La delincuencia organizada en Kazajstán es una forma de delincuencia que existe en la República de Kazajstán desde finales de la década de 1980 hasta la actualidad. Desde mediados de la década de 1990 y posteriormente, el crimen organizado en Kazajstán ha sido mixto: hubo una mezcla de delitos penales generales, económicos y de corrupción en el país.
El crimen organizado en Kazajstán comenzó a desarrollarse a fines de la década de 1980. El colapso de la URSS condujo a un aumento de la corrupción , los problemas económicos y de otro tipo en las antiguas repúblicas, incluido Kazajstán. Tanto a fines de la década de 1980 como a principios de la de 1990, bandas criminales operaban en el país, compuestas principalmente por ex atletas y agentes del orden. Después del colapso de la URSS, comenzaron a adaptarse a las condiciones cambiantes, establecieron vínculos corruptos con las estructuras de poder. La base de las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado de Kazajstán en ese momento eran los delitos en el ámbito de la economía "en la sombra". Las empresas clandestinas se legalizaron mediante la apertura de cooperativas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley del estado no pudieron contener el crecimiento del crimen organizado, incluido el crecimiento de los delitos mercenarios y violentos cometidos por bandidos.
Con el tiempo, los grupos delictivos organizados, usando los métodos del terror criminal, lograron tomar el control de muchos empresarios y, usando métodos de corrupción, obtuvieron patrocinadores entre los empleados del estado y las fuerzas del orden (incluida la fusión real del crimen organizado con las fuerzas del orden). agencias). Desde entonces, estos grupos se han convertido en estructuras criminales más desarrolladas y organizadas.
Las actividades de los grupos del crimen organizado de Kazajstán incluían protección, tráfico de drogas, cobro de deudas, proxenetismo, negocios de pornografía, apuestas ilegales y delitos violentos. Además, se señaló la relación entre el crimen organizado y la economía de Kazajstán; los grupos del crimen organizado utilizaron estructuras comerciales legales en sus actividades delictivas. Según algunos expertos occidentales, en ese momento el 40 % de las empresas estatales, el 35 % de los bancos comerciales, el 35 % de las empresas privadas y el 60 % de las empresas estaban bajo el control de grupos delictivos organizados (estos últimos tenían que pagar impuestos, sobornos o “dinero de protección” del 10 al 20 % de la facturación).
Los grupos del crimen organizado acumularon capital inicial "sucio", después de lo cual abrieron sus propias estructuras comerciales o compraron acciones en empresas existentes. Los representantes de los grupos del crimen organizado lavaron el producto del crimen, intentaron infiltrarse en las autoridades legislativas y ejecutivas, se formó una especie de élite del entorno criminal, para lo cual el liderazgo y la gestión de este entorno se convirtieron en un área rentable.
En ese momento, el crimen organizado también se estaba desarrollando activamente en la vecina Rusia. Un análisis de los casos penales y los materiales de información operativa recibidos por el Ministerio del Interior de la república indicaron una tendencia constante de expansión de la esfera de influencia de algunos grupos étnicos del crimen organizado en Rusia y la transferencia de parte de sus actividades delictivas al territorio de Kazajstán. . Una parte importante de los participantes activos en esos grupos étnicos del crimen organizado vivían o se escondían en Rusia, lo que creaba dificultades para reprimir la actividad delictiva y llevar a los bandidos ante la justicia. Los tipos tradicionales de actividad delictiva de los grupos étnicos del crimen organizado en Kazajstán fueron el crimen organizado, los robos de automóviles, los secuestros y los asesinatos (además, los casos de asesinatos y secuestros se volvieron tan frecuentes que las autoridades de la república tomaron medidas para reorganizar la policía). Además, estos grupos del crimen organizado en realidad monopolizaron la circulación ilegal de armas, drogas y la fabricación de dinero falso, crearon empresas comerciales en diversas áreas comerciales, donde se dedicaron al lavado de dinero, obtenido como resultado de actividades delictivas. En particular, los grupos étnicos del crimen organizado operaron en las regiones de Kokshetau, Torgai y el norte de Kazajstán, involucrados en el tráfico de drogas y armas, el lavado de dinero y el robo de fondos del presupuesto ruso asignado para la restauración de Chechenia. Posteriormente, estos grupos del crimen organizado comenzaron a controlar alrededor del 75% de los molinos harineros y granjas en Kokshetau y en ambas regiones.
