| Alejandro Vladímirovich Gitelson | |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 16 de abril de 1950 (72 años) |
| Lugar de nacimiento | Mostyska , Óblast de Drohobych , RSS de Ucrania |
| Ciudadanía | |
| Ocupación | emprendedor |
| Educación | Instituto de Instrumentación de Aviación de Leningrado |
| Compañía | Corporación Financiera de Europa del Este |
| Título profesional | fundador |
Alexander Vladimirovich Gitelson ( 16 de abril de 1950 , Mostyska , Óblast de Drogobych , RSS de Ucrania ) es un empresario ruso.
Fundador de East European Financial Corporation (EEFC), que se dedicaba al negocio bancario en Rusia y Bosnia y Herzegovina (VEFC Bank, VEFC-Ural Bank, Petro-Aero-Bank y otros), así como al desarrollo , el comercio y la producción de petróleo. . En 2008-2009, el negocio bancario de la corporación quedó bajo control estatal. En 2009, Gitelson fue arrestado por cargos de lavado de dinero, pero posteriormente fue puesto en libertad. En 2010, también fue acusado de malversación de 2.500 millones de rublos, arrestado en rebeldía y puesto en la lista internacional de personas buscadas. En el caso de malversación de fondos del diputado Adnan Muzykaev , fue condenado en rebeldía a cinco años de prisión.
Gitelson está casado y tiene una hija que vive en el Reino Unido [1] [2] .
Alexander Vladimirovich Gitelson nació el 16 de abril de 1950 en la ciudad de Mostiska , región de Drogobych , RSS de Ucrania, cerca de la frontera con Polonia [3] [4] [5] : su padre sirvió en las tropas fronterizas allí . En 1952, junto con sus padres, Gitelson se mudó a Leningrado , de donde era su padre [3] [4] . En 1976, Gitelson se graduó del Instituto de Instrumentación de Aviación de Leningrado (ahora - GUAP ) con una licenciatura en Computación Electrónica [3] [4] [5] , después de lo cual comenzó a trabajar como ingeniero del centro de computación en la Planta de Álabes de Turbina . En 1991, Gitelson dejó la planta, en ese momento ya era el ingeniero jefe de la oficina de diseño de alquiler de la empresa "Oficina Tecnológica y de Diseño Especial de Dispositivos de Microprocesador", que diseñó sistemas de control para equipos de potencia para la planta [3] [ 4] [5] .
Desde 1988, Gitelson ha participado activamente en actividades comerciales, creando y dirigiendo una serie de bancos y grandes empresas.
Desde 2009, se han iniciado varios casos penales contra Gitelson por delitos económicos. Fue incluido en la lista internacional de personas buscadas y en abril de 2013 fue arrestado en Austria [6] . Fue extraditado a Rusia, donde estaba en espera de juicio en la prisión Matrosskaya Tishina en Moscú, y desde diciembre de 2013, en San Petersburgo [7] . Recién el 1 de julio de 2014 se completaron todas las diligencias de investigación y se entregaron los materiales al juzgado [8] .
Incluso antes del colapso de la URSS, Gitelson entró en el negocio, en 1988 fundó una serie de cooperativas dedicadas a la importación y montaje de ordenadores personales y otros equipos electrónicos [1] [5] . En 1989, ingresó a la banca, convirtiéndose en el fundador de los bancos Petrovsky y Aeroflot (su participación en este último era pequeña) [3] [5] [9] [10] . En 1992, Gitelson perdió el control de Petrovsky [3] [11] y la licencia de Aeroflot fue revocada en 1997 [12] . En 1991, Gitelson dejó Rusia, según él, se dedicó a operaciones comerciales y financieras en Alemania y Austria , y luego se mudó a Chipre , donde dirigió BTI Communication Ltd [3] [5] [10] [11] . Se informó que recibió el capital inicial para su negocio en forma de préstamo en Israel y lo aumentó jugando en la bolsa de valores [10] .
