Oficina de Contraterrorismo e Inteligencia Financiera

La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera ( TFI) es una división del  Departamento del Tesoro de los Estados Unidos cuyas tareas son recopilar información y preparar opiniones de expertos sobre temas económicos y monetarios, estudiar la situación económica de países extranjeros, advertir sobre eventos y tendencias financieras. que podría afectar los intereses de seguridad de EE.UU. De acuerdo con la ley No. 12333 del 4 de diciembre de 1981 "Sobre las actividades de inteligencia de los Estados Unidos" es parte de la comunidad de inteligencia estadounidense [3] .

Historia

En la estructura del Departamento del Tesoro de los EE. UU., la unidad de inteligencia apareció en 1961 y luego se denominó Office of National Security (Oficina de Seguridad Nacional), en 1977 pasó a llamarse Office of Intelligence Support. En diciembre de 2004, recibió su nombre actual - Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera, mientras que el rango de tareas de esta estructura se amplió significativamente - las prioridades en sus actividades fueron rastrear el financiamiento de grupos terroristas, financiar la proliferación de armas de masa destrucción en países, no incluidos en el " club nuclear ", y otras amenazas clave para la seguridad nacional de EE.UU. [4] .

Se clasifica el número de funcionarios y el tamaño del presupuesto, según algunos datos, en el ejercicio fiscal 2010 el presupuesto de la Oficina fue de 64,6 millones de dólares.

Estructura organizativa

El Director de la Oficina, en virtud de su calidad, es Subsecretario de Hacienda y es designado por el Presidente con acuerdo del Senado. La estructura organizativa del Departamento incluye:

• Oficina de  Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros ;
• Gestión de información y análisis ( ing.  Oficina de Inteligencia y Análisis );
• Oficina de  Control de Activos Extranjeros ;
• Red de Ejecución de Delitos  Financieros ;
• Dirección Ejecutiva de Hacienda para el Extinción de Dominio . 

Notas

1. ↑ 1 2 Biblioteca del Congreso LCNAF 
2. ↑ Identificador de nombre estándar internacional - 2012.
3. ↑ Orden ejecutiva n.° 12333 Archivado el 27 de septiembre de 2011 en Wayback Machine   .
4. ↑ http://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/Office-of-Terrorism-and-Financial-Intelligence.aspx Archivado el 5 de septiembre de 2015 en Wayback Machine - Página de la oficina en la página oficial del Departamento sitio web de finanzas de EE. UU.