El escándalo de Hawala ( también conocido como la estafa de Hawala ) fue un escándalo político indio en la década de 1990 que llevó a juicio a varios políticos indios prominentes por cargos de aceptar grandes sobornos a través de intermediarios de hawala . Algunos de los políticos acusados de corrupción también eran sospechosos de tener vínculos con terroristas islámicos en Cachemira . [1] La investigación fue iniciada por el periodista indio Vinit Narain .
La historia comenzó en 1991 , cuando el arresto de un terrorista islámico de Cachemira en Delhi condujo a una redada de sus parientes "hermanos jainistas" que eran corredores de hawala. Como resultado, se obtuvo evidencia de que destacados políticos indios recibieron grandes sobornos a través de la red hawala, incluso de organizaciones terroristas de Cachemira. La periodista india Vinith Narain realizó un reportaje de investigación y llamó la atención del público indio sobre el asunto. Como resultado, se inició una investigación a gran escala, seguida de una demanda de alto perfil.
Los políticos llevados a juicio incluyeron a Lal Krishna Advani , Vidya Charan Shukla , Madhav Rao Skindiya , Arjun Singh , Motilal Vora , Ajit Panja , Sharad Yadav , Balram Jakhar y Madan Lal Khurana . En 1997-1998, todos los acusados fueron declarados no culpables por la Corte Suprema de India . El tribunal consideró que las pruebas presentadas en forma de notas y diarios de corredores de hawala no podían utilizarse como prueba principal en el juicio. [2] El fracaso de la Oficina Central de Investigaciones para enjuiciar a los políticos corruptos ha sido muy criticado por el público y los medios indios . [3] Como resultado, la Corte Suprema de India ordenó cambios en la estructura organizativa de los servicios de inteligencia indios, colocando la Oficina Central de Investigación bajo la supervisión del Comité Central de Vigilancia .