Lista de bancos privados de licencia en 1999 (Rusia)

La lista incluye todas las instituciones de crédito en Rusia cuya licencia bancaria fue revocada [C 1] o cancelada [C 2] en 1999.

En 1999, el Banco Central de Rusia revocó 123 licencias de instituciones de crédito y se cancelaron las licencias de 18 instituciones de crédito. La mayoría de las organizaciones de crédito perdieron sus licencias en marzo, este mes se revocaron las licencias de 21 organizaciones y se cancelaron las licencias de tres bancos. Menos de todo en enero y agosto - en estos meses, 4 organizaciones de crédito perdieron sus licencias [1] [2] .

La razón principal de la revocación de las licencias de los bancos en 1999 fue la violación de la legislación bancaria. Además, entre las razones más comunes para revocar una licencia están los problemas con la presentación de informes, el incumplimiento de los reclamos de los acreedores y el cumplimiento de las obligaciones de pagar los pagos obligatorios, así como la falta de preparación de los sistemas informáticos para un funcionamiento ininterrumpido en 2000 [1] [2] .

Leyenda

La lista se divide en cuatro secciones por trimestres de 1999. Dentro de las secciones, las organizaciones se ordenan por mes, dentro de un mes por fechas de cierre, dentro de la misma fecha por el número del documento de revocación o cancelación de licencia.

Mesa:

  • Fecha  — fecha de revocación/cancelación de la licencia.
  • Orden  - el número de la orden u otro documento sobre la revocación/cancelación de la licencia.
  • Región  : localidad o región donde está registrado el banco.
  • Razón  : las razones principales por las que se revocó o revocó la licencia de una organización.

Resaltado de líneas:

  •  — resaltado en verde claro significa que la licencia de la organización ha sido revocada.
  •  — resaltado en amarillo claro significa que la licencia de la organización ha sido revocada.

Abreviaturas:

1 trimestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el 1er trimestre de 1999.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
enero
LLC CB Mirod-Banco 1994 2886 13/01/1999 OD-6 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [3] [4]
Banco de Saratov para el Apoyo al Emprendimiento LLP ("SBPP") 1994 3079 22/01/1999 OD-14 Sarátov [5] [6]
JSCB "Banco de Petróleo de Petersburgo" ("PNB") 1993 2391 22/01/1999 OD-15 San Petersburgo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [7] [8]
CJSC "Tatar United Export Import Bank" ("Banco TatONEXIM") 1992 2040 22/01/1999 OD-16 Kazán Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [9] [10]
Febrero
CJSC Udmurt Universal Commercial Bank (Udmurtkombank) 1994 3043 01/02/1999 OD-28 Izhevsk Adjunto al Ural Trust Bank. [11] [12]
OJSC Yaroslavl banco comercial de inversión y crédito por acciones "Voskresenie" 1994 2892 02/03/1999 OD-31 Yaroslavl Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [13] [14]
JSC IB "Este-Oeste" ("IBVZ") 1992 1930 02/06/1999 OD-35 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [15] [16]
OJSC "Banco cosaco de Kuban" ("Kubkazbank") 1993 2405 OD-38 Krasnodar Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [17] [18]
JSCB "Banco de Siberia" 1990 1061 OD-39 Novosibirsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [19] [20]
LLC CB "Stakbank" 1990 939 OD-40 Staritsa Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [21] [22]
LLC CB "Siyazhar" 1991 1624 11/02/1999 OD-46 Saransk Adjunto a JSCB "Mordovpromstroybank". [23] [24]
CB Interbancario 1990 724 16/02/1999 OD-49 [C 3] Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [25] [26]
Banco de Desarrollo de Siberia Occidental LLP 1993 2414 DO-50 Khanty-Mansiysk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. [27] [28]
CJSC JSCB "Karachaevsk-Progreso" 1992 1806 OD-51 Karachaievsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incumplimiento de los requisitos de los acreedores y cumplimiento de la obligación de hacer los pagos obligatorios. [29] [30]
LLP CB "Caravana" 1993 2623 OD-52 Majachkalá Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incumplimiento de los requisitos de los acreedores y cumplimiento de la obligación de hacer los pagos obligatorios. [31] [32]
Banco de crédito comercial "Erzi" 1991 1571 OD-53 nazrán Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incumplimiento de los requisitos de los acreedores y cumplimiento de la obligación de hacer los pagos obligatorios. [33] [34]
LLP KB "IR" 1990 1210 25/02/1999 OD-60 Vladikavkaz Adjunto a la JSCB "Banco de Desarrollo de la Región". [35] [36]
CJSC Osetia sociedad anónima comercial (interregional) banco "Osbank" 1992 2032 [37] [38]
CJSC Joint Stock Commercial Bank con una gama limitada de operaciones "Yermolovsky" 1996 3289 [39] [40]
KB "Stroynovatsiya" 1991 110 27/02/1999 OD-61 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [41] [42]
LLC Banco Innovador de Transporte Comercial (Incotransbank) 1990 1163 OD-62 Nizhny Novgorod Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [43] [44]
LLC CB "Niva-Banco" 1992 1699 OD-63 Syktyvkar Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [45] [46]
OOO KB "Bek" 1992 2022 OD-64 Malgobek Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [47] [48]
Marzo
OJSC "Banco comercial de acciones conjuntas de Siberia Oriental" ("Vostsibkombank") 1990 1220 11/03/1999 OD-71 Irkutsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [49] [50]
CJSC JSCB "Irkutsksnabbank" ("ISB") 1993 2538 OD-72 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [51] [52]
"Banco de Tierras Comerciales de Moscú" 1991 1373 OD-73 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [53] [54]
OJSC CB Legabank 1994 2781 OD-74 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [55] [56]
LLP CB "Primer Bank" 1994 3113 OD-75 [57] [58]
JSCB "Ruslanbank" 1994 2658 OD-76 [59] [60]
JSCB "Banco Urengoy" 1994 2725 OD-77 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [61] [62]
JSCB "Aviabank" 1991 339 OD-78 [63] [64]
JSCB "Bis-Crédito" 1993 2566 OD-79 Pérmico Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [65] [66]
ICB Amurzolotobank LLP 1994 2678 OD-80 Blagovéshchensk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [67] [68]
LLP CB "Izhmashbank" 1994 2882 OD-81 Izhevsk [69] [70]
LLP Banco Comercial Innovador "Idel-Ural" 1992 2077 OD-82 Nizhnekamsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [71] [72]
LLP KB "Poisk" 1991 1686 11/03/1999 OD-83 Nevinnomyssk La decisión de los partícipes del banco sobre su liquidación voluntaria. [73] [74]
LLP CB Polisbank 1994 2952 11/03/1999 OD-84 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [75] [76]
LLP CB "Sevkavnedra" 1994 2675 23/03/1999 OD-97 Essentuki La decisión de los partícipes del banco sobre su liquidación voluntaria. [77] [78]
LLP CB "Cooperativa" 1994 3045 23/03/1999 OD-98 Tula Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. [79] [80]
OJSC "Banco Internacional para el Desarrollo del Complejo de Combustible y Energía" ("InterTEKbank") 1994 2710 OD-99 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [81] [82]
JSCB "Inzer" 1992 2196 OD-100 Ufá [83] [84]
OOO KB "Victoria-Alfa" 1994 3114 OD-101 Majachkalá Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. [85] [86]
OJSC AB "Sreduralbank" 1992 130 OD-102 Ekaterimburgo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [87] [88]
LLC Banco Comercial de Desarrollo Socioeconómico "Zabota" 1992 329 24/03/1999 OD-107 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [89] [90]
LLC CB "Banco público independiente de Rusia" ("ROSNO-Bank") 1992 2177 OD-108 [91] [92]
CJSC Joint Stock Innovative Commercial Bank para el Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción de Rusia (Rosstrombank) 1991 171 OD-109 [93] [94]
OOO CB "Elika" 1992 1821 24/03/1999 OD-110 Moscú Afiliado al Banco de Inversión Comercial e Industrial Tula Promyshlennik. [95] [96]

