La lista incluye todas las instituciones de crédito en Rusia, de las cuales en 2020 se retiró [comm. 1] o cancelado [comm. 2] una licencia para realizar actividades bancarias.
En 2020, el Banco Central de la Federación Rusa revocó licencias de 16 instituciones de crédito, de las cuales 15 licencias fueron revocadas de bancos y 1 de una institución de crédito no bancaria ; además, se cancelaron las licencias de 20 bancos y una organización de crédito no bancaria [1] [2] .
La lista se divide en cuatro secciones por trimestre de 2020. Dentro de las secciones, las organizaciones se ordenan por mes, dentro de un mes por fechas de cierre, dentro de la misma fecha por el número del documento de revocación o cancelación de licencia.
Mesa:
Abreviaturas:
Resaltado de líneas:
La sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el 1er trimestre de 2020.
| Nombre | Fundamentos. | personas | la fecha | Ordenar | Región | DIA | Causa | Nota. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enero | ||||||||
| PJSC "Krayinvestbank" | 2001 | 3360 | 01/01/2020 | 2209100000019 | Krasnodar | Sí | Cese de actividades por reorganización en forma de fusión de PJSC Krayinvestbank con PJSC RNKB Bank. | [3] [4] |
| OIKB "Rus" (LLC) | 1990 | 704 | 01/01/2020 | 2205600000010 | Oremburgo | Sí | Se canceló el asiento en el registro de una institución de crédito de conformidad con el documento N° 2205600000010 de fecha 01/01/2020 | [5] [6] |
| LLC CB "Neklis-Banco" | 1991 | 1671 | 10/01/2020 | OD-6 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Pérdida de fondos propios debido a la formación adicional de reservas para una serie de activos. Realizar operaciones que tengan indicios de retiro de activos. La introducción de restricciones a la captación de fondos de particulares. | [7] [8] |
| PJSC CB PFS-BANCO | 1993 | 2410 | 17/01/2020 | OD-64 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de la legislación y los reglamentos del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. | [9] [10] |
| JSC "NVKbank" | 1992 | 931 | 24.01.2020 | OD-111 | Sarátov | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Reducción significativa del capital del banco. La presencia de una amenaza real a los intereses de los acreedores y depositantes. | [11] [12] |
| JSCB "APABANCO" (JSC) | 1993 | 2404 | 31/01/2020 | OD-166 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Subestimación sistemática de la cantidad de reservas y sobreestimación del valor de la propiedad con el fin de mejorar el desempeño financiero y ocultar su situación financiera real. | [13] [14] |
| Marzo | ||||||||
| PJSC "Kurskprombank" | 1990 | 735 | 23/03/2020 | 2207702836702 | kursk | No | Terminación de actividades en relación con la reorganización en forma de fusión de PJSC Kurskprombank con Expobank LLC. | [15] [16] |
| BANCO "MNHB" PJSC | 1991 | 1411 | 27/03/2020 | 2207703078130 | Moscú | Sí | Terminación de actividades debido a la reorganización en forma de fusión de PJSC Moscow Petrochemical Bank con JSC J&T Bank. | [17] [18] |
La sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el segundo trimestre de 2020.
| Nombre | Fundamentos. | personas | la fecha | Ordenar | Región | DIA | Causa | Nota. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril | ||||||||
| JSC "Organización de crédito no bancario" United Settlement System" | 1999 | 3342-K | 27/04/2020 | OD-714 | Moscú | No | Decisión del accionista único sobre liquidación voluntaria. | [19] [20] |
| Mayo | ||||||||
| PJSC JSCB " Banco Svyaz " | 1991 | 1470 | 01/05/2020 | 2207704303080 | Moscú | No | Terminación de actividades debido a la fusión de PJSC AKB Svyaz-Bank con PJSC Promsvyazbank . | [21] [22] |
| JSC "BANCO REALISTA" | 1994 | 2646 | 01/05/2020 | 2207704351798 | Moscú | No | Cese de actividades por reorganización en forma de fusión de Bank Realist JSC con BaikalInvestBank JSC. | [23] [24] |
| PJSC "Banco de espíritus" | 1992 | 2053 | 08.05.2020 | 2207704377681 | Tula | No | Terminación de actividades por reorganización en la forma de fusión de Spiritbank PJSC con Bank Zenith PJSC . | [25] [26] |
| Banco JSC ZENIT Sochi | 1990 | 232 | 08.05.2020 | 2207704377703 | sochi | No | Terminación de actividades en relación con la reorganización en forma de fusión de Bank Zenith Sochi JSC con Bank Zenith PJSC . | [27] [28] |
| banco morgan stanley | 2005 | 3456 | 27/05/2020 | OD-841 | Moscú | No | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [29] [30] |
| Junio | ||||||||
| JSCB "EXPRESS-VOLGA" | 1994 | 3085 | 15/06/2020 | 2204400090112 | Kostromá | No | Terminación de actividades en relación con la reorganización en forma de fusión de JSC "AKB "Express-Volga" a PJSC " Sovcombank ". | [31] [32] |
La sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el tercer trimestre de 2020.
