| Departamento de Inteligencia y Contrarrestación de Esquemas Financieros Subterráneos | |
|---|---|
| fr. Treatment du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins | |
| País | Francia |
| Creado | 1990 |
| Jurisdicción | gobierno francés |
| Sede | Montreuil , departamento de Saint-Saint-Denis |
| Población media | 74 empleados (2010) |
| administración | |
| Supervisor | Jean-Baptiste Carpentier |
| Sitio web | www.tracfin.bercy.gouv.fr Téléprocédure Ermes |
La Dirección de Inteligencia y Lucha contra los Esquemas Financieros Subterráneos ( FR. Treitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins , TRACFIN) es una agencia del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia responsable de combatir el lavado de dinero .
Creado en 1990 después de la cumbre del G7 , según la ley No. 90-614 del 12 de julio de 1990, primero como una división de la Dirección General de Aduanas de Francia , en 2006 se separó en una agencia independiente. Su oficina todavía se encuentra en el Edificio de Administración de Aduanas.
El director de TRACFIN es Jean-Baptiste Carpentier.
Principales tareas de TRACFIN:
Junto con las operaciones nacionales, TRACFIN participa en el trabajo del Grupo Egmont [1] - un foro informal establecido en Bruselas , cuyo objetivo principal es fortalecer la cooperación internacional en el campo de la lucha contra el lavado de dinero. En el marco de este foro, en particular, se han desarrollado acuerdos modelo sobre cooperación bilateral entre agencias de inteligencia financiera de diferentes países, intercambio regular de información a través de Internet y celebración regular de seminarios regionales de capacitación.
En 2008, TRACFIN envió 957 consultas a otros países (principalmente de la Unión Europea ) y, a su vez, recibió 951 consultas de colegas extranjeros, de las cuales el 93% eran consultas de países europeos.
En junio de 2012, TRACFIN creó el servicio en línea ERMES [2] , a través del cual los usuarios registrados pueden llevar la información necesaria a la atención de TRACFIN.