Mientras estuvo en Chipre, Gitelson continuó haciendo negocios en Rusia. En 1995, Gitelson se convirtió en el principal fundador de Petro-Aero-Bank y fue miembro de su directorio. A fines de la década de 1990, uno de los accionistas del banco era Petrostroyproekt LLC, que luego pasó a formar parte de EEFC y cuyo director adjunto era el hermano menor de Gitelson, Sergei. En 2000, Alexander Gitelson fue elegido presidente del directorio de Petro-Aero-Bank [3] [5] [10] [13] [14] [15] [16] [17] . El banco no disfrutó de la mejor reputación debido a los rumores sobre su participación en "esquemas grises": en particular, en 2002, Petro-Aero-Bank atrajo la atención de los organismos encargados de hacer cumplir la ley debido a un gran reembolso del IVA pagado del presupuesto federal. , realizado por uno de los clientes del banco, sin embargo, este caso no se desarrolló entonces [3] [17] . Gitelson afirmó que los competidores que buscaban desacreditar su banco difundieron rumores sobre "esquemas grises" [3] .
De 2000 a 2003, Gitelson tomó el control de Inkasbank y Ruskobank [3] [10] [17] [18] . En junio de 2003, Gitelson se convirtió en presidente de la junta directiva de Inkasbank [3] [5] y, a fines de 2003, creó East European Financial Corporation (EEFC) OJSC y asumió como su presidente [5] [10]. [11] . En 2003-2004, incluyó Vyborg Bank y Ural Trust Bank comprados al grupo MDM , uno de los mayores grupos financieros e industriales rusos [5] [10] [18] [19] . En 2006, VEFC adquirió los bancos MDM San Petersburgo (antes Petrovsky) y Uralsibsotsbank, que entonces eran propiedad del grupo MDM: recibieron los nombres VEFC Bank y VEFC-Ural Bank, respectivamente [10] [11] [19] [ 20 ] [21] [22] . En el mismo año, la corporación también incluyó a Novosibirskvneshtorgbank de la familia VTB, llamado VEFC-Siberia, y ROST bank [5] [10] [11] [18] , y el propio Gitelson asumió como presidente de la junta directiva " Bank VEFC”, habiendo recibido el 85 por ciento de las acciones de la misma [5] [23] . En 2008, VEFC se convirtió en una de las diez corporaciones más grandes de Rusia [10] y, en términos de número de sucursales, VEFC Bank ocupó el segundo lugar después de Sberbank [5] . Gitelson prometió realizar una oferta pública de acciones de EEFC en la bolsa de valores (IPO) en 2010 [5] .
En el extranjero, la EEFK estuvo representada por el "VEFK Banja Luka Bank" en la República Srpska (una entidad estatal en el territorio de Bosnia y Herzegovina), Gitelson prometió que la corporación ingresaría al mercado bancario serbio en el futuro [5] [11 ] .
Debido a su opacidad, el WEFK ha sido apodado "Invisible" [10] . Según Gitelson, no había participación estatal en los bancos y empresas de la EEFC [5] . Es de destacar que, además de Gitelson, la prensa llamó a Yuri Zipman copropietario de la EEFC, pero desde la segunda mitad de 2009, su nombre dejó de aparecer en la prensa [24] [25] . En 2007, Gitelson ocupó el puesto 326 en el ranking de multimillonarios rusos elaborado por la revista Finance, con una fortuna de 4.500 millones de rublos [26] , y a principios de 2008 la misma fuente lo colocó ya en el puesto 180 de la lista y lo calificó como capital de 12,3 mil millones de rublos [27] .
