Lista de bancos privados de licencia en 2019 (Rusia)

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La lista incluye todas las organizaciones de crédito en Rusia, de las cuales en 2019 se retiró [comm. 1] o cancelado [comm. 2] una licencia para realizar actividades bancarias.

En 2019, el Banco Central de la Federación de Rusia revocó las licencias de 28 instituciones de crédito, de las cuales 24 fueron revocadas de bancos y cuatro de instituciones de crédito no bancarias . Además, se cancelaron las licencias de 12 bancos y dos instituciones de crédito no bancarias [1] [2] .

Leyenda

La lista se divide en cuatro secciones por trimestre de 2019. Dentro de las secciones, las organizaciones se ordenan por mes, dentro de un mes por fechas de cierre, dentro de la misma fecha por el número del documento de revocación o cancelación de licencia.

Mesa:

Abreviaturas:

Resaltado de líneas:

1 trimestre

La sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el 1er trimestre de 2019.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región DIA Causa Nota.
enero
PJSC "Binbank Digital" 1994 2827 01.01.2019 2197700999109 Moscú No Adjunto a PJSC Bank FC Otkritie . [3] [4]
PJSC " Binbank " 1991 323 2197700999142 Moscú Sí [5] [6]
LLC CB "Eurocapital-Alianza" 1992 2672 25/01/2019 OD-155 Pereslavl-Zalessky Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Implementación de acciones sin escrúpulos de la gerencia para retirar activos líquidos con daño a los intereses de los acreedores y depositantes. Participación en operaciones de tránsito dudoso. [7] [8]
PJSC "Acciones conjuntas Kamchatka Comercial Agroprombank "Kamchatkomagroprombank"" 1990 545 30/01/2019 OD-207 Petropávlovsk-Kamchatski Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Implementación de acciones sin escrúpulos de la gerencia para retirar activos líquidos con daño a los intereses de los acreedores y depositantes. Participación en operaciones de tránsito dudoso. [9] [10]
PJSC "Banco Comercial de Nizhny Novgorod" Radiotechbank "" 1990 1166 31/01/2019 OD-209 Nizhny Novgorod Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Numerosas violaciones de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. [11] [12]
Febrero
LLC NPO "ARB-Inkass" 2000 3353-K 15.02.2019 OD-308 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Deterioro significativo de la posición financiera de la compañía debido a una disminución en la demanda de los clientes por los servicios de cobro de efectivo. Reducir el monto de los fondos propios a un nivel por debajo del tamaño del capital autorizado . [13] [14]
Marzo
JSC "Banco comercial para la construcción de viviendas" ("Zhilstroybank") 1994 2769 03/01/2019 OD-442 Moscú No La decisión del accionista único del banco de terminar sus actividades en la forma de liquidación voluntaria. [15] [16]
PJSC "Roskomsnabbank"
[com. 3] 		1991 1398 07.03.2019 OD-474 Ufá Sí El volumen de préstamos para proyectos de construcción superó el tamaño del capital autorizado del banco en más de tres veces. Acciones sin escrúpulos de la gerencia del banco relacionadas con esquemas para recaudar fondos que tienen signos de una "pirámide financiera". Realizar operaciones que tengan indicios de comisión de hechos delictivos. Una cantidad significativa de activos problemáticos en el balance. Subestimación sistemática del monto del riesgo de crédito aceptado. La pérdida total de los fondos propios del banco con una evaluación adecuada del riesgo crediticio de los préstamos. [17] [18]
JSC " Banco AVB " ("Avtovazbank") 1991 23 07.03.2019 2197700081104 Toliatti No Afiliado a PJSC "Banco Nacional "Trust"". [19] [20]
JSC "Banco de Desarrollo de Tecnologías y Ahorro" ("RTS-Bank") 2002 3401 14/03/2019 OD-512 Toliatti Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Formación de una cantidad significativa de activos problemáticos en el balance del banco. Reducción significativa del patrimonio. Ocultamiento de la situación financiera real y mantenimiento artificial del monto del capital para asegurar el cumplimiento formal de las normas imperativas. Señales de acciones deshonestas de la administración del banco para retirar activos líquidos con daño a los intereses de los acreedores y depositantes. La presencia de una amenaza real a los intereses de los acreedores y depositantes. [21] [22]
LLC CB "Banco de liquidación internacional" 1994 3028 28/03/2019 OD-682 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones dudosas con moneda extranjera en efectivo y operaciones de tránsito dudoso. [23] [24]

