| Andrei Borísovich Kozlyonok | |
|---|---|
| Nacimiento |
26 de octubre de 1959 (62 años) Moscú , URSS |
| Padre | KozlenokBoris Vladimirovich |
| Madre | Kozlyonok María Evgenievna |
| Educación | |
| Titulo academico | Doctorado en Economía |
| Actividad | empresario , aventurero , estafador |
| Lugar de trabajo | Ingeniería JV Sovkuyveit, Golden ADA, Inc. |
Andrei Borisovich Kozlenok [1] es un empresario soviético y ruso , cofundador de Golden ADA, Inc., más conocido como acusado en un caso penal sobre el hecho de fraude con diamantes y metales preciosos en Rusia y Estados Unidos.
Andrei Kozlyonok nació el 26 de octubre de 1959 . Graduado del Instituto Estatal de Economía Nacional de Moscú. G. V. Plejánov . Defendió su tesis doctoral. Aquí es donde termina su trabajo científico . Trabajó como contador jefe en el Centro Científico y Técnico de Moscú "Microcirugía Ocular" . Desde 1988, trabajó como Director General en Sovkuyveit Engineering JV. Según V. Streletsky , la empresa conjunta llevó a cabo actividades financieras de una asociación autosuficiente para servicios de transporte motorizado para extranjeros, creada bajo la Inspección Estatal de Automóviles de Moscú en 1990 [2] . Según algunos informes, a fines de la década de 1980, Kozlyonok vendía máscaras antigás en Moscú, y sus futuros socios, los hermanos David y Ashot Shegiryans, se ganaban la vida pintando bordillos en San Francisco [3] .
Uno de los fundadores de Golden ADA, Inc. En abril de 1993, Golden ADA, Inc celebró un acuerdo con Roskomdragmet , sobre la base del cual Roskomdragmet entre mayo y junio de 1993, sin ninguna obligación ni garantía de Golden ADA, Inc, envió objetos de valor desde Gokhran a su dirección ( diamantes , oro y artículos de plata ) , monedas de oro) por un monto de 94,6 millones de dólares estadounidenses. Según la investigación del caso, estos fondos fueron sustraídos.
El proyecto, en el que participó Golden ADA, alguna vez fue considerado un hito importante en las relaciones ruso-estadounidenses . Gracias a él, Rusia conseguiría un mercado para sus diamantes , y la ciudad estadounidense de San Francisco se convertiría en un nuevo centro importante de la industria del corte [3] .
En febrero de 1994, la empresa donó un helicóptero de transporte militar Ka-32 a la policía de la ciudad con la condición de que se utilizara ocasionalmente para transportar envíos de diamantes siberianos a su empresa. La dirección de la empresa recibió una magnífica recepción, a la que asistieron el alcalde de San Francisco Frank Jordan , el jefe de policía de la ciudad, la dirección de las empresas más importantes de la ciudad y representantes de las autoridades estatales. Golden ADA compró un gran edificio en San Francisco para su fábrica y trasladó allí a muchos especialistas de corte rusos [3] .
Enormes envíos de joyas comenzaron a llegar a la fábrica, acompañados por empleados de las comunicaciones de campo: diamantes siberianos por valor de unos $ 20 millones, artículos de plata y oro , monedas preciosas raras , piedras preciosas [3] .
Tales actividades eran de interés para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Según los documentos, todo era absolutamente legal, ya que el propio Gobierno de la Federación Rusa decidió voluntariamente transferir todos los valores anteriores por un total de $ 90 millones a Golden ADA para ser utilizados como garantía con la esperanza de obtener $ Préstamo de 500 millones del Bank of America Habiendo recibido este préstamo, la compañía ingresaría al mercado mundial para seguir actuando por el bien de Rusia. Sin embargo, la línea de crédito nunca se abrió. Con este dinero, Kid compró autos de lujo, botes, yates, propiedades en el área del lago Tahoe.
Al mismo tiempo, Kozlyonok y Shegiryans adquirieron importantes lazos políticos. Entre estas conexiones: el asesor legal de la firma fue el senador estatal Quentin Kopp, quien luego admitió que recibió $10,000 de la firma, y el jefe de seguridad fue Jack Immendorf, jefe de la Comisión de Parques y Recreación de la ciudad. Se gastaron $25,000 de los fondos Golden ADA en la campaña fallida de la candidata a gobernadora Kathleen Brown [3] .
