Panama Papers [1] , Panamagate [2] , Panama Papers [3] , o Panama Papers [4] es el nombre informal de una filtración de documentos confidenciales por parte de Mossack Fonseca , una firma de abogados panameña (que fue aclamada por los medios en 2012 como líder de la industria en el país ). ) [5] . Los documentos, que mencionan a muchos líderes mundiales actuales y anteriores (los materiales mencionan, en particular, a 12 jefes de estado actuales y anteriores [6] ), funcionarios de alto rango y personajes famosos [7] , revelaron la presencia de sus bienes ocultos y conflictos de intereses relacionados .
Los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung en 2015 de una fuente anónima . En el transcurso de un año, un grupo de periodistas internacionales, supervisados por la organización estadounidense sin fines de lucro Center for Integrity in Society (CPI) , como parte de un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) [8] , estudiaron los documentos. La publicación de los resultados de la investigación tuvo lugar el 3 de abril de 2016 [9] . Los resultados de la investigación documental cubren el período de 1977 a 2015 [10] . El tema principal de los resultados publicados fue la revelación de la propiedad oculta de los políticos y los conflictos de intereses relacionados. El archivo de 2,6 terabytes contenía 11,5 millones de archivos que mencionan a muchos líderes mundiales actuales y anteriores, funcionarios de alto rango y personajes famosos.
El 9 de mayo de 2016 , se abrieron al público las bases de datos de los Papeles de Panamá y el escándalo offshore de 2013 (ver offshore ) con los nombres de firmas, direcciones y nombres de personas asociadas a ellas [11] .
El archivo incluye documentos de Mossack Fonseca , una compañía de soporte y registro offshore , durante los últimos 40 años [12] .
Según la BBC , los documentos originales han sido revisados por una serie de expertos independientes y creíbles, y la investigación se ha llevado a cabo de manera justa e imparcial y es de interés público [12] . La declaración de la BBC también señala que los documentos del ICIJ se han distribuido a 107 organizaciones de medios de todo el mundo [12] .
En una entrevista con la Agence France-Presse Ramón Fonseca afirmó que su firma no es responsable de las acciones de las empresas que ha establecido. También enfatizó que Mossack Fonseca no participó en ninguna operación ilegal, y la publicación de documentos es un delito penal [13] .
Las autoridades panameñas han declarado su disposición a cooperar en los casos que puedan iniciarse con posterioridad a la publicación del archivo Mossack Fonseca .
El 9 de mayo de 2016, la copia de archivo original de los "Papeles de Panamá" fechada el 10 de mayo de 2016 en Wayback Machine se puso a disposición del público [11] . No hay documentos en sí mismos en la base de datos publicada, solo se pueden encontrar los nombres de los propietarios de las empresas offshore verificados por los investigadores (confirmados por las cédulas de identidad impresas de los documentos de Mossack Fonseca) y los vínculos entre varias empresas [14] .
En septiembre de 2016, el jefe del Ministerio de Hacienda de Dinamarca, Carsten Lauritzen, anunció su intención de comprar partes de los Papeles de Panamá para investigar delitos fiscales en el país. La fuente contactó al gobierno danés a través de las autoridades de otro país, la compra costará no más de 9 millones de coronas (poco menos de 1,4 millones de dólares [15] ).
Durante el verano, las autoridades danesas estudiaron las muestras de documentos que les entregó la fuente y concluyeron que eran documentos reales y que podrían ser útiles para la investigación. Según uno de los funcionarios, tenían la impresión de que el vendedor estaba muy al tanto de la agenda en Dinamarca, como dijo el jefe del departamento.
Según el fundador de Mossack Fonseca, Ramón Fonseca , los documentos mismos fueron robados de la base de datos de la empresa como resultado de un ataque de piratas informáticos [16] .