2 trimestre

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el segundo trimestre de 1999.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
Abril
OJSC Lensk banco comercial y de inversión por acciones "Lucky Bank" 1994 3168 06/04/1999 OD-122 Lensk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [97] [98]
JSC "Órbita" 1991 203 OD-123 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [99] [100]
LLP KB "Rifey" 1992 1854 OD-124 Ekaterimburgo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [101] [102]
CJSC JSCB "Agrotechprombank" 1994 2785 09/04/1999 OD-131 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [103] [104]
OJSC Joint Stock Commercial Bank para la reconstrucción y el desarrollo de la industria textil ligera 1990 510 OD-132 Ivánovo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [105] [106]
JSCB "Express-Banco" 1990 542 OD-133 Astracán Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [107] [108]
Banco Comercial de Desarrollo Económico "Commerceconombank" 1990 723 09/04/1999 OD-137 Moscú Retraso en el inicio de las actividades de la organización por más de un año a partir de la fecha de registro. Tomar una decisión sobre la liquidación por un tribunal de arbitraje . [109] [110]
OOO KB Finros. Iniciativa Financiera» 1993 2567 20/04/1999 OD-144 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. [111] [112]
CB "Banco Fiduciario de Moscú" 1992 2141 OD-146 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [113] [114]
LLC Banco Comercial Internacional "Inversiones Universales" 1992 1775 OD-147 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [115] [116]
OOO KB "Briko" 1992 1799 OD-148 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [117] [118]
Mayo
LLP del banco comercial Krasnogvardeisky 1990 670 13/05/1999 OD-164 Krasnogvardeyskoe Afiliado a OOO Northern Investment Bank for Economic Development Severinvestbank. [119] [120]
JSCB "Banco de Krasnodar" 1990 526 18/05/1999 OD-170 Krasnodar [C 4] Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [121] [122]
JSCB "Kurgansotsbank" 1990 872 OD-171 Montículo [123] [124]
Nizhnevartovsk Commercial Innovation Bank LLP 1991 358 OD-172 Surgut [125] [126]
CJSC JSCB "Derzhavny" 1993 2597 OD-173 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. [127] [128]
CB "Interbusinessbank" 1991 1642 OD-174 [129] [130]
CJSC JSCB "Contacto" 1990 561 OD-175 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [131] [132]
OOOKB "MV" 1995 3254 OD-176 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. [133] [134]
Banco CB Elcom 1990 1100 OD-178 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [135] [136]
JSCB "Unimejor" 1992 1735 OD-179 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [137] [138]
OJSC Bank Menatep 1992 41 OD-180 [139] [140]
OJSC UAKB "Unikombank" 1991 1396 OD-181 [141] [142]
Banco de Desarrollo de Moscú LLP 1995 3217 26/05/1999 OD-192 Moscú Afiliado a Diplomat Investment Bank CJSC. [143] [144]
Junio
OJSC Joint Stock Commercial Agroindustrial Bank ("Agroprombank") 1991 1575 30/06/1999 OD-220 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [145] [146]
CB "Banco de Desarrollo - Siglo XXI" 1992 151 OD-221 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [147] [148]
LLC Banco Comercial de Moscú "Vitta" 1990 1198 OD-222 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la notificación. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [149] [150]
JSCB "Banco Industrial de Europa del Este" ("banco VEP") 1994 2909 OD-223 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [151] [152]
LLP "Banco Comercial de Inversión para el Desarrollo de la Industria del Gas de Siberia" ("KIB GPS") 1994 3155 OD-224 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [153] [154]
LLC "Khandyga Commercial Bank" ("Khandygabank") 1990 1063 OD-225 Khandyga Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [155] [156]
LLC CB "Shura-Banco" 1990 527 OD-226 Büynaksk [157] [158]

Además de los bancos presentados en el cuadro, según información de varias fuentes, mediante orden No. OD-177 del 18 de mayo de 1999, se revocó la licencia de JSCB Slavia CJSC, sin embargo, según el sitio web oficial de la Bank of Russia, el siguiente cambio de licencia de este banco tuvo lugar el 26 de mayo de 2015, por lo tanto, en el momento de 2015, el banco figuraba como operativo [159] .

