Moguilevich, Semyon Yudkovich

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Semyon Yudkovich Mogilevich
ucranio Semyon Yudkovich Mogilevich
Apodo Seva Moguilevich
Semon Yudkovich Palagnyuk
Semyon Yukovich Telesh
Simeon Mogilevich
Semyon Mogilevchs
Shimon Makelvitsh
Shimon Makhelvitssh
Sergei Yurievich Schneider
"Seva" [1]
Fecha de nacimiento 30 de junio de 1946 (76 años)( 30 de junio de 1946 )
Lugar de nacimiento Kiev , RSS de Ucrania , URSS
Ciudadanía

Rusia , Ucrania , Hungría , Israel

Serbia
crímenes
crímenes fraude de valores , lavado de dinero , falsificación de documentos
Período de comisión 1993-1998
región de comisión Estados Unidos Canadá
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Semyon Yudkovich Mogilevich (nacido el 30 de junio de 1946 , Kiev , RSS de Ucrania ) [1]  es un miembro ruso y ucraniano de comunidades delictivas organizadas . Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en los Estados Unidos y la Unión Europea se consideran el " jefe de jefes " de la mayoría de los grupos mafiosos ruso-ucranianos en el mundo [2] ; según la declaración de la ex primera ministra de Ucrania Yulia Tymoshenko , controlaba la empresa " RosUkrEnergo " [3] . De 2009 a 2015, estuvo en la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados [4] .

Biografía

Mogilevich nació en una familia judía en la región de Kiev de Podol , se graduó de la Facultad de Economía de la Universidad de Lviv [5] .

A principios de la década de 1990, se unió al grupo del crimen organizado Lyubertsy . , fue condenado dos veces: en 1974 por delitos monetarios y en 1977 por fraude [5] [6] . Tras su liberación, organizó la compra de propiedades de quienes viajaron a Israel , prometiendo revender sus propiedades y transferir las ganancias a los emigrantes, apropiándose de hecho de ellas [5] [6] .

En 1990 partió hacia Israel , donde invirtió y fundó varias empresas; un año más tarde se casó con la ciudadana húngara Katalin Papp y se instaló cerca de Budapest , era dueño de una cadena húngara de clubes nocturnos [5] [6] . En 1994, estableció el control de Inkombank al hacer un trato con su presidente, Vladimir Vinogradov . [7]

En mayo de 1995, escapó del arresto en una reunión con el jefe del grupo Solntsevo, Sergei Mikhailov , en el restaurante de Praga U Holubů ( checo. U Holubů ) , propiedad de Mogilevich , durante una operación especial de la policía checa [6] . Según las autoridades locales, en esta reunión miembros del grupo del crimen organizado Solntsevo planeaban liquidar a Mogilevich, quien les debía $5 millones. Mogilevich nunca se presentó en el restaurante [8] . Poco después, se le prohibió la entrada a la República Checa durante 10 años, fue declarado persona non grata en Hungría y Gran Bretaña, donde se encontraron 2.000.000 de libras esterlinas en el Royal Bank of Scotland , propiedad de la empresa Arigon de Mogilevich, registrada en las Islas del Canal. [9] .

Según el FBI, Mogilevich controla "una enorme red criminal internacional". [diez]

En abril de 2013 fue incluido en el ranking de las quinientas personas más influyentes del mundo, elaborado por la revista estadounidense Foreign Policy [11]

En diciembre de 2015, fue eliminado de la lista del FBI de los diez fugitivos más buscados "por la imposibilidad de arresto", ya que no existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y la Federación Rusa .

El caso YBM Magnex

En 1995, Mogilevich se mudó a América del Norte, donde se convirtió en copropietario de YBM Magenex International, registrada en Canadá pero que opera en los Estados Unidos. En unos pocos años, el precio de las acciones de esta empresa en la bolsa de valores canadiense aumentó considerablemente, en 1997 la empresa realizó una emisión adicional, vendiendo 3,2 millones de acciones en el mercado a 16,5 dólares canadienses cada una. Posteriormente se supo que las actividades de esta empresa eran ficticias [12] .

En 1998, YBM Magnex, entonces valorada en 1.000 millones de dólares canadienses en la TSX , se desplomó después de que los agentes llegaran a la sede de Magnex en Newtown, Pensilvania el 13 de mayo de 1998 para investigar los vínculos de la empresa con bandas criminales . sus inversores perdieron más de 150 millones de dólares [1] .