Cuando la dirección de la empresa se quedó sin dinero, comenzaron de nuevo grandes envíos, esta vez de diamantes en bruto, que Kozlyonok y los Shegiryan revendieron a Sudáfrica . Los 77 millones de dólares recaudados por estas piedras tampoco terminaron en el tesoro ruso, sino que se asentaron en la taquilla de la sucursal belga de Golden ADA [3] .
A principios de 1994, se inició un caso penal contra el socio ruso de Kozlenok, después de lo cual se estableció el hecho de la aventura Golden ADA. Un año más tarde, se inició una causa penal contra el jefe de Roskomdragmet Evgeny Bychkov , un año más tarde fue acusado y registrado en su oficina y en la casa de campo [3] .
En 1996, las autoridades fiscales estadounidenses confiscaron la propiedad de Golden ADA y los ejecutivos de la empresa se escondieron. El equipo de investigación en el caso Golden ADA estuvo encabezado por el investigador de la Oficina del Fiscal General de la Federación Rusa Ruslan Tamaev [3] .
El 2 de abril de 1997, un ciudadano de la República Dominicana , Martin Ash, que resultó ser Ashot Shegiryan, fue detenido en el aeropuerto de Londres Heathrow , durante un registro personal, se le encontraron diamantes por valor de varias decenas de miles de dólares. Desde Gran Bretaña, Shagiryan fue deportado a los Estados Unidos, donde vivió en su propia villa bajo arresto domiciliario [3] .
En octubre de 1997, los investigadores rusos llegaron a California para interrogar a Shegiryan, pero las fuerzas del orden estadounidenses declararon que no podían proporcionarle una habitación individual para su interrogatorio. Shegiryan se negó a reunirse en el consulado ruso, por temor a que lo "ataran y se lo llevaran" allí. Como resultado, el interrogatorio tuvo lugar en una oficina provista por el ex ciudadano de la URSS Garry Orbelyan, el padre del famoso director de orquesta ruso . Durante el interrogatorio, los investigadores rusos acusaron formalmente a Ashot Shegiryan de fraude [3] .
En ese momento, desde septiembre de 1995 hasta principios de 1997, el chico vivía en Bélgica con un pasaporte griego falso , donde hacía negocios. Solo cuando Tamaev visitó Bélgica, el niño fue arrestado, pero pronto fue puesto en libertad bajo fianza, después de lo cual trató de esconderse en Grecia. A mediados de junio de 1998, Kozlyonok fue deportado a Rusia. Durante su transporte en el avión, ocurrió un curioso incidente: el hijo de uno de los pasajeros sacó una pistola de juguete con mira láser y apuntó al Niño, quien, asustado, cayó al suelo [3] .
Se dieron pistas en la prensa de que V. S. Chernomyrdin , quien era entonces el presidente del Gobierno de la Federación Rusa, estaba al menos al tanto de la "estafa de diamantes" o incluso ordenó la emisión de joyas MK Golden ADA de Gokhran. [cuatro]
En 1998 , ya después de su dimisión, Chernomyrdin, mientras estaba en Oremburgo , reaccionó con bastante violencia a estas acusaciones: “¡No sé ni cabras ni cabras y no quiero saber! A mí, como a cualquier líder, se le puede atribuir todo lo que se ha hecho y se hace en el estado. Pero si alguien intenta sujetar a Chernomyrdin en alguna parte, es inútil. Cuánto trabajé, tanto estuve bajo el capó de varios controles, visibles e invisibles ... En Rusia, nadie puede intimidarme, ni una cabra ni un niño. Yo no soy el tímido. Y si alguien lo intenta, inmediatamente se pondrán en los dientes. Y como debe ser. Puedo hacer esto, soy un profesional aquí. [5]
En 2000, Chernomyrdin testificó en el Tribunal de la Ciudad de Moscú en un caso de malversación de joyas, afirmando que "no tenía nada que ver con las decisiones tomadas por el ex viceprimer ministro de la Federación Rusa, Boris Fyodorov , y se enteró de ellas más tarde". [6]
En 1996, un amigo de Kozlyonok, Sergei Dovbysh, que dirigía la sucursal de Moscú de Golden ADA, fue llevado ante el Tribunal Meshchansky de Moscú. Cuando los escoltas lo dejaron solo brevemente, se ahorcó [3] .
