Secretos de Credit Suisse

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"Credit Suisse Secrets" ( ing.  Suisse secrets ) es una investigación periodística publicada el 20 de febrero de 2022 sobre el almacenamiento de grandes sumas de dinero en el banco suizo Credit Suisse por parte de ciudadanos de varios países, incluidos políticos , empresarios y sus familias.

La investigación periodística se basa en la fuga de datos de 30.000 clientes bancarios, que estaban a disposición del diario alemán Süddeutsche Zeitung .

Historia

El 20 de febrero de 2022, un grupo internacional de periodistas del Centro para el Estudio de la Corrupción y el Crimen Organizado y varios medios de comunicación, con base en una importante filtración de documentos, publicaron una investigación sobre el almacenamiento de grandes sumas de dinero por parte de la banco por ciudadanos de varios estados acusados ​​de diversas actividades ilegales y políticos [1] [2] . El mismo día, el Süddeutsche Zeitung también publicó la historia de la investigación: los periodistas del periódico informaron que "hace más de un año" se envió al periódico un gran archivo de documentos bancarios internos desde un buzón anónimo. El organizador u organizadores de la filtración no presentaron ninguna demanda ni pidieron remuneración, y se adjuntó una declaración a la carta que justificaba la divulgación de datos personales de los clientes del banco. La declaración contenía críticas a los bancos suizos y especialmente a la legislación de este país: según el autor de la carta, los bancos suizos contribuyen a la evasión fiscal de los residentes, las leyes suizas de secreto bancario son inmorales y las nuevas leyes bancarias golpean a los países en desarrollo [3] .

Personas involucradas

Entre los numerosos imputados en la investigación se identificaron políticos, empresarios y sus familiares [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] :

También se revelaron cuentas en las que los políticos uzbekos guardaban dinero (incluidos los familiares de Islam Karimov ), la hermana del multimillonario ruso Alisher Usmanov (hasta $ 2 mil millones se almacenaron en su cuenta), el funcionario tayiko Kassim Rokhbar, el jefe del crimen kirguís Azim Roy y Natalya. Kurmanaliava, la esposa del ministro Recursos Naturales Kapar Kurmanalieva [4] . También se ha identificado el relato de Antonio Velardo, asociado a la ' Ndrangheta ' del sur de Italia [11] .

Reacción

El banco negó haber actuado mal por su parte, pero el Partido Popular Europeo , el partido más grande en el Parlamento Europeo, pidió que se incluyera a toda Suiza en la lista de países con alto riesgo de lavado de dinero a la luz de los hechos revelados . 12] .

Notas

  1. ↑ Revelado : la filtración de Credit Suisse desenmascara a criminales, estafadores y políticos corruptos  . The Guardian (21 de febrero de 2022). Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2022.
  2. ↑ Los periodistas publicaron una investigación sobre la mayor fuga de datos de Credit Suisse . Forbes.ru . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2022.
  3. ↑ La declaración de la fuente (20 de febrero de 2022). Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  4. ↑ 1 2 OCCRP encontró $ 9,7 millones en Credit Suisse del jefe de administración de Tajik Gissar . Mediazona . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 21 de febrero de 2022.
  5. ↑ ¿Los funcionarios corruptos y los delincuentes guardaban dinero en Credit Suisse? . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  6. ↑ OCCRP publica investigación sobre clientes del banco suizo Credit Suisse . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  7. ↑ Credit Suisse: La violación masiva de datos arroja luz sobre la corrupción internacional . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  8. ↑ Los periodistas encontraron apartamentos y compañías offshore en Suiza de la familia Tokayev . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  9. ↑ Aliaksei Aleksin . OCCRP, Suiza Secretos . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 20 de febrero de 2022.
  10. ↑ La familia Tokayev encontró apartamentos en Ginebra y en el extranjero . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  11. ↑ ' Bróker vinculado a Ndrangheta con operaciones bancarias en Credit Suisse  . Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2022.
  12. ↑ La fuga de datos de clientes de Credit Suisse desata una  tormenta política . Swissinfo.ch (22 de febrero de 2022). Consultado el 23 de febrero de 2022. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2022.

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