Una orden de riqueza inexplicada ( UWO ) es una orden judicial británica que requiere que las personas involucradas en delitos graves o políticamente expuestas revelen las fuentes de su riqueza, lo que el tribunal considera inexplicable [1] . Los bienes de las personas que no cumplan con este requisito podrán ser confiscados . Efectivo después de que la Agencia Nacional del Crimen ganó una apelación en el Tribunal Superior . El primer fallo se emitió en 2018 a Zamira Hajiyeva , esposa de Jahangir Hajiyev . , ex presidente delBanco Internacional de Azerbaiyán[2].
La eficacia de los UWO en la lucha contra el blanqueo de capitales se basa en el principio de responsabilidad inversa . En consecuencia, la información obtenida en el contexto de UWO no puede utilizarse en procesos penales [3] .
En el caso de ciudadanos de países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE), la UWO solo se aplica a personas que puedan estar relacionadas o que se sospeche razonablemente que estén involucradas en delitos graves [1] .
El principio UWO también se puede aplicar a políticos de países no pertenecientes al EEE o a personas asociadas con dichos políticos, las llamadas " personas políticamente expuestas " (PEP). En este caso, no se requieren cargos o sospechas en relación con delitos graves [1] .
Para iniciar una investigación de UWO, la agencia de aplicación de la ley autorizada debe demostrar que la persona sujeta a la UWO no tiene ingresos legales suficientes para poseer una propiedad en particular valorada en más de £ 50,000 [1] .