Oleinikov, Igor Mijailovich

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Ígor Mijáilovich Oleinikov
Fecha de nacimiento 1942 [1]
Lugar de nacimiento
País
Ocupación empresario , financiero

Igor Mikhailovich Oleinikov (1942, Moscú) es un desarrollador multimillonario estadounidense de origen soviético.

Persona involucrada en un escándalo de evasión de impuestos que involucra a bancos suizos .

Primeros años

Nacido cerca de Moscú en 1942 [2] . Después de la guerra , la familia Oleinikov, por temor a posibles represalias, huyó de la URSS a Irán , donde los misioneros enseñaron a Igor . En 1957 la familia emigró a los Estados Unidos [3] . En los Estados Unidos, el padre de Igor, Mikhail, ingeniero de formación, trabajaba como administrador de la casa , y su madre, Zinaida, se ocupaba del hogar. Igor estudió en la Universidad del Sur de California . Recibió una licenciatura en finanzas corporativas y matemáticas, y luego recibió una maestría en administración de empresas de la misma institución .

Propiedades Olen

Después de graduarse, trabajó como financiero en varias corporaciones. En 1973 fundó la constructora Olen Properties y compró su primera casa de 16 apartamentos. La compañía ha crecido significativamente desde entonces y actualmente posee más de 0,5 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas y casi 12.000 unidades residenciales en Las Vegas , Arizona , California y Florida .

En 2006, la revista Forbes estimó la fortuna de Oleinikov en 1600 millones de dólares, lo que sugiere que él es el único propietario de Olen Properties . Sin embargo, en su entrevista con la revista, Oleinikov dijo que él no era el dueño de la corporación, sino de compañías offshore en las Islas Caimán , Bahamas y Dinamarca .

Según Forbes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. estaba investigando a Oleinikov bajo sospecha de evasión de impuestos. La investigación reveló que Oleinikov era el único propietario real de Olen Properties ; usó Sovereign Bancorp Ltd , registrado en las Bahamas, como un vehículo extraterritorial para ocultar activos tanto del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. como de sus propios acreedores . Oleinikov, por su parte, negó ser propietario de la empresa bahameña, alegando que se trataba de una empresa estatal establecida por Boris Yeltsin para atraer inversiones, y que esta empresa solo otorgaba préstamos a Olen Properties . El IRS multó a Oleinikov con $ 77 millones por falta de pago de impuestos y multas de 1996 y 1997.

Más tarde resultó que Oleinikov figuraba en los documentos de la sucursal de Bahama del banco Barclays como presidente de la junta directiva de Sovereign Bancorp Ltd. y presidente de National Depository Corporation , Ltd. En 2007, el IRS informó que Oleinikov manejaba las cuentas de estas corporaciones con la sucursal británica de Solomon Smith Barney y, además, manejaba las cuentas de otras compañías offshore en Canadá y Liechtenstein , a las que Olen Properties transfirió fondos para para evadir el pago de impuestos [4] .

Evasión fiscal

A principios de la década de 2000 Oleinikov estuvo involucrado en un escándalo con el banco suizo UBS , que, como se vio después, ayudó a los ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos por valor de millones de dólares. Oleinikov fue reclutado en el programa UBS por Brad Birkenfeld , quien más tarde se convirtió en un denunciante del IRS y acusó a UBS de complicidad en la evasión de impuestos por parte de estadounidenses adinerados [5] . En 2001, Oleinikov transfirió 200 millones de dólares a UBS [6] .

En diciembre de 2007, Oleinikov se declaró culpable de presentar declaraciones de impuestos de 2002 falsas . Admitió haber evadido impuestos y defraudado al IRS con respecto a sus cuentas en el extranjero en las Bahamas, Liechtenstein, Suiza y el Reino Unido. Como parte de un trato extrajudicial, Oleinikov pagó una multa de $52 millones y acordó devolver fondos de cuentas extraterritoriales en los Estados Unidos [7] .

