Un agente extranjero (también un representante extranjero ) es una persona ( física o jurídica ) que, siendo residente de un país, actúa en interés de otro [1] , generalmente en ausencia de inmunidad diplomática . Los Estados Unidos tienen varias leyes que rigen a los agentes extranjeros, incluida la Ley de Registro de Agentes Extranjeros .
Hasta principios del siglo XX, el gobierno federal de los EE. UU. no intentó regular directamente las actividades de los agentes extranjeros [2] La primera ley que reguló las actividades de los agentes extranjeros en los Estados Unidos fue la Ley de Radio de 1912, que prohibía a los extranjeros poseer estaciones de radio estadounidenses. Ley de radio posterior de 1927limitó la participación de extranjeros en las estaciones de radio estadounidenses al veinte por ciento (actualmente, el límite más allá del cual la Comisión Federal de Comunicaciones puede rechazar el registro es del 25%) [2] .
En los Estados Unidos, la primera ley relevante fue aprobada en 1938 bajo el nombre de " Ley de Registro de Agentes Extranjeros " ( FARA [3] ) . La ley requiere que los agentes extranjeros que representen a gobiernos extranjeros y personas y entidades extranjeras en la política estadounidense revelen sus ocupaciones y fuentes de financiación. Un agente extranjero (a partir de 2013) es una persona (natural o jurídica) que actúa “por orden, a petición, bajo la dirección o bajo el control de un mandante extranjero” y al mismo tiempo se dedica a “actividades políticas en los intereses de un principal extranjero” [4] . El propósito de la ley es facilitar "la evaluación por parte del gobierno y el pueblo estadounidense de las declaraciones y acciones de tales personas". La actividad política se define como una actividad destinada a cambiar la posición del gobierno federal de los EE. UU. o de "cualquier parte de la población" sobre la política interior o exterior de los EE. UU. o hacia un gobierno o partido político extranjero.
Se hace una excepción de la ley para las organizaciones públicas ("cuyas actividades son... de naturaleza religiosa, académica, científica o artística" [4] ), para aquellas cuyas "actividades sirvan principalmente a intereses no extranjeros" [4] y los medios de comunicación , que al menos el 80% son propiedad de ciudadanos estadounidenses, cuyo liderazgo consiste en ciudadanos estadounidenses y que no están bajo el control de otros agentes extranjeros. La carga de la prueba de que una organización está exenta recae sobre la propia organización (o individuo) [5] .
La ley, en particular, prohíbe la distribución de "cualquier material informativo... en interés de... un principal extranjero" sin una declaración "en un lugar visible" de que los materiales son "distribuidos por un agente en nombre de un mandante extranjero".
La implementación de la ley es responsabilidad de una unidad especial en la sección de contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de EE.UU. [6] . A partir de 2007, alrededor de 1.700 cabilderos de más de 100 países se han registrado en el Ministerio de Justicia [7] . La violación de esta ley se castiga con hasta 5 años de prisión.
La ley se introdujo principalmente para combatir las actividades de propaganda de las organizaciones pronazis en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Varias enmiendas de la posguerra, especialmente las enmiendas de 1966 y posteriores, cambiaron la comprensión de FARA. Después de la aprobación de la Ley de Cabildeo de 1995, la ley se redujo y ahora cubre a los cabilderos que defienden los intereses políticos de gobiernos extranjeros, mientras que los cabilderos económicos están registrados bajo la ley de cabildeo [8] [9] [10] .
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos [10] , las actividades de los agentes extranjeros en los Estados Unidos también están limitadas por las siguientes leyes y órdenes presidenciales:
Algunas leyes amplían la lista de exclusiones para agentes extranjeros:
Aprobada el 17 de octubre de 1940, la "Ley de Registro de Organizaciones Controladas Extranjeras que Realizan Actividades Políticas en los Estados Unidos" o " Ley Voorhees " (§ 2386, Título 18, Código de los Estados Unidos) rige las actividades de las organizaciones asociadas con asuntos políticos internacionales o extranjeros. entidades o, según la definición del gobierno de los Estados Unidos, "organizaciones que son 'sujetos de influencia extranjera'".
Antes de la investigación de Muellerla aplicación de la ley fue rara [13] : de 1939 a 1992, se iniciaron 85 casos por violaciones de la ley [14] .
Las enmiendas de 1966 aumentaron tanto la carga de la prueba impuesta al fiscal que hicieron extremadamente difícil procesarlo: de 1966 a 2011. no hubo un solo proceso penal exitoso en su contra y solo se emitieron 3 acusaciones. Incluso hechos tan francos y descarados como la financiación de manifestaciones a favor del sha por parte de la embajada del sha iraní durante la visita del presidente Carter a Teherán quedaron sin consecuencias judiciales [8] [9] [10] .
A partir de 1998 [10] , los últimos cuatro casos presentados contra agentes extranjeros se caracterizaron por millones de dólares de patrocinadores y pruebas de intención ( casos Park , manifestaciones en apoyo del Shah de Irán , caso McGoff (cabildeo para Sudáfrica ), el caso Zackham (lobbying para Kuwait ).
En 2012, Syed Ghulam Nabi Fai , jefe de la organización no gubernamental Kashmir American Council, fue condenado a dos años de prisión , cuya organización, tal como se estableció, fue sistemáticamente financiada por la Inteligencia Interservicios de Pakistán a través de nominados 15]. .
El umbral para presentar un caso penal bajo FARA es que hay razón para creer que la violación de la ley es de naturaleza a gran escala y que la fiscalía tiene pruebas suficientes de ello. Los procesos iniciados después de 1966 involucraron millones de subsidios extranjeros, y en el único caso en 1998 que resultó en una condena, se demostró que los servicios de inteligencia extranjeros estaban involucrados [10] .
La sucursal estadounidense del canal de televisión Russia Today utiliza oficialmente una organización independiente sin fines de lucro en Moscú para financiar sus operaciones en los EE. UU. para no estar sujeta a FARA [16] . En este sentido, Michael McFaul propuso cerrar este "agujero" para las organizaciones sin fines de lucro [17] . Sin embargo, el gobierno de los EE. UU. simplemente exigió que el canal de televisión y las empresas estadounidenses que prestan sus servicios se registraran como agentes extranjeros, amenazando con emprender acciones legales [18] .
La Act on Covert Surveillance for the Purposes of Foreign Intelligence utiliza una definición propia y muy amplia de agente extranjero ( inglés agent of outsider power [19] ). Como señaló J. Jafferde la Unión Americana de Libertades Civiles , incluso Amnistía Internacional y Greenpeace se ajustan potencialmente a esta definición [20] .