| Ígor Mijáilovich Oleinikov | |
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| Fecha de nacimiento | 1942 [1] |
| Lugar de nacimiento | |
| País | |
| Ocupación | empresario , financiero |
Igor Mikhailovich Oleinikov (1942, Moscú) es un desarrollador multimillonario estadounidense de origen soviético.
Persona involucrada en un escándalo de evasión de impuestos que involucra a bancos suizos .
Nacido cerca de Moscú en 1942 [2] . Después de la guerra , la familia Oleinikov, por temor a posibles represalias, huyó de la URSS a Irán , donde los misioneros enseñaron a Igor . En 1957 la familia emigró a los Estados Unidos [3] . En los Estados Unidos, el padre de Igor, Mikhail, ingeniero de formación, trabajaba como administrador de la casa , y su madre, Zinaida, se ocupaba del hogar. Igor estudió en la Universidad del Sur de California . Recibió una licenciatura en finanzas corporativas y matemáticas, y luego recibió una maestría en administración de empresas de la misma institución .
Después de graduarse, trabajó como financiero en varias corporaciones. En 1973 fundó la constructora Olen Properties y compró su primera casa de 16 apartamentos. La compañía ha crecido significativamente desde entonces y actualmente posee más de 0,5 millones de pies cuadrados de espacio para oficinas y casi 12.000 unidades residenciales en Las Vegas , Arizona , California y Florida .
En 2006, la revista Forbes estimó la fortuna de Oleinikov en 1600 millones de dólares, lo que sugiere que él es el único propietario de Olen Properties . Sin embargo, en su entrevista con la revista, Oleinikov dijo que él no era el dueño de la corporación, sino de compañías offshore en las Islas Caimán , Bahamas y Dinamarca .
Según Forbes, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. estaba investigando a Oleinikov bajo sospecha de evasión de impuestos. La investigación reveló que Oleinikov era el único propietario real de Olen Properties ; usó Sovereign Bancorp Ltd , registrado en las Bahamas, como un vehículo extraterritorial para ocultar activos tanto del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. como de sus propios acreedores . Oleinikov, por su parte, negó ser propietario de la empresa bahameña, alegando que se trataba de una empresa estatal establecida por Boris Yeltsin para atraer inversiones, y que esta empresa solo otorgaba préstamos a Olen Properties . El IRS multó a Oleinikov con $ 77 millones por falta de pago de impuestos y multas de 1996 y 1997.
Más tarde resultó que Oleinikov figuraba en los documentos de la sucursal de Bahama del banco Barclays como presidente de la junta directiva de Sovereign Bancorp Ltd. y presidente de National Depository Corporation , Ltd. En 2007, el IRS informó que Oleinikov manejaba las cuentas de estas corporaciones con la sucursal británica de Solomon Smith Barney y, además, manejaba las cuentas de otras compañías offshore en Canadá y Liechtenstein , a las que Olen Properties transfirió fondos para para evadir el pago de impuestos [4] .
A principios de la década de 2000 Oleinikov estuvo involucrado en un escándalo con el banco suizo UBS , que, como se vio después, ayudó a los ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos por valor de millones de dólares. Oleinikov fue reclutado en el programa UBS por Brad Birkenfeld , quien más tarde se convirtió en un denunciante del IRS y acusó a UBS de complicidad en la evasión de impuestos por parte de estadounidenses adinerados [5] . En 2001, Oleinikov transfirió 200 millones de dólares a UBS [6] .
En diciembre de 2007, Oleinikov se declaró culpable de presentar declaraciones de impuestos de 2002 falsas . Admitió haber evadido impuestos y defraudado al IRS con respecto a sus cuentas en el extranjero en las Bahamas, Liechtenstein, Suiza y el Reino Unido. Como parte de un trato extrajudicial, Oleinikov pagó una multa de $52 millones y acordó devolver fondos de cuentas extraterritoriales en los Estados Unidos [7] .
Cuando se anunció el veredicto el 14 de abril de 2008 , Oleynikov culpó de su posición a los malos consejos de contadores, banqueros y abogados y a su propia irreflexión, diciendo que nunca tuvo la intención de engañar al gobierno estadounidense. A su vez, las autoridades federales se opusieron al nombramiento de una pena de prisión real para Oleinikov, ya que no tenía antecedentes penales y sus acciones no causaron perjuicio económico a nadie [8] .
El juez de distrito Cormac Carney (Cormac Carney) sentenció a Oleinikov a dos años de libertad condicional y 120 horas de servicio comunitario . Carney también multó a Oleinikov con 3.500 dólares. El juez también enfatizó que las obras públicas no deben estar relacionadas con las actividades caritativas de Oleinikov.
En 2008, Oleinikov presentó una demanda contra UBS y Birkenfeld en busca de 1.700 millones de dólares en daños y perjuicios [9] . Oleinikov afirmó que UBS y Birkenfeld estaban involucrados en fraude y conspiración criminal, asegurándole que podría evitar pagar impuestos estadounidenses transfiriendo sus activos a un banco suizo. La legislación fiscal estadounidense permite a los ciudadanos tener cuentas bancarias en el extranjero, pero están obligados a presentar el Formulario B9 con su declaración de impuestos, revelando la existencia de dichas cuentas [10] .
En abril de 2012, el juez de distrito Andrew Gilford desestimó la demanda alegando que Oleinikov, como ciudadano estadounidense, debería haber tenido conocimiento de sus obligaciones fiscales [11] .
Oleinikov está casado con Jeanne M. Patterson [12] , natural de Los Ángeles [13] . Tienen dos hijos: Andrei y Natalia. Andrei murió en un accidente automovilístico en 2005.