Según la organización internacional sin fines de lucro WikiLeaks , George Soros y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) están detrás de las filtraciones de los Papeles de Panamá [17] . Al mismo tiempo, según esta organización, uno de los objetivos de la publicación era un ataque informativo al presidente ruso Vladimir Putin [18] (según otras fuentes, WikiLeaks niega la idea de que la publicación fuera una conspiración contra Rusia [19] ). Según la fuente de la filtración, inicialmente ofreció los documentos a "varias publicaciones importantes" y WikiLeaks, después de revisar el archivo, se negó a trabajar con ellos [20] .
Según el representante del Departamento de Estado de EE.UU. Mark Toner, su país está involucrado en el financiamiento de la investigación de los Papeles de Panamá a través de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional [21] .
The Washington Post publicó un artículo del destacado economista estadounidense Clifford Gaddy , en el que presentaba una teoría sobre la participación de Rusia en la publicación de los Papeles de Panamá [17] .
El 6 de mayo, el Süddeutsche Zeitung publicó un manifiesto del origen de la filtración, conocido por los periodistas como John Doe . Llamó al propósito de la publicación poner fin a la injusticia provocada por las acciones de Mossack Fonseca. El autor declara que no es un empleado de estructuras estatales o servicios especiales. También critica a los gobiernos por enjuiciar a los denunciantes de delitos de Estado, citando a Edward Snowden como ejemplo . Según Dow, la publicación del archivo dio lugar a un "útil debate internacional", aunque se mostró insatisfecho con la posterior reacción de los medios [20]
Los documentos mencionan a funcionarios de alto rango, así como a familiares y amigos de los jefes de los siguientes estados: Azerbaiyán , Argelia , Angola , Argentina , Belice , Bélgica , Botswana , Brasil , Gran Bretaña , Hungría , Venezuela , Ghana , Guinea , Honduras . , Grecia , Georgia , República Democrática del Congo , Egipto , Zambia , Israel , India , Jordania , Irak , Islandia , España , Italia , Kazajstán , Camboya , Qatar , Kenia , China , Colombia , Congo , Costa de Marfil , Luxemburgo , Malasia , Malta , Marruecos , México , Nigeria , Emiratos Árabes Unidos , Pakistán , Panamá , Perú , Polonia , Portugal , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , República Árabe Siria , Sudán , Ucrania , Finlandia , Francia , Chile , Suiza , Ecuador y Sudáfrica [22] .
Los observadores notaron que no hay ciudadanos estadounidenses conocidos por sus actividades políticas en los Papeles de Panamá (solo hay un pequeño número de individuos) [23] . Consulte también la sección de EE. UU. a continuación .
Según los documentos, la familia del presidente de Azerbaiyán , Ilham Aliyev , era propietaria en secreto de empresas extraterritoriales para controlar las propiedades inmobiliarias en Londres y otros activos . Así, en 2005, Aliyev transfirió el derecho a explotar seis minas de oro en Azerbaiyán a una empresa del Reino Unido y a tres empresas offshore, pero, de hecho, según la investigación, las minas fueron asumidas por la familia Aliyev [24] . Según Mossack Fonseca, Aliyev y su esposa Mehriban adquirieron Rosamund International Ltd en las Islas Vírgenes Británicas en 2003. En 2008, las hijas de Aliev, Arzu, de 19 años, y Leyla, de 23, también registraron empresas en la misma jurisdicción [25] . De los documentos publicados se desprende que el valor de la participación de las hijas de Aliyev en la empresa propietaria de las minas de oro se estima en miles de millones de dólares [24] .
ReacciónEn respuesta a una consulta de la BBC , el servicio de prensa de Aliyev dijo que las leyes de Azerbaiyán no prohíben que los hijos del presidente sean propietarios de estructuras comerciales [24] .
Según los Papeles de Panamá, seis miembros de la Cámara de los Lores y tres ex parlamentarios conservadores, así como el difunto padre del primer ministro David Cameron, Ian Cameron, eran ricos en el extranjero [26] [27] . Las autoridades del Reino Unido solicitaron copias de los documentos para estudiar y tomar medidas para combatir la evasión fiscal [28] .
El primer ministro británico, David Cameron, admitió que él y su esposa tenían una participación en un fondo extraterritorial propiedad de su padre, Ian Cameron, pero lo vendieron antes de convertirse en jefe de gobierno [29] .
