Task Force KleptoCapture [a] es una división del Departamento de Justicia de EE. UU. creada en marzo de 2022 para imponer sanciones a los oligarcas rusos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania [1] [2] [3] .
Desde el comienzo de los disturbios prorrusos en el este de Ucrania en 2014, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas contra el gobierno ruso, el ejército y sectores estratégicos de la economía rusa. Tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra Rusia . También se han reforzado las sanciones existentes.
El presidente de EE . UU., Joe Biden , anunció estos esfuerzos en su discurso anual sobre el estado de la Unión [4] :
Hoy les digo a los oligarcas rusos que robaron miles de millones de dólares con la ayuda del régimen agresivo [ruso]: ¡basta! (Aplausos tormentosos; todos se ponen de pie) Les digo esto en nombre de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos crea un grupo especial para investigar los crímenes de los oligarcas rusos. Junto con nuestros aliados europeos, encontraremos y llevaremos todos sus yates, apartamentos de lujo y jets privados. Todo lo que robaron.
Texto original (inglés)[ mostrarocultar] Esta noche les digo a los oligarcas rusos ya los líderes corruptos que han estafado miles de millones de dólares a este régimen violento: no más.Los Estados Unidos - lo digo en serio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos.
Nos unimos a los aliados europeos para encontrar y apoderarnos de sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos por tus ganancias mal engendradas.El día después del discurso de Biden , el Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick B. Garland , anunció la creación de un grupo de trabajo de múltiples agencias, KleptoCapture [5] .
El objetivo principal del grupo de trabajo es congelar y confiscar los bienes de los ciudadanos rusos que, según el gobierno de los EE. UU., fueron producto de su cooperación ilegal con el gobierno ruso y la invasión de Ucrania [6] .
El líder del equipo del Grupo de Trabajo era un fiscal experimentado en casos de corrupción de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York , Andrew Adams, quien anteriormente se desempeñó como líder de lucha contra el lavado de dinero y el crimen transnacional en el Distrito Sur de Nueva York [7] [8 ] .
El grupo incluye representantes de la Oficina Federal de Investigaciones , el Servicio de Alguaciles de EE. UU. , el Servicio de Impuestos Internos , el Servicio de Inspección Postal de EE. UU., el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU .
El 11 de marzo de 2022, el presidente de EE. UU., Joe Biden , firmó la Orden Ejecutiva "Prohibición de ciertas importaciones, exportaciones y nuevas inversiones debido a la agresión continua de la Federación Rusa" que impone la prohibición de la venta de artículos de lujo.
En cumplimiento del Decreto, el Tesoro Federal de los EE. UU. asignó los activos de Viktor Vekselberg por un monto de aproximadamente $ 180 millones: un avión Airbus A319-115 y un yate Tango [9] . Las estimaciones del costo de este último oscilan entre $ 90 millones ( estimación del Departamento de Justicia de EE. UU. ) y $ 120 millones (según Superyachtfan.com).
El 25 de marzo de 2022, un agente especial del FBI presentó una declaración jurada en apoyo de la confiscación del Tango en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La orden jurada enumera la causa probable del arresto de Tango bajo sospecha de violar el Título 18 USC § 1349 (conspiración para cometer fraude bancario) y el Título 50 USC § 1705 (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) y el Título 18 USC § 1956 ( lavado de dinero). ). El arresto fue autorizado por las leyes de decomiso de activos civiles y penales de EE. UU. [10] .
El 4 de abril de 2022, la jueza de paz Zia M. Faruqui firmó un auto aprobando la detención. El juez declaró [11] :
El arresto de la propiedad del oligarca es solo el comienzo del ajuste de cuentas que les espera a quienes contribuirán a las atrocidades de Putin . Ni el Departamento de Justicia ni la historia serán amables con los oligarcas que eligen el bando equivocado. […].
La Guardia Civil española y agentes federales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos capturaron el Tango en Mallorca . Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de los EE. UU. afirma que la captura de Tango fue a pedido de la Task Force KleptoCapture [12] [13] [14] .
El 6 de junio de 2022 se autorizó a Estados Unidos a incautar dos aviones de Roman Abramovich , un Boeing 787-8 y un Gulfstream G650ER , por un valor de más de 400 millones de dólares. El comunicado de prensa estadounidense afirma que la incautación fue solicitada por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, en colaboración con el Grupo de trabajo KleptoCapture [15] .
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