Muchas bandas criminales de Kazajstán comenzaron a penetrar en la economía de la república. Buscaban aumentar rápidamente los recursos financieros y legalizarlos en sectores aún operativos de la economía. Las actividades delictivas de los grupos del crimen organizado comenzaron a incluir, entre otras cosas, el robo de propiedad estatal y el fraude a gran escala para establecer el control sobre empresas e industrias industriales. Un estudio operativo de la delincuencia organizada realizado por el DCOC del Ministerio del Interior de la República de Kazajstán y sus subdivisiones en las regiones atestiguó la creciente presencia de grupos delictivos kazajos y extranjeros en sectores estratégicamente importantes de la economía de Kazajstán bajo el pretexto de de empresas pseudoinversoras registradas principalmente en zonas offshore. Las actividades de los grupos del crimen organizado en la economía de Kazajstán no eran de gestión, no participaban lo suficiente en la reconstrucción y el desarrollo de las inversiones industriales ni en la implementación de programas sociales, sino que estaban destinadas a lavar los fondos obtenidos como resultado de actividades delictivas, ganancias excesivas. a través del contrabando, la evasión de impuestos y la salida de capitales de países extraterritoriales. Con el tiempo, los miembros activos de la OCG comenzaron a establecer una cooperación con funcionarios corruptos de la policía aduanera y financiera, y esta cooperación, por regla general, generó ganancias para ambas partes a partir del contrabando, la evasión de impuestos y el soborno. Se estableció que funcionarios de aduanas individuales estaban en estrecha relación con grupos delictivos organizados, que estaban controlados por ladrones de leyes.
A mediados y finales de la década de 1990, la conexión entre los miembros del grupo delictivo organizado, empresarios y funcionarios dejó de ser confrontacional y pasó a ser una sociedad. A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, estos procesos continuaron y, al mismo tiempo, el crimen organizado en Kazajstán alcanzó un alto nivel. En las actividades de los grupos del crimen organizado se combinaron los delitos mercenarios y violentos con la delincuencia en el ámbito económico, continuó el incremento y legalización de los ingresos de los grupos criminales (que fueron utilizados no sólo para enriquecerse, sino también para ampliar esferas de influencia y sobornar a funcionarios del gobierno), la acumulación de ingentes recursos financieros en el negocio criminal, lo que implicó un aumento de la influencia de las comunidades criminales sobre los representantes de las estructuras de poder. La concentración de grandes recursos económicos en manos de los grupos del crimen organizado inevitablemente implicaba la necesidad de apoyo político a sus intereses económicos, por lo que, sin detenerse en el soborno de funcionarios, los grupos del crimen organizado continuaron promoviendo a sus representantes ante los órganos estatales y electivos, asociaciones públicas y los partidos políticos, que crearon la amenaza de la "infección" criminal de estas instituciones y su reposición por parte de representantes del entorno criminal. Además, continuaron los intentos de miembros de grupos delictivos organizados de penetrar en los organismos encargados de hacer cumplir la ley y en las grandes estructuras comerciales.
A principios de la década de 2000, la etapa de acumulación de capital "inicial" por parte de los grupos delictivos organizados se completó básicamente. El proceso de enriquecimiento ilegal y legalización de los productos delictivos de los grupos del crimen organizado estuvo a cargo de funcionarios corruptos de organismos estatales, sobornados por grupos con dinero "sucio", y estuvo acompañado de un mayor aumento de la corrupción. Al mismo tiempo, existía una peligrosa tendencia del crimen organizado a fusionarse con organizaciones extremistas y terroristas, planeando violar la integridad territorial del país, cambiando la estructura estatal y el sistema constitucional de la República de Kazajstán por motivos religiosos y nacionalistas.