Según los documentos publicados, el primer ministro islandés, Sigmundur David Gunnlaugsson , que llegó al poder bajo el lema de luchar contra las empresas extraterritoriales, era dueño de una empresa extraterritorial junto con su esposa [30] [31] .
ReacciónEn la tarde del 4 de abril, los manifestantes tomaron las calles de Reykjavik exigiendo la renuncia del primer ministro. Se ha iniciado en Internet una campaña de recogida de firmas para una petición correspondiente. Durante 1 día, más de 23 mil personas votaron por esta petición [32] .
El 5 de abril de 2016, el Primer Ministro de Islandia dimitió [33] .
Según los Papeles de Panamá, Nurali Aliyev, nieto del primer presidente e hijo del presidente del Senado de Kazajstán , tiene dos sociedades offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas, que utilizó para realizar operaciones bancarias y comprar un yate de lujo . 34] .
La hija del presidente del país , Dariga Nazarbaeva , quien se desempeñó como viceprimera ministra, de 2007 a 2012, fue copropietaria de la empresa offshore Asterry Holdings LTD , posteriormente liquidada y vendida en abril de 2012 [35] . Antes, ella habló sobre la vergüenza de tales cosas: “no hay que ser codicioso, hay que compartir” [36] .
No hubo comentarios sobre las empresas extraterritoriales de Dariga Nazarbayeva y Nurali Aliyev por parte de ellos o de las autoridades oficiales sobre esta situación.
Según las estadísticas, en China hay una fuga de fondos en divisas a gran escala. Así, en 2015, el volumen de capital retirado del país ascendió al equivalente a 1 billón de dólares estadounidenses [37] . Según los expertos, tal tasa de retiro de divisas amenaza con desestabilizar toda la economía china [37] [aprox. 1] .
El papel de las élites comunistasSegún los documentos publicados, las familias de los principales líderes del PCCh y del gobierno chino también están involucradas en el retiro de la moneda . Los documentos de Mossack Fonsecca incluyen familiares de al menos ocho miembros del Politburó del Comité Central del PCCh (tanto actuales como anteriores) [26] .
ReacciónLas autoridades chinas se niegan a responder preguntas de periodistas extranjeros en relación con la mención en la investigación de familiares de altos funcionarios. Esta información también falta en los principales medios de comunicación chinos [38] . Baidu , el motor de búsqueda de Internet más grande de China , devuelve el siguiente resultado para la consulta "Papeles de Panamá": "Los resultados de la búsqueda no cumplen con las leyes y regulaciones. Intente ingresar otra solicitud”, lo que indica censura de los resultados de la investigación internacional por parte del pueblo de China [39] .
Los Papeles de Panamá contienen detalles de los tres hijos del primer ministro paquistaní Nawaz Sharif . En las Islas Vírgenes Británicas , la familia Sharif era propietaria de cuatro compañías extraterritoriales que operaban seis casas cerca de Hyde Park , Londres . Su costo total se estima en varios millones de libras [25] . La Corte Suprema de Pakistán suspendió de por vida a Nawaz Sharif de la política. En 2018, a raíz de los Papeles de Panamá, Sharif fue condenado en rebeldía a 10 años de prisión y multado con 10,6 millones de dólares por cargos de corrupción [40] .
Tres empleados de la organización sin fines de lucro estadounidense [21] [41] Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Mika Velikovsky, Olesya Shmagun y Roman Shleinov, así como el periodista de Novaya Gazeta Roman Anin [42] estudiaron los documentos rusos de la Expediente de Panamá .
Aparecen los documentos de Mossack Fonseca [43] [aprox. 2] [44] : un amigo cercano de Vladimir Putin, el músico Sergei Roldugin y los hermanos empresarios Arkady y Boris Rotenberg [22] . En particular, Sergei Roldugin fue propietario de empresas offshore hasta 2015, a través de las cuales se realizaron transacciones por valor de $ 2 mil millones durante varios años de trabajo. Las empresas realizaron transacciones con acciones y préstamos de empresas rusas y extranjeras [45] . La investigación, en particular, indica que Roldugin poseía una participación del 15% en Avto Holdings Ltd, que se deshizo de las acciones de KamAZ [46] , así como del mayor vendedor de publicidad televisiva en Rusia, Video International [ 47] .
