| Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo de Capitales | |
|---|---|
| Centro administrativo | |
| Tipo de organización | organización intergubernamental internacional |
| Base | |
| fecha de fundación | 1989 |
| Sitio web | fatf-gafi.org _ |
| Archivos multimedia en Wikimedia Commons | |
La Comisión Intergubernamental de Supervisión Financiera (GAFI) ( en inglés Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF ) [1] es una organización intergubernamental que desarrolla estándares mundiales en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT), como así como también evalúa el cumplimiento de los sistemas nacionales ALD/CFT con estos estándares.
El principal instrumento del GAFI en la implementación de su mandato son las 40 Recomendaciones ALD/CFT, que se revisan en promedio una vez cada cinco años, y 9 Recomendaciones Especiales en el campo de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, desarrolladas después del 11 de septiembre de 2001 . En 2012, el GAFI modificó y revisó 40+9 recomendaciones, creando 40 nuevas recomendaciones que rigen el proceso de LA/FT/FP.
Presidente de la Comisión Intergubernamental de Supervisión Financiera (GAFI) - Markus Player
El GAFI fue establecido en 1989 por decisión de los países del G7 y es la principal institución internacional involucrada en el desarrollo e implementación de estándares internacionales en el campo ALD/CFT. Para 2019, 37 países y dos organizaciones internacionales son miembros del GAFI, 23 organizaciones y un estado (Indonesia) son observadores.
La principal herramienta de toma de decisiones del GAFI es la reunión Plenaria, que se reúne tres veces al año, así como los grupos de trabajo del GAFI:
El GAFI presta mucha atención a la cooperación con organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Estas estructuras implementan sus programas destinados a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Una de las principales herramientas para implementar las recomendaciones del GAFI a nivel nacional son las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), las cuales se encargan de recopilar y analizar la información financiera dentro de cada país para identificar los flujos de fondos obtenidos de manera ilegal.
Estados:
Organizaciones internacionales:
Desde 2004, el Servicio Federal de Supervisión Financiera ha estado participando en las actividades del GAFI en nombre de la Federación Rusa .
Los documentos del GAFI, en particular las 40 Recomendaciones, son un conjunto integral de medidas organizacionales y legales para crear en cada país un régimen efectivo para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cuya complejidad y universalidad se expresa en:
Las Recomendaciones del GAFI no duplican ni reemplazan las disposiciones pertinentes de otros actos internacionales y, si es necesario, complementándolas, las integran en un sistema único de principios organizativos y normas jurídicas, al tiempo que desempeñan un papel importante en el proceso de codificación ALD/ Normas y reglas CFT. De acuerdo con la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU No. 1617 (2005), las 40 Recomendaciones del GAFI son estándares internacionales obligatorios para su implementación por parte de los estados miembros de la ONU.
Las primeras Cuarenta Recomendaciones del GAFI se desarrollaron en 1990 como una iniciativa para proteger los sistemas financieros de los lavadores de dinero del narcotráfico. En 1996, las Recomendaciones fueron revisadas por primera vez para tener en cuenta las tendencias y modalidades cambiantes del lavado de dinero y ampliar su alcance mucho más allá del lavado de dinero procedente de las drogas. En octubre de 2001, el GAFI amplió su mandato para incluir el financiamiento de actos terroristas y organizaciones terroristas y adoptó Ocho (luego ampliadas a nueve) Recomendaciones Especiales para Combatir el Financiamiento del Terrorismo.
Las Recomendaciones del GAFI fueron revisadas por segunda vez en 2003 y, junto con las Recomendaciones Especiales, han sido reconocidas por más de 180 países como el estándar internacional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ( ALA/CFT ). Tras la finalización de la tercera ronda de evaluaciones mutuas de sus miembros en 2012, el GAFI, en estrecha colaboración con los Grupos Regionales al estilo del GAFI (RFTF) y organizaciones observadoras, incluido el Fondo Monetario Internacional , el Banco Mundial y las Naciones Unidas , revisó y actualizó las Recomendaciones del GAFI. Los cambios tienen en cuenta las amenazas nuevas y emergentes, aclaran y fortalecen muchas de las obligaciones existentes, manteniendo la necesaria continuidad y rigor de las Recomendaciones.
Las recomendaciones del GAFI se dividen en grupos principales A. Política y coordinación ALD/CFT B. Blanqueo de capitales y decomiso C. Financiamiento del terrorismo y proliferación de ADM D. Medidas preventivas E. Transparencia y titularidad real de las personas y estructuras jurídicas F. Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otros arreglos institucionales G. Cooperación internacionalLos grupos creados como el GAFI en varias regiones del mundo juegan un papel importante en la difusión global de los estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La tarea principal de tales estructuras es combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las respectivas regiones, en particular, realizando evaluaciones mutuas de los sistemas nacionales de sus miembros para verificar el cumplimiento de las normas internacionales para combatir el lavado de dinero (en particular, los 40 +9 Recomendaciones del GAFI) y realizando estudios de tendencias y métodos (tipologías) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que son específicos de la región.
El GAFI y grupos regionales como el GAFI forman conjuntamente un único sistema internacional (red) para la difusión e implementación de estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como para monitorear su implementación a nivel nacional.
Actualmente, existen 8 grupos regionales tipo GAFI en el mundo:
El Grupo Offshore de Supervisión Bancaria (OGBS) tiene funciones similares al RGTF , lo que también le permite ser clasificado como un grupo regional como el GAFI.
Otro grupo regional, el Grupo Centroafricano sobre Lavado de Dinero (GABAC) , que tiene metas y objetivos similares a los del GAFI, aún no ha sido reconocido por el GAFI como un grupo regional al estilo del GAFI.