Compañía Bancaria Helvética
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CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA (CBH, La Compagnie Bancaire Helvétique) es una joven firma financiera basada en los fondos de Aliya Nazarbayeva [2] , administrada por la familia Benhamou de autoridad marroquí. La oficina se ha metido repetidamente en escándalos por fraude [3] y violaciones [4] .
Notas
- ↑ Informe anual 2009 (enlace descendente) (enlace descendente desde el 24/05/2013 [3440 días]) (PDF), S. 24.
- ↑ Los medios hablaron sobre las compras de la hija de Nazarbayev tras la retirada de más de 300 millones de dólares de Kazajistán . Forbes.ru . Consultado el 5 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 5 de agosto de 2022. (Ruso)
- ↑ Bloomberg - ¿Eres un robot? . www.bloomberg.com . Consultado el 5 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 5 de agosto de 2022. (indefinido)
- ↑ ¿Se espera la aprobación de la compra de Brickell Bank por parte de Benhamous ? . Miami hoy (18 de diciembre de 2018). Consultado el 5 de agosto de 2022. Archivado desde el original el 21 de octubre de 2021. (indefinido)
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