fue multada con $ 10,000 por la Asociación Nacional de Futuros de EE. UU. (NFA) [22] .

En 2012, la NFA multó a la empresa con 300 000 dólares por informar errores e informes irregulares de nuevos clientes a las agencias financieras de lavado de dinero de EE . UU. FinCEN y OFAC [23] [24] .

Cancelación de licencia

El 27 de diciembre de 2018, el Banco Central de Rusia canceló la licencia de un participante profesional en el mercado de valores para llevar a cabo las actividades de un comerciante de divisas para Forex Club LLC, miembro del grupo Forex Club [25] . La razón fue la violación de los requisitos del Banco Central sobre el mantenimiento de la contabilidad interna en 2018, la provisión de informes falsos, la violación de los requisitos para la proporción del monto de la garantía proporcionada por individuos y el incumplimiento de las instrucciones del Banco de Rusia. Los certificados de calificación de Pavel Karyagin, Director General de Forex Club LLC, y Yuri Solovyov, su adjunto, también fueron anulados [25] . El mismo día, se tomaron medidas similares contra otras grandes empresas de este mercado (Alpari Forex LLC y Teletrade Group LLC) y sus funcionarios [26] .

El 4 de febrero de 2020, Forex Club celebró un acuerdo de asociación con el distribuidor de divisas con licencia ruso Alfa-Forex, que permitió que la marca registrada Forex Club volviera a funcionar con ciudadanos de la Federación Rusa [27] .

Notas

  1. ↑ 1 2 3 4 Investigación del mercado de inversión en divisas para 2015 - Interfax-CEA Archivado el 10 de enero de 2017.
  2. ↑ 1 2 Directorio Kommersant. tarjeta de empresa
  3. ↑ Forex club Group adquirió el bróker de Forex ruso más antiguo . Consultado el 1 de abril de 2015. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015.
  4. ↑ Forex cambia de rumbo . Consultado el 1 de abril de 2015. Archivado desde el original el 27 de marzo de 2012.
  5. ↑ Los inversores jugarán en Forex . Consultado el 2 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  6. ↑ Quadro Capital Partners y Forex Club invertirán hasta $200 millones en comercio en línea . Consultado el 1 de abril de 2015. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015.
  7. ↑ Forex Club reunió una "colección de inversiones" . Consultado el 1 de abril de 2015. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015.
  8. ↑ Private Investment Living Collection: Inauguración oficial . Consultado el 1 de abril de 2015. Archivado desde el original el 2 de abril de 2015.
  9. ↑ Otro gran corredor de divisas solicitó una licencia al Banco Central de la Federación Rusa . Consultado el 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 8 de septiembre de 2016.
  10. ↑ El Banco de Rusia se negó a otorgar una licencia a Alpari y Forex Club . Fecha de acceso: 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 10 de octubre de 2016.
  11. ↑ "Forex Club" recibió una licencia para un comerciante de divisas . Fecha de acceso: 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 15 de octubre de 2016.
  12. ↑ El Banco Central emitió al Grupo de Empresas Forex Club una licencia para un comerciante de divisas y registró una SRO de comerciantes de divisas . Consultado el 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 14 de octubre de 2016.
  13. ↑ Licencia de Forex Club LLC del Banco Central de la Federación Rusa . Consultado el 17 de enero de 2017. Archivado desde el original el 21 de noviembre de 2016.
  14. ↑ La empresa Forex Club recibió una licencia en Bielorrusia . Consultado el 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 20 de diciembre de 2016.
  15. ↑ La pista de patinaje de la Fiscalía General de la Federación Rusa caminó por tercera vez en la industria Forex | Magnates de Forex . es.forexmagnates.com . Consultado el 24 de octubre de 2020. Archivado desde el original el 27 de octubre de 2020.
  16. ↑ K. S. Myrzin, T. G. Ilyin. La efectividad del comercio privado de divisas en Rusia y EE . UU  . // Problemas de contabilidad y finanzas: diario. - 2015. - V. 1 , N º 17 . - S. 39-42 . Archivado desde el original el 10 de noviembre de 2016.
  17. ↑ Pavel Teplukhin eligió la moneda . Consultado el 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  18. ↑ Pavel Teplukhin regresa del mercado de divisas al mercado de valores . Consultado el 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  19. ↑ Corrección del rumbo de la carrera . Consultado el 2 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  20. ↑ Vyacheslav Taran volvió al liderazgo de la junta directiva del club Forex . Consultado el 1 de abril de 2015. Archivado desde el original el 26 de febrero de 2014.
  21. ↑ Uno de los fundadores del Grupo de empresas Forex Club, Vyacheslav Taran, dejó el cargo de director ejecutivo del grupo . Consultado el 21 de octubre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  22. ↑ Forex Club resumió las fluctuaciones de divisas . Consultado el 10 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  23. ↑ Perdido en la traducción . Consultado el 10 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  24. ↑ La NFA multa a la firma de forex de Nueva York, Forex Club LLC, y a su ex director ejecutivo Peter Tatarnikov, con $300,000 . Consultado el 10 de noviembre de 2016. Archivado desde el original el 11 de noviembre de 2016.
  25. ↑ 1 2 El Banco Central canceló las licencias de Alpari y Forex Club / [[RBC]], 27/12/2018 . Consultado el 27 de diciembre de 2018. Archivado desde el original el 27 de diciembre de 2018.
  26. ↑ Decisiones del Banco de Rusia con respecto a los participantes del mercado financiero Copia de archivo del 30 de enero de 2019 en Wayback Machine para el 27/12/2018
  27. ↑ ¿Cómo trabajar en Rusia sin licencia sin infringir la ley? . Consultado el 20 de marzo de 2020. Archivado desde el original el 20 de marzo de 2020.

Enlaces

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