A mediados de la década de 2000, Kazajstán, que tiene importantes recursos naturales y también tiene largas fronteras con otros estados asiáticos y Rusia, seguía siendo un estado atractivo para los grupos criminales no solo en Rusia, sino también en otros países de la CEI y en el extranjero. En ese momento, los grupos del crimen organizado kazajo combinaron actividades comerciales con la comisión de delitos comunes. Los principales tipos de actividad delictiva que reportaron mayores ganancias a las pandillas fueron el narcotráfico, el contrabando de mercancías, el tráfico ilegal de armas, la evasión de impuestos, la extorsión, el proxenetismo, el robo de vehículos, el robo, la eliminación de deudas, el secuestro de personas por rescate, el control de juegos de azar, mercados, bazares, puntos de venta, restaurantes, cafés, bares, concesionarios de automóviles, negocios de entretenimiento, mercado de combustibles y lubricantes (gasolineras y parques de tanques).
Según algunos expertos, la prostitución, el tráfico de personas y de drogas, además de las bandas criminales, estaban controlados por agentes del orden corruptos, incluso en conjunción con grupos del crimen organizado; negocios de juegos de azar (casinos, máquinas tragamonedas, salas de billar, etc.), mercados, bazares y puntos de venta, negocios de entretenimiento (discotecas, clubes nocturnos, etc.), restaurantes, cafés y bares estaban parcialmente controlados por grupos delictivos organizados, y en otros casos - oficiales corruptos el mercado de comercio ilegal de armas era propiedad en un 87% de militares corruptos y personas del norte del Cáucaso, y los secuestros y tomas de rehenes en el 93% de los casos eran negocios criminales de personas del norte del Cáucaso y extremistas que se adhieren a la idea de revivir el Turquestán Oriental. Asimismo, según estos expertos, era poco rentable y peligroso para los miembros de la OCG dedicarse a secuestros y tomas de rehenes, robos, hurtos de automóviles, extorsiones y cobro de deudas, ya que existían otras, en su opinión, relativamente seguras (tanto tradicionales como nuevas). ) métodos de recepción de ganancias criminales. En su opinión, en ese momento, la comisión de estos delitos poco rentables y peligrosos era solo un atemperamiento del espíritu y una “escuela” para enseñar a los jóvenes que se estaban incorporando a las filas de los grupos delictivos organizados. Muchos expertos creían que el comercio de órganos humanos era un negocio ilegal de funcionarios individuales relacionados con la medicina forense y quirúrgica, que no estaban asociados con grupos delictivos organizados, que eran asistidos por agentes del orden individuales a cambio de sobornos.
Los grupos delictivos controlaban la migración ilegal (aunque existe la opinión de que en estos procesos participaban grupos del crimen organizado y obtenían ingresos por ello, pero no lograban controlar la migración ilegal), se dedicaban al contrabando de antigüedades y bienes culturales, sustancias radiactivas, tierras raras y materiales nucleares, comercio de órganos humanos, bancos controlados e instituciones financieras, parte de pequeñas y medianas empresas. Además, algunos expertos creían que el crimen organizado también controlaba los grandes negocios a escala regional y regional, y los grandes negocios a nivel republicano e internacional (esto era más típico para las empresas de la industria metalúrgica). El mayor interés para los grupos criminales fue el sector del petróleo y el gas (transporte y procesamiento de productos derivados del petróleo en el sur y el oeste de Kazajstán), puestos aduaneros y depósitos de almacenamiento temporal, agricultura, empresas para la producción de productos del tabaco, empresas de la industria pesquera, ferrocarril infraestructura de transporte y transporte ferroviario, empresas de la industria del carbón, empresas de metalurgia ferrosa y no ferrosa (en las regiones central y oriental del país), así como el mercado secundario de metales ferrosos y no ferrosos, empresas de la silvicultura y la carpintería. industrias, empresas para la producción de alcohol, bebidas alcohólicas y refrescos. Los puestos aduaneros y los depósitos de almacenamiento