Grupos regionales al estilo del GAFI
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Grupos Regionales tipo GAFI (RGTF) - 8 estructuras creadas por el tipo GAFI , cuyo propósito es combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en sus respectivas regiones. La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo se lleva a cabo mediante evaluaciones mutuas de los sistemas nacionales de sus miembros para el cumplimiento de los estándares internacionales ALD / CFT (en particular, las 40 Recomendaciones del GAFI ) y mediante la realización de investigaciones sobre tendencias y métodos (tipologías) de dinero blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, las más típicas de una determinada región.
Descripción
El GAFI y grupos regionales como el GAFI forman conjuntamente un sistema internacional unificado para la difusión e implementación de estándares internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como para monitorear su implementación a nivel nacional.
Actualmente, existen 8 grupos regionales del tipo GAFI (RGTF) en el mundo:
- Grupo de Lucha contra el Lavado de Dinero de Asia Pacífico (APG)
- Grupo contra el lavado de dinero de África oriental y meridional (ESAAMLG)
- Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Lavado de Activos en América del Sur (GAFISUD)
- Grupo de Trabajo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero en el Medio Oriente y el Norte de África (MENAFATF)
- Grupo Euroasiático de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (EAG)
- Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre la Evaluación de Medidas para Combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (MONEYVAL)
- Grupo de Acción Financiera del Caribe sobre Lavado de Dinero (GAFI)
- Panel Intergubernamental sobre el Lavado de Dinero en África Occidental (GIABA)
- El Grupo para Combatir el Lavado de Dinero en África Central (GABAC) - en febrero de 2015 fue reconocido como GAFI, recibió el estatus de miembro asociado del GAFI. [una]
El Grupo Offshore de Supervisión Bancaria (OGBS) tiene funciones similares al RGTF , lo que también le permite ser clasificado como un grupo regional como el GAFI.
Véase también
Notas
- ↑ Países - Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) . www.fatf-gafi.org. Consultado el 12 de mayo de 2017. Archivado desde el original el 16 de mayo de 2017.
Enlaces