El banco comercial ruso en Chipre (una subsidiaria de VTB ) otorgó préstamos a las estructuras de Roldugin por cientos de millones de dólares que, según la suposición de los empleados de Mossack Fonseca, no estaba previsto que fueran devueltos [48] . Además, las cuentas de estas empresas recibieron donaciones de grandes empresarios rusos, cuyo propósito se desconoce [48] .
Además, se encontraron compañías offshore cerradas con el gobernador de la región de Chelyabinsk, Boris Dubrovsky , el gobernador de la región de Pskov, Andrey Turchak , la patinadora artística Tatyana Navka , el hijo de Nikolai Patrushev , el hijo de Igor Zubov (Viceministro de Asuntos Internos ) [49] .
Entre otros funcionarios rusos, los documentos también mencionan las oficinas extraterritoriales del Ministro de Desarrollo Económico Alexei Ulyukaev , Ivan Malyushin [aprox. 3] , teniente de alcalde de Transportes de Moscú Maxim Liksutov [50] , diputados de la Duma Estatal de Rusia Unida Viktor Zvagelsky , Mikhail Slipenchuk , Suleiman Geremeev y Alexander Babakov [51] .
Según Novaya Gazeta , las empresas extraterritoriales poseían el control del mayor contratista de Russian Railways para la construcción de una nueva sucursal de BAM : la empresa de Alexei Krapivin , hijo de un colaborador cercano del exjefe de Russian Railways, Vladimir Yakunin [52] .
ReacciónUna semana antes de la publicación de los materiales, el secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov , anunció que los medios occidentales estaban preparando un ataque informativo contra Putin y su séquito [53] . Algunos diputados rusos también comentaron sobre los materiales del ICIJ antes de su publicación, afirmando que los ven como un intento de desestabilizar a Rusia y debilitar su posición en el mundo [12] . El partido " Rusia Unida " asoció la publicación de materiales con las próximas elecciones parlamentarias [12] .
Después de la publicación de los materiales, Dmitry Peskov dijo que el Kremlin no tiene planes de demandar. Peskov calificó la investigación de "especulación" e indicó que la investigación en esta etapa no representa nada nuevo personalmente sobre el presidente Putin. Al mismo tiempo, el secretario de prensa sugirió que el objeto de la investigación era precisamente el presidente de Rusia, así como el deseo de desacreditar a este último en vísperas de las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Peskov también señaló que el Kremlin asoció la investigación con un "alto grado de putinofobia" en el extranjero [54] .
La Fiscalía General de Rusia anunció que verificaría información sobre empresas offshore de ciudadanos rusos; el 27 de abril de 2016, se envió una solicitud a las autoridades de Panamá en relación con la verificación de los "Papeles de Panamá" [55] [56 ] . Los resultados del control fueron clasificados [57] .
El mismo Vladimir Putin calificó la información contenida en los Papeles de Panamá como “tonterías” [58] . El presidente de Rusia considera que los Papeles de Panamá son el resultado de una creciente hostilidad hacia Rusia por parte del mundo occidental [3] . Al mismo tiempo, durante la “Línea Directa con el Presidente” anual del 14 de abril de 2016, afirmó que la información era confiable:
“Parece que ni siquiera fue elaborado por periodistas, sino muy probablemente por abogados, tanto en el estilo de presentación como en los hechos. Después de todo, no acusan específicamente a nadie de nada, ese es el punto, solo ponen una sombra en la cerca de zarzo”.
— Putin: los iniciadores del “offshoregate” golpean el cielo o algún otro lugar con el dedoAl informar que el Süddeutsche Zeitung supuestamente formaba parte de un holding propiedad de la corporación estadounidense Goldman Sachs , afirmó que detrás de esta provocación "las orejas de los clientes sobresalen por todas partes": "sobresalen, pero ni siquiera se sonrojan". Al día siguiente, el secretario de prensa de Putin, Peskov, se disculpó con la publicación alemana por esto [59] .
