| mafia chechena | |
|---|---|
| Ubicación |
Rusia Estados Unidos |
| Años de actividad | mediados de la década de 1980 hasta el presente |
| Territorio | Rusia , Estados Unidos , Alemania y países de la antigua URSS |
| Actividad criminal | Extorsión , crimen organizado , sicariato , robo , secuestro , fraude , blanqueo de capitales , tráfico de vehículos robados , asesinato , hurto , tráfico de drogas , tráfico de armas |
| oponentes | Familias criminales eslavas, grupos árabes, marroquíes, magrebíes, gitanos y armenios |
La mafia chechena es un grupo delictivo organizado formado a lo largo de líneas étnicas, predominantemente de chechenos.
En Moscú, los representantes del grupo delictivo organizado checheno comenzaron a operar a mediados de la década de 1980. A principios de la década de 1990, las pandillas estaban activas en el negocio de los hoteles y las apuestas. Los principales líderes fueron Khozh-Akhmet Nukhaev ("Khozha"), Nikolai "Khoza" Suleymanov , Movladi Atlangeriev , Sultan Daudov ("Sultan Balashikhinsky").
En 1992-1994, nueve bancos en Chechenia recibieron 485 cartas de aviso falso por un monto de 1 billón de rublos. El Comité de Investigación del Ministerio del Interior reveló las actividades del grupo, que incluía a Khusein Chekuev, Shaman Zelimkhanov y Ali Ibragimov. Se iniciaron 250 casos penales y se descubrieron 2.500 notas de aviso falso por valor de más de 270.000 millones de rublos [1] [2] .
Según Rossiyskaya Gazeta , los grupos criminales chechenos que operaban en muchas ciudades rusas y controlaban unas 2.000 empresas comerciales y bancos son una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados ilegales [3] . Según Aslanbek Khaupshev, subdirector del Servicio Federal de Policía Fiscal de Rusia, la diáspora chechena en Moscú controlaba decenas de instituciones financieras y de crédito a través de las cuales se realizaba el lavado de dinero [4] .
Desde 1997, los grupos criminales chechenos comenzaron a crear mecanismos para el lavado de dinero en los bancos de los territorios de Krasnodar y Stavropol, en la región de Rostov.
Desde 1996, hasta el 80% del petróleo producido en Chechenia ha sido saqueado y procesado en industrias artesanales clandestinas. En enero-mayo de 1999, se robaron 120.000 toneladas de petróleo azerbaiyano de un oleoducto que atravesaba el territorio de Chechenia. Además, la empresa Chechentransneft recibió 65 millones de rublos por proporcionar este tránsito.
En 1999, el departamento del Servicio Federal de Impuestos del Territorio de Krasnodar abrió 9 causas penales contra los jefes de organizaciones bajo el control de grupos delictivos chechenos y tomó medidas contra 71 empresas. La Dirección del Territorio de Stavropol identificó 5 comunidades delictivas organizadas étnicas involucradas en las actividades de una serie de estructuras comerciales y llevó a cabo medidas de búsqueda operativa contra los sospechosos de financiar bandas en Chechenia. En Karachay-Cherkessia, se revisaron 12 organizaciones comerciales registradas como miembros de pandillas y más de 20 organizaciones controladas por delincuentes. En 1999, se liquidaron varias fuentes de ingresos de los grupos criminales chechenos en las regiones del Territorio de Primorsky, Astrakhan, Novgorod y Lipetsk.
Desde principios de la década de 1990, los chechenos han creado estructuras comerciales en Samara y Tolyatti con el apoyo de grupos criminales chechenos. Según la revista Profil , el grupo delictivo organizado checheno Togliatti ha estado transfiriendo hasta un millón de dólares a bandas separatistas ilegales todos los meses desde el comienzo de la guerra en Chechenia [5] . Según Sergei Goncharov , presidente de la asociación de veteranos del grupo antiterrorista Alfa , " los terroristas reciben una parte importante de su dinero de representantes de la diáspora chechena en Rusia". Después de que el separatista Umarov anunció la creación de los llamados. "Emirato del Cáucaso" y llamó a la guerra con Rusia, un autobús fue volado en Tolyatti , matando a 8 personas [6] .
En 2004 fueron detenidos los líderes de los grupos criminales chechenos Omar Bekaev (Omar Ufimsky) y Salman-Parusei Abdurzakov (Timur Saratovsky), sospechosos de financiar formaciones separatistas. Ambos ciudadanos, según Kommersant , tenían la condición de ladrones en derecho . Según un representante de la GUBOP, “las donaciones de los líderes criminales son una de las fuentes de ingresos de los comandantes de campo en Chechenia, por lo que nuestros operativos se centran constantemente en identificar y detener a dichos líderes y autoridades” [7] . Según el Ministerio del Interior, en la década de 1990, Bekaev dirigió las actividades delictivas de varios grupos chechenos en Bashkortostán [8] .
Los grupos criminales chechenos también operan fuera de Rusia.
Según un representante del Departamento Principal de Policía Criminal de Letonia, el grupo criminal checheno es uno de los más peligrosos. Las actividades del grupo del crimen organizado checheno están relacionadas con la terminal petrolera de Ventspils, los miembros del grupo distribuyeron dinero falso, trataron de controlar el negocio del petróleo, los bancos y la construcción [9] .
| Grupos delictivos organizados de la Federación Rusa | |
|---|---|
| Grupos y pandillas |
|
| étnico | |
| Crimen organizado por región | |
|---|---|
| En Rusia y en el Cáucaso | |
| En Europa | |
| EN LOS EE.UU | |
| En Latinoamérica | |
| En el sur y sureste de Asia | |
| En Asia Central | |
| En Oriente Medio | |
| En África | |
| En Australia y Oceanía | |