2 trimestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el segundo trimestre de 2019.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región DIA Causa Nota.
Abril
JSC CB "Ivánovo" 1992 1763 05/04/2019 OD-761 Ivánovo Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Numerosas violaciones de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Subestimación sistemática de la cantidad de reservas y sobreestimación del valor de la propiedad con el fin de mejorar el desempeño financiero y ocultar su situación financiera real. Implementación de operaciones de "esquema" para mantener artificialmente el capital para el cumplimiento formal de las normas obligatorias. [25] [26]
JSC JSB "Aspecto" 1990 608 12/04/2019 OD-809 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Realización de transacciones dudosas con moneda extranjera en efectivo y transacciones de tránsito relacionadas con la venta en la sombra de ganancias en efectivo por parte de empresas de comercio minorista a terceros. [27] [28]
Banco JSC Troika-D 2002 3431 17/04/2019 OD-861 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Subestimación sistemática de la cantidad de reservas y sobreestimación del valor de la propiedad con el fin de mejorar el desempeño financiero y ocultar su situación financiera real. Implementación de operaciones de "esquema" para mantener artificialmente el capital para el cumplimiento formal de las normas obligatorias. Violación de las restricciones a la ejecución de determinadas operaciones introducidas por la autoridad de control. Ejecución de acciones desleales de retiro de bienes con perjuicio de los intereses de los acreedores y depositantes. [29] [30]
LLC CB "Holdinvestbank" 1994 2837 26/04/2019 OD-959 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Implementación de operaciones de "esquema" para mantener artificialmente el capital para el cumplimiento formal de las normas obligatorias. Reducción significativa del capital del banco. La presencia de una amenaza real a los intereses de los acreedores y depositantes. [31] [32]
Mayo
PJSC " Banco Báltico " 1992 128 08/05/2019 2197700142528 San Petersburgo Sí Adjunto a Alfa-Bank JSC. [33] [34]
JSC "Banco Social y de Innovación de Kemerovo" ("Kemsotsinbank") 1991 96 31/05/2019 OD-1224 Kémerovo Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. Presencia de una cantidad significativa de deuda crediticia de baja calidad y activos no estratégicos en el balance del banco. Realización de operaciones “esquemáticas” que aseguraban el cumplimiento formal de los requisitos establecidos para el monto del capital. [35] [36]
Junio
JSC CB DeltaCredit 1999 3338 01/06/2019 2197700159457 Moscú Sí Adjunto al PJSC " Rosbank ". [37] [38]
OOO KB "Interacción" 1992 1704 06/06/2019 OD-1300 Novosibirsk Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Sobreestimación del valor de la propiedad para mejorar ficticiamente el desempeño financiero. Información errónea significativa. Reducción significativa del tamaño del capital. Incapacidad para cumplir oportunamente las obligaciones con los acreedores y depositantes. [39] [40]
Financiamiento principal del banco JSC 1994 2758 OD-1302 San Petersburgo Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Pérdida total de fondos. Implementación de operaciones "esquemáticas" para mantener artificialmente los valores del monto del capital. [41] [42]