Por fraude con las acciones de YBM Magenex, Mogilevich y sus cómplices fueron puestos en la lista de buscados por el FBI. En abril de 2003, fueron acusados ​​formalmente de 45 cargos en Pensilvania. En particular, fueron acusados ​​de extorsión, fraude y lavado de dinero. Si es declarado culpable de estos cargos, Mogilevich enfrenta hasta 400 años de prisión. [12]

Por información que conduzca al arresto de Mogilevich, el FBI ofrece $5,000,000. [13] .

Caso del Banco de Nueva York

A mediados de 1999, se publicó un artículo en la edición americana de USA Today , dedicado al “ caso del Banco de Nueva York ”. El artículo alegaba que el lavado de dinero ocurrió a través de 4 cuentas en el Bank of New York y una en el Republic National Bank, todas con Benex. [14] [15] USA Today, citando información de agencias de inteligencia, declaró que el fundador de Benex fue Semyon Mogilevich. [quince]

El caso Arbat Prestige

El 24 de enero de 2008, Mogilevich fue arrestado en Moscú por el Departamento de Lucha contra los Delitos Económicos del Ministerio del Interior bajo sospecha de complicidad en la evasión fiscal por parte de la empresa Arbat Prestige , su director general, Vladimir Nekrasov , fue detenido junto con él . El 24 de julio de 2009, fue puesto en libertad con un compromiso por escrito de no salir [16] , el 18 de abril de 2011, la causa penal contra Nekrasov y Mogilevich (Schneider) se dio por concluida por falta de corpus delicti [17] .

Notas

  1. ↑ 1 2 3 Orientación del FBI sobre Mogilevich (ruso)
  2. ↑ Glenny, Misha.McMafia: un viaje por el inframundo criminal global  (inglés) . Nueva York: Alfred A. Knopf, 2008. - Págs. 71-75. - ISBN 978-1-4000-4411-5 .
  3. ↑ NOTICIAS DE LA BBC | programas | panorama | El alto precio de la gasolina: Transcripción . Fecha de acceso: 27 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 26 de enero de 2007.
  4. ↑ FBI - Semión Moguilévich
  5. ↑ 1 2 3 4 [ https://web.archive.org/web/20210616164335/https://lenta.ru/lib/14160436/full.htm Archivado el 16 de junio de 2021 en Wayback Machine
  6. ↑ 1 2 3 4 Friedman, Robert I. (1998), " El mafioso más peligroso del mundo Archivado el 12 de abril de 2015 en Wayback Machine "; The Village Voice , martes 26 de mayo de 1998.
  7. ↑ Queja de los accionistas de Inkombank contra el Bank of New York (enlace inaccesible) . Fecha de acceso: 27 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 1 de julio de 2007. 
  8. ↑ Glenny (2008), op. cit. , págs. 71-72.
  9. ↑ 1 2 Copia archivada . Fecha de acceso: 27 de diciembre de 2014. Archivado desde el original el 17 de julio de 2004.
  10. ↑ INFORME ESPECIAL: cómo el oligarca ucraniano recibió miles de millones de los socios de Putin | PRINCIPALES NOTICIAS | Reuters . Consultado el 6 de junio de 2021. Archivado desde el original el 6 de junio de 2021.
  11. ↑ Elena Chernenko. Foreign Policy ha publicado un ranking de las 500 personas más influyentes del mundo . Kommersant (29 de abril de 2013). Consultado el 29 de abril de 2013. Archivado desde el original el 29 de abril de 2013.
  12. ↑ 1 2 Lenta.ru: Moguilevich, Semyon . Consultado el 5 de mayo de 2020. Archivado desde el original el 16 de junio de 2021.
  13. ↑ Oficina Federal de Investigaciones Diez fugitivos más buscados - Semion Mogilevich (enlace inaccesible) . Consultado el 19 de noviembre de 2009. Archivado desde el original el 13 de junio de 2010. 
  14. ↑ Caso del Banco de Nueva York. Ayuda | Ayuda | Canal de noticias "RIA Novosti" . Consultado el 24 de noviembre de 2010. Archivado desde el original el 16 de octubre de 2008.
  15. ↑ 1 2 Kommersant-Gazeta - Caso del Banco de Nueva York: cómo se denigraba a Rusia . Consultado el 24 de noviembre de 2010. Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2010.
  16. ↑ Mogilevich liberado bajo fianza - bigmir)net . Fecha de acceso: 27 de julio de 2009. Archivado desde el original el 28 de julio de 2009.
  17. ↑ VEDOMOSTI - Del Editor: Me senté por nada . Consultado el 21 de abril de 2011. Archivado desde el original el 19 de abril de 2011.

Enlaces

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