temporal atrajeron a los grupos delictivos organizados debido a la posibilidad de contrabando de mercancías, que posteriormente se vendieron a través de puntos de venta controlados por grupos delictivos (los grupos delictivos organizados participaban en el contrabando a gran escala de bienes de consumo y, a menudo, bajo su cobertura, contrabandeaban gran cantidad de armas y drogas en las fronteras sur del país), así como la posibilidad de imponer un “tributo” a los empresarios que exporten e importen bienes del exterior; en agricultura, se interesaron por el mercado de granos (en particular, empresas de almacenamiento y procesamiento de granos en las regiones norte y central del país), la posibilidad de adquirir lotes de tierra, control de elevadores y molinos harineros; en el sector de petróleo y gas: infraestructura relacionada con el desarrollo de campos de petróleo y gas, parques de tanques y estaciones de servicio; en la industria pesquera: negocio del caviar (producción y venta de envíos legales e ilegales de caviar de pescado en las regiones occidentales adyacentes al Mar Caspio), captura ilegal y comercialización de grandes envíos de pescado, especies de esturión tanto parciales como valiosas. Según las estadísticas, en ese momento, el 12,5% de los delitos más característicos y rentables para los grupos del crimen organizado hoy pertenecían a la categoría de delitos en el ámbito de la economía, el 50% a delitos de carácter general y el 37,5% - a los delitos "en la unión" de los delitos penales generales, económicos y de corrupción. La gran mayoría de los sicariato y otros delitos relacionados con la actividad delictiva organizada, la lucha entre empresarios y estructuras criminales por la redistribución de bienes y esferas de influencia, estaban relacionados con la economía y la corrupción, así como con la comisión de delitos en estos ámbitos. .
A fines de la década de 2000, un cierto número de grupos del crimen organizado seguían existiendo en el país, reformateando y cambiando algunos de los métodos de sus actividades delictivas. A fines de la década de 2000, en mayor medida que a fines del siglo XX, los vínculos corruptos entre los grupos del crimen organizado y los funcionarios estaban generalizados en el país.
A principios de la década de 2010, Kazajstán se encontraba en un proceso de transformación económica y en un período especial de transformación social, lo que, junto con la globalización y los cambios en la cultura política y económica de la sociedad, condujo al surgimiento y desarrollo de organizaciones criminales.
En esos años, kurdos, chechenos-ingush y otros grupos criminales étnicos operaban en el país. Al igual que el resto de los grupos del crimen organizado, prefirieron dedicarse a la actividad delictiva económica antes que a la delincuencia común y violenta.
Por Decreto del Presidente de la República de Kazajstán de fecha 5 de noviembre de 1997 No. 3731, las facultades para combatir el crimen organizado fueron asignadas al Ministerio del Interior.
En septiembre de 1999, agentes del KNB confiscaron 86 kilogramos de heroína en Almaty. En octubre de 2003, los funcionarios de aduanas de Aktobe confiscaron 322 kilogramos de heroína.
En 2002, a las unidades del crimen organizado de Kazajstán se les encomendaron las funciones de combatir la inmigración ilegal. Previamente, cerca de la mitad de todos los delitos económicos y alrededor de las tres cuartas partes de los delitos de corrupción y prevaricato en el país eran detectados por el Ministerio del Interior, sin embargo, por Decreto del Presidente del 23 de diciembre de 2003 No. se reorganizó la Agencia de la República de Kazajstán para combatir los delitos económicos y de corrupción (policía financiera).
El 23 de diciembre de 2003, por Decreto del Presidente de Kazajstán No. 1255, se formó el Comité de Lucha contra el Narcotráfico y el Control de Drogas del Ministerio del Interior de la República de Kazajstán, al que se le encomendó la coordinación de todas las acciones antidrogas. actividades de narcotráfico en el país. Existe la opinión de que el KNB y las autoridades aduaneras en ese momento incautaron la mayoría de las drogas en tránsito desde Afganistán.