3 cuartos

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el tercer trimestre de 2019.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región DIA Causa Nota.
Julio
PJSC Banco Interregional Industrial y de la Construcción 1990 752 07/08/2019 2191326112217 Saransk No Afiliado a PJSC JSCB Aktiv Bank. [43] [44]
Banco Erbe JSC 1992 1717 07/10/2019 2197700190675 Moscú No Adjunto a J&T Bank JSC. [45] [46]
NPO 21 Vek LLC 1997 3309-K 12/07/2019 OD-1622 San Petersburgo No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Reducción significativa del capital del banco. [47] [48]
JSC NPO "RCC privado" 2002 3420-K 12/07/2019 OD-1624 Moscú No El incumplimiento por parte de una entidad de crédito de las leyes federales que regulan las actividades bancarias y las normas del Banco de Rusia, dada la aplicación reiterada de medidas en el plazo de un año, así como el incumplimiento de los requisitos establecidos por las partes quince y dieciséis del artículo 11.2 de la Ley Federal Ley “Sobre Bancos y Actividades Bancarias”, teniendo en cuenta que la institución de crédito no bancaria no alcanzó el monto mínimo de fondos propios (capital) al 1 de julio de 2019
LLC CB "Zhilcrédito" 1992 1736 19/07/2019 OD-1672 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Reducción significativa del capital del banco. [49] [50]
RAM banco LLC 2007 3480 26/07/2019 OD-1743 Moscú Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Implementación de operaciones "esquemáticas" para mantener artificialmente los valores del monto del capital. [51] [52]
JSC CB "Asociación" 1990 732 29/07/2019 OD-1758 Nizhny Novgorod Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Información errónea significativa. [53] [54]
Agosto
SRL RNKO "ISB" 1994 3010-K 23/08/2019 2197700227900 Moscú No Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. [55] [56]
Septiembre
JSC "GreenComBank" 1990 1184 12/09/2019 OD-2098 Irkutsk Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Equidad insuficiente. La presencia de una cantidad significativa de activos de dudosa calidad en el balance del banco. [57] [58]

cuarto trimestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el cuarto trimestre de 2019.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región DIA Causa Nota.
Octubre
En octubre de 2019 no hubo revocaciones ni cancelaciones de licencias bancarias.
Noviembre
JSC "Banco Experto" 1994 2949 01/11/2019 OD-2519 Omsk Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Realización de transacciones dudosas con moneda extranjera en efectivo y transacciones de tránsito relacionadas con la venta en la sombra de ganancias en efectivo por parte de empresas de comercio minorista a terceros. [59] [60]
Banco JSC Danske 1996 3307 01/11/2019 OD-2521 San Petersburgo Sí Cese de actividades en relación con la decisión del accionista único de liquidación voluntaria. [61] [62]
PJSC JSCB CHUVASHKREDITPROMBANK 1990 1280 07.11.2019 OD-2565 Cheboksary Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Realización de transacciones sospechosas con moneda extranjera en efectivo. La presencia de una amenaza real a los intereses de los acreedores y depositantes. [63] [64]
LLC CB "Kreditinvest" 1990 1197 15/11/2019 OD-2609 Kizilyurt Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Numerosas violaciones de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. [65] [66]
PJSC AB "Devon-Crédito" 1992 1972 15/11/2019 2197700290863 Almétievsk No Adjunto al PJSC " Banco Zenith ". [67] [68]
PJSC "Lipetskkombank" 1990 1242 15/11/2019 2197700290820 Lípetsk No [69] [70]
JSC "Kredprombank" 1990 1165 22/11/2019 OD-2670 Yaroslavl Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Numerosas violaciones de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. [71] [72]
LLC RNKO "Oeste" 1993 2605-K 22/11/2019 OD-2672 Moscú No Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Numerosas violaciones de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. [73] [74]
Oskolbank LLC 1990 1050 29/11/2019 OD-2730 stary oskol Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Numerosas violaciones de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. [75] [76]
JSC VOKBANK 1991 312 29/11/2019 2197700303722 Nizhny Novgorod No Adjunto a " MinBank ". [77] [78]
Diciembre
PJSC "Banco Nevsky" 1990 1068 13.12.2019 OD-2848 San Petersburgo Sí Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Pérdida de fondos propios (capital) por robo de una parte significativa de los activos. [79] [80]
JSC "Kranbank" 1993 2271 13.12.2019 OD-2850 Ivánovo Sí Violaciones de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización de los ingresos del crimen y el financiamiento del terrorismo. [81] [82]

Estadísticas

Cierre por mes

Cierre por mes
Mes Cantidad
enero    5
Febrero    una
Marzo    5
Abril    cuatro
Mayo    2
Junio    3
Julio    6
Agosto    una
Septiembre    una
Octubre    0
Noviembre    diez
Diciembre    2

Notas

Comentarios

  1. ↑ Por iniciativa del Banco de Rusia, de acuerdo con los requisitos del Artículo 20 de la Ley Federal "Sobre Bancos y Actividad Bancaria".
  2. ↑ Por iniciativa de los dueños de la empresa o por orden de su reorganización.
  3. ↑ Hasta marzo de 2018, PJSC Bashkomsnabbank.

Enlaces a fuentes

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