Ūkio bankas

Ūkio bankas
Tipo de compañía pública
Base 1989
Abolido 2013
Motivo de la abolición revocación de licencia
Ubicación  Lituania ,Kaunas
Industria banca y servicios financieros
Productos Banco minorista
Sitio web www.ub.lt
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Ūkio bankas ( Ukyo bankas ; Russian Economic Bank ; VSE : UKB1L ) es un extinto banco comercial lituano , el primer banco privado en la historia postsoviética de Lituania. Un banco con capital lituano , dedicado a la prestación de servicios bancarios a personas jurídicas y personas físicas. La sede estaba ubicada en Kaunas .

El propietario Vladimir Romanov es un empresario lituano de origen ruso , presidente y fundador de Ūkio bankas.

Historia

Cese de actividad

El 24 de enero de 2013, el Banco de Lituania anunció la insolvencia de la organización de crédito lituana " National Credit Union " (se reconoció que las deudas de la unión excedían el valor de su propiedad) e inició el procedimiento para cancelar la licencia de esta organización de crédito. .

A principios de 2013, el Banco Central restringió las actividades del banco [1] (de hecho, se repitió la historia de Snoras Bank ), la razón oficial es que, según el Banco Central, desde el 12 de febrero, Ūkio bankas tiene no cumplió con el requisito de liquidez .

El 12 de febrero, la Fiscalía General de Lituania inició una investigación previa al juicio sobre un posible robo a gran escala de propiedad de Ūkio bankas.

Las principales pérdidas de Ūkio bankas provienen de préstamos asociados con el principal accionista [Romanov]. Sus empresas y negocios han recibido préstamos por alrededor de 1.500 millones de litas [380 millones de euros]. Algunos préstamos en Rusia, otros en Bosnia, algunos en Escocia, sabemos de clubes deportivos.Vytautas Valvonis, Director del Servicio de Supervisión del Banco de Lituania [2]

Algunas cuentas fueron congeladas, incluso, como se informó, en la " lista Magnitsky ". Surgieron preguntas para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lituania, que retiró todos sus fondos de su cuenta bancaria justo antes del inicio de la investigación (el ministro de este ministerio había trabajado anteriormente en el sistema de este banco, todavía tenía conexiones allí).

Tras el cierre del banco, los fondos de unas 200 empresas fueron “congelados” en él [3] . Las autoridades lituanas y la junta del Banco de Lituania aseguraron que los depositantes privados de sus depósitos bancarios podrán devolver sus depósitos por un monto de hasta 100 mil euros (alrededor de 345 mil litas), asegurados sin falta [4] .

El Banco Central de Lituania ha decidido dividir el problemático Ūkio bankas en partes "buenas" (que serán absorbidas por Šiaulių bankas ) y partes "malas". Ahora, incluso si se revoca la licencia del banco, la continuidad de las actividades del banco está asegurada [5] . Šiaulių bankas se hizo cargo[ ¿cuándo? ] algunos de los activos del banco (por ejemplo, el estadio Žalgiris ).

En 2014, Rusia concedió asilo político a los antiguos accionistas de Snoras y Ūkio bankas, Raimondas Baranauskas y Vladimir Romanov [6] [7] .

En octubre de 2017, el Seimas de Lituania adoptó enmiendas al Código de Procedimiento Penal, que permitirán enjuiciar a los delincuentes financieros que se esconden en el extranjero en procedimientos penales en el estado extranjero en el que se encuentra, no coopera con el estado de Lituania ) [8] .

Tras una investigación realizada por periodistas del Proyecto de Investigación de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), el 14 de marzo de 2019, 22 eurodiputados firmaron una carta abierta al jefe de la Comisión Europea , Jean-Claude Juncker , pidiéndole que ayude a investigar Troika Dialog . Ruben Vardanyan y el antiguo propietario del banco lituano Ukio Vladimir Romanov [9] [10] .

Véase también

Enlaces

Notas

  1. ↑ En Lituania, se detuvieron las actividades de Ūkio bankas // regnum.rf
  2. ↑ El propietario de Hearts, Vladimir Romanov, enfrenta cargos en Lituania por pérdidas crediticias . Archivado el 14 de octubre de 2013 en Wayback Machine . // Inopressa (de The Times ), 21 de febrero de 2013.
  3. ↑ Los fondos de 200 empresas fueron "congelados" en Ūkio bankas . Consultado el 3 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 5 de marzo de 2016.
  4. ↑ Qué hacer si tu dinero está en Ūkio bankas Copia de archivo del 17 de febrero de 2013 en Wayback Machine // Overview.lt
  5. ↑ Expertos: El Banco de Lituania tomó la decisión correcta sobre Ūkio bankas Copia de archivo del 21 de febrero de 2013 en Wayback Machine // ru.15min.lt
  6. ↑ R. Baranauskas recibió asilo político en Rusia . l24.lt. Consultado el 9 de junio de 2019. Archivado desde el original el 9 de junio de 2019.
  7. ↑ Rusia no extraditó al banquero Romanov acusado de malversación de fondos a Lituania . Interfax (25 de agosto de 2014). Consultado el 9 de junio de 2019. Archivado desde el original el 9 de junio de 2019.
  8. ↑ El Seimas de Lituania aprobó enmiendas que permiten juzgar al jefe de Snoras en ausencia Copia de archivo del 20 de octubre de 2017 en Wayback Machine //ru.delfi.lt, octubre de 2017
  9. ↑ Los eurodiputados pidieron sanciones contra Ruben Vardanyan | Billonarios  (inglés) . Forbes.ru (15 de marzo de 2019). Consultado el 9 de junio de 2019. Archivado desde el original el 9 de junio de 2019.
  10. ↑ Carta al presidente Juncker sobre el caso de la lavandería Troika | Gunnar Hockmark . hokmark.eu. Consultado el 9 de junio de 2019. Archivado desde el original el 9 de junio de 2019.
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