En 2004, el Ministerio del Interior de Kazajstán resumió los resultados de la lucha contra el crimen organizado para ese año. Como dijo Ulugbek Patsayev, subjefe del Centro de Coordinación de la Lucha contra Delitos Especialmente Peligrosos del Ministerio del Interior de la República de Kazajstán, en una conferencia de prensa en Astana, en 2004 las fuerzas del orden de la república neutralizaron 59 grupos delictivos organizados. . Empleados del Centro incautaron 176 armas de fuego, 143 artefactos explosivos, 39 granadas y 7 mil municiones, 465 kg de estupefacientes, incluidos más de 10 kg de heroína, a los integrantes del grupo delictivo organizado. Según Patsaev, al 1 de enero de 2005, 970 miembros de grupos delictivos organizados estaban registrados en los organismos encargados de hacer cumplir la ley de Kazajstán, 341 de ellos en 2004. Durante 2004, 303 miembros del grupo delictivo organizado fueron imputados por responsabilidad penal, incluidos 65 líderes, 38 jefes del crimen, 5 "polozhenets" y 5 titulares de cajas registradoras de ladrones. En total, según Patsaev, en 2004 se iniciaron 82 causas penales por los hechos de la creación y dirección de grupos delictivos organizados. Al mismo tiempo, se iniciaron causas penales contra 11 comunidades delictivas organizadas por motivos de bandolerismo. Patsaev señaló que en 2004 las unidades contra el crimen organizado revelaron 1.070 casos de extorsión por parte de grupos del crimen organizado e iniciaron 330 casos penales por los hechos de organización y creación de burdeles para la prostitución y proxenetismo por parte de grupos criminales.
En total, en la década de 2000, más de 2500 miembros de grupos delictivos organizados, así como más de 1000 líderes y autoridades criminales - "titulares del cargo", "titulares del obshchak" y otros fueron procesados por órganos especiales del Ministerio de Asuntos Internos de la República de Kazajstán (además, durante el período de 2005 a En 2007, hubo un aumento en el número de casos penales iniciados contra miembros de grupos del crimen organizado en el país, y en el año siguiente disminuyeron), Se liquidaron alrededor de 1.200 grupos delictivos organizados y se devolvió al Estado una cantidad superior a 105.000 millones de tenge en efectivo y bienes. El Ministerio del Interior recibió apoyo de estructuras especializadas en la indagación e investigación rápidas de las actividades de los grupos delictivos organizados. La situación relacionada con las actividades de los grupos delictivos organizados en su conjunto se estabilizó, estaba bajo control y no tuvo un impacto significativo en la situación operativa del país. Los líderes del grupo del crimen organizado perdieron su actividad anterior, y las actividades del grupo del crimen organizado liderado por ellos ya no tuvieron tanto impacto en la vida del país.
El 1 de febrero de 2009, se celebró en Astana una reunión ampliada del Colegio del Ministerio del Interior, donde se discutieron los resultados de las actividades de 2009. Se observó que el número total de delitos en el país disminuyó en un 4,9%, incluyendo menos homicidios, lesiones graves, robos, hurtos, hurtos, delitos juveniles y algunos otros tipos de delitos. Se reprimieron 6 hechos de bandolerismo, 31 hechos de creación y dirección de grupos delictivos organizados. Fueron procesados 55 líderes y 258 miembros del grupo del crimen organizado, a quienes se les decomisó gran cantidad de armas y drogas. Se expusieron 9 grupos de narcotraficantes, se reprimieron cerca de nueve mil quinientos delitos de drogas, de los cuales cerca de cuatro mil quinientos fueron hechos de narcotráfico.
En 2010, se iniciaron causas penales contra 362 miembros activos del grupo delictivo organizado. Las autoridades de Kazajstán han cerrado la entrada al país de 400 ladrones de ley, que estaban registrados en las fuerzas del orden de los países fronterizos de la CEI.
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