De una carta del Fiscal General Y. Skuratov a la Duma Estatal ( marzo de 1996 ):
En diciembre de 1993, en acuerdo con E. M. Bychkov, A. B. Kozlenok organizó en Rusia CJSC Zvezda Urala con capital 100% extranjero de la empresa MK Golden ADA, Inc. Al mismo tiempo, A. B. Kozlenok y E. M. Bychkov tenían la intención de enviar un gran envío de diamantes a MK Golden ADA, Inc. a través de Zvezda Urala, ya que la venta directa de diamantes de Rusia a los Estados Unidos estaba limitada por un acuerdo entre Rusia y De cervezas _
Se inició una causa penal contra Kozlenok en virtud del art. 147 parte 3 del Código Penal de la RSFSR (fraude). El niño fue puesto en la lista internacional de personas buscadas. En Bélgica , fue interrogado por investigadores rusos, pero debido a la falta de un acuerdo entre Rusia y Bélgica, no fue extraditado a las autoridades rusas.
En Rusia, Kid se colocó en la cuarta unidad especial de Matrosskaya Tishina [7] . El niño se negó a declarar, y en caso de su eliminación física, se aseguró, afirmando a través de un abogado que “no va a saldar cuentas con la vida en la celda”. En junio de 1998, contra Kozlyonok, su ex compañero Andrey Chernukhin (asistente del ex viceprimer ministro de Rusia Yuri Yarov ) testificó contra Kozlyonok ante un juez de la Corte Suprema de Los Ángeles , donde acusó directamente a Kozlyonok de "comportamiento criminal" y negó que Kozlyonok era un simple ejecutor de la voluntad de otra persona. Durante los interrogatorios, Kozlyonok afirmó repetidamente que los fondos Golden ADA se utilizaron parcialmente para la campaña electoral presidencial de Yeltsin en 1996, y parte de los fondos se transfirieron al Fondo de Programas Presidenciales . Según Kozlenok, se transfirieron sumas considerables al fondo Pobeda, que estaba supervisado por la Dirección General de Seguridad, encabezada en ese momento por Alexander Korzhakov [3] .
El 2 de noviembre de 1999 , el caso Golden ADA fue a juicio. En abril de 2001, el fiscal exigió que Kozlyonok fuera declarado culpable de fraude y condenado a 6 años de prisión. 17 de mayo de 2001 Kid fue condenado a seis años de prisión. El 14 de noviembre de 2001, la Corte Suprema conmutó la sentencia de Kozlenok de 6 a 4 años de prisión. El tribunal excluyó del cargo un episodio de malversación de fondos por un monto de 384 mil rublos. El 8 de enero de 2002, Kozlyonok fue puesto en libertad tras haber cumplido la condena que le había sido impuesta por sentencia judicial [8] . Después de ser puesto en libertad, Kozlyonok, por temor a un mayor enjuiciamiento penal, abandonó el territorio de la Federación Rusa y se mudó a Ucrania en la ciudad de Mukachevo, donde vivió todos los años posteriores, cambiando su apellido por el apellido de su esposa después de la conclusión. del tercer matrimonio - Timofeev.
El 17 de enero de 2002, comenzó un juicio penal en Amberes contra Kozlenok y varios ciudadanos belgas acusados de falsificación de documentos y venta de bienes robados: diamantes y otros objetos de valor [9] .
Estaba casado con la hija del primer secretario del comité distrital del partido del distrito Tushinsky de Moscú.
Del segundo matrimonio con Kozlyonok (Chubarova) Irina Stepanovna (08/11/1957 - 13/12/2004) tiene un hijo Alexei (nacido el 14/02/1985), que reside permanentemente en los EE. UU.
Del tercer matrimonio - hija María e hijo Iván.