| Nombre | Fundamentos. | personas | la fecha | Ordenar | Región | DIA | Causa | Nota. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio | ||||||||
| BANCO JSC "NBT" | 1990 | 1309 | 14/07/2020 | OD-1082 | Kyzyl | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Subestimación sistemática de la cantidad de reservas y sobreestimación del valor de la propiedad con el fin de mejorar el desempeño financiero y ocultar su situación financiera real. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. | [33] [34] |
| Banco Kuznetsky Most JSC | 1993 | 2254 | 17/07/2020 | OD-1111 | Moscú | Sí | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [35] [36] |
| JSCB PROMINVESTBANK (PJSC) | 1993 | 2433 | 17/07/2020 | OD-1112 | Moscú | No | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [37] [38] |
| Banco JSC Halyk | 1993 | 2249 | 24/07/2020 | OD-1174 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. | [39] [40] |
| LLC CB "NEVASTROYINVEST" | 1992 | 1926 | 24/07/2020 | OD-1176 | San Petersburgo | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Participación en operaciones de tránsito dudoso. | [41] [42] |
| CB "Asia Central" (LLC) | 1994 | 3037 | 24/07/2020 | OD-1178 | Abakán | Sí | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [43] [44] |
| JSCB "Confianza en los recursos" (JSC) | 1994 | 3122 | 24/07/2020 | OD-1179 | Moscú | No | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [45] [46] |
| Agosto | ||||||||
| MBO "ORGBANCO" (LLC) | 1990 | 3312 | 03.08.2020 | OD-1245 | Moscú | Sí | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [47] [48] |
| LLC CB "Crédito Slavyansky" | 1994 | 2960 | 21/08/2020 | OD-1179 | Moscú | Sí | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [49] [50] |
| CB Agencia Hipotecaria de Moscú (JSC) | 2000 | 3344 | 28/08/2020 | 2206301086891 | Moscú | Sí | Cese de actividades por reorganización de CB "MIA" (JSC) en forma de fusión con JSC CB " Solidaridad ". | [51] [52] |
La sección enumera todas las instituciones de crédito cuya licencia fue revocada o cancelada en el cuarto trimestre de 2020.
| Nombre | Fundamentos. | personas | la fecha | Ordenar | Región | DIA | Causa | Nota. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Octubre | ||||||||
| JSC "TEMBR-BANCO" | 1994 | 2764 | 02.10.2020 | OD-1583 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. | [53] [54] |
| Banco Prokhladny LLC | 1990 | 874 | 09.10.2020 | OD-1640 | Prokhladny , República de Kabardino-Balkaria | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. | [55] [56] |
| LLC "Banco "Maisky" | 1991 | 1673 | 09.10.2020 | OD-1638 | Maisky , República de Kabardino-Balkaria | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. | [57] [58] |
| LLC CB "Banco de Negocios Financieros" | 1990 | 520 | 19.10.2020 | 2207710861719 | Moscú | Sí | Terminación de actividades debido a la reorganización de LLC CB Finance Business Bank en forma de fusión con PJSC Moscow Regional Bank . | [59] [60] |
| PJSC ARKB "Rosbusinessbank" | 1991 | 1405 | 23.10.2020 | OD-1713 | Moscú | Sí | Debido al incumplimiento de las leyes federales que regulan las actividades bancarias, así como las regulaciones del Banco de Rusia, la violación repetida dentro de un año de los requisitos establecidos en el Artículo 7 (con la excepción del párrafo 3 del Artículo 7) de la Ley Federal "Sobre Contrarrestar la legalización (lavado) de los ingresos obtenidos de forma delictiva y el financiamiento del terrorismo", teniendo en cuenta la aplicación repetida dentro de un año de las medidas previstas por la Ley Federal "Sobre el Banco Central de la Federación Rusa (Banco de Rusia)", teniendo en cuenta la existencia de una amenaza real a los intereses de los acreedores y depositantes | |
| JSC "Sobinbank" | 1990 | 1317 | 28.10.2020 | 2209100354670 | Moscú | No | Terminación de actividades en relación con la reorganización en forma de fusión de Sobinbank JSC con Genbank JSC. | [61] [62] |
| Noviembre | ||||||||
| CB "MKB" (PJSC) | 1993 | 2524 | 13/11/2020 | OD-1846 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Subestimación de la cantidad de reservas necesarias para la formación de reservas para posibles pérdidas. | [63] [64] |
| Diciembre | ||||||||
| LLC CB "Banco de inversión euroasiático" | 1994 | 2897 | 04.12.2020 | DO-2005 | Moscú | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. | [65] [66] |
| JSC MCB "DOM-BANCO" | 1995 | 3209 | 04.12.2020 | DO-2009 | Domodédovo | Sí | Terminación de actividades por la vía de liquidación voluntaria. | [67] [68] |
| JSC Banco Onego | 1993 | 2484 | 11.12.2020 | OD-2051 | petrozavodsk | Sí | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. | [69] [70] |
| Banco Comercial "FinTech" (LLC) | 2009 | 3499 | 11.12.2020 | OD-2053 | Moscú | No | Incumplimiento de las leyes federales que rigen las actividades bancarias, incumplimiento de las normas e instrucciones del Banco de Rusia. Violación de las regulaciones del Banco de Rusia en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. | [71] [72] |
| LLC "Organización de crédito no bancaria" Estándar de pago" | 2014 | 3530-K | 25.12.2020 | OD-1846 | Novosibirsk | No | Permitió violaciones de los requisitos de la legislación en el campo de la lucha contra la legalización (lavado) de ganancias del crimen y el financiamiento del terrorismo. | [73] [74] |
| Volgo-Caspian Joint Stock Bank (sociedad anónima) | 1990 | 1027 | 31.12.2020 | 9204400000004 | Astracán | No | Terminación de actividades debido a la reorganización de Volgo-Caspian Joint Stock Bank JSC en forma de fusión con Sovcombank PJSC . | [75] [76] |
| Cierre por mes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mes | Cantidad | |||
| enero | 6 | |||
| Febrero | 0 | |||
| Marzo | 2 | |||
| Abril | una | |||
| Mayo | 5 | |||
| Junio | una | |||
| Julio | 7 | |||
| Agosto | 3 | |||
| Septiembre | 0 | |||
| Octubre | cuatro | |||
| Noviembre | una | |||
| Diciembre | 6 | |||
| Revocación y cancelación de licencias por el Banco de Rusia | |
|---|---|