Del 22 al 25 de abril de 2016, el Centro Levada realizó una encuesta entre 1.600 personas en 137 asentamientos en 48 regiones del país sobre el tema Archivo de Panamá. Según él, solo el 43 % de los rusos ha oído hablar del escándalo offshore (el 14 % está interesado en el Panamagate, el 29 % conoce la investigación, pero no está interesado en el tema), el 56 % de los encuestados no ha oído nada en absoluto. De los que se enteraron de la investigación, el 47% está convencido de que la información publicada no afecta personalmente a Putin, el 40% está seguro de lo contrario. Entre los que están al tanto del escándalo offshore, el 53 % dijo que la información “de que entre los empresarios rusos que desvían fondos al offshore hay amigos cercanos de Putin no fue inesperado para ellos”, el 30 % se mostró sorprendido por los resultados del investigación, al 18% le resultó difícil responder a una pregunta. Según el 34% de los encuestados, los materiales se publicaron para "desacreditar personalmente a Vladimir Putin", el 26% - para combatir "el ocultamiento de sus ingresos por parte de empresarios y políticos de todos los países, con evasión fiscal", el 18% - "para desacreditar a los políticos de diferentes países". Entre los que conocen los Papeles de Panamá, el 48% cree que es necesario verificar la información de que los empresarios rusos están tomando fondos en el extranjero, el 39% - que Rusia debería "limitar legalmente o prohibir por completo la transferencia de fondos de los ciudadanos rusos a los paraísos fiscales". ", 9% - que la Federación de Rusia no necesita tomar ninguna medida en relación con la investigación de las costas panameñas. El 37% de los que se enteraron de los Papeles de Panamá cree que su publicación no tendrá consecuencias en Rusia, el 14% está seguro de que “las autoridades tomarán medidas duras contra los críticos del régimen, la oposición y los periodistas independientes para evitar que se discusión de esta información”, el 15% está a la espera de “renuncias de alto perfil en el liderazgo del país”, y el 16% cree que la confianza en las autoridades caerá [60] .
En abril de 2018, el director de supervisión de Rosfin , Yury Chikhanchin , hablando en el Foro Euroasiático contra la Corrupción, dijo que las autoridades rusas habían analizado filtraciones de registradores extraterritoriales extranjeros (incluidos los Papeles de Panamá y el Heaven Dossier) y descubrieron transacciones financieras ilegales por valor de miles de millones de rublos. en el que participan miles de rusos, incluidos funcionarios de alto rango [61] .
En mayo de 2019, el Fiscal General Adjunto de Rusia, Aslan Yusufov, respondió a Alexei Chumakov, Director Adjunto del Centro de Política Anticorrupción del Partido Yabloko, que no se iniciaron casos penales en Rusia basados en los materiales del Expediente de Panamá, porque el República de Panamá no respondió a solicitudes de la Fiscalía General de Rusia [62 ] [63] [64] [65]
Según el diario británico The Observer , Sberbank utiliza los servicios de la empresa Podesta Group , fundada por dos hermanos Tony Podesta y John Podesta , para cabildear sus intereses en Estados Unidos . John, exjefe de gabinete del presidente estadounidense Bill Clinton y asesor del presidente Barack Obama , fue, entre otras cosas, jefe de campaña de Hillary Clinton . Y su hermano, Tony, uno de los cabilderos más poderosos del país [66] , es el encargado de recaudar donaciones para la campaña presidencial de Hillary. Según el periodista del diario, ellos -y la propia Clinton- están obligados a explicar su relación con Sberbank [67] [68] .
Según los expertos, el hecho de que haya relativamente poca información sobre los ciudadanos estadounidenses en los documentos se explica por el hecho de que estos últimos tienen la oportunidad de usar otros lugares para ocultar ingresos, así como de usar leyes más libres en algunos estados de los EE. UU. [69 ] . Por otro lado, las penas más duras por evasión de impuestos previstas por las leyes federales de los EE. UU. dificultan que los ciudadanos estadounidenses lo hagan [69] .