Cuando se anunció el veredicto el 14 de abril de 2008 , Oleynikov culpó de su posición a los malos consejos de contadores, banqueros y abogados y a su propia irreflexión, diciendo que nunca tuvo la intención de engañar al gobierno estadounidense. A su vez, las autoridades federales se opusieron al nombramiento de una pena de prisión real para Oleinikov, ya que no tenía antecedentes penales y sus acciones no causaron perjuicio económico a nadie [8] .

El juez de distrito Cormac Carney (Cormac Carney) sentenció a Oleinikov a dos años de libertad condicional y 120 horas de servicio comunitario . Carney también multó a Oleinikov con 3.500 dólares. El juez también enfatizó que las obras públicas no deben estar relacionadas con las actividades caritativas de Oleinikov.

En 2008, Oleinikov presentó una demanda contra UBS y Birkenfeld en busca de 1.700 millones de dólares en daños y perjuicios [9] . Oleinikov afirmó que UBS y Birkenfeld estaban involucrados en fraude y conspiración criminal, asegurándole que podría evitar pagar impuestos estadounidenses transfiriendo sus activos a un banco suizo. La legislación fiscal estadounidense permite a los ciudadanos tener cuentas bancarias en el extranjero, pero están obligados a presentar el Formulario B9 con su declaración de impuestos, revelando la existencia de dichas cuentas [10] .

En abril de 2012, el juez de distrito Andrew Gilford desestimó la demanda alegando que Oleinikov, como ciudadano estadounidense, debería haber tenido conocimiento de sus obligaciones fiscales [11] .

Vida personal

Oleinikov está casado con Jeanne M. Patterson [12] , natural de Los Ángeles [13] . Tienen dos hijos: Andrei y Natalia. Andrei murió en un accidente automovilístico en 2005.

Notas

  1. 1 2 https://www.forbes.com/forbes/2006/1009/042.html#54fb444c2748
  2. Forbes: "The Billionaire With The Empty Pockets" de Janet Novack y Tatiana Serafin Archivado el 19 de enero de 2018 en Wayback Machine el 22 de septiembre de 2006
  3. Global Post: "Telling Swiss secrets: The golden goose" de Michael Bronner Archivado el 13 de marzo de 2016 en Wayback Machine el 5 de agosto de 2010
  4. Ortanez, Angeline Real Estate Developer Igor Olenicoff se declara culpable de presentar una declaración de impuestos falsa y no divulga cuentas bancarias extranjeras al IRS . Defensores de los padres. Consultado el 13 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 27 de enero de 2018.
  5. Birkenfeld, 2018 , pág. 249.
  6. Pfeifer, Stuart . Hizo mella en la evasión fiscal , The Los Angeles Times  (26 de octubre de 2009). Archivado desde el original el 2 de enero de 2014. Consultado el 6 de julio de 2012.
  7. ¿Mantenerse fuera de la cárcel por $52 millones? Forbes. Archivado desde el original el 19 de enero de 2018. Consultado el 13 de agosto de 2013.
  8. Gittelsohn, John Sin tiempo de prisión para multimillonario en caso de impuestos (enlace no disponible) . Registro del Condado de Orange. Consultado el 13 de agosto de 2013. Archivado desde el original el 22 de abril de 2012. 
  9. Birkenfeld, 2018 , pág. 252.
  10. UBS gana fallo en demanda por evasión de impuestos presentada por el multimillonario Igor Olenicoff , Reuters (10 de abril de 2012). Archivado desde el original el 5 de octubre de 2017. Consultado el 13 de agosto de 2013.
  11. Voreacos, David . UBS demanda al multimillonario Olenicoff por presentar una demanda fiscal fallida , Bloomberg. Archivado desde el original el 29 de enero de 2014. Consultado el 16 de noviembre de 2017.
  12. ISSUU - Cuadro de honor de donantes 2007-2008 de UC Irvine: "Jeanne M. Patterson Olenicoff and Igor M. Olenicoff" Archivado el 19 de marzo de 2016 en Wayback Machine . Consultado el 10 de agosto de 2013.
  13. Revista Laguna Beach: "Seeing the Good" de Lauren Simon . Archivado el 19 de enero de 2018 en Wayback Machine , febrero de 2010.

Literatura