Los agentes de control de cambios son organizaciones e instituciones no gubernamentales que están obligadas por ley a llevar a cabo el control de divisas .
La lista cerrada de agentes de control de divisas incluye [1] :
Los agentes de control de divisas tienen dos poderes básicos [2] :
Estas facultades se rigen por:
Las facultades de los agentes de control de divisas para realizar inspecciones se limitan a las operaciones realizadas con su participación. Por lo tanto, el banco no tiene derecho ni está obligado a verificar la legitimidad de las transacciones de divisas de su cliente realizadas a través de otro banco. Esto enfatiza la naturaleza de derecho privado de la mayoría de los agentes de control de divisas [3] .
Un rasgo característico de los agentes de control de divisas es su responsabilidad ante el organismo de control de divisas pertinente. Por lo tanto, los bancos autorizados son responsables ante el Banco Central de la Federación Rusa .
Al mismo tiempo, las entidades mencionadas pueden actuar simultáneamente como personas que realizan transacciones de divisas y como agentes de control de divisas que implementan funciones de control de derecho público [4] .