Lista de bancos privados de una licencia en 2008 (Rusia)

La lista incluye todas las instituciones de crédito rusas cuyas licencias bancarias fueron revocadas [C 1] o canceladas [C 2] en 2008.

En 2008, el Banco Central de Rusia revocó 33 licencias de instituciones de crédito y se anularon las licencias de 8 instituciones de crédito. La mayoría de las instituciones de crédito perdieron sus licencias en noviembre y diciembre, por lo que en diciembre se revocaron 9 licencias, en noviembre se revocaron 7 y se cancelaron 2 licencias. Menos en febrero y septiembre - en estos meses no se realizaron revocaciones ni cancelaciones de licencias [1] [2] .

La razón principal de la revocación de las licencias de los bancos en 2008 fue la violación de la legislación bancaria. Además, entre los problemas más comunes estaban el incumplimiento de los requisitos de los acreedores y la falta de confiabilidad significativa de los informes [1] .

Leyenda

La lista se divide en dos secciones para los semestres de 2008. Dentro de las secciones, las organizaciones se ordenan por mes, dentro de un mes por fechas de cierre, dentro de la misma fecha por el número del documento de revocación o cancelación de licencia.

Mesa:

  • Fecha — fecha de revocación/cancelación de la licencia.
  • Orden - el número de la orden u otro documento sobre la revocación/cancelación de la licencia.
  • Región : localidad o región donde está registrado el banco.
  • DIA - si la entidad de crédito es miembro del sistema de seguro de depósitos .
  • Razón  : las razones principales por las que se revocó o revocó la licencia de una organización.

Resaltado de líneas:

  • — resaltado en verde claro significa que la licencia de la organización ha sido revocada.
  • — resaltado en amarillo claro significa que la licencia de la organización ha sido revocada.

Abreviaturas:

1er semestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el primer semestre de 2008.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región DIA Causa Nota.
enero
LLC "Banco Unido para Pequeñas Empresas" ("OBMB") [C 3] 2001 3374 11/01/2008 OD-5 Moscú No Violación de los requisitos de la Ley Federal No. 115-FZ. [3] [4]
LLC CB "Intelfinanzas" 1994 2893 17/01/2008 OD-29 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [5] [6] [7]
CJSC "Banco Industrial Ruso" 1992 1793 29/01/2008 2087711000716 Moscú Sí Afiliado con OAO Svyaz-Bank . [8] [9] [10]
LLC CB "Banco de Desarrollo Industrial" 2001 3369 30/01/2008 OD-59 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [11] [12]
Marzo
JSC "Rosinbank-Siberia" 1990 1221 06/03/2008 2095400043968 Novosibirsk Sí La decisión de los accionistas del banco de poner fin a las actividades de la institución de crédito en la orden de liquidación . [13] [14] [15] [16]
CJSC "Banco Comercial de Pesca" ("Rybkhozbank") 1992 241 06/03/2008 OD-140 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Baja suficiencia de capital del banco. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [17] [18]
OJSC "Banco Nacional de Sociedades Anónimas" Extremo Norte "" 1993 2373 13.03.2008 OD-163 Petropávlovsk-Kamchatski Sí Violación de los requisitos de la Ley Federal No. 115-FZ. [19] [20] [21]
Abril
CSJ "Konversbank" 1992 122 15/04/2008 2083900013085 Moscú No Afiliado a JSCB Investbank. [22] [23]
JSC "Banco Industrial de Voronezh" 1990 562 2083900013107 Vorónezh Sí [24] [25] [26]
OJSC CB "GRANDE" 1990 1125 2083900013041 Ekaterimburgo Sí [27] [28] [29]
Mayo
LLC "Banco comercial y de inversión para el desarrollo de la industria médica y de la salud" ("Medinvestbank") 1992 2058 12/05/2008 OD-319 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. [30] [31] [32]
LLC CB "Krasbank" 1991 1569 22/05/2008 OD-337 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de los requisitos de la Ley Federal No. 115-FZ. [33] [34]
CJSC JSCB "Kreditsoyuzkombank" 1994 2891 OD-339 Moscú Sí [35] [36] [37]
Junio
LLC CB "Banco de crédito industrial" ("Promcreditbank") 2000 3348 05/06/2008 OD-436 Moscú Sí Violación de los requisitos de la Ley Federal No. 115-FZ. [38] [39] [40]
LLC "Banco de socios comerciales" 1992 1992 16/06/2008 OD-459 Baltai Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. [41] [42] [43]
LLC CB " Banco de Ahorro Universal " 2002 3409 25/06/2008 2097711009405 Moscú No La decisión de los accionistas del banco de poner fin a las actividades de la institución de crédito en la orden de liquidación. [44] [45]