El presidente estadounidense , Barack Obama , afirmó que la evasión fiscal es un problema mundial y señaló que los gobiernos deben tomar medidas para evitar la libre circulación de ingresos ilegales [31] .
Las investigaciones describen cómo el presidente ucraniano, Petro Poroshenko , que prometió vender sus activos en la empresa de confitería Roshen antes de las elecciones presidenciales , los transfirió a una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas en 2014 [72] . Los ayudantes de Poroshenko dijeron que hizo esto para hacer que la empresa fuera más atractiva para los compradores potenciales, pero sus opositores políticos en Ucrania señalaron que Poroshenko evitó pagar impuestos ucranianos al hacerlo [73] [74] [75] . En 2015, Poroshenko no declaró el hecho de poseer acciones de su empresa offshore, lo que violó la ley [76] [77] .
Oleg Lyashko , líder del Partido Radical , dijo que los datos publicados condenan a Poroshenko por abuso de poder y evasión de impuestos y pidió al presidente que renuncie [73] . El escándalo también exacerbó el enfrentamiento entre el bloque Petro Poroshenko y el partido del primer ministro Arseniy Yatsenyuk , que se prolongaba desde hacía varios meses e incluía acusaciones mutuas de corrupción [73] . Algunos de los partidarios de Poroshenko apoyaron la propuesta de crear una comisión parlamentaria para investigar las acusaciones [73] .
Otros políticos ucranianos también fueron mencionados en los documentos. En particular, el diputado popular y socio comercial de Poroshenko desde hace mucho tiempo, Igor Kononenko , según los documentos, a través de Sergei Zaitsev, estaba asociado con Intraco Management Ltd., registrada el 10 de enero de 2002 en las Islas Vírgenes Británicas [78] [79] [80] [ 81] .
Además, el ex colega y socio comercial de Poroshenko, Oleg Gladkovsky (hasta 2014, Svinarchuk), el fundador de Bogdan Corporation y en 2015-2019, primer subsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania , aparece directamente en los documentos . En febrero de 2007, Svinarchuk fundó Teckfold Investments Financial Corporation en las Islas Vírgenes Británicas , donde se convirtió en el único accionista. Teckfold Investments está asociada con la sociedad offshore de Chipre Vehicles Distribution Holding Limited, a través de la cual se realizaban negocios, incluso con empresas rusas [82] [83] .
El empresario ucraniano-ruso Pavlo Fuks aparece en los Papeles de Panamá . Era propietario de una empresa con sede en Belice , Mildene Company Inc. Era propietaria de dos empresas más: Dorchester International Inc. ( San Cristóbal y Nieves ) y Chesterfield International Limited ( República de Chipre ), que, a su vez, poseían directamente otras 137 y otras 37 empresas de todo el mundo, respectivamente [84] .
Según los documentos, durante 40 años, 1339 abogados, asesores financieros y otros intermediarios suizos han creado más de 38 mil organizaciones extraterritoriales (sociedades, fideicomisos y fondos privados). Las listas incluyen 4595 personas asociadas con Suiza [85] .
Los Papeles de Panamá mencionan a los siguientes jefes de estado: Presidente de Ucrania Petro Poroshenko , Presidente de Argentina Mauricio Macri , Presidente de los Emiratos Árabes Unidos Khalifa bin Zayed Al Nahyan , Primer Ministro de Islandia David Günnløigsson Sigmundur y Rey de Arabia Saudita Salman ibn Abdulaziz Al Saud [22] .
Según investigaciones, 23 personas que fueron sancionadas[ ¿de quién? ] debido a sus vínculos con los gobiernos de Corea del Norte, Zimbabue, Rusia , Irán y Siria, eran clientes de Mossack Fonseca . Sus entidades legales estaban ubicadas en las Seychelles , las Islas Vírgenes Británicas , Panamá y otras jurisdicciones. [26]
Las investigaciones hablan de conexiones comerciales de miembros del Comité de Ética de la FIFA [86] .