| Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya | |
|---|---|
| Fecha de nacimiento | 1954 |
| Lugar de nacimiento | |
| Ocupación | banquero |
Natalia Gurfinkel-Kagalovskaya ( ing. Natasha Gurfinkel Kagalovsky ; n. 1954 ) es ex vicepresidenta del American Bank of New York , directora de su sucursal en Europa del Este (hasta 1999). Es acusado en el “ Caso del Banco de Nueva York ”, un escándalo de alto perfil que involucra acusaciones de participar en la exportación de capital obtenido ilegalmente de Rusia.
Nacida en Leningrado en 1954, se graduó en la Facultad de Estudios Orientales de la Universidad de Leningrado . En 1979 emigró a los Estados Unidos con su madre, hermana y esposo, donde se radicó en Louisville , Kentucky .
Se graduó de la Universidad de Princeton , en 1986 comenzó a trabajar en el banco Irving Trust, donde fue responsable de las relaciones con los bancos soviéticos, principalmente con Vnesheconombank . A fines de la década de 1980, Irving Trust se fusionó con el Banco de Nueva York [1] .
Esposa de Konstantin Kagalovsky - Vicepresidente de la compañía petrolera Yukos . Kagalovsky fue el representante ruso del FMI a principios de la década de 1990, cuando Yegor Gaidar era primer ministro . Más tarde, Kagalovsky se trasladó al banco Menatep, encabezado por Mikhail Khodorkovsky [2] .
Novaya Gazeta escribió que en enero de 1996, Alfred Kokh , primer vicepresidente del Comité Estatal de Rusia para la Gestión de la Propiedad Estatal , llegó a Barbados de vacaciones con Konstantin Kagalovsky y Natalya Gurfinkel-Kagalovskaya [3] . Más tarde, el propio Koch confirmó esta información, señalando que "aún ahora no se niega a tener amistad con ella" [4] .
En 1994, el Banco de Nueva York transfirió $2 millones al banco Nizhegorodets en la región de Nizhny Novgorod, Gurfinkel-Kagalovskaya fue la responsable de la operación. La transferencia fue declarada errónea, pero el banco Nizhegorodets, que se encontraba en estado de quiebra, usó este dinero y pagó a sus acreedores. El lado estadounidense exigió un reembolso. La embajada de Estados Unidos en Rusia estuvo involucrada en el caso , que se volvió hacia el entonces gobernador de la región de Nizhny Novgorod, Boris Nemtsov .
Según la Oficina del Fiscal General , Nemtsov ordenó a Viktor Zaburdyaev, director de Nizhpoligraph, una gran empresa estatal en Nizhny Novgorod, que obtuviera un préstamo de $ 3,5 millones de una sucursal de Inkombank garantizado por su nuevo edificio de oficinas, que, siendo propiedad federal , no fue objeto de privatización . Sin embargo, gracias a las acciones de Anatoly Chubais , entonces jefe del Comité de Bienes del Estado , el trato se llevó a cabo.
A Zaburdyaev se le prometió un reembolso rápido. Del préstamo recibido, $2 millones fueron transferidos al Bank of New York. Sin embargo, el préstamo no fue devuelto y el edificio hipotecado pasó a ser propiedad de Inkombank. A principios de 1998, se inició una causa penal por el hecho de la enajenación ilegal de propiedad federal, en la que los investigadores interrogaron a Boris Nemtsov. Pronto, el trabajo de la investigación se ralentizó, ya que, según representantes de la Fiscalía General del Distrito Federal del Volga, las autoridades estadounidenses dejaron de responder a las solicitudes. Recién en 2001, el Departamento de Justicia de EE. UU. respondió oficialmente a la Oficina del Fiscal General que estaban recopilando documentos que serían transferidos a Rusia [5] .
En 1997, el ex asesor de Nemtsov con antecedentes penales, Andrey Klimentyev , afirmó en un nuevo juicio que Nemtsov le había pedido primero que pagara al Banco de Nueva York una deuda de 2 millones de dólares. Sin embargo, dado que Klimentyev no tenía dinero gratis, Nemtsov recurrió a Nizhpoligraf [6] . " Rossiyskaya Gazeta " en 2003 escribió que el valor de mercado del edificio hipotecado es 10 veces mayor que la hipoteca [7] .
En el verano de 1999, comenzaron a aparecer publicaciones en la prensa occidental, alegando que el dinero estaba siendo "lavado" en los bancos estadounidenses, que fue sacado de Rusia por el crimen organizado. En varios artículos, la comitiva del presidente Boris Yeltsin y miembros del gobierno ruso fueron llamados involucrados en esto . Además, los periódicos escribieron sobre la malversación de fondos del FMI asignados a Rusia [8] [9] .
El 19 de agosto, The New York Times publicó un artículo "Se sospecha que el Banco tiene vínculos con la mafia rusa", que afirmaba que desde octubre de 1998 hasta marzo de 1999, $ 4,2 mil millones pasaron por el Banco de Nueva York. El artículo mencionaba a Gurfinkel-Kagalovskaya. El 20 de agosto, The Independent publicó un artículo "La mafia rusa lavó $ 10 mil millones en Nueva York". El 21 de agosto, The Financial Times publicó un artículo "Saqueo de las naciones: miles de millones de dólares fluyen de la antigua Unión Soviética cada año". El 22 de agosto, en el periódico The Observer , se dedicó el artículo "Gángster global que gastó miles de millones a través de la ciudad" al esposo de Garfunkel-Kagalovskaya, Konstantin Kagalovsky. El 23 de agosto, The Wall Street Journal publica un artículo, "Se investigan las pérdidas del FMI vinculadas a la mafia rusa", que afirma que "el crimen organizado ruso ha robado miles de millones de dólares de los préstamos del FMI y otros programas de ayuda exterior para Rusia". El artículo menciona a Inkombank. Publicaciones dedicadas al escándalo aparecieron en muchos medios mundiales [8] .
Poco después del lanzamiento de las publicaciones, Gurfinkel-Kagalovskaya recibió una licencia paga y, de hecho, fue destituida de su puesto. En octubre de 1999 renunció. El banco aceptó su renuncia en diciembre de 1999 [10] .
En noviembre de 1999, las agencias de inteligencia británica y estadounidense identificaron Tetra Finance Establishment, registrada en Liechtenstein. La empresa estaba dirigida por Gurfinkel-Kagalovskaya. The Times de Londres escribió que los fondos de Inkombank podrían retirarse a través de esta empresa en vísperas de su quiebra [11] .
En 2000, Gurfinkel-Kagalovskaya presentó una demanda contra el Banco de Nueva York en un tribunal ruso, acusando a su dirección de difamar su honor, dignidad y reputación empresarial. La demanda de Gurfinkel-Kagalovskaya decía: “Usaron el hecho de que soy rusa, estoy casada con un hombre de negocios ruso, ocupaba un alto cargo en un banco y mi nombre estaba asociado con negocios en Rusia. Habiendo sufrido solo porque soy ruso, espero encontrar justicia en un tribunal ruso”. El monto de la demanda fue de $270 millones: $200 millones para el banco, $50 para su presidente Thomas Renee y $10 para cada uno de sus adjuntos Charles Rappold y Alan Griffiths. Sin embargo, Gurfinkel-Kagalovskaya declaró que su objetivo no es el dinero, solo quiere obtener una disculpa que la ayude a restaurar su reputación [12] .