2do semestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el segundo semestre de 2008.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región DIA Causa Nota.
Julio
JSC "Joint Stock Commercial International Industrial Investment Bank" Medprominvestbank "" 1994 2908 07/03/2008 OD-503 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. [46] [47]
CJSC "Banco de Reserva Republicano" 2002 3394 OD-505 Moscú No Violación de los requisitos de la Ley Federal No. 115-FZ. [48] ​​[49]
Agosto
OJSC Interregional Joint Stock Bank para la Cooperación Económica Sakhalin-West 1991 1668 07/08/2008 OD-553 Yuzhno-Sakhalinsk Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [50] [51]
CJSC "Moscow Joint Stock Commercial Bank" Premier "" 1992 3 28.08.2008 OD-634 Moscú Sí [52] [53]
Octubre
CJSC MKB "Eurasia-Centro" 1994 2839 10.10.2008 OD-705 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [54] [55] [56]
CJSC CB "Unitbank" 1994 2848 16/10/2008 OD-715 Sámara Sí Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [57] [58] [59]
CJSC JSCB "Casa Bancaria Rusa" 1994 2686 23.10.2008 OD-747 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [60] [61]
Noviembre
JSC "Banco de Inversión "CONFIANZA"" 1994 2783 07.11.2008 2087711010352 Moscú No Afiliado a JSC National Bank "Trust" . [62] [63]
CJSC CB Mira-Banco 2001 3361 12/11/2008 OD-834 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [64] [65]
CJSC "Banco Nacional por Acciones para la Protección del Medio Ambiente" ("Ekonatsbank") 1994 2765 OD-836 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [66] [67]
JSCB "Banco Solidario Internacional" 1991 116 12/11/2008 2107711004058 Moscú Sí La decisión de los accionistas del banco de poner fin a las actividades de la institución de crédito en la orden de liquidación. [68] [69] [70]
JSCB "Banco Lefko" 1991 1605 14/11/2008 OD-853 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [71] [72]
JSC CB "Sibkontakt" 1992 1915 20/11/2008 OD-864 Nyagan Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [73] [74]
LLC Banco de inversión hipotecaria comercial Sochi 1990 1271 OD-866 sochi Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [75] [76]
JSCB "Kurganprombank" 1990 1218 27/11/2008 OD-891 Montículo Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [77] [78] [79]
JSC CB "Integro" 1995 3215 OD-893 Moscú Sí Baja suficiencia de capital del banco. Equidad insuficiente. [80] [81] [82]
Diciembre
OJSC "Tyumenenergobank" 1993 2419 04.12.2008 OD-915 Tiumén Sí Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [83] [84] [85]
OJSC CB Gazinvestbank 1995 3212 OD-916 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [86] [87]
OJSC "Banco Comercial Zelenograd" ZelAK-Bank "" 1992 1813 19/12/2008 OD-963 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Baja suficiencia de capital del banco. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [88] [89] [90]
CJSC JSB "Red de Bancos de Petróleo" 1994 2720 OD-965 Kaliningrado Sí Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [91] [92]
CJSC CB "Baltcredobank" 1992 2039 OD-967 Kaliningrado Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [93] [94] [95]
OOO KB "Borovitskiye Vorota" 1995 3211 26/12/2008 OD-989 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [96] [97]
LLC CB "Crédito de capital" 1993 2625 OD-991 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Baja suficiencia de capital del banco. Información errónea significativa. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [98] [99]
OJSC JSCB "Electrónica" 1992 448 OD-993 Moscú Sí Baja suficiencia de capital del banco. Equidad insuficiente. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [100] [101] [102]
JSC "Banco para el Desarrollo de la Industria Agraria y Química" ("Agrokhimbank") 1992 119 30/12/2008 OD-1012 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incumplimiento de las pretensiones de los acreedores. [103] [104]

Estadísticas

Cierre por mes

Cierre por mes
Mes Cantidad
enero    cuatro
Febrero    0
Marzo    3
Abril    3
Mayo    3
Junio    3
Julio    2
Agosto    2
Septiembre    0
Octubre    3
Noviembre    9
Diciembre    9

Razones para revocar licencias

Razones para el cierre
Causa Cantidad
Violación de la legislación bancaria (cláusula 6, parte 1, artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividades Bancarias")    24
Incumplimiento de los créditos de los acreedores (Cláusula 4, Parte 2, Artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividades Bancarias")    veinte
Falta de confiabilidad significativa de los informes (cláusula 3, parte 1, artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividades Bancarias")    17
Violación de los requisitos del art. 6 y 7 de la Ley Federal No. 115-FZ (Cláusula 6, Parte 1, Artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividades Bancarias")    7
Adecuación de capital inferior al 2% (Cláusula 1, Parte 2, Artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividades Bancarias")    5
El monto de los fondos propios es inferior al valor mínimo del capital autorizado (cláusula 2, parte 2, artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividades Bancarias")    3

Notas

Comentarios

  1. ↑ Por iniciativa del Banco de Rusia, de acuerdo con los requisitos del Artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividad Bancaria".
  2. ↑ Por iniciativa de los dueños de la empresa o por orden de su reorganización.
  3. ↑ Antes del registro estatal de cambios en los documentos constitutivos, se llamaba United Regional Bank LLC (ORB).

Enlaces a fuentes

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