El caso Bank of New York es una investigación y litigio sobre el blanqueo de dinero procedente de Rusia a través del banco estadounidense Bank of New York (BoNY) .
En junio de 1998 fue secuestrado el ciudadano ruso Eduard Olevinsky. [1] Más tarde fue liberado por un rescate de $ 300 000. [1] En agosto de 1998, el Ministerio del Interior envió una solicitud al FBI de EE. UU. para que lo ayudara a rastrear la ruta del rescate de Olevinsky. [1] [2] Una investigación sobre este episodio condujo a una investigación de lavado de dinero. [2]
Al final resultó que, el dinero de la cuenta de Olevinsky fue transferido al Banco de Nueva York a una cuenta propiedad de BECS International LLC , administrada por un emigrante de Rusia, Peter Berlin . [1] Berlin estaba casado con Lucy Edwards , vicepresidenta de Asuntos de Europa del Este del BoNY . [1] También se estableció que también se realizaron transacciones ilegales a través de la cuenta de Benex Worldwide Ltd , que era controlada por la misma Berlín. [una]
El 19 de agosto de 1999, el New York Times y Newsweek informaron, citando fuentes anónimas del FBI, que la mafia rusa había lavado $10 mil millones en BoNY. [2] [1] También hubo una publicación en USA Today , que afirmó que el lavado de dinero ocurrió a través de 4 cuentas en BoNY y una en Republic National Bank , todas las cuales se abrieron con Benex. [2] [1] USA Today, citando datos de agencias de inteligencia, afirmó que el fundador de Benex era el líder del grupo criminal de Solntsevo Semyon Mogilevich . [1] Un artículo de USA Today sugirió que estas cuentas también incluían algunos de los préstamos asignados por el FMI al gobierno ruso. [1] Entre los sospechosos en el artículo de USA Today estaban Alexander Livshits , Anatoly Chubais , Tatiana Dyachenko , Vladimir Potanin , Oleg Soskovets . [una]
El primer ministro ruso, Vladimir Putin , dijo después de una reunión con el presidente Boris Yeltsin que los informes de los medios sobre el lavado de capital ruso a través del Banco de Nueva York no habían sido confirmados, como dijo Putin, esta fue la conclusión de un grupo de especialistas rusos en la aplicación de la ley que regresaron de Estados Unidos, donde abordaron temas relacionados con el problema del "Banco de Nueva York" y con "el escándalo financiero que se ha alimentado natural o artificialmente en los últimos tiempos" [3] .
El 21 y 22 de septiembre de 1999, el Comité de Banca y Finanzas de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos celebró audiencias sobre el escándalo del BoNY. [una]
La Oficina del Fiscal General de Rusia ha dado instrucciones al FSB para que lleve a cabo una investigación sobre las denuncias hechas en los medios de comunicación sobre las maquinaciones en torno a BoNY. [una]
El 5 de octubre de 1999, Berlin y Lucy Edwards fueron acusadas de evasión de impuestos por 1,8 millones de dólares. [1]
A principios de octubre de 1999, se celebraron audiencias en el Congreso de los Estados Unidos sobre el escándalo del BoNY.
El 14 de octubre de 1999, una comisión del Congreso estadounidense convocó a declarar a Leonid Dyachenko , yerno del presidente ruso Boris Yeltsin .
El 15 de septiembre de 2000, The Wall Street Journal y The New York Times afirmaron que, según investigadores estadounidenses, Sobinbank era el eslabón principal en el esquema de lavado de dinero , gracias al cual se exportaron ilegalmente alrededor de $ 7 mil millones desde Rusia. [1] Durante la investigación, resultó que la mayoría de los fondos que pasaban por el BoNY no eran dinero de la mafia, sino dinero de importadores rusos oculto a las autoridades aduaneras y fiscales rusas. [2] [1]
BoNY despidió a varios de sus empleados responsables de transferir fondos desde Rusia. [2]
El 6 de marzo de 2001, Berlin y Edwards se declararon culpables de facilitar operaciones bancarias y de lavado de dinero sin licencia y acordaron cooperar con la investigación. [una]
El 13 de julio de 2002, la empleada de BoNY Svetlana Kudryavtseva fue sentenciada a 2 semanas de prisión y 5,5 meses de arresto domiciliario por su participación en operaciones de lavado de dinero desde Rusia. [una]
Durante el curso del caso en Estados Unidos, BoNY admitió su responsabilidad y pagó una cuantiosa multa al gobierno estadounidense. [2]
En 2005, el BoNY reconoció que varios empleados bancarios estaban involucrados en esquemas de evasión de impuestos y lavado de dinero utilizados por importadores rusos a fines de la década de 1990, por un valor aproximado de $ 7.5 mil millones [2] [4].
Según la ley estadounidense, la parte lesionada tiene derecho a reclamar el triple de los daños. [2] [4]
El 17 de mayo de 2007, el Servicio Federal de Aduanas de Rusia ( FTS) demandó a BoNY por 22.500 millones de dólares en Rusia. [2]
El 14 de enero de 2008, comenzaron las audiencias en el Tribunal de Arbitraje de Moscú sobre la demanda del Servicio Federal de Aduanas contra el BoNY. [2] En la audiencia judicial, los representantes de BoNY exigieron que se terminara la demanda. [2]
En febrero de 2009, la FCS anunció su disposición a retirar el enjuiciamiento ofreciendo al BoNY que celebrara un acuerdo de conciliación. [cuatro]