Las actividades de la WEFK se vieron gravemente afectadas por la crisis financiera mundial que comenzó en el otoño de 2008. El 13 de octubre, VEFC Bank dejó de pagar dinero a los depositantes. La situación se vio agravada por el hecho de que el banco ocupaba el puesto 38 entre los bancos rusos y sus depositantes tenían alrededor de 20 mil millones de rublos en sus cuentas, además, el banco era un agente de pensiones para más de un millón de jubilados en la región de Leningrado. Representantes del Banco de Rusia y la Agencia de Seguro de Depósitos (DIA) intervinieron en la situación. Luego resultó que todo el dinero del banco había sido transferido a empresas afiliadas. A finales del otoño de 2009, Gitelson perdió el control de todos sus bancos, que fueron absorbidos por la DIA [10] [11] [20] . En febrero de 2009, el Banco Central revocó las licencias de Inkasbank y VEFC-Ural, y luego de Petro-Aero-Bank. Resultó que la mayoría de los activos de la parte bancaria de la corporación se concentraron en el "Banco VEFK" central [11] [25] [28] .
En marzo de 2009, Gitelson, así como el presidente de la junta del VEFC Bank, Vitaly Ryabov, su adjunto Ivan Bibinov, y en julio de 2009, la presidenta de la junta del VEFC-Ural Bank, Olga Chechushkova, fueron arrestados. Gitelson fue acusado primero en virtud del artículo 160 del Código Penal de la Federación Rusa ("malversación de fondos"), pero luego fue reclasificado al artículo 174 del Código Penal de la Federación Rusa ("lavado de dinero"). El empresario y los altos directivos del banco principal fueron acusados de otorgar préstamos dudosos, lo que causó daños a los depositantes por un monto de 890 millones de rublos. Las inversiones de la rama regional de Leningrado del Fondo de Pensiones de Rusia y los fondos del gobierno de la Región de Leningrado fueron los que más sufrieron : por invertir fondos presupuestarios en Inkasbank, el vicegobernador de la región, Alexander Yakovlev, fue despedido. El escándalo con "VEFK-Ural" tuvo consecuencias aún más fuertes: resultó que almacenó ilegalmente los ahorros de la sucursal de Sverdlovsk del Fondo de Pensiones de Rusia, por un total de alrededor de mil millones de rublos: la auditoría encontró que este dinero también se transfirió al "Banco VEFK" central [2] [10] [11] [29] [30] [31] [32] [33] . Según la investigación, "el banco 'VEFK-Ural'" existió únicamente a través del uso gratuito de los fondos del PFR de la región de Sverdlovsk, almacenados de forma permanente en este banco " [34] , a finales de año, también fue detenido el jefe de la sucursal de Sverdlovsk del PFR, Sergei Dubinkin, quien, según la investigación, recibió sobornos por un total de $ 14 millones por colocar dinero en la EEFK [11] [31] [32] [33] [35 ] [36] [37] .
Además del cargo de malversación de 890 millones de rublos, en octubre de 2009, Gitelson fue acusado en virtud del artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa ("fraude"): el diputado de la Duma estatal Adnan Muzykaev acusó al empresario de pedirle prestados 500 millones de rublos. en noviembre de 2008 y no devuelto. Gitelson lo negó categóricamente y afirmó que estaban tratando de calumniarlo [38] [39] .
La cabecera "Bank VEFC" pasó posteriormente a otros propietarios (Nomos-bank y FC "Opening" ), recibió de nuevo el nombre de "Petrovsky" y comenzó a demandar a Gitelson [40] . En la propia corporación, se revelaron deudas "incobrables" por un monto de 40-50 mil millones de rublos [10] [30] . Petrovsky Bank presentó 40 demandas contra estructuras corporativas por un total de 13 mil millones de rublos [10] .
A pesar del arresto, se informó que Gitelson retuvo el control de los activos no bancarios, transfiriéndolos a empresas afiliadas. Continuó administrando Proletarsky Zavod, cuando en 2009 las acciones de la empresa fueron compradas a Aleksandrovsky Zavody y Energy Corporation por las empresas LLC Sobstvennik y LLC Invest Parity, también controladas por las empresas extraterritoriales de Gitelson [10] [40] . En enero de 2010, Yuzhneftegaz, miembro de EEFC, demandó a cuatro LLC de Leningrado, acusándolas de no cumplir con un contrato pagado por 150 millones de rublos sobre el suministro de equipos de perforación a Kalmykia, donde Yuzhneftegaz descubrió un campo petrolero con un volumen de 6 millones montones. Sin embargo, algunos analistas argumentaron que la interrupción del suministro fue creada por el propio Gitelson [41] .
Los abogados de Gitelson dijeron que su cliente no era responsable de la emisión de préstamos [11] . En febrero de 2010, Natalya Grishkevich, jefa de la sucursal del Fondo de Pensiones de Rusia en San Petersburgo y Leningrado, fue arrestada. Fue acusada de aceptar sobornos por un monto de más de 18 millones de rublos, por lo que ella, actuando en interés de Gitelson, colocó el dinero del PFR en el "Banco VEFK" (Banco "Petrovsky" participó en el pago de pensiones desde 1992 [21] ) [29] [42 ] . A pesar de esto, en el mismo mes, Ryabov fue puesto en libertad bajo fianza de 3 millones de rublos, y en abril de 2010, Gitelson también fue puesto en libertad, y quedó en libertad sin fianza debido a las enmiendas al Código Penal, por las que el artículo 174 fue reclasificado de un especial grave a grave [29] [30] [43] . Según informes de prensa, Gitelson sufrió un derrame cerebral antes de su detención , y luego de estar en la sala de aislamiento, la salud del empresario se deterioró (se agravó su colelitiasis ), y de marzo a septiembre de 2010 fue sometido a cuatro operaciones y se preparaba para la quinta [44] [45] .
En septiembre de 2010, el departamento de investigación del comité de investigación de la Fiscalía rusa de San Petersburgo abrió otro caso penal contra Gitelson. Según la investigación, en 2007, Gitelson ordenó transferir a su cuenta de la caja fuerte de la EEFK 2.500 millones de rublos, que estaban en el depósito del gobierno de la Región de Leningrado en Inkasbank. Gitelson tenía la intención de reembolsar estos fondos a expensas de cinco mil millones de rublos recibidos en su cuenta personal del banco "VEFK Banja Luka", pero, como estableció la investigación, los informes de la transferencia de fondos de la República Srpska, sobre la base de que Gitelson pudo tomar el dinero del presupuesto para sí mismo, resultó ser falso [20] .
El 7 de diciembre de 2010, el Comité de Investigación informó que Gitelson fue incluido en la lista internacional de personas buscadas y arrestado en rebeldía durante dos meses [46] . El 20 de enero de 2011, el Tribunal Meshchansky de Moscú comenzó a considerar su caso. El banquero no apareció en la sesión del tribunal, pero envió una carta en la que explicaba que se escondía de la justicia, temiendo por su seguridad, y también acusaba a Muzykaev de extorsión [47] . El 4 de abril de 2011, el tribunal emitió un veredicto en rebeldía a Gitelson, encontrándolo culpable de malversación fraudulenta de dinero de Muzykaev y sentenciando al acusado a cinco años de prisión. También ordenó a Gitelson devolver 495 millones de rublos a la víctima y pagarle 50 mil rublos adicionales en compensación por daño moral [48] [49] . En junio del mismo año, el Tribunal de la Ciudad de Moscú, habiendo rechazado el recurso de casación de los abogados de Gitelson, reconoció la sentencia dictada en rebeldía contra él como legal [50] [51]
El 23 de marzo de 2015, el Tribunal de Distrito Vasileostrovskiy de San Petersburgo emitió un veredicto de culpabilidad contra Gitelson A.V. en el caso No. 1-7 / 2015 en virtud del Artículo 159 Parte 4 del Código Penal de la Federación Rusa (fraude cometido por un grupo de personas por acuerdo previo en una escala especialmente grande). El tribunal lo condenó a una pena de prisión de 3 años con el cumplimiento de la pena en una colonia penal de régimen general [52] .