3 cuartos

Esta sección enumera todas las instituciones de crédito cuyas licencias fueron revocadas o canceladas en el tercer trimestre de 1999.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
Julio
JSC "Mezhkombank" 1991 306 07/01/1999 OD-235 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [160] [161]
OJSC "Banco de acciones conjuntas de Moscú para la asistencia al espíritu empresarial" ("Mosbusinessbank") 1990 999 07/02/1999 OD-237 [162] [163]
OAO Russian Investment and Commercial Industrial and Construction Bank (Promstroybank of Russia) 1991 1449 OD-238 [164] [165]
LLC Banco comercial para el desarrollo de la informática y la tecnología informática "Informtechnika" 1991 1322 29/07/1999 OD-267 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [166] [167]
CJSC MAB "ASM-Clearingbank" 1993 2569 OD-268 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. Adopción de una decisión de liquidación por la junta general de accionistas del banco. [168] [169]
LLC UKB "Estándar" 1992 1790 OD-269 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [170] [171]
LLC Kalmyk banco comercial "Bumba" 1990 1057 OD-270 Elista Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [172] [173]
CB "Ekaterininsky" ("Ekaterinbank") 1992 1924 OD-271 San Petersburgo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. Adopción por la asamblea de accionistas del banco de la decisión de liquidación. [174] [175]
LLC "Kaluga Social People's Bank" ("KSNbank") 1993 2633 OD-272 kaluga Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [176] [177]
JSCB Tyumenpromstroybank (TPSB) 1990 563 OD-273 Tiumén Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [178] [179]
Sociedad anónima cerrada JSCB "Metalhimbank" 1994 2808 OD-274 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [180] [181]
Banco de aceptación ruso LLC ("Acceptbank") 1991 1678 OD-275 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [182] [183]
Agosto
CJSC JSCB "Crédito FD" 1994 2737 05/08/1999 OD-307 Pérmico Afiliado al Perm Joint-Stock Land Construction Commercial Bank Permstroykombank. [184] [185]
OJSC Joint Stock City Bank "Ulan-Ude Bank" 1994 3164 10/08/1999 OD-310 Ulán-Udé Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [186] [187]
OOOKB "Lena" 1990 936 16/08/1999 OD-314 Ust-Kut Adjunto al Radian JSCB. [188] [189]
OJSC JSB "Toribank" 1991 1638 30/08/1999 OD-326 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [190] [191]
Septiembre
JSCB Deviza 1992 2416 08/09/1999 OD-338 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. [192] [193]
OOO KB "Aeropuerto" 1993 2526 OD-339 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [194] [195]
OJSC Joint Stock Commercial Bank para el Desarrollo de la Industria Petroquímica "Neftekhimbank" 1992 38 OD-340 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [196] [197]
OJSC Banco de Pensiones Sociales "Sociumbank" 1992 1756 OD-341 Ulán-Udé Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [198] [199]
LLP "Primer Banco Comercial Primorsky" 1991 1710 OD-342 Vladivostok [200] [201]
LLC CB "Sociedad Nacional de Crédito" ("NKT") 1994 3057 OD-343 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [202] [203]
LLC CB "Pentabank" 1992 1970 OD-344 Krasnoyarsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación e inexactitud de los informes. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [204] [205]
JSC "Nyandomabank" 1990 985 21/09/1999 OD-354 Nyandoma Adjunto a JSCB "First Shipping Bank". [206] [207]

Además de los bancos presentados en el cuadro, mediante orden No. OD-234 del 1 de junio de 1999, se revocó la licencia de United Export-Import Bank OJSC (ONEXIM BANK), sin embargo, la orden fue suspendida hasta el 31 de marzo de 2000 . El banco existió hasta el otoño de 2000, hasta que el 21 de noviembre se canceló su licencia y el propio banco se fusionó con Rosbank [208] [ 209] .

cuarto trimestre

Esta sección enumera todas las organizaciones de crédito cuyas licencias fueron revocadas o canceladas en el cuarto trimestre de 1999.

Nombre Fundamentos. personas la fecha Ordenar Región Causa Nota.
Octubre
LLP KB "Grifo" 1994 2943 01.10.1999 OD-372 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [210] [211]
CJSC JSCB "Rosestbank" 1992 2178 OD-373 Toliatti Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [212] [213]
LLP CB "Banco de Inversión para el Apoyo al Emprendimiento" 1994 2643 OD-374 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [214] [215]
LLP ICB "Trustinvestbank" 1994 2663 04/10/1999 OD-377 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [216] [217]
OOO KB Intercontinental 1995 3216 OD-378 [218] [219]
JSCB "Dallesbank" 1994 2806 20/10/1999 OD-396 Jabárovsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [220] [221]
OJSC Izhevsk Commercial Bank "Post" 1993 2527 OD-397 Izhevsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [222] [223]
JSCB "Profinbank" 1992 1796 OD-398 Cheboksary Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [224] [225]
LLP CB "Stavainterbank" 1990 440 OD-399 Stavropol Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [226] [227]
Noviembre
CJSC JSCB "Banco de diálogo" 1992 207 16/11/1999 OD-433 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. Violación de los requisitos del Banco de Rusia para la preparación de sistemas informáticos para un funcionamiento ininterrumpido en 2000 . [228] [229]
LLC Banco Popular de Inversión Comercial "Inarbank" 1992 2198 OD-434 Kémerovo Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. Violación de los requisitos del Banco de Rusia para la preparación de sistemas informáticos para un funcionamiento ininterrumpido en 2000. [230] [231]
LLC KB "Nur" 1992 1833 17/11/1999 OD-435 levashi Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [232] [233]
OOO KB Soyuzaviakosmos 1994 2916 OD-436 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [234] [235]
JSC "Banco comercial para promover el desarrollo de tecnologías avanzadas e inversiones en el campo de la energía eléctrica, biotecnología, medicina" ("Elbim Bank") 1992 250 OD-437 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [236] [237]
LLP CB "Banco de depósito y compensación" 1994 3019 18/11/1999 OD-455 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [238] [239]
LLC CB "Misión-Banco" 1994 2819 OD-456 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [240] [241]
CJSC JSCB "Banco Regional de Desarrollo Social" ("Regionsotsbank") 1994 3193 OD-457 [242] [243]
LLP Banco comercial para el desarrollo de la industria cinematográfica "Kinobank" 1994 3111 27/11/1999 OD-468 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [244] [245]
LLC CB "Penza Bank of Renaissance and Development" 1994 3170 27/11/1999 OD-469 Penza La decisión de los participantes en la liquidación voluntaria de la organización. [246] [247]
LLC CB "Rezon-Banco" 1993 2636 27/11/1999 OD-470 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [248] [249]
Banco de inversión universal ruso LLP 1994 2869 OD-471 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [250] [251]
LLC CB "Solo-Banco" 1994 3080 OD-472 [252] [253]
LLC CB "Banco Social-Militar" ("Sotsvoenbank") 1995 3213 OD-473 [254] [255]
Diciembre
LLP Tyumen "Banco Regional de Inversiones" ("Reginbank") 1994 3004 20/12/1999 OD-526 Tiumén Afiliado a OAO Tyumenenergobank. [256] [257]
LLC CB "Derbentinvestbank" 1990 528 21/12/1999 OD-511 Derbent Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [258] [259]
LLC Subsidiaria comercial banco de carreteras "Rainbow" 1993 2355 OD-512 Krasnoyarsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [260] [261]
LLP CB "Tiro" 1992 1848 OD-513 Alto Salda Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [262] [263]
LLP KB "Labinsky" 1990 679 OD-514 Labinsk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [264] [265]
CB "Buryataviabank" 1991 298 OD-520 Ulán-Udé Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. [266] [267]
CB Interfininvest 1993 2280 OD-521 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [268] [269]
LLC Banco Comercial para el Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas "Rindest" 1993 2603 OD-522 Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. Incapacidad para satisfacer las reclamaciones de los acreedores por obligaciones dinerarias. [270] [271]
LLC CB "Banco Cho Hung" 1997 3320 21/12/1999 OD-523 Moscú La decisión de los participantes en la liquidación voluntaria de la organización. [272] [273]
LLC CB "Aerobusinessbank" 1994 2936 31/12/1999 OD-540 Majachkalá Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en la presentación de informes mensuales. [274] [275]
OOO KB "Impeco" 1994 3188 OD-541 [276] [277]
CJSC Joint Stock Commercial Moscow Export-Import Bank ("Moseximbank") 1992 1945 OD-542 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. Incumplimiento de los trabajos de preparación de los sistemas informáticos para su funcionamiento ininterrumpido en el año 2000. [278] [279]
LLC Banco Comercial de Financiamiento de Pensiones "Mordovia" 1994 2971 OD-543 Saransk Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Informes inexactos. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. Incumplimiento de los trabajos de preparación de los sistemas informáticos para su funcionamiento ininterrumpido en el año 2000. [280] [281]
LLC CB "RosDombank" 1992 1741 OD-544 Moscú Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias. Incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Retraso en los informes mensuales. Incapacidad para satisfacer los requerimientos de los acreedores por obligaciones dinerarias y cumplir con la obligación de hacer los pagos obligatorios. [282] [283]
JSCB "Centro" 1992 1893 OD-545 [284] [285]

Estadísticas

Cierre por mes

Cierre por mes
Mes Cantidad
enero    cuatro
Febrero    19
Marzo    24
Abril    once
Mayo    13
Junio    7
Julio    12
Agosto    cuatro
Septiembre    ocho
Octubre    9
Noviembre    catorce
Diciembre    quince

Notas

Comentarios

  1. ↑ Por iniciativa del Banco de Rusia.
  2. ↑ Por iniciativa de los dueños de la empresa o por orden de su reorganización.
  3. ↑ Mediante Orden No. OD-308 del Banco de Rusia del 5 de agosto de 1999, la Orden No. OD-49 del Banco de Rusia del 15 de febrero de 1999 fue suspendida hasta el 30 de septiembre de 1999.
  4. ↑ Según otras fuentes , Novorossiysk .

Enlaces a fuentes

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  4. ↑ Banco Comercial "MIROD-BANK" (Sociedad de Responsabilidad Limitada) . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 14 de abril de 2017.
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  12. ↑ Sociedad Anónima Cerrada "UDMURT UNIVERSAL COMMERCIAL BANK" (CJSC "UDMURTUNIKOMBANK") . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
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  30. ↑ Sociedad Anónima Cerrada Sociedad Anónima Comercial Banco Karachaevsk-Progress (JSC Karachaevsk-Progress) . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
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  37. ↑ Osbank . banki.ru. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
  38. ↑ Banco comercial (interregional) por acciones de Osetia "Osbank" (sociedad anónima cerrada) JSCB "Osbank" . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
  39. ↑ Ermolovsky . banki.ru. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
  40. ↑ Banco comercial por acciones con una gama limitada de operaciones realizadas "Yermolovsky" (sociedad anónima cerrada) JSCB "YERMOLOVSKY" . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
  41. ↑ Stroynovación . banki.ru. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
  42. ↑ Banco comercial "STROYNOVATSIA" . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 17 de abril de 2017.
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  94. ↑ Banco Comercial Innovador por Acciones para el Desarrollo de la Industria de Materiales de Construcción de Rusia (Sociedad Anónima Cerrada) . Banco Central de la Federación Rusa. Fecha de acceso: 20 de abril de 2017.
  95. ↑ Elika . banki.ru. Fecha de acceso